LEY TEMA QUE REGULA

LEY 190 DE 1995 MORALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA

LEY 270 DE 1996 ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

LEY 526 DE 1999 CREA LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
LEY 599 DEL 2000 CÓDIGO PENAL
LEY 747 DE 2002 MODIFICA EL CÓDIGO PENAL
LEY 793 DE 2002 EXTINCIÓN DE DOMINIO
LEY 643 DE 2001 MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
LEY 970 DE 2005 CONTRA LA CORRUPCIÓN, ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS
NACIONES UNIDAS
POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL
LEY 1108 DE 2006
TERRORISMO

LEY 1121 DE 2006 EXPIDE NORMAS PARA LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
LEY 1231 DE 2008 SE UNIFICA LA FACTURA COMO TÍTULO VALOR
LEY 1357 DE 2009 SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL
LEY 1369 DE 2009 RÉGIMEN DE SERVICIOS POSTALES

MODIFICA EL CÓDIGO PENAL, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO DE

LEY 1453 DE 2011 LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, LAS REGLAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINO Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD

ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN. SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER

LEY 1474 DE 2011 LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE
CORRUPCIÓN Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLIC

LEY 1453 DE 2011 MODIFICA EL CÓDIGO PENAL Y LAS REGLAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO

CLUBES CON DEPORTISTAS PROFESIONALES. CONTIENE ALGUNAS DISPOSICIONES

LEY 1445 DE 2011 PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y ACTIVIDADES ILÍCITAS INCLUIDO
UN MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE APORTES A CARGO DE LA UIAF.

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL

LEY 1573 DE 2012 COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES

LEY 1508 DE 2012 ESQUEMAS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. DETERMINA UNA DECLARACIÓN
DE BENEFICIARIOS Y ORIGEN DE LOS RECURSOS EN LOS ESQUEMAS DE
ARTÍCULO 23
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
 ENTIDAD QUE LO DECRETO TEMA QUE REGULA
EMITE

DECRETO 663 DE 1993

MECANISMOS DE CONTROL PARA
ESTATUTO ORGÁNICO
LA PREVENCION DEL LAVADO DE
DEL SISTEMA
ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO
FINANCIERO
DEL TERRORISMO
ARTÍCULOS 102 A 10

REGLAMENTA EL DEBER DE
DECRETO 1957 DE 2001
INFORMACIÓN DE LOS NOTARIOS

UIAF- INFORMACIÓN SOLICITADA A

DECRETO NUMERO ENTIDADES PÚBLICAS- SECTORES
1497 DE 2002 ECONÓMICOS OBLIGADOS A
INFORMAR SOBRE OPERACIONES
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA
DECRETO LEY 356 DE POR EL CUAL SE EXPIDE EL
1994 MODIFICADO POR ESTATUTO DE VIGILANCIA Y
EL DECRETO 19 de 2012 SEGURIDAD PRIVADAS

COMISIÓN DE COORDINACIÓN
DECRETO 3420 DE 2004 INTERINSTITUCIONAL PARA EL
CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVO

CREA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y

COMERCIAL DEL ESTADO
ADMINISTRADORA DEL
DECRETO 4142 DE 2011 MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR –
COLJUEGOS

REGLAMENTA EL MECANISMO DE
MINISTERIO DE HACIENDA VERIFICACIÓN DE APORTES EN
Y CRÉDITO PUBLICO DECRETO 3160 DE 2011 CLUBES CON DEPORTISTAS
MINISTERIO DE HACIENDA PROFESIONALES A CARGO DE LA
UIAF

MINISTERIO DE COMERCIO, DECRETO 2669 DE 2012
INDUSTRIA Y TURISMO
REGLAMENTA LA ACTIVIDAD DE
FACTORING. DETERMINA QUE LOS
ADMINISTRADORES DE LOS
FACTORES SON RESPONSABLES DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
QUE REGULAN EL LA/FT
 ENTIDAD NORMATIVIDAD MATERIA
RECOMENDACIONES PARA
CIRCULAR EXTERNA CONTRARRESTAR EL RIESGO DE LAVADO
SUPERINTENDENCIA 100-004 DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
DE SOCIEDADES TERRORISMO

CIRCULAR 304 DE 2014 SISTEMA DE GESTIÒN DEL RIESGO LA/FT

CIRCULAR EXTERNA
SARLAFT
SISTEMA DE GESTIÒN NÚMERO 003 DE 2009
DEL RIESGO LA/FT CIRCULAR EXTERNA 008
SARLAFT
DE 2011

PREVENCION Y CONTROL DE LA/FT A

CIRCULAR 60 DE 2008,
LOS EMISORES NO SOMETIDOS A
SUPERINTENDENCIA INCORPORADA A LA
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA
FINANCIERA CIRCULAR BÁSICA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
JURÍDICA
COLOMBI

PREVENCION Y CONTROL DEL LA/FT EN

SUPERINTENDENCIA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CIRCULAR BÁSICA
DE ECONOMÍA CRÉDITO Y MULTIACTIVAS E
JURÍDICA
SOLIDARIA INTEGRALES CON SECCIÓN DE AHORRO
Y CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA INSTRUCCIÓN
MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y
DE NOTARIADO Y ADMINISTRATIVA No. CONTROL DEL LA/FT
REGISTRO 07 de 2007

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL

CIRCULAR EXTERNA 011 RIESGO DE LA/FT PARA EMPRESAS
DE 2011 TRANSPORTADORAS DE VEHÍCULOS DE
CARGA
SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y CIRCULAR EXTERNA 06 MODIFICA LA CIRCULAR EXTERNA 011
TRANSPORTE DE 2012 DE 2011

CIRCULAR EXTERNA 40 ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES

DE 2013 PREVISTAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 11