Vf26 Guia - Profa-Jurisprudencia Penal y Procesal Penalfinali Nivel Final - JCPZ Rev. Yanira 2022 Final Ok

26° PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES
GUÍA DIDÁCTICA
JURISPRUDENCIA RELEVANTE EN MATERIA PENAL Y
PROCESAL PENAL
I NIVEL
2022 1 de 32
Jurisprudencia relevante en materia penal y procesal penal
PRESENTACIÓN
El presente curso que sometemos a su consideración, si bien se encuentra enmarcado dentro de la

formación especializada en materia Penal, parte de la idea que cualquier solución para un conflicto
social con contenido penal, tiene y debe basarse en el plan penal constitucional, que es a nuestro
modesto entender punto de partida para cualquier análisis sobre las finalidades que el sistema penal
persigue en un estado social y democrático de derecho.
La estructura diseñada es, teórico-práctica y se encuentra orientado a que el alumno pueda fortalecer
sus capacidades de análisis y de argumentación jurídica, partiendo de aspectos esenciales de la teoría
del delito y de la imputación, enfocándonos sustancialmente en delitos contra la vida el cuerpo y la
salud y los de criminalidad organizada específicamente aquella transnacional incidiendo en el delito
de lavado de activos.
Con tal fin estudiaremos y aplicaremos Acuerdos Plenarios, Casaciones de la Corte Suprema de Justicia
y algunos precedentes vinculantes adecuando el debate a los objetivos establecidos por la Academia
para este curso. Asimismo, esperamos que las clases sean participativas y que prime la iniciativa de los
discentes para abordar los temas propuestos, priorizando la experiencia profesional como base del
sustento de las posiciones asumidas individual y colectivamente.
El curso está constituido por tres unidades temáticas; en la primera se abordará la teoría de la
imputación objetiva aplicada a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; en la segunda se desarrolla
los aspectos sustantivos más relevantes referidos al Crimen Organizado Transnacional y al delito de
lavado de activos. Finalmente, en la tercera, se analiza a la prisión preventiva.
La evaluarán está diseñada a partir de cuatro componentes, control de lecturas, foro de discusión que
permitirá interactuar y argumentar comentarios, tareas académicas que integran saberes y un examen
final que persigue la integración y demostración de lo aprendido durante el curso.
La metodología planteada es sustancialmente participativa, el docente se constituye en un orientador

de a discusión que debe fluir de los aportes que los alumnos tanto para las sesiones síncronas como
asíncronas. Las sesiones síncronas buscan la aplicación de los principales conceptos desarrollados en
cada unidad y asíncronas donde los discentes desarrollaran un aprendizaje autónomo e independiente,
además de dos webinar que presentan cada uno de ellos los contenidos de cada unidad de aprendizaje
y se reflexiona en torno a ello.
En tal sentido, este curso no solo es un espacio de análisis y de reflexión sobre los temas tratados, sino
también de valoración crítica de la función de los operadores de justicia frente a la problemática que
el derecho penal pretende afrontar dentro del modelo de estado social y democrático de derecho.
JUAN CARLOS PORTOCARRERO ZAMORA

Docente Principal del curso
Octubre 2022
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CALENDARIO DEL CURSO DE JURISPRUDENCIA RELEVANTE EN MATERIA PENAL Y PROCESAL PENAL I NIVEL
Domingo Lunes Martes Miércoles 05 de octubre Jueves 06 de octubre Viernes 07 de octubre Sábado 08 de octubre
Vídeo de clase diferida
(45 minutos) (Unidad I)
Lectura de material de
Revisión del sílabo y la guía
INICIO DEL CURSO estudio para Control de
didáctica
lectura 1
Lectura de material de estudio para
Control de lectura 1
Domingo 09 de octubre Lunes 10 de octubre Martes 11 de octubre Miércoles 12 de octubre Jueves 13 de octubre Viernes 14 de octubre Sábado 15 de octubre
1ra. Sesión síncrona Unidad I y II

