Código : REG-GG-01_1

ACTA DE REVISION Revisión : 7

POR LA DIRECCIÓN Fecha : Noviembre-2022

Obra Ingeniería, diseño, suministro y construcción E.P.C Ruta Minera

Reunión N° 03

Periodo Informado Septiembre - Noviembre

Fecha de Reunión 29 noviembre de 2022

Asistentes Iniciales Cargo

Roberto Torretti RT Administrador de Obra
Francisco Alvarado FA Jefe de oficina técnica
Fernando Acosta FC Jefe de maquinaria
Juan Carlos Vidaurre JV Encargado IIFF
Osvaldo Gonzalez OG Adquisiciones
Eduardo Gomez EG Jefe RRLL
Carlos Carrasco CC Jefe de Área
Daniel Gajardo DG Jefe de Ingeniería
Leonardo Campillay LC Jefe de Topografía
Jerman Fonseca JF Asesor Contractual
Sergio Aguirre SA Programación
Rodrigo Briones RB Jefe de Producción
Fernando Faundez FF Jefe de Calidad

Nombre Firma
Elaboró Fernando Faundez
Aprobó Roberto Torretti

A. Información para la Revisión por la Dirección

1. Estado de las acciones comprometidas en revisión anterior. (incluir evidencias en caso

de cumplimiento)

Acción Responsable Plazo Estatus

Definir y capacitar al personal que Eduardo 11- sept Cerrado
realizara actividades de Izajes, generar Gomez
un Status de cumplimiento en próxima
Obeya.

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Acelerar gestión de aprobación de Fernando 17-sept Cerrado

procedimiento para actividades según Faundez
programa trisemanal.
Generar Daily Report de las Adrian 21-sept Cerrado
actividades y detenciones para envio Maldonado
por transmital por parte de Calidad.
Generar Calendario y publicar de Jonathan 31- sept Cerrado
caminatas gerencial / Protocolos Faune
Minsal Aplicados o en proceso.
Difundir las estrategias que se Roberto 31-sept Cerrado
implementaran para los cortes de ruta Torretti
para los trabajos de Bitumix y las
estrategias para en casos del tránsito de
cargas sobredimensionada.
Definir estrategias para mejorar el Daniel 31-sept Cerrado
rendimiento de trabajos de rotura de Gajardo
borde.
Generar y compartir el Status de Francisco 25-sept Cerrado
Señaléticas. Lopez

2. Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de
gestión (SIG) o Proyecto, incluyendo su dirección estratégica. (indicar resumen del
cambio y posible impacto)

Área Cambio Impacto

Proyecto o EETT En revisión por cliente, se Si.
espera definición del paquete
estructural de la calzada.
Necesidades y expectativas de las N/A
partes interesadas
Requisitos legales y otros requisitos N/A
Aspectos ambientales significativos N/A
Riesgos y oportunidades Proyecto N/A
Riesgos y oportunidades CMASSO N/A
Cambios críticos del proyecto Se espera respuesta de cliente Si.
el cual debe definir si se
aplicara DTS o Carpeta
asfáltica.

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3. Grado en el que se han cumplido los Objetivos del SIG en Obra y Of. Central.

RESULTADOS
OBJETIVOS META INDICADOR
META Valor
Gerencia / Operaciones
NO se
cuenta
Mejorar la Rentabilidad definida Índice de Rendimiento de
>1 con
en el Plan de Negocios Costos (CPI)
indica
Maximizar la dor.
Rentabilidad de la Obra NO se
cuenta
Cumplir al menos los plazos e Índice de Rendimiento del
>1 con
hitos definidos en el contrato Programa (SPI)
indica
dor.
Calidad
% Cierre de NC del cliente Sin
% de NC Cliente Cerradas 85 – 100%
abiertas hace más de 30 días NC
Maximizar la Satisfacción % Valorización No
Valorización de NC Técnicas 85 – 100% 100
del Cliente Conformidades Técnicas
Reducción de desviaciones en NC de Hormigón del cliente/ < 7% Sin
Hormigones Asfalto NC Totales del cliente < 60% NC

