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SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA


CERRADA, QUE OTORGAN SUS SOCIOS FUNDADORES: FELIPE NARCISO SEJURO ZEGARRA, CON DNI N° CON
DNI N° 30493763, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, SEÑALANDO DOMICILIO EN URBANIZACIÓN LA PERLA N° 110,
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA Y MARIBEL GUIOVANA ASQUI VARGAS, CON DNI N°
43019616, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, SEÑALANDO DOMICILIO EN URBANIZACIÓN LA PERLA N° 110, DISTRITO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE
CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE “________________________
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA DENOMINACIÓN ABREVIADA
“_____________________ S.A.C.”; SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL
SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 1,000.00 (MIL Y 00/100 SOLES) REPRESENTADO
POR 1,000 (MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 (UN 00/100 SOLES) CADA UNA,
SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. FELIPE NARCISO SEJURO ZEGARRA, SUSCRIBE 800 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/ 800.00
(OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

2. MARIBEL GUIOVANA ASQUI VARGAS, SUSCRIBE 200 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/ 200.00
(DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO. - LOS OTORGANTES NOMBRAN COMO GERENTE GENERAL A FELIPE NARCISO SEJURO ZEGARRA,
CON DNI N° 30493763 QUIEN GOZARA INDISTINTAMENTE DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL ESTATUTO Y
LAS QUE LE CONFIEREN LA LEY DE SOCIEDADES. EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CARGO ESTABLECIDO, ES
INDEFINIDO.

CUARTO.- LOS OTORGANTES NOMBRAN COMO SUBGERENTE DE LA EMPRESA A MARIBEL GUIOVANA ASQUI
VARGAS, CON DNI N° 43019616. EL TIEMPO DE DURACION DEL CARGO ESTABLECIDO, ES INDEFINIDO.

QUINTO.-LA SOCIEDAD QUE POR LA PRESENTE SE CONSTITUYE SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO QUE APARECE A
CONTINUACIÓN Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA “LEY”.

ESTATUTO

ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: “____________________


SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” PUDIENDO USAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA “__________________ S.A.C.”.

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE
PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE AREQUIPA.

SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA PUDIENDO ESTABLECER


SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

1. LA PROMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, VENTA, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN,