Lectura de material de Revisión de los materiales De 9:00 a 12:00 horas
estudio para Control de para el Primer Webinar Revisión de material de
lectura 1 WEBINAR N° 1 estudio para desarrollo Foro
Control de Lectura N° 1 Control de Lectura N° 1
Unidad I y Unidad II de discusión
(Inicio 00:00 horas) (Fin 23:55 horas)
(90 minutos) De 14:00 a 17:00 horas
Revisión de material de
estudio para desarrollo Foro Revisión de material de estudio Revisión de material de Tarea académica
de discusión para desarrollo Tarea académica estudio para desarrollo Tarea (Fin 23:55 horas)
Foro de discusión Foro de discusión Tarea académica (Inicio
académica Lectura de material de estudio para
(Inicio 00:00 horas) (Fin 23:55 horas) 00:00 horas)
Control de lectura 2
2da. Sesión síncrona Unidad III

Lectura de material de De 9:00 a 12:00 horas
estudio para Control de Revisión de los materiales
estudio para Examen final
lectura 2 para el 2do. Webinar WEBINAR N° 2
Control de Lectura N° 2 Control de Lectura N° 2 Unidad III
(Inicio 00:00 horas) (Fin 23:55 horas) (45 minutos) De 14:00 a 17:00 horas
Domingo 30 de octubre Lunes 31 de octubre Martes 01 de noviembre Miércoles Jueves Viernes Sábado
estudio para Examen final
Evaluación Final
Evaluación Final
(Fin 23:55 horas)
(Inicio 00:00 horas)
TÉRMINO DEL CURSO
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ACTIVIDAD 01
VIDEO DE CLASE DIFERIDA
INICIO Sábado 08 de octubre del 2022

FIN Sábado 08 de octubre del 2022
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los discentes visionaran el vídeo de clase diferida en donde el docente presentará el

curso, explicando el sílabo y desarrollará la Unidad de aprendizaje I.
2. MODALIDAD EN QUE SE DESARROLLA
El video de clase diferida será publicado en el aula virtual de la AMAG, forma parte de la
sesión de clase asíncrona.
3. CARÁCTER DE LA ACTIVIDAD
La visualización del video se realizará de manera individual.
4. INDICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
a. Ingresar al aula virtual de la AMAG y al curso correspondiente.

b. Ir al módulo “Semana 1”.
c. Visionar el video de clase diferida, el cual desarrolla los principales aspectos del
curso y parte de los contenidos de la Unidad de aprendizaje I que serán abordados
en la primera sesión síncrona.
5. INSUMOS
 Sílabo del curso.

 Guía didáctica de actividades de aprendizaje del curso.
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 VIDEO DE CLASE DIFERIDA: Presentación del curso y desarrollo Unidad de

aprendizaje I: La imputación objetiva en los delitos contra la vida, el cuerpo y la
salud (2022). AMAG: Lima.
Disponible en: el video será publicado en el aula virtual.
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ACTIVIDAD 02
CONTROL DE LECTURA N° 1
INICIO Martes 11 de octubre del 2022 00.00 hrs.

FIN Miércoles 12 de octubre del 2022 23.55 hrs.
UNIDAD DE APRENDIZAJE CAPACIDAD

- Comprende la teoría, construcción y aplicación de la
Unidad de aprendizaje I: imputación objetiva a los procesos penales en el
La imputación objetiva aplicada a ámbito de los delitos contra vida el cuerpo y la salud.
los delitos contra la vida, el - Analiza la construcción de la Casación N° 912-2016-
cuerpo y la salud San Martín, con la finalidad de formar una opinión
crítica y constructiva al respecto.
- Maneja los fundamentos sustantivos y procesales

presentes en la legislación contra el lavado de activos
para interpretar adecuadamente las reglas que derivan
Unidad de aprendizaje II: de la Sentencia Plenaria Casatoria JurisprudenciaN°1-
Aspectos sustantivos y 2017/CIJ-433 así en coherencia con la Casación N°
procesales del delito de lavado 1726-2019/Ayacucho.
de activos - Analiza los hechos y reglas de la Sentencia Plenaria
Casatoria Jurisprudencia N°1-2017/CIJ-433 como de la
Casación N° 1726-2019/Ayacucho, con la finalidad de
entender las diversas problemáticas que surgen de
aquellas.
1. Descripción de la actividad
Los discentes desarrollarán el Control de lectura N° 1, a través de una prueba objetiva con
opciones múltiples.
2. Modalidad en donde se desarrollará la actividad
Se realizará a través del aula virtual de la AMAG.
3. Carácter de la actividad:
El control de lectura será desarrollado de manera individual.
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4. Indicaciones para el desarrollo de la actividad
Para desarrollar el Control de lectura N° 1, el discente debe:

