MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

SEÑOR NOTARIO. -
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS,
UNA DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE
OTORGAN:

LUIS ENRIQUE IBAÑEZ CHUMACERO DE NACIONALIDAD PERUANA,

IDENTIFICADO CON DNI NÚMERO 40988120 DE OCUPACIÓN ARQUITECTO,
DE ESTADO CIVIL CASADO, CON DALY GIOSSEHELYNE BURGOS TELLO DE
NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI NÚMERO 43650846, DE
OCUPACIÓN EMPRESARIA, AMBOS CON DOMICILIO EN CASERIO LOS EJIDOS
DE HUAN MANZANA O LOTE S/N PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA Y
KEVIN LOTHAR BURGOS CORNEJO DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 46573145 DE
OCUPACIÓN EMPRESARIO DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN
URBANIZACIÓN POPULAR MARIANO SANTOS MANZANA G LOTE 20,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PRIMERA. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES

MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE “IBBU CONSTRUCTORES
S.A.C”, SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL
CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDA. - EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/300,000.00 (TRES

CIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 30,000
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 10.00 CADA UNA,
SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. LUIS ENRIQUE IBAÑEZ CHUMACERO Y ESPOSA SUSCRIBE 24,000

ACCIONES NOMINATIVAS, QUE REPRESENTAN UN APORTE DE S/ 240,000.00

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(DOSCIENTOS CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES) LAS MISMAS QUE SON
PAGADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

CON EL APORTE EN PROPIEDAD DE LOS SIGUIENTES INMUEBLES:

APORTE EN PROPIEDAD DE BIEN INMUEBLE INSCRITO EN LA PARTIDA

REGISTRAL N° 04073982 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE
PIURA, EL MISMO QUE ASCIENDE A S/ 40,000.00 (CUARENTA MIL Y 00/100
SOLES) CUYO DETALLE APARECE EN EL INFORME DE VALORIZACIÒN
INSERTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE PACTO SOCIAL.

APORTE EN PROPIEDAD DE BIEN INMUEBLE INSCRITO EN LA PARTIDA

REGISTRAL N° 11076354 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE
PIURA, EL MISMO QUE ASCIENDE A S/ 80,000 (OCHENTA MIL Y 00/100
SOLES) CUYO DETALLE APARECE EN EL INFORME DE VALORIZACIÒN
INSERTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE PACTO SOCIAL.

APORTE EN PROPIEDAD DE BIEN INMUEBLE INSCRITO EN LA PARTIDA

REGISTRAL N° 11076357 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE
PIURA, EL MISMO QUE ASCIENDE A S/ 40,000.00 (CUARENTA MIL Y 00/100
SOLES) CUYO DETALLE APARECE EN EL INFORME DE VALORIZACIÒN
INSERTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE PACTO SOCIAL.

APORTE EN PROPIEDAD DE BIEN INMUEBLE INSCRITO EN LA PARTIDA

REGISTRAL N° 11107187 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE
PIURA, EL MISMO QUE ASCIENDE A S/ 70,000.00 (SETENTA MIL Y 00/100
SOLES) CUYO DETALLE APARECE EN EL INFORME DE VALORIZACIÒN
INSERTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE PACTO SOCIAL.

APORTE EN PROPIEDAD DE BIEN INMUEBLE INSCRITO EN LA PARTIDA

REGISTRAL N° 11107301 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE
PIURA, EL MISMO QUE ASCIENDE A S/ 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES)
CUYO DETALLE APARECE EN EL INFORME DE VALORIZACIÒN INSERTO EN LA
CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE PACTO SOCIAL.

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KEVIN LOTHAR BURGOS CORNEJO, SUSCRIBE 6,000 ACCIONES
NOMINATIVAS, QUE REPRESENTAN UN APORTE DE S/ 60,000.00 (SESENTA
MIL Y 00/100 SOLES) LAS MISMAS QUE SON PAGADAS DE LA SIGUIENTE
FORMA:

CON EL APORTE EN PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES, EL MISMO QUE

ASCIENDE A S/ 60,000.00 (SESENTA MIL Y 00/100 SOLES) CUYO DETALLE
APARECE EN EL INFORME DE VALORIZACIÒN INSERTO EN LA CLAUSULA
SEPTIMA DEL PRESENTE PACTO SOCIAL.