Medio Ambiente

100 % de Cumplimiento Plan de % del Indicador de Gestión

85 – 100% 100
Gestión Ambiental Ambiental

Número de Multas
“0” multas ambientales 0 0
Ambientales
Cumplir con requisitos Residuos Domiciliarios /
legales, contractuales y <1 0.20
Hombre Día (Kg/HD)
exigencias ambientales Generación de Residuos
Residuos Peligrosos /
- Residuos Domésticos
Maquinas mes < 50 0
- Residuos Peligrosos
(Kg/Maq-mes)
- Residuos Industriales
Escombros de Hormigón /
< 5% 0
Hormigón Vertido (%)

Seguridad y Salud Ocupacional

100% Cumplimiento del Plan de % Indicador de Cero Daño

85 – 100% 100
SSO. (ICD)
Cero Daño a Las Personas
% de Implementación
“0” Enfermo Profesional Protocolos de Salud del 85 – 100% 89
Minsal (Planesi, mmc, tmert,
psicosocial, prexor, RUV)
Otros Objetivos de Obra

Se envía a cliente actualización del plan de calidad, para actualizar los objetivos, los cuales en su versión anterior no
permiten cuantificarse de manera óptima.

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4. Desempeño del SIG, incluidas las tendencias e indicadores relativos a:

a) Incidentes, no conformidades y reportes de desvíos.

CALIDAD
Indicador Valor Observación
NC Totales 6 Sin Observación.
NC SIG 2 Sin Observación.
NC TEC 4 Sin Observación.
NC TEC Valorizadas 1 Sin Observación.
NC Abiertas 2 Sin Observación.
NC Cliente 0 Sin Observación.
NC Hormigón Asfalto del Cliente 0 Sin Observación.
NC del Cliente abiertas con más de 30 días 0 Sin Observación.
Avance en Protocolos Actividad Critica 123 Bacheo, calicatas, señalética.
Protocolos cerrados de Actividad Critica 123 Bacheo, calicatas, señalética
Ensayos Realizados 58 Granulometría- Porchet- Densidad
Ensayos Programados 58 Granulometría- Porchet- Densidad
Adquisiciones (compra de
Actividad con más NC 2
señalética).
Buenas Practicas 0 Sin Observación.
Reporte de Desvíos 1 Plataforma Woken (señalética)
Reportes Abiertos 0 Sin Observaciones.
EPC con más NC 0
EPC con más desvíos 0
CC más vulnerado 0
MEDIO AMBIENTE
Indicador Valor Observación
INDICADOR GESTIÓN AMBIENTAL
97% Sin Observación.
(IGA)
Índice cumplimiento normativo, obligaciones
contractuales y exigencias ambientales
100% Sin Observación.
Índice cumplimiento estándares ambientales 100% Sin Observación.
Índice cumplimiento programa personalizado 100% Sin Observación.
Índice cumplimiento reporte de desvíos 100% Sin Observación.
Índice implementación Herramientas del Plan
100% Sin Observación.
MA
Incidentes ambientales menores 0 Sin Observación.
Incidentes ambientales mayores 0 Sin Observación.
Incidentes ambientales severos 0 Sin Observación.
Inspecciones 0 Sin Observación.
Auditorias 0 Sin Observación.
No Conformidades MA 0 Sin Observación.

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Reclamos Comunidad 0 Sin Observación.

Multas 0 Sin Observación.
Reportes de Desvíos MA 0 Sin Observación.
Reportes MA Abiertos 0 Sin Observación.
Estándar MA con más desvíos 0 ¿Cual? (considerar los últimos 3 meses)
Control Crítico más vulnerado 0 ¿Cual? (considerar los últimos 3 meses)
Indicador Valor Observación
Residuos Domiciliarios / Hombre Día (Kg/HD) 0.20 <1
Residuos Peligrosos / Maquinas mes (Kg/Maq-mes) 0 < 50
Escombros de Hormigón / Hormigón Vertido (%) 0 < 5%
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Indicador Valor Observación
N° Trabajadores Propios 368 BAL
N° Trabajadores Sbcttos. 6 Cobra (servicio de seguridad)
Accidentes CTP Propio 0 Sin Observación
Accidentes CTP Sbcttos. 0 Sin Observación
D.E.P. Propio 0 Sin Observación
D.E.P. Sbcttos. 0 Sin Observación
Accidentes STP 0 Sin Observación
Incidentes de Alto Potencial 0 Sin Observación
% de Implementación Protocolos de Salud del Minsal 89% Sin Observación
IGE 35% Sin Observación
IGP 65% Sin Observación
ICD 100% Sin Observación
Reporte de Desvíos 73 Sin Observación
Reportes Abiertos 0 Sin Observación
TC con más desvíos 0 (considerar los últimos 3 meses)
CC más vulnerado 0 (considerar los últimos 3 meses)