c. Ingresar al Control de lectura N° 1 y leer las indicaciones.
Asimismo, se le recomienda que las lecturas planteadas sean leídas de manera

comprensiva, de tal manera que él o la discente pueda rendir el control sin dificultad. Para
ello, puede usar estrategias de aprendizaje como técnica del subrayado, resumen o
elaborar mapas conceptuales.
5. Insumos
LECTURA 03: Montoya, V y Rodríguez, J. (2018) ¿Jurisprudencia penal en disputa?

Sobre la peligrosa irrupción de una dogmática irracional y desafortunada en la
jurisprudencia en materia de corrupción. En Actualidad Penal, N° 47, pp. 81-109.
Disponible en: https://bit.ly/3Dp1efZ
LECTURA 05: Pariona Arana, R. (2021); El tipo subjetivo del delito de lavado de activos.
En: Actualidad Penal. N° 87, pp.89-106.
Disponible en: https://bit.ly/3v1QUrZ
6. Puntaje
El control de lectura se evaluará sobre 20 puntos y corresponde al 20% de la nota del

curso.
7. Criterios e indicadores de evaluación
El control de lectura será evaluado a través del sistema del Aula virtual de la AMAG. Se
evaluará sobre las respuestas correctas e incorrectas, proporcionando el puntaje
obtenido al término de rendir la prueba.
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ACTIVIDAD 03
WEBINAR N° 1
INICIO Jueves 13 de octubre del 2022

FIN Jueves 13 de octubre del 2022

Unidad de aprendizaje I: La imputación objetiva a los procesos penales en el ámbito
imputación objetiva aplicada de los delitos contra vida el cuerpo y la salud.
a los delitos contra la vida, el - Analiza la construcción de la Casación N° 912-2016-San
cuerpo y la salud Martín, con la finalidad de formar una opinión crítica y
constructiva al respecto.
- Maneja los fundamentos sustantivos y procesales

presentes en la legislación contra el Crimen Organizado en
general y el lavado de activos para interpretar
Unidad de aprendizaje II: adecuadamente las reglas que derivan de la Sentencia
Aspectos sustantivos y Plenaria Casatoria Jurisprudencia N°1-2017/CIJ-433 así en
procesales del delito de coherencia con la Casación N° 1726-2019/Ayacucho.
lavado de activos - Analiza los hechos y reglas de la Sentencia Plenaria
Casatoria Jurisprudencia N°1-2017/CIJ-433 como de la
Casación N° 1726-2019/Ayacucho, con la finalidad de
entender las diversas problemáticas que surgen de
aquellas.
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los discentes participarán en el Webinar N° 1, en el cual el docente desarrolla los

contenidos de la Unidad de aprendizaje I y II.
2. MODALIDAD EN QUE SE DESARROLLA
El Webinar N° 1 será desarrollado de manera síncrona.
3. CARÁCTER DE LA ACTIVIDAD
La actividad tiene al inicio un carácter individual para luego transformarse en una

actividad colaborativa.
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4. INDICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para participar en el Webinar, el discente debe:

a. Ingresar al Módulo Sala de Sesiones (de acuerdo a la hora indicada, la cual será
informada oportunamente) en donde encontrará el enlace de la sala.
c. Considerar los siguientes momentos. En un primer momento (60 minutos) el
docente desarrollará el contenido de la Unidad I y II, en un segundo momento (30
minutos) los discentes tendrán este espacio para plantear preguntas sobre lo
expuesto.
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ACTIVIDAD 04
PRIMERA SESIÓN SÍNCRONA

MAÑANA
Sábado 15 de octubre de 2022
9:00 – 12:00 horas

Unidad de aprendizaje I:
imputación objetiva a los procesos penales en el
La imputación objetiva aplicada a
ámbito de los delitos contra vida el cuerpo y la salud.
los delitos contra la vida, el
- Analiza la construcción de la Casación N° 912-2016-
cuerpo y la salud
San Martín, con la finalidad de formar una opinión
CONTENIDOS
1.1 Teoría general de la imputación objetiva