INCLUIDO EL ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE EDIFICACIONES, TALES COMO VIVIENDAS,
URBANIZACIONES, ESTABLECIMIENTOS Y COMPLEJOS INDUSTRIALES, HOTELEROS, SANITARIOS,
DEPORTIVOS, DOCENTES, CULTURALES Y DE ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD ENTRE OTROS.
2. COMPREVENTA DE TERRENOS.
3. LA EJECUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, DE CUALQUIER TIPO DE OBRA, PÚBLICA O PRIVADA, EL
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES, PUDIENDO
REALIZAR TODO ELLO POR CUENTA PROPIA O AJENA, MEDIANTE CONTRATA, SUBCONTRATA O
ADMINISTRACIÓN DE CUALQUIER GÉNERO, RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIÓN, EN GENERAL, DE TODO TIPO DE OBRAS Y EDIFICACIONES.
4. INSTALACIÓN, MONTAJE, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, COMPRA, VENTA Y EXPLOTACIÓN,
INCLUIDO EL ARRENDAMIENTO, DE TODO TIPO DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIA
PESADA Y LIVIANA, INCLUYENDO LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL ASÍ COMO
LAS REDES TELEGRÁFICAS, TELEFÓNICAS, TELEFONÍA SIN HILOS Y TELEVISIÓN.
5. LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS, ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE ELEMENTOS DE
HORMIGÓN, AGLOMERADO ASFÁLTICO, ARENA O DE CUALQUIER OTRA MATERIA APTA PARA LA
CONSTRUCCIÓN.
6. LA ADQUISICIÓN, TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y
FORESTALES.
7. LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE ATRIBUYE A LA FIGURA DEL AGENTE
INMOBILIARIO.
8. ASESORAMIENTO EN TODO LO REFERENTE A LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS, SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.
9. ASESORAMIENTO EN INGENIERÍA TÉCNICA PARA LOS DIVERSOS SECTORES INDUSTRIALES,
INCLUYENDO ESTUDIOS DE VIABILIDAD ECONÓMICA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
EMPRESARIAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE CONSULTORÍA, ASISTENCIA Y SERVICIOS Y GENERAL,
INCLUYENDO LA ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE TODO TIPO DE PROYECTOS.
10. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO FINANCIERO, CONTABLE,
COMERCIAL, JURÍDICO, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE GESTIÓN EN RELACIÓN CON EL
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS GENERALES Y POLÍTICAS EMPRESARIALES DE
LAS ENTIDADES.
11. CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES. CARRETERAS, CAMINOS,
TROCHAS, VEREDAS, AFIRMADOS, PAVIMENTACIONES, ASFALTADOS, PUENTES CARROZABLES,
PEATONALES, COLGANTES, COMPUESTOS, TUNELES, AEROPUERTOS, LINEAS FERREAS,
TERMINALES TERRESTRES PESQUEROS Y PUERTOS.
12. CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO, EN AGUA,
DESAGUE, TANQUES, ALCANTARILLADO, PISCINAS, LAGUNAS DE OXIDACIÓN
13. CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN OBRAS DE PROYECTOS DE
AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y MINERÍA.
14. COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INSUMOS ELÉCTRICOS, SANITARIOS,
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE DIVERSO USO, FERRETERIA EN GENERAL.
15. SERVICIO TECNICO DE ALBAÑIERÍA, CONSTRUCCIÓN CIVIL, MINERA, CARPINTERÍA EN MADERA Y
METÁLICA, INSTALACIONES Y REPARACIONES SANITARIAS ELECTRICAS, SEÑALIZACIÓN Y
PINTADO DE REJILLAS, BADENES, CUNETAS, ALCANTARILLADO, MUROS DE CONCRETO.
16. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANAS EQUIPOS DE INGENIERÍA,
PLANTAS CONCENTRADORAS.
17. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL.
18. SUPERVISIÓN, VALORIZACIÓN, LIQUIDACIÓN DE OBRAS.
19. ELABORAR PERFILES, EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTOS, OBRAS DE INVERSIÓN,
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TASACIONES Y PERITAJES
20. COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES, SERVICIOS DE CORRETAJE.
21. SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES.
22. PARTICIPAR EN PROCESOS DE LICITACIONES PARA LA PROVISIÓN DE BIENES, SERVICIOS,
EJECUCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍAS, ENTRE OTRAS PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR
PÚBLICO Y PRIVADO

SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL OBJETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIÓN DE SUS FINES EMPRESARIALES, PARA CUMPLIR DICHO OBJETIVO, PODRÁ REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA Y QUE ESTÉN PERMITIDOS
POR LEY.

ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: LA PRESENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SE CONSTITUYE CON UN CAPITAL
SOCIAL DE S/ 1,000.00 (MIL Y 00/100 SOLES) EL CUAL ESTÁ DIVIDIDO EN 1,000 (MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE
UNA SOLA CLASE, TODAS CON DERECHO A VOTO, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN CON 00/100 SOLES)
CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 26 EN
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN LA FORMA SIGUIENTE:

1. FELIPE NARCISO SEJURO ZEGARRA, SUSCRIBE 800 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/ 800.00
(OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

2. MARIBEL GUIOVANA ASQUI VARGAS, SUSCRIBE 200 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/ 200.00
(DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

ARTÍCULO 4.- DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERÁ EN LA CIUDAD DE


________________, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES Y OFICINAS EN OTROS LUGARES DEL PAÍS Y EL
EXTRANJERO POR DECISIÓN DEL GERENTE GENERAL.

ARTÍCULO 5.- DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES


INDEFINIDO E INICIARÁ SUS ACTIVIDADES Y OPERACIONES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ESCRITURA PÚBLICA
QUE ORIGINE LA PRESENTE MINUTA.

ARTÍCULO 6.- DE LAS ACCIONES: LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALÍCUOTAS DEL CAPITAL SOCIAL,
TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN VOTO, ESTANDO REGULADAS POR LAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS QUE LES SEAN APLICABLES.

