ABOG.
LUIS ANGEL NAVARRO HERRERA
C.I. V-8.997.074
INPRE N°: 232.346
MATRICULA Nº: 232.246
Yo, FERNANDO RAFAEL REYES MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, de este
domicilio, comerciante, y titular de la cédula de identidad N° 13.325.842, ampliamente
autorizado por la Asamblea General de Accionistas, certifico: Que el acta que a continuación
se inserta es fiel y copia del libro de actas de asambleas de accionistas, folio 1, acta No 1.
ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA
“CRIPTO CAFÉ AMAZONAS.NET, C.A.”
Nosotros, FERNANDO RAFAEL REYES MARTINEZ, de nacionalidad venezolano, mayor de
edad, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad N° V-13.325.842 y RAFAEL
ENRIQUE MIJARES REYES, venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, titular de la
cédula de identidad N° V-1.567.886, todos civilmente hábiles y de este domicilio, mediante el
presente documento hemos convenido en constituir como en efecto constituimos, una
Compañía Anónima, la cual se regirá por las cláusulas siguientes redactadas ampliamente,
para que a su vez sirvan de Acta Constitutiva y Estatutos por las disposiciones contenidas en
el Código de Comercio y leyes sobre la materia, siendo sus cláusulas las siguiente:
CAPITULO I. DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
Cláusula Primera: La Compañía Anónima se denominara "CRIPTO CAFÉ AMAZONAS.NET,
C.A.”, Cláusula Segunda: La compañía tendrá su domicilio principal en la urbanización eL
Caicet, Diagonal al Preescolar “Sorocaima“ Casa Número 23, Parroquia Luis Alberto Gomez,
Municipio Atures del Estado Amazonas, la misma se expondrá para su debido Registro Fiscal
ante el Registro correspondiente en el SENIAT pudiendo establecer una sucursal y otras
agencias en otros lugares del País o del exterior cuando las necesidades de la misma así lo
requieran o la Asamblea de Accionistas así lo decida. Esta Compañía previo cumplimiento de
los requisitos establecidos en nuestro Ordenamiento Legal Vigente y permitidas por el Código
de Comercio podrá realizar el traslado de los rubros comerciales por vía terrestre, vía aéreo y
vía fluviales como comercio Itinerante por todos los ríos del Estado Amazonas y territorio
venezolano. Cláusula Tercera: Esta Compañía Anónima tendrá como objeto las siguientes
actividades comerciales: Minería de criptomonedas en todas sus formas, instalación de
Granjas de minado, se podrán dar talleres para formación en el área de Criptomonedas ,
compra, venta, mantenimiento y reparación de computadoras, prestación de servicios de
soporte técnico, servicio de redes (navegación) en todo los sistemas de comunicación
digitales, satélitales o cualquier medio existente que se establezca interna y externamente a
nivel nacional o internacional, fotocopiado, plastificación, encuadernación; venta de confitería;
golosinas; comida ligera; café; refrescos; artículos de librería o cualquier clase de productos o
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bienes de variedades, novedades y demás negociaciones licitas anexas, conexas e
inherentes a los sistemas de servicios de comunicación telefónica, por Internet y/o similares y
en general podrá dedicarse a cualquier actividad de licito comercio relacionado con su objeto
principal. Cláusula Cuarta: La duración de la Compañía Anónima será de Cincuenta (50)
años exactamente a partir de la inscripción ante el Registro Mercantil, correspondiente y será
decisión de la Asamblea General de Accionistas de alargarlo, disminuir o cesar sus
actividades cuando el caso así lo requiera por fuerza mayor.
TITULO II. DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
Cláusula Quinta: El capital con el que se inicia la empresa es por DIEZ MIL BOLIVARES
EXACTOS (Bs. 10.000,00 BS), divididos en CINCUENTA (50) ACCIONES, con un valor
nominal de DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs 200,00) cada una. Cláusula Sexta: El Capital
Social de la Compañía ha sido íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: el
Accionista FERNANDO RAFAEL REYES MARTINEZ, suscribe y cancela CINCUENTA (50)
ACCIONES que representan la cantidad de CINCO MIL BOLÍVARES (BS. 5.000,00 BS); y la
accionista RAFAEL ENRIQUE MIJARES REYES, suscribe y cancela CINCUENTA (50)
ACCIONES que representan la cantidad de CINCO MIL BOLÍVARES (BS. 5.000,00 BS); y el
accionista. Cláusula Séptima: El Capital suscrito ha sido pagado totalmente y representa la
totalidad de DIEZ MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 10.000,00 BS), los cuales se determinan
en el Inventario de Apertura o Balance General adjunto al presente documento Constitutivo y
que ha sido evaluado en su conjunto por el monto antes descrito. Cláusula Octava: Todas las
Acciones de la Compañía son iguales y confieren a sus titulares iguales derechos y
obligaciones, cada una representa un voto en la Asamblea General de Accionistas y son
indivisibles respecto a la Compañía que solo reconoce un propietario por cada acción.