TERCERA: LAS PUBLICACIONES ORDENADAS POR LEY SERÁN HECHAS EN

EL PERIÓDICO ENCARGADO DE LOS AVISOS JUDICIALES DEL DISTRITO
CORRESPONDIENTE.

CUARTA: LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES SOLO PUEDE HACERSE EN

MÉRITO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO GRAVABLE DE UN PERIODO DETERMINADO. LAS SUMAS QUE SE
REPARTAN NO DEBEN EXCEDER DEL MONTO DE LAS UTILIDADES QUE SE
OBTENGAN.

QUINTA: LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:

ESTATUTO

DENOMINACIÓN – OBJETO –DOMICILIO – DURACIÓN

ARTICULO PRIMERO. - LA SOCIEDAD SE DENOMINA: “IBBU

CONSTRUCTORES S.A.C” TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA
SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE
PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE PIURA.

EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EN URBANIZACIÓN POPULAR MARIANO

SANTOS MANZANA G LOTE 20, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE

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PIURA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER
LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTÍCULO SEGUNDO. - EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A:

-LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL,

ELÉCTRICA MECÁNICA, INDUSTRIAL. PODRÁ COMERCIALIZAR MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, AGREGADOS, MAQUINARIA,
EQUIPOS Y MOTORES, RESPUESTOS, PIEZAS, PARTES, INSUMOS, Y
ACCESORIOS DE MOTORES; MAQUINARIA Y VEHÍCULO. PODRÁ COMPRAR,
VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ALMACENAR, DISTRIBUIR Y REPRESENTAR
ARTÍCULOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS A LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN. PODRÁ GERENCIAR PROYECTOS DE INGENIERÍA Y
CONTRUCCIÓN CIVIL; AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y SERVICIOS
INDUSTRIALES Y ELECTROMECÁNICOS. PODRÁ PRESTAR SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPOS,
ALQUILER, COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. PODRÁ
PRESTAR SERVICIO A LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA;
SUPERVICIÓN REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS,
OLEODUCTOS, GASEODUCTOS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

-BRINDAR TODA CLASE DE SERVICIOS DE INMOBILIARIA, PUDIENDO

DEDICARSE A LA COMPRA VENTA, ALQUILER, CONSIGNACIÓN Y/O
CORRETAJE DE INMUEBLES Y PARA ELLOS PODRÁ CELEBRAR TODOS ACTOS
Y CONTRATOS QUE FUEREN NECESARIOS, PUBLICOS Y/O PRIVADOS.

-COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ALMACENAR, DISTRIBUIR Y

COMERCIALIZAR PRODUCTOS PARA DISEÑO, DECORACIÓN, EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO DE INTERIORES. ASIMISMO, EJECTUAR PROYECTOS DE
UTILIZACIÓN DE ESPACIO DE INTERIORES CON MANIPULACIÓN DEL

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VOLUMEN ESPACIAL; DESARROLLAR LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO
PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN DE LOS MUEBLES.

-COMPRAVENTA, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y/O

EXPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, AGREGADOS,
SANITARIOS, MATERIAL ELÉCTRICO, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA,
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD, ARTÍCULOS DE TOPOGRAFÍA, ARTÍCULOS
METEOROLÓGICOS, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS, GEOSINTETICOS,
GAVIONES Y DERIVADOS, MUEBLERÍA, EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y
ELEMENTOS PREFABRICADOS.

-SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARPINTERÍA Y ESTRUCTURAS

METÁLICAS, MADERA, PREFABRICADOS.

-PODRÁ DEDICARSE A LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES, CORRETAJE DE

INMUEBLES, ALQUILER DE INMUEBLES URBANOS, RURALES, RÚSTICOS Y
DE PLAYA.

