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PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR
UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE FERJO SG S.A.C.; OBLIGANDOSE A EFECTUAR LOS
APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 1,000.00 (MIL Y 00/100 SOLES) DIVIDIDO EN 1,000 (MIL)
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
TOTALMENTE PAGADAS EN BIENES NO DINERARIOS DE ACUERDO AL INFORME DE VALORIZACIÓN QUE APARECE
ADJUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA
A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA “LEY”.
ESTATUTO
SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS
QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.
ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 1000 (MIL CON 00/100 SOLES) DIVIDIDO EN 1000
(MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO CON 00/100 SOL) CADA UNA. EL CAPITAL SE
ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y
B) LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.
ARTICULO 6°.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA
REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LO ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 245 DE LA “LEY”.
EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO
ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA
REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.
ARTICULO 8°.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA “LEY” PARA ESTE
ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES SUS FACULTADES, REMOCION Y
RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 185º Y SIGUIENTES DE LA “LEY”.
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL
OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES EN GENERAL CON LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES DE LA REPRESENTACION CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS SETENTA Y CUATRO Y SETENTA Y CINCO DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL; SIENDO DE APLICACIÓN ESTAS FACULTADES A TODA CLASE DE ACCIONES CIVILES,
CONSTITUCIONALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS, AGRARIAS, LABORALES, PENALES, MILITARES,
ADMINISTRATIVAS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA.
B) PARA EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL PODRA DETERMINAR QUE ESTE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA; CELEBRAR
CONVENIOS ARBITRALES, DESIGNAR ARBITROS, SOMETERSE A INSTITUCION ARBITRAL, PACTAR REGLAS DE
PROCEDIMIENTO O SOMETERSE A UN REGLAMENTO PREEXISTENTE E INTERPONER RECURSOS DE REPOSICION Y
APELACION.
C) EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PODRA INTERPONER RECURSOS DE RECONSIDERACION, APELACION,
REVISION, QUEJA, DE OPOSICION, DE RECLAMO; DESISTIRSE DE PETICIONES, RECLAMOS O DEL PROCEDIMIENTO.
D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD SIN LIMITACION ALGUNA ANTE LA COMISION DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL,
JUNTA DE ACREEDORES, LIQUIDACION EXTRAJUDICIAL Y PROCEDIMIENTO DE QUIEBRA.
E) CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIENDOSE COMO TALES LOS DE COMPRA-VENTA (BIENES
INMUEBLES O MUEBLES), PERMUTA, PRESTAMOS, PRENDA, ANTICRESIS, HIPOTECA, CANCELAR HIPOTECA,
SUMINISTRO, DONACION, MUTUO, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING),
RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASEBACK), COMODATO, INDEPENDIZACION, LOCACION Y PRESTACION DE
OBRAS Y SERVICIOS, SEGURO, FLETES, TRANSPORTE, SUMINISTRO, DEPOSITO; Y FIANZAS SOBRE SUS BIENES MUEBLES
E INMUEBLES, ACCIONES Y DERECHOS A TITULO ONEROSO Y GRATUITO PUDIENDO COMPRAR, VENDER, PERMUTAR,
PRESTAR, ASEGURAR, DIVIDIR, INDEPENDIZAR, GRAVAR CON PRENDAS, ANTICRESIS E HIPOTECAS, DONAR Y
GARANTIZAR CON SUJECION A LAS LEYES COMUNES O ESPECIALES; PUDIENDO OTORGAR DINERO ASI COMO
ENTREGAR Y SOLICITAR RECIBOS Y CANCELACIONES, TOMAR POSESION DE LOS BIENES Y ENTREGARLOS,
SUSCRIBIENDO PARA TALES FINES LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS.
F) CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITOS EN GENERAL, DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, DE CREDITOS
DOCUMENTARIOS, ADVANCE ACCOUNTS, SOLICITAR, OTORGAR Y CONTRATAR FIANZAS INCLUSIVE A FAVOR DEL
TITULAR, ABRIR CARTAS DE CREDITO, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS Y A PLAZO,
ABRIR, CERRAR Y ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, COMPRAR, VENDER, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA;
COBRAR Y GIRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES, ENDOSAR A TERCEROS, ENDOSAR
PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD, GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGAR Y SOLICITAR AVAL,
DESCONTAR, RENOVAR, REACEPTAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, VALES, SEGUROS, CERTIFICADOS
DE DEPOSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUES, WARRANTS Y CUALQUIER TITULO VALOR, COBRAR Y PAGAR GIROS,
TRANSFERENCIAS, CARGOS, ABONOS EN CUENTAS; ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD, AFECTAR CUENTAS,
DEPOSITOS O TITULOS VALORES EN GARANTIA, PRESTAR AVALES, CEDER CREDITOS; CONTRATAR CREDITO EN CUENTA
CORRIENTE CON O SIN GARANTIA, CELEBRAR ADELANTOS SOBRE FACTURAS; COMPRAR Y VENDER VALORES;
CELEBRAR CONTRATO DE CREDITO DOCUMENTARIO; CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITOS DE IMPORTACIÓN;
APERTURAR, EMITIR Y FINANCIAR CARTAS DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN Y CRÉDITOS DE EXPORTACIÓN; CELEBRAR
FINANCIAMIENTOS DE PRE Y POST EMBARQUE; SOLICITAR FIANZA Y OTORGAR FIANZA; CELEBRAR CONTRATOS DE
GARANTÍA MOBILIARIA Y GARANTÍA MOBILIARIA DINERARIA; CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO, TARJETAS DE CRÉDITO
EMPRESARIAL Y PRÉSTAMOS COMERCIALES.
G) ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, REPRESENTANDOLA ANTE TODAS CLASE DE
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, SEAN PRIVADAS O PUBLICAS; NACIONALES, REGIONALES, LOCALES, MUNICIPALES,
EDUCATIVAS, CULTURALES, RELIGIOSAS Y ORGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS, FIRMANDO LOS ESCRITOS Y
RECURSOS, FORMULANDO DECLARACIONES JURADAS Y REALIZANDO TODA CLASE DE TRAMITES.
H) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL.
I) SUSTITUIR O DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE PODERES, REVOCAR LAS SUSTITUCIONES O DELEGACIONES Y
REASUMIRLAS EN TODO O EN PARTE, SEGÚN LEY.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD,
SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 9º.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO
SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 198º Y 199º DE LA “LEY”, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL
SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º, RESPECTIVAMENTE, DE LA “LEY”.
ARTICULO 10°. - ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS
40, 221 AL 233 DE LA “LEY”.
CUARTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: TORRES DURAND FERNANDO VICENTE, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 74622639.
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY, Y SIRVASE CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES AL REGIS -
TRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCION.
LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/ 1000.00 (MIL CON 00/100 SOLES), COMO APORTES
EN BIENES MUEBLES AL CAPITAL DE LA EMPRESA.