Cláusula Novena: Corresponde a la Junta Directiva determinar y emitir los títulos de
Acciones que representan el Capital Social, pudiendo emitirse títulos de una o varias
acciones. Cláusula Décima: En caso de venta o cesión de Acciones, los demás Accionistas
tendrán derecho de preferencia y proporción sobre los terceros para la adquisición de aquella,
como lo establece el Código de Comercio vigente para estos efectos. Cláusula Décima
Primera: En caso de aumento del Capital Social, los Accionistas tendrán derecho de
preferencia para suscribir nuevas acciones.
TITULO III. DE LAS ASAMBLEAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA, SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
Cláusula Décimo Segunda: La Compañía será dirigida y administrada por una Junta
Directiva integrada por un (01) Presidente y un (01) Vicepresidente que serán elegidos por la
Asamblea General de Accionista. En caso de ausencia temporal de algunos de los Accionista,
todos asumirán las mismas funciones. Cláusula Décimo Tercera: la Junta Directiva de la
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Empresa durara (05) cinco años, contados a partir de su elección la cual iniciara su periodo
directivo a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegida por un
periodo igual, según sea la aprobación final en Asamblea. Cláusula Décimo Cuarta: la Junta
Directiva tendrá poderes más extensos para en nombre de la compañía y tendrá las
facultades y atribuciones siguientes: A) Representar a los socios frente a terceros, frente al
Estado y ante las Instituciones públicas y privada. B) determinar los reglamentos internos de
la Compañía. C) Acodar los actos de disposición y autorizar al Presidente, Vicepresidente o a
los Gerentes Generales por separado o en conjunto para comprar, vender, arrendar,
permutar, celebrar todo tipo de contratos lícitos, gravar o hipotecar bienes de la Compañía. D)
Celebrar toda clase de contrato de lícito comercio. E) Autorizar al Presidente, al
Vicepresidente o a los Gerentes Generales por separado o en conjunto para representar
jurídicamente a la compañía y para constituir apoderados judiciales. F) Llevar la Contabilidad
conforme al Código de Comercio y el Código Orgánico Tributario y demás Leyes Tributarias
de la República Bolivariana de Venezuela. G) Elaborar anualmente los Estados Financieros
para presentarlos a la Asamblea Ordinaria. H) Hacer cumplir con los acuerdos y decisiones de
las Asambleas conforme a los Reglamentos y Estatutos. Cláusula Décimo Quinta: El
Presidente, Vicepresidente, Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones,
individualmente o mancomunadamente: 1) Representar y obligar a la Compañía ante
personas naturales y jurídicas. 2) Ejecutar todos los actos administración y disposición que
fueran convenientes. 3) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias y solicitar créditos con el
otorgamiento de las ganancias necesarias en representación de la compañía. 4) Nombrar y
remover a los trabajadores y asignarles sus remuneraciones, responsabilidades y
atribuciones. 5) Convocar las Asambleas, fijar las materias a tratar en ellas. 6) Calcular y
determinar el dividendo para ser distribuidos entre los Accionistas o Socios, lo cual será
sometido a consideración de la Asamblea Ordinaria. 7) Aceptar, endosar y liberar letras de
cambio cheques, pagares y cualquier otra clase de instrumento de comercio, mediante firmas
conjuntas o individuales. 8) Cobrar cantidades de dinero que adeuden a la Compañía y
cancelar la que esta deba, otorgando toda clase de recibos y finiquitos. 9) y en general,
efectuar los negocios y operaciones que se consideren convenientes al mejor cumplimiento
del objeto social de la Compañía previa aprobación de la Junta Directiva, a excepción de
constituirlas en fiadora o avalista de obligaciones propias o ajenas a sus propios negocios.