-PODRÁ DEDICARSE TAMBIÉN AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO E INGENIERÍA

DE CASA, HOTELES, LOCALES COMERCIALES E INDUSTRIALES, LOCALES
ESPECIALES, LOCALES DE ESPECTÁCULOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS,
LOCALES HOSPITALARIOS, LOCALES EDUCACIONALES.

-FABRICACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN DE

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA.

-FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS MODULARES PARA

COBERTURAS, FABRICACIÓN DE DECORACIÓN DE INTERIORES Y
EXTERIORES.

-COMPRAVENTA, ALMACENAJE, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN,

IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN DE MATERIALES METÁLICOS COMO
FIERRO DE CONSTRUCCIÓN, FIERRO NEGRO, GALVANIZADO, FIERRO

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CORRUGADO, ALUMINIO, BRONCE, ACERO Y/O DEMÁS AFINES PERMITIDOS
POR LA LEGISLACIÓN NACIONAL.

-SERVICIO DE IMPRENTA Y/O IMPRESIÓN GRÁFICA.

-SERVICIO DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN Y AFINES.

-SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALQUILER DE OFICINAS, DEPARTAMENTOS Y

TODA CLASE DE INMUEBLES, ASÍ COMO TAMBIÉN ALQUILER DE VEHÍCULOS
DE TODA CLASE.

-BRINDAR SERVICIOS DE DECORACIÓN DE TODO TIPO DE LOCALES, PARA

TODO TIPO DE EVENTOS COMO MATRIMONIOS, FIESTAS INFANTILES,
ANIVERSARIOS, EVENTOS ACADÉMICOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS, INCLUYENDO MENAJE, BUFETE Y TODO SERVICIO CONEXO QUE
PERMITA DESARROLLAR ÍNTEGRAMENTE ESTE RUBRO.

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS

RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE
SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION
ALGUNA.

ARTICULO TRES. - DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES

EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL Y

00/100 SOLES), DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 30,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 10.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y
PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

LUIS ENRIQUE IBAÑEZ CHUMACERO Y ESPOSA SUSCRIBE 24,000

ACCIONES NOMINATIVAS, QUE REPRESENTAN UN APORTE DE S/
240,000.00 (DOS CIENTOS CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES) LAS
MISMAS QUE SON PAGADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

CON EL APORTE EN PROPIEDAD DE LOS SIGUIENTES INMUEBLES:

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APORTE EN PROPIEDAD DE BIEN INMUEBLE INSCRITO EN LA PARTIDA
REGISTRAL N° 04073982 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE
PIURA, EL MISMO QUE ASCIENDE A S/ 40,000.00 (CUARENTA MIL Y 00/100
SOLES) CUYO DETALLE APARECE EN EL INFORME DE VALORIZACIÒN
INSERTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE PACTO SOCIAL.

APORTE EN PROPIEDAD DE BIEN INMUEBLE INSCRITO EN LA PARTIDA

REGISTRAL N° 11076354 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE
PIURA, EL MISMO QUE ASCIENDE A S/ 80,000 (OCHENTA MIL Y 00/100
SOLES) CUYO DETALLE APARECE EN EL INFORME DE VALORIZACIÒN
INSERTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE PACTO SOCIAL.

APORTE EN PROPIEDAD DE BIEN INMUEBLE INSCRITO EN LA PARTIDA

REGISTRAL N° 11076357 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE
PIURA, EL MISMO QUE ASCIENDE A S/ 40,000.00 (CUARENTA MIL Y 00/100
SOLES) CUYO DETALLE APARECE EN EL INFORME DE VALORIZACIÒN
INSERTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE PACTO SOCIAL.

APORTE EN PROPIEDAD DE BIEN INMUEBLE INSCRITO EN LA PARTIDA

REGISTRAL N° 11107187 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE
PIURA, EL MISMO QUE ASCIENDE A S/ 70,000.00 (SETENTA MIL Y 00/100
SOLES) CUYO DETALLE APARECE EN EL INFORME DE VALORIZACIÒN
INSERTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE PACTO SOCIAL.