b) Seguimiento y resultado de otros indicadores de procesos. (Incluir el % de

cumplimiento del Programa de Capacitación definido)

Indicador Valor Observación

Capacitación en SIG, política integrada, Re
Calidad 91%
portabilidad, PIE.
Inducciones de medio ambiente (relevancia
Medio Ambiente 90%
hallazgos arqueológicos, fauna).
ODI, estándares MEL, protocolos
Seguridad 99%
Minsal.

c) Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

Indicador Observación

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Se efectúa evaluación de Marco legal, el porcentaje

Evaluación de Cumplimiento Legal
de cumplimiento fue 95%.
Norma Incumplida N/A
Multa por incumplimiento de norma N/A
Fiscalización CMASSO N/A

d) Resultados de auditoría.

Auditoria Tipo NC abiertas

No se han efectuado
auditorias, según programa
de auditorías.

e) Consulta y participación de los trabajadores.

Situación Cantidad Comentario

Se efectúan reclamos por calidad de servicio
de hospedaje, se efectúan inspecciones a
Reclamos 2
residenciales para revisar las observaciones
detectadas por los trabajadores.
Sugerencias 0 N/A
Consultas 0 N/A
Reportes de desvíos en papel 0 N/A
Reportes abiertos 0 N/A

f) Percepción de la Satisfacción del cliente.

Actuación Respuesta Plazo

Reclamos o quejas Revisar punto 7. N/A
Sugerencias N/A
Según
50 % - 100%, de avance físico se generará
Encuesta de Satisfacción avance y
encuesta de Satisfacción de Cliente.
PAC.

g) Proveedores externos y otras partes interesadas pertinentes.

Actuación Breve Comentario

Evaluación de Proveedores N/A, Corresponde en noviembre.
Conflicto con Proveedores No se han generado conflictos.
Cambio de Proveedores No se han producido cambios de proveedores

h) El desempeño de los procesos operativos y la conformidad de los productos y

servicios.

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Proceso Desviaciones Op. Mejora

Asfalto Sin desviaciones N/A

5. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.

Riesgo Materializado Descripción Acciones

Evaluación 3D. Indefinición de aplicabilidad Se gestiona
de la Evaluación 3D para apoyando a
trabajadores y demora en plazo trabajadores con
de asignación de hora por parte coaching en
del ente certificador exámenes 3D para
mejorar los
rendimientos y para
capacitarlos en las
tareas que
correspondan. Se
informa a BHP
para que éste
anticipe la fecha de
los exámenes.
Proveedores de la zona. Poca disponibilidad de Se buscan
empresas colaboradoras proveedores de
especialistas en la zona reputación que se
encuentran en la
base de datos de la
Empresa para
cerrar nuevos
contratos y
acuerdos y se
asigna un Jefe de
Maquinaria para
llevar control de
los movimientos,
mantenciones,
report, etc.
Proceso de acreditación subcontratos. Demora en acreditación de Se contrata
Subcontratos profesional con
dedicación parcial
para la gestión
administrativa de
los subcontratos.
Cuya dependencia
es del