Cláusula Décimo Sexta: El Órgano Ejecutivo de la sociedad será la Asamblea, quien ejerce
sus funciones a través de la Junta Directiva y con arreglo a lo previsto en las cláusulas de la
presente Acta Constitutiva Estatutaria. Las Asambleas podrán ser verbales o por la prensa, la
presencia de todos los socios o en su defecto de sus apoderados debidamente constituidos
por acta poder, protocolizada por ante la respectiva oficina pública (presentada) en la
Asamblea, hace innecesaria la convocatoria previa conforme a la Ley y lo previsto en la
cláusula décima novena. Cláusula Décimo Séptimo: Las Asambleas Generales de
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Accionistas serán ordinarias o extraordinarias, representan la universalidad de los Accionistas
y sus Acuerdos son de obligatorio cumplimiento para todos los socios, aunque no hayan
asistido a ellas, de conformidad con lo establecido en los artículos 271 y 291 del Código de
Comercio Vigente, la Asamblea se considera constituida cuando al ser convocada de acuerdo
a las pautas establecidas en este documento, concurra a ella un número de personas que
representen el CINCUENTA Y UN PORCIENTO (51%) de las Acciones, aun para aquellos
casos a que se refiere el Artículo 280 del Código de Comercio. Sus decisiones serán tomadas
con el acuerdo de la mayoría simple del capital social. Se considera que no ha concurrido la
representación indicada, si una hora después de la fijada para la Asamblea no hubiere hecho
acto de presencia el mínimo establecido. La presencia en la Asamblea de por lo menos del
cincuenta y un por ciento (51%) de las Acciones, suplirá la falta de convocatoria. Cláusula
Décimo Octava: En caso de necesitarse convocatoria para la Asamblea, esta debe de ser
hecha por aviso publicado, por una sola vez, en un periódico local, con cinco días de
anticipación por lo menos al fijado para su reunión, en este lapso se contaran todos los días
feriados o no, pero no aquel en el que salga en el periódico en el cual se hace la convocatoria,
ni el de la fecha que ha de tener lugar la Asamblea: En la Convocatoria se expresara el objeto
de la reunión, el lugar, la fecha y la hora en que se efectuara, sin perjuicio de lo antes
expuesto, deberá de notificarse personalmente a cada accionista por escrito con el
correspondiente acuse de recibido de su parte. Cláusula Décimo Novena: La Asamblea
General Ordinaria se reunirá en el domicilio social de la Compañía, anualmente dentro de los
tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio económico de cada año, en el día y hora que
fije previamente la respectiva convocatoria. Cláusula Vigésima: La Asamblea Extraordinaria
se reunirá, cuando los intereses de la Compañía así lo requieran, siendo convocada con diez
(10) días de anticipación por la Junta Directiva a solicitud del Comisario de la misma, como lo
establece el último aparte del Articulo 310 del Código de Comercio o de un número de
Accionistas que representen no menos del 60% del Capital Social, en dicha convocatoria se
especificaran los puntos a tratar. Cláusula Vigésima Primera: Los Socios o Accionistas
podrán hacerse representar por apoderados que puede ser un tercero o cualquier otro
accionista, debidamente constituidos por una carta poder debidamente suscritas con sus
firmas. Son atribuciones de las Asambleas Ordinarias: a) Elegir la Junta Directiva, el
Comisario y sus respectivos Suplentes y fijarle sus remuneraciones, b) Discutir, Aprobar,
Modificar o Rechazar el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas de la Compañía
con base al informe de Comisario, c) Decidir con respecto al reparto de dividendos y a la
constitución del fondo de reservas especiales, d) deliberar y resolver en general cualquier
asunto sometido a su consideración. El 75% del Capital Social hará quórum para tomar las
decisiones e intereses supremos de la Sociedad. Cláusula Vigésima Segunda: Los Socios o
Accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por apoderados que pueden ser un
tercero o cualquier otro accionista, debidamente constituidos por simple carta suscrita con sus
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firmas. Cláusula Vigésima Tercera: La Asamblea será presidida por cualquiera de los
Gerentes principales. Cada Acción de derecho a un voto en la Asamblea Ordinaria o
Extraordinaria, tendrá y podrá hacer tantos votos como acciones tengan o represente.