APORTE EN PROPIEDAD DE BIEN INMUEBLE INSCRITO EN LA PARTIDA

REGISTRAL N° 11107301 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE
PIURA, EL MISMO QUE ASCIENDE A S/ 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES)
CUYO DETALLE APARECE EN EL INFORME DE VALORIZACIÒN INSERTO EN LA
CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE PACTO SOCIAL.

KEVIN LOTHAR BURGOS CORNEJO, SUSCRIBE 6,000 ACCIONES

NOMINATIVAS, QUE REPRESENTAN UN APORTE DE S/ 60.000.00 (SESENTA
MIL Y 00/100 SOLES) LAS MISMAS QUE SON PAGADAS DE LA SIGUIENTE
FORMA:

CON EL APORTE EN PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES, EL MISMO QUE

ASCIENDE A S/ 60,000.00 (SESENTA MIL Y 00/100 SOLES) CUYO DETALLE

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APARECE EN EL INFORME DE VALORIZACIÒN INSERTO EN LA CLAUSULA
SEPTIMA DEL PRESENTE PACTO SOCIAL.

LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD OTORGAN DERECHO A VOTO.

ARTICULO CUATRO. - EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE ANOTA LA

CREACIÓN Y EMISIÓN DE ACCIONES. LAS ACCIONES SERÁN NOMINATIVAS Y
ESTARÁN REPRESENTADAS EN CERTIFICADOS, LA MATRICULA SE LLEVARÁ
EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO O EN HOJAS SUELTAS
DEBIDAMENTE LEGALIZADAS.

EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE ANOTAN TAMBIÉN LAS

TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES, LA
CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS
LIMITACIONES A LA TRASFERENCIA DE ACCIONES Y OTROS QUE
DETERMINEN EL ARTÍCULO 92º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

LAS ACCIONES SERÁN FIRMADAS POR EL GERENTE GENERAL.

LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA

COMO TAL EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES.

ARTICULO CINCO. - LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO

DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO
PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 237º DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES.

ARTICULO SEIS. - ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE

CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y LA GERENCIA.

LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE
LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA, SEGÚN LO PREVISTO
EN LA “LEY” Y EN EL PRESENTE ESTATUTO. TODOS LOS ACCIONISTAS

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INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA
REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
GENERAL.

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO

EN EL ART. 245º DE LA "LEY".

EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE

JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O
ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO
EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.

ARTICULO SIETE. - JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE

JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
246º DE LA "LEY".

ARTICULO OCHO. - LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS

FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA “LEY” PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO
SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.

LA JUNTA GENERAL, DE CONSIDERARLO NECESARIO, PODRÁ DESIGNAR

UNO O MÁS GERENTES, SEÑALANDO LA DENOMINACIÓN Y LAS FACULTADES
DE LOS MISMOS; ESTANDO SUJETOS A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
185º AL 197 DE LA "LEY".

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO

ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD,
PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES.

EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SENALADAS EN LOS
ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA
FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY
26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN
TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION. ADEMAS,
PODRA CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL

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ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LAS
DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN.

C. ABRIR, CERRAR, TRANSFERIR, Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE

TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA, SEA DE AHORROS, CUENTA CORRIENTE,
DEPOSITO A PLAZO FIJO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.

D. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR,

VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR
LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O
PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CONSTITUIR GARANTIA HIPOTECARIA,
MOBILIARIA Y, DE CUALQUIER FORMA. PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE
CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASEN BACK, FACTORING Y/O
UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACION EN PARTICIPACION Y CUALQUIER
OTRO CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL
OBJETO SOCIAL. ADEMAS PODRA SOMETER LAS CONTROVERSIAS A
ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.

E. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE,

MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO
CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL O INTELECTUAL.

F. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O

ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE
CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL.

PARA LA ENAJENACIÓN O GRAVAMEN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO

VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD SE REQUIERE EL PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL, CON
EL QUÓRUM Y MAYORÍA PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 126º Y 127º DE LA
“LEY”.