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departamento de
HSE
Gestión de procedimientos. Demora en aprobación de Se implementa
procedimientos Encargado de
productividad BAL
y Área de Calidad
BAL (Control
Document), los
cuales monitorean
constantemente,
procedimientos
enviados o por
enviar para mejorar
los tiempos de
respuesta y ejecutar
tareas que
dependan de ellos a
la brevedad
Colaboradores. Mano de Obra Especialista BAL se encuentra
actualmente
incorporando MO
especializada
proveniente de
otros contratos
similares, para
reforzar las
distintas áreas del
proyecto (Mov
tierras, Asfaltos,
etc.
Comunicación cliente. Canal de comunicación en Se solicita a SCDN
entrega de información mejorar e
implementar la
entrega de
documentos a BAL
mediante Nota de
Envío para así
mejorar y
formalizar la
comunicación entre
las partes
interesadas
Identificación Documentación Estatus de documentación Se propone, como
procedimientos de trabajo. respuesta a los

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procedimientos,
estos vengan
firmados con un
timbre que
establezca tres
opciones de
estatus: 1. S/OBS
(apto para
construir) 2.
C/OBS (Forma-
apto para construir)
3.C/OBS (Fondo-
NO apto para
construir)

Oportunidad Aprovechada Descripción Acciones

No detectadas.

6. Ajustes de los recursos requeridos para mantener un SIG eficaz.

Recursos que se requieren Causas Acciones

Aumentar la dotación de operadores Abordar las actividades de Se contrata servicios
de camión pluma habilitación de desvíos. de head hunter.

7. Comunicaciones pertinentes con las partes interesadas, incluidas las quejas.

Impacto
Fecha Documento Remitente Tema Acciones
potencial
27-04-2022 RM-OUT- BHP Advertencia de
EXE-L- MULTA//
BHP- Comentarios a
- -
0090/2022 Reportes Mensuales
de Construcción
Febrero y Marzo
2022
02-05-2022 RM-OUT- BHP Entrega de MULTA: HITO 2
EXE-L- Ingeniería Áreas de de Ingeniería. Se
BHP- Servicio. MINIMIZA una
0095/2022 vez que se
-
solucione los
problemas de
Impacto 3D y
Programa 1.3.
23-05-2022 RM-OUT- BHP Comentarios
- -
EXE-L- Reporte de

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BHP- Construcción abril

0104/2022 2022
06-06-2022 RM-OUT- BHP Entrega de Informes
EXE-L- Ingeniería Básica:
- -
BHP- Mecánica de Suelos
0114/2022 y Topografía
10-06-2022 RM-OUT- BHP Incumplimiento de
EXE-L- Contratación Local
- -
BHP-
0120/2022
11-07-2022 RM-OUT- BHP Entrega Ingeniería ESPERANDO
EXE-L- de Detalles Km. 0 a RESPUESTA
BHP- 115 (MULTA: Se
0127/2022 MINIMIZA una
- vez que se
solucione los
problemas de
Impacto 3D y
Programa 1.3).

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8. Nuevas oportunidades de mejora continua potenciales.

Oportunidad de mejora Procesos Afectado Procedimiento

Incorporación de personal para el Costos, adquisiciones, Desarrollo de la
departamento de oficina técnica. (jefe programación. productividad,
de oficina técnica, programador, adquisiciones, cliente
cubicador). interno, comunicación
contractual.

B. Decisiones adoptadas por la dirección de acuerdo con los temas revisados.

Tema a abordar Decisión Implementación

Personal Gestionar apoyo a trabajadores con Se contrata
coaching en exámenes 3D coaching.
Maquinarias o equipos N/A N/A
Materiales Salir de la región, para buscar Proveedores con
empresas especialistas en los trayectoria en
servicios que son prioritarios. Besalco.
dirección estratégica de la obra N/A N/A
Otros…Subcontratos. Contratar personal exclusivo para HSE se hará
este proceso, (demora en cargo de este
acreditación de Subcontratos). proceso.