ARTÍCULO 7.- INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN: LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES, LOS CO PROPIETARIOS DE
ACCIONES DEBEN DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y
RESPONDE SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE
ACCIONISTA, LA DESIGNACIÓN SE EFECTUARÁ MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE,
SUSCRITA POR CO PROPIETARIOS QUE REPRESENTEN EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LOS DERECHOS Y
ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD.
ARTÍCULO 8.- PROPIEDAD DE LA ACCIÓN: LA SOCIEDAD CONSIDERARÁ PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN
APAREZCA COMO TAL EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES.
EN EL CASO QUE SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE ACCIONES SE ADMITIRÁ EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
ACCIONISTAS POR QUIEN APAREZCA REGISTRADO EN LA SOCIEDAD COMO PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO
MANDATO JUDICIAL EN CONTRARIO.

ARTÍCULO 9.- LOS TÍTULOS Y/O CERTIFICADOS DE LAS ACCIONES SERÁN AUTORIZADOS POR EL GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO 10.- EN EL CASO DE PÉRDIDA, ROBO O DESTRUCCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES, EL


GERENTE GENERAL, ESTÁ AUTORIZADO PARA EXPEDIR DUPLICADOS, PREVIA DENUNCIA DE ESTE HECHO A LA
AUTORIDAD POLICIAL.

ARTÍCULO 11.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES POR SUCESIÓN: LA ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES POR SUCESIÓN
HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA CONDICIÓN DE SOCIO.

ARTICULO 12.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN MANTENER EL


DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA "LEY".EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE SE EJERCERÁ DENTRO
DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS, LUEGO DEL ANUNCIO DE SU COLOCACIÓN EN CARTERA U OFERTA. EL
ACCIONISTA QUE ASÍ LO DESEE, PODRÁ RENUNCIAR A ESTE DERECHO, PARA LO CUAL BASTARÁ QUE LO
COMUNIQUE POR ESCRITO AL GERENTE GENERAL.

VENCIDO EL PLAZO PARA EJERCER EL DERECHO DE PREFERENCIA LOS ACCIONISTAS PODRÁN LIBREMENTE
COLOCAR O VENDER SUS ACCIONES A TERCEROS; COLOCACIÓN QUE SE EFECTUARÁ EN LAS MISMAS
CONDICIONES OFRECIDAS A LOS ACCIONISTAS, PERO NUNCA POR DEBAJO DEL PRECIO OFERTADO.

ARTICULO 13.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES
ÓRGANOS:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y


LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.

ARTICULO 14.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO


SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA "LEY"
LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE
NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
GENERAL.

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245º DE LA "LEY".

EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO
ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA
REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.

ARTICULO 15.- LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SERÁN OBLIGATORIAS, ANUALES Y GENERALES.

LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS SE EFECTUARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE CADA


AÑO. LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SE CELEBRARÁ CUANDO LO CONVOQUE EL GERENTE
GENERAL, CUANDO LOS ACCIONISTAS REUNIDOS EN SU TOTALIDAD LO ACUERDEN O LO SOLICITEN UN
NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS, EL 20 (VEINTE POR CIENTO) DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ARTÍCULO 16.- CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS:

A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR,
EXPRESADO EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS; APROBAR O DESAPROBAR LA MEMORIA Y
EL BALANCE.
B) ACORDAR CUANDO PROCEDIERA, LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, EL PAGO DE DIVIDENDOS, LA CREACIÓN
DE FONDOS ESPECIALES.
C) ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS GERENTES Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN.
D) DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.
TRATAR CUALQUIER CUESTIÓN DE COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIEMPRE QUE
DICHAS CUESTIONES SE HUBIESEN INDICADO EN LA CONVOCATORIA.

ARTICULO 17.- A LA JUNTA GENERAL, CORRESPONDE CONOCER LAS CUESTIONES


PARA LAS CUÁLES FUE CONVOCADA; Y ENTRE OTRAS COSAS SON DE SU COMPETENCIA.
A) LA REMOCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA GERENCIA Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES.
B) LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL.
C) EL AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.
D) LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES.
E) TOMAR ACUERDOS SOBRE LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA EL 50 (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL
F) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.
G) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD.
H) RESOLVER LAS CUESTIONES QUE LE PROPONGA LA GERENCIA GENERAL, Y AQUELLAS QUE LA LEY
DISPONGA Y TENGAN NECESIDAD DEL PRONUNCIAMIENTO O ACUERDO DE LOS ACCIONISTAS.