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS

PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

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 ARTICULO NUEVE. - MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y
REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE
POR LOS ARTICULOS 198 Y 199 DE LA “LEY”, ASI COMO EL AUMENTO Y
REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE DE LA “LEY”.

ARTICULO DIEZ. - ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES:

SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 AL 233 DE LA “LEY”.

ARTICULO ONCE. - DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A

LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA
“LEY”.

SEXTA: QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL KEVIN

LOTHAR BURGOS CORNEJO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD N° 46573145.

SÉPTIMA: EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD KEVIN LOTHAR

BURGOS CORNEJO A LA FIRMA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE ESTA
MINUTA ORIGINE, DECLARA BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO A SU
ENTERA SATISFACCIÓN LOS APORTES DE LOS ACCIONISTAS, TANTO LOS
BIENES INMUEBLES, COMO DE LOS BIENES MUEBLES QUE A
CONTINUACIÓN SE DETALLAN, CONFORME A LA SIGUIENTE
VALORIZACIÓN:

APORTES DEL ACCIONISTA LUIS ENRIQUE IBAÑEZ CHUMACERO

- INMUEBLE INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL N° 04073982 DEL

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE PIURA, VALORIZADO EN S/
40,000.00 (CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES)

- INMUEBLE INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL N° 11076354 DEL

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE PIURA, VALORIZADO EN S/
80,000 (OCHENTA MIL Y 00/100 SOLES)

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 - INMUEBLE INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL N° 11076357 DEL
REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE PIURA, VALORIZADO EN S/
40,000.00 (CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES)

- INMUEBLE INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL N° 11107187 DEL

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE PIURA, VALORIZADO EN S/
70,000.00 (SETENTA MIL Y 00/100 SOLES)

- INMUEBLE INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL N° 11107301 DEL

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE PIURA, VALORIZADO EN S/
10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES)

APORTES DEL ACCIONISTA KEVIN LOTHAR BURGOS CORNEJO

-01 JUEGO DE MUEBLES DE SALA DE RECEPCIÓN, QUE CONSTA DE TRES

SOFÁS, UNO DE TRES CUERPOS Y DOS DE DOS CUERPOS, COLOR BLANCO
HUMO, VALORIZADO EN S/ 6,000.00 (SEIS MIL Y 00/100 SOLES).

-10 BIOMBOS DE TRES CUERPOS DE UN VALOR INDIVIDUAL DE S/ 400.00

(CUATRO CIENTOS Y 00/100 SOLES) QUE EN TOTAL CONSTITUYE UN
APORTE S/ 4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 SOLES).

-02 ESCRITORIOS PANORÁMICOS DE MADERA CAOBA DE 2.00 METROS DE

ANCHO POR 0,80 METROS DE LATERAL, DE UN VALOR INDIVIDUAL DE
S/5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES) QUE EN TOTAL CONSTITUYE UN
APORTE DE S/10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES).

-04 TROMPOS MEZCLADORES DE CONCRETO DE 400 LITROS CON MOTOR

TIPO HONDA, DE UN VALOR INDIVIDUAL DE S/10,000.00 (DIEZ MIL Y
00/100 SOLES) QUE EN TOTAL CONSTITUYE UN APORTE DE S/40,000.00
(CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES).

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SE DEJA CONSTANCIA QUE EL VALOR QUE SE HA TOMADO PARA CADA
UNO DE LOS BIENES QUE SE APORTAN, SON LOS QUE EXISTEN EN LA
PLAZA, POR TRATARSE DE BIENES USASDOS Y SE HA TOMADO EL VALOR
COMERCIAL RESPECTO DE LOS BIENES INMUEBLES APORTADOS Y EXISTE
ADEMAS ACUERDO UNANIME EN SU VALORIZACIÒN POR LOS
OTORGANTES DEL PRESENTE PACTO SOCIAL.

OCTAVA: LOS CASOS NO PREVISTOS EN LA PRESENTE CONSTITUCIÒN

SERAN REGULADOS SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASE

CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE PIURA PARA SU RESPECTIVA
INSCRIPCIÓN.

PIURA, 02 DE MAYO DE 2023

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