C. Compromisos y Plan de Acción.

Fecha
Fecha Restricción Descripción Responsable Estado Observación
Compr.
Cotizacion para la
incorporacion de Está en proceso de
una Fresadora R. Torretti Por cotización, pero se
2-jun. Maquinarias En Proceso
Trimmer para F. Acosta definir debe definir el
escarificado del corte de pavimento
DTS
La ordenes de
Solicitar y compran están el
gestionar compra flujo de
inmobiliaria, O. Gonzalez aprobación, se
5-jul. IIFF 12-jul. Atrasado
sistemas e insumos E. Fritz estima que el taller
para el Taller de funcione al 100% a
Señaletica partir de viernes
26-08

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Esta en rpoceso de
la elaboración de la
Habilitar Camion memoria de
3/4 con coco para calculo para su
9-ago. Maquinaria F. Acosta 12-ago. Atrasado
arrastre del fabricacion se
comedor movil estima que el 25-
08 quede
implementado
Se solicito por
Gestionar con
parte de
ARAMAK la
ARAMARK llenar
disponibilidad
9-ago. RRLL E. Gomez 16-ago. Atrasado informe de Cliente
como alternativa
el cual se esta
para el servicio de
preprando para
alimentacion.
entrega formal
Definir el control Se esta
Maquinarias de GPS Interno y F. Acosta gestionando el
9-ago. 16-ago. Atrasado
HSE de BHP para los J. Faune tema con
Vehiculos SAMTECH
Se debe aprobar la
Implementar
cotizacion (Rigger
Coaching OTEC,
2,9mill de 1 a 15
9-ago. RRLL para Operadores de E. Gomez 16-ago. Atrasado
participante - Op.
Camion Pluma y
Pluma 2,2 mill de
Rigger
1 a 5 participante)
Terminar el Desvio
1, para generar
Se reprograma la
STAND BY al
9-ago. Operaciones P. Belmar 13-ago. Atrasado entrega definitiva
inicio de la
para este viernes
Contrruccion
(Sabado 13-08)
Realizar
Conexiones Esta solicitado los
9-ago. IIFF Electricas para el J. Vidaurre 16-ago. Atrasado materiales
funcionamiento del requeridos
comedor movil
Incorporar Fichas Se entrego fichas
de Personal de de incorporarcion
Area de Gafiteria y L. Pereira personal de las
9-ago. 16-ago. Atrasado
Servicio Electricos para los J. Fonseca Areas de Servicios,
trabajos de las falta incorporar el
areas de Servicio personal Electrico
Evaluar la
premiacion al
mejor Reporte o la
18-ago. HSE J. Faune 23-ago. En Proceso
cantidad de
reportabilidad de
los trabajadores en

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la plataforma
Woken

Evaluar la
implementacion
del Turno de
R. Torretti
18-ago. Gerencia Gerencia de Fin de 23-ago. En Proceso
E. Gomez
Semana para
apoyar la gestion
de Terreno y HSE
Agendar Reunion
para informar
respecto al
Requerimiento de
18-ago. Of. Tecnica F. Alvarado 23-ago. En Proceso
obra y materiales
que se deben
implementar en llas
Areas de Servicios
Resolvar el Tema
de la Colocacion
18-ago. Operaciones F. Alvarado 23-ago. En Proceso
de Tachas y
Tachones
Formalizar
mediante Carta
Contractual o Nota
18-ago. Calidad de Envío la F. Faundez 23-ago. En Proceso
realización de
caminatas de
entrega
Establecer el Lugar
en donde se
acopiara los R. Torretti
18-ago. Gerencia 23-ago. En Proceso
materiales P. Belmar
requeridos para la
operación
Retomar el POD
Interno para la
P. Belmar
18-ago. Operaciones revision del 23-ago. En Proceso
R. Briones
cumplimiento del
Programa
Se debe redifinir el
requerimiento de
18-ago. Operaciones complementarios P. Belmar 23-ago. En Proceso
de la señalización
de los desvíos
Se debe generar un
18-ago. Operaciones P. Belmar 23-ago. En Proceso
STOCK Critico de

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los insumos
Basicos que debe
mantener Bodega
Establecer la
metodologia de
trasporte de P. Belmar
18-ago. Operaciones materiales con F. Acosta 23-ago. En Proceso
Empresas E. Gomez
EXTERNAS a la
frente de trabajo,
Acreditar Sub-
contrato COBRA y
18-ago. RRLL definir la cantidad E. Gomez 23-ago. En Proceso
de guardias que se
requeriran

D. Anexos. Se adjunta registro de reunión.

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