ARTICULO 15.- SALVO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO SIGUIENTE LA JUNTA GENERAL, QUEDA VÁLIDAMENTE
CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL 51
(CINCUENTA Y UNO POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN TODO CASO PODRÁ LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS
ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.

ARTICULO 16.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VÁLIDAMENTE ACUERDOS


RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS B), D), E) Y G) DEL ARTÍCULO DÉCIMO
CUARTO, ES NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ARTICULO 17.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATE DE LOS
ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR
NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE CUANDO MENOS LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ARTICULO 18.- LA CONVOCATORIA PARA LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y DEMÁS JUNTAS PREVISTAS
EN EL ESTATUTO SE HARÁ CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS, EN LOS DEMÁS CASOS LA
CONVOCATORIA TENDRÁ UNA ANTELACIÓN NO MENOR DE TRES DÍAS MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE
RECEPCIÓN, FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO, U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO DESIGNADO POR LOS ACCIONISTAS A ESTE EFECTO.

ARTICULO 19.- SIN PERJUICIO DE LO PRECEPTUADO EN LOS NUMERALES PRECEDENTES, LA JUNTA SE


ENTIENDE CONVOCADA Y FUNCIONARÁ VÁLIDAMENTE SI ASISTEN TODOS LOS ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN EL 100 (CIEN POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN
PREVIAMENTE EN FORMA UNÁNIME LA CELEBRACIÓN DE DICHA JUNTA.

ARTICULO 20.- LAS RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS CONSTARÁN EN LIBRO DE
ACTAS RESPECTIVO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO.

ARTICULO 21.- LA GERENCIA: LA SOCIEDAD ESTABLECE QUE NO CONTARÁ CON DIRECTORIO, HASTA QUE LA
JUNTA GENERAL ACUERDE LO CONTRARIO.

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES, SUS FACULTADES REMOCION Y
RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 185º AL 197 DE LA "LEY".

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS


FACULTADES SENALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI
COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 26636 Y DEMAS
NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE
DELEGACION O SUSTITUCION. ADEMAS, PODRA CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO
SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SENALADAS EN LAS
DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. ADEMAS PODRA CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS
ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.

C. PODRÁ IGUALMENTE OFRECER CONTRACAUTELA Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA
SU FORMALIZACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO IV DE LA SECCIÓN QUINTA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL
O CONORME A LA NORMAS QUE AL MOMENTO DE EJERCER EL PRESENTE PODER SE ENCUENTREN
VIGENTES. EN ESTE SENTIDO, PODRÁ DISPONER O COMPROMETER LOS BIENES DE LA EMPRESA A FIN
DE GARANTIZAR POSIBLES DAÑOS O PERJUICIOS, OTORGÁNDOLE A ESTE EFECTO LAS FACULTADE
DEL ART. 156 DEL CÓDIGO CIVIL.
D. PRESENTARSE ANTE AUTORIDADES ADUANERAS Y TRIBUTARIAS PUDIENDO PRESENTAR LA
DOCUMENTACIÓN QUE LE FUERA REQUERIDA O LA QUE CONSIDERE PERTINENTE EN BENEFICIO DE LA
SOCIEDAD, TALES COMO ESCRITOS, SOLICITUDES, RECURSOS IMPUGNATIVOS, DESISTIMIENTOS, ETC.

E. ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS LABORALES


ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO O ANTE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA LABORAL O
SALAS LABORALE CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS Y EN FORMA ESPECIAL LAS
CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 8 Y 10 DE LA LEY 26636 Y EN LOS ARTS. 48 Y 49 DEL D.L. 25593 CON
EXPRESA FACULTAD PARA PODER REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LA NEGOCIACION Y
CONCILIACION, PRACTICAR LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE ESTAS, SUSCRIBIR CUALQUIER
ACUERDO Y LLEGADO EL CASO, LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO.