1.2 Aplicación en los procesos relacionados a los delitos contra la administración pública
1.3 Hechos y reglas de la Casación N° 912-2016-San Martín.
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE:
HORA MOMENTO ACCIONES DIDÁCTICAS MATERIALES Y RECURSOS

9:00 a  Bienvenida al curso.
9:05 a.m.
 Comunicación de la capacidad de la unidad de
Sílabo del curso.
aprendizaje que aborda.
 Actividades de inicio: se recoge los saberes previos
INICIO Herramienta de
9:05 a que tienen los discentes sobre el desarrollo del
videoconferencia
9:20 a.m. contenido a abordar en esta sesión. Se pregunta a los
(Zoom o Google meet)
discentes a través de una lluvia de ideas de lo que
conocen del tema a desarrollar.
 Los discentes visualizan el VÍDEO 01: Las acciones a VIDEO 01:

propio riesgo en el Derecho penal. La teoría de la José Caro John. Las
Imputación objetiva aplicada a los delitos no acciones a propio riesgo en
9:20 a
DESARROLLO convencionales el Derecho penal. La teoría
10.35 a.m.
de la Imputación objetiva
 Se analiza el video respecto a la siguiente pregunta aplicada a los delitos no
orientadora de manera individual: convencionales
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Tiempo de Duración:
¿Cuál es la idea que a usted le parece central en la 06:12 minutos.
exposición del Prof. Caro John? Disponible en:
https://youtu.be/Rgjap
 El docente propicia el intercambio de ideas, xOX0Wk
retroalimentándolas intervenciones de los discentes,
señalando las ideas fuerza del contenido que tengan
relación con el caso.
DESCANSO
10:35 A 10:40 a.m.
 Los discentes previamente a la Primera Sesión Presentación de la sesión
Síncrona leen el CASO 01: Casación N°912-2016-San (ppt)
Martín.
CASO 01: Corte
 Se analiza el CASO 01, de manera grupal, los Suprema de Justicia de
discentes ingresan a salas para el trabajo respectivo, la República. Sala Penal
desarrollan la siguiente actividad: Explicar la Permanente. Casación
formación de las reglas y hechos de la Casación N° 912-2016-San
N°912-2016-San Martín. Martín.pp.1- 9.
Disponible en:
 En plenaria, cada grupo expone el trabajo realizado, https://bit.ly/3zoEX0Y
el docente indica el representante que realiza la
exposición. El docente retroalimenta las
participaciones. VIDEO 02: Dr. Carlos
Caro Coria; Teoría de la
 Se integra lo planteado en el CASO 01 y en el VIDEO imputación Objetiva
10:40 a https://www.youtube.com/
DESARROLLO N° 02 con el desarrollo del contenido de la Unidad de
11:40 a.m.
aprendizaje N° I “La imputación objetiva en los watch?v=bHpPdDqShtA
delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, a fin de Tiempo de duración 27:31
comprender las relaciones entre el CasaciónN°912-
2016-San Martín y la temática en cuestión.
Herramienta de
 Se retoma lo desarrollado en el Webinar N°1, se videoconferencia.
formulan preguntas a los discentes sobre lo
desarrollado.
 Se responde las inquietudes de los discentes,

retroalimentando sus inquietudes.
 El docente propicia el intercambio de ideas,

retroalimentando las intervenciones de los discentes,
señalando las ideas fuerza del contenido que tengan
relación con el caso.
 El docente realiza la pregunta
¿Qué aprendieron en la sesión de hoy?
11:40 a
CIERRE Recoge las intervenciones de los discentes.
11:50 a.m.
 Retroalimenta las participaciones y señala las
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conclusiones o ideas fuerza producto del desarrollo
de la Unidad de aprendizaje I.
11: 50 a
Registro de salida
12:00 m.
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ACTIVIDAD 05
PRIMERASESIÓN SÍNCRONA
TARDE
Sábado 15 de octubre del 2022
14:00 – 17:00 horas

- Maneja los fundamentos sustantivos y procesales presentes
en la legislación contra el lavado de activos para interpretar
Unidad de aprendizaje II: adecuadamente las reglas que derivan de la Sentencia
Aspectos sustantivos y Plenaria Casatoria Jurisprudencia N°1-2017/CIJ-433 así en
procesales del delito de lavado coherencia con la Casación N° 1726-2019/Ayacucho.
de activos - Analiza los hechos y reglas de la Sentencia Plenaria Casatoria
Jurisprudencia N° 1-2017/CIJ-433 como de la Casación N°
1726-2019/Ayacucho, con la finalidad de entender las
diversas problemáticas que surgen de aquellas.
CONTENIDOS
2.1 Estructura típica del delito de lavado de activos.