TITULO IV. DE LA CONTABILIDAD, BALANCES Y
UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO
Cláusula Vigésima Cuarta: La contabilidad se llevará conforme a la Ley, la Junta Directiva y
el comisario vigilarán que se cumplan las normas que regulan la materia dentro del
Ordenamiento Jurídico Venezolano Vigente. Cláusula Vigésima Quinto: El Primer ejercicio
económico e la Compañía se iniciará a partir de la fecha en que sea inscrita en el Registro
Mercantil de su Jurisdicción y terminará el treinta y uno (31) de Diciembre de cada año.
Cláusula Vigésima Sexto: Al final de cada ejercicio la Junta Directiva hará su corte de
cuentas, se realizará el Inventario, se formará los Estados Financieros, que se le entregará al
Comisario a los fines que él elabore el informe correspondiente que habrá de presentarse en
Asambleas Ordinarias para su discusión aprobación, modificación o rechazo. Cláusula
Vigésima Séptima: Anualmente al ser aprobado los Estados Financieros, Balance,
Ganancias y Pérdidas, de las utilidades liquidadas obtenidas se hará un apartado de un cinco
por ciento (5%) hasta alcanzar la cantidad del diez por ciento (10%) del Capital Social,
deducido el Impuesto Sobre la Renta, el remanente de las utilidades la Junta Directiva lo
repartirá de acuerdo al porcentaje de las Acciones a los Socios, ante e ellos deberá
descontarse el apartado para las Prestaciones Sociales de los Trabajadores. Cláusula
Vigésima Octava: La Compañía podrá disolverse antes del término de su duración por
cualquiera de las causas enumeradas en el Código de Comercio. Cláusula Vigésima
Novena: Acordada la liquidación de la Compañía ya sea por expiración del término de su
duración o por decisión de la Asamblea convocada para tal efecto, esta podrá encargar la
liquidación de la misma a los administradores o nombrar a uno o más liquidadores,
determinándoles sus facultades y poderes apegándose a las normas establecidas en el
Código de Comercio Vigente. Cláusula Trigésima: La Asamblea General de accionista
aprobó para el primer periodo de seis (6) años los cargos de la Junta Directiva de la manera
siguiente: En el cargo de Presidente y Vice-Presidente a los accionistas; FERNANDO
RAFAEL REYES MARTINEZ Y RAFAEL ENRIQUE MIJARES REYES, conjuntamente, en el
cargo de Comisario o asistente administrativo se nombró al ciudadana: CUICHE E. GIDRIS
Y., titular de la cédula de identidad N° V-12.173.173, inscrito en el Colegio de Contadores
Públicos bajo el C.P.C el N° 84426.
TITULO V. DISPOSICIONES FINALES
Cláusula Trigésima Primera: En todo lo no previsto en la presente Acta y Estatutos, se
aplicarán más normas del Código de Comercio y demás Leyes pertinentes. Cláusula
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Trigésima Segunda: La Asamblea General de Accionistas designo la Junta Directiva de la
siguiente manera: PRESIDENTE al ciudadano: FERNANDO RAFAEL REYES MARTINEZ,
titular de la cédula de identidad N° V-13.325.842 y VICEPRESIDENTE al ciudadano:
RAFAEL ENRIQUE MIJARES REYES, portador de la cédula de identidad N° V-1.567.886,
para efectuar todo los trámites correspondiente ante los Tribunales de la Circunscripción
Judicial del Estado Amazonas, a su vez autorice por su persona a un tercero por motivo de
tiempo si el caso lo amerita, para los efectos del registro y fijación de la presente acta y
solicite copia certificada para su respectiva publicación. Así lo decidimos, otorgamos y
firmamos en la Ciudad de Puerto Ayacucho, Capital del Estado Amazonas. Y como Comisario
LICDA. CUICHE E. GIDRIS Y., Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad
N°12.173.173, Contador Público, agremiado al Colegio de Contadores Públicos bajo el C.P.C
el N° 84426, todos aceptaron sus cargos y se obligan a cumplir con los deberes que les son
inherentes a sus atribuciones. Así lo decidimos, otorgamos y firmamos en la Ciudad de Puerto
Ayacucho, Capital del Estado Amazonas a la fecha de su presentación.
FERNANDO RAFAEL REYES MARTINEZ RAFAEL ENRIQUE MIJARES REYES
CI V-13.325.842 CI V-1.567.886
PRESIDENTE VICE PRESIDENTE
LICDA. CUICHE E. GIDRIS Y.
C.I. N°12.173.173
C.P.C el N° 84426
COMISARIA