F. AUTORIZAR LA APERTURA EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO DE TODO TIPO DE LOCALES, PUDIENDO


PARA DICHO EFECTO PRESENTARSE ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, INSTITUCIONES PUBLICAS,
PERSONAS DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO, PARA OBTENER PERMISOS, LICENCIAS O
AUTORIZACIONES NECESARIAS.

G. DISPONER LA EJECUCION DE AUDITORIAS, BALANCE Y EN GENERAL LA ADOPCION DE CUALQUIER


MEDIDA DE CONTROL CONTABLE, ADMINISTRATIVO, ETC. YA SEA A TRAVES DE CANALES INTERNOS O
CONTRATACION A TERCEROS.

H. NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES PUDIENDO OTORGARLES LAS FACULTADES DE


REPRESENTACION LEGAL Y COBRANZAS, PODRA ASIMISMO REVOCAR EN TODO O EN PARTE EL
PODER CONFERIDO. EL NOMBRAMIENTO NO IMPLICA PERDIDA DE LAS FACULTADE CONFERIDAS.

I. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA;
GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR
CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE PORTE, POLIZAS,
CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES;
OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN
ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA. ASI COMO ABRIR Y
CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO, DEPÓSITO A PLAZO Y/O OTRAS MODALIDADES DE
IMPOSICIONES DE EFECTIVO, EN  ENTIDADES FINANCIERAS, COMO BANCOS, CAJAS MUNICIPALES,
FINANCIERAS, COOPERATIVAS Y OTROS SIMILARES, AUTORIZADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
NACIONAL.

J. GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, COBRAR, AVALAR, DAR EN GARANTIA, PROTESTAR LETRAS,
PAGARES, VALES, CHEQUES, ORDENES DE PAGO Y EN GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACION
CREDITICIA O TITULO VALOR.

K. SOLICITAR LA EMISION DE CARTAS DE CREDITO, FIANZAS, AVALES U OTROS DOCUMENTOS DE


CREDITO, PAGO O GARANTIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS.

L. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN
COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL
PODRA CONSTITUIR GARANTIA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE CUALQUIER FORMA. PODRA CELEBRAR
TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORY Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACION
EN PARTICIPACION Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS
CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMAS PODRA SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR
LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.

M. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES


CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.

N. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS


RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL.

O. CELEBRAR CONTRATOS CONSIGO MISMO.

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA
SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO 22.- FACULTADES DEL SUBGERENTE:

EN LOS CASOS EN QUE EL GERENTE NO SE ENCUENTRE PRESENTE, EL SUBGERENTE ASUMIRÁ A SOLA FIRMA,
TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS PARA EL GERENTE EN EL ARTÍCULO 21.

ARTÍCULO 23.- EL CARGO DE GERENTE CESA POR:

1. ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

2. POR TENER JUICIO O SER DEUDOR DE LA SOCIEDAD.


3. POR HABER SIDO DECLARADO EN QUIEBRA.

4. POR CUALQUIER IMPEDIMENTO PARA EJERCER EL CARGO POR UN PERÍODO QUE EXCEDA DE TRES
MESES.

5. POR MANEJAR INTERESES CONTRARIOS A LA SOCIEDAD.

6. POR REMOCIÓN.

7. POR RENUNCIA AL CARGO.

8. POR MUERTE.

LA VACANTE SERÁ CUBIERTA PROVISIONALMENTE POR UNO DE LOS ACCIONISTAS, HASTA QUE LA JUNTA
GENERAL NOMBRE SU REEMPLAZO.

ARTICULO 24.- EL GERENTE ESTÁ PERMITIDO DE DAR O HACER INTERVENIR A


LA SOCIEDAD EN ASUNTOS DE ÍNDOLE PERSONAL, EMPERO NO DEDICARSE A NEGOCIOS ANÁLOGOS A LOS DE
LA SOCIEDAD.

ARTICULO 25.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL
PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 198 Y 199 DE LA “LEY”, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE
DE LA “LEY”.

ARTICULO 26.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 40, 221 AL 233 DE LA “LEY”.

ARTICULO 27.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y


EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE
LA “LEY”.

AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASE CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES
AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE AREQUIPAPARA SU RESPECTIVA INSCRIPCIÓN.

AREQUIPA, (--) DE NOVIEMBRE DE 2021.

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