2.2 Estándar de prueba en el lavado de activos.
2.3. Hechos, fundamentos y criterios de la Sentencia Plenaria Casatoria Jurisprudencia N°1-
2017/CIJ-433 acorde a los criterios de la Casación N.° 1726-2019/AYACUCHO.

2:00 a  Registro de asistencia
2:05 p.m.
 Se retoma lo desarrollado por la mañana a través de Presentación de la sesión
preguntas a los discentes de lo trabajado. (ppt.)
 Actividades de inicio: se recoge los conocimientos Sílabo del curso.

INICIO previos que tienen los discentes sobre el desarrollo del Herramienta de
2:05 a contenido a abordar en esta sesión. Se pregunta a los videoconferencia
2:20 p.m. discentes, a través de una lluvia de ideas lo que tienen (Zoom o Google meet)
interiorizado del tema a desarrollar.
 Se describe la capacidad de la unidad de aprendizaje a

desarrollar.
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 Los discentes analizan y reflexionan el CASO 03: EI Presentación de la sesión
Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia (ppt)
de la República. Sentencia Plenaria Casatoria.
Jurisprudencia N° 1-2017/CIJ-433 como de la Casación CASO 03: Pleno
del CASO 04: N.° 1726-2019/AYACUCHO. Casatorio Penal de la
Se analiza de manera individual el caso respecto a la Corte Suprema de
siguiente pregunta orientadora: Justicia de la República.
Sentencia Plenaria
¿Qué críticas haría a las Sentencias analizada? Casatoria.
Fundamente su respuesta (ventajas y desventajas). Jurisprudencia N° 1-
2017/CIJ-433. pp.7920 -
2:20 a  Luego, cada discente, sustenta brevemente la crítica 7942.
a que realizaría a la sentencia analizada, de manera Disponible en:
DESARROLLO
3:35 p.m. fundamentada. https://bit.ly/3mBA283.
 El docente elige al representante del grupo que
responderá la pregunta. CASO 04: Corte
Suprema de Justicia de
la República. Sala Penal
Permanente. RECURSO
CASACIÓN N.° 1726-
2019/AYACUCHO. pp. 1-
17.
Disponible en:
https://bit.ly/3Or40Wk
DESCANSO
03:35 A 03:40 p.m.
 El docente retroalimenta las intervenciones de los
discentes y sistematiza las conclusiones o ideas fuerza
que tengan relación con el caso.
 Se integra lo analizado y planteado en el caso con el
desarrollo del contenido de la Unidad de aprendizaje
II: Aspectos sustantivos y procesales del delito de
lavado de activos. Se relaciona con lo desarrollado en
3:40 a el Webinar N° 1.
4:45 p.m.  Se formulan preguntas a los discentes sobre lo
desarrollado y como forma de verificar que el discente
esté comprendiendo lo trabajado.
 Se propicia la participación de los discentes para que
realicen preguntas.
 Se responde y retroalimenta las inquietudes de los
discentes.
 El docente realiza la pregunta:

¿Qué aprendieron en la sesión de hoy? y recoge las
4:45 a
CIERRE intervenciones y postura de los discentes sobre el tema
4:55 p.m.
en cuestión.
 Retroalimenta las participaciones y señala las
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conclusiones o ideas fuerza producto del desarrollo de
la Unidad de aprendizaje II.
 Se invita a desarrollar las actividades planteadas antes
de la segunda sesión síncrona.
4:55 a
Registro de salida
5:00 p.m.
CIERRE DE LA SESIÓN
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ACTIVIDAD 06
FORO DE DISCUSIÓN
INICIO Lunes 17 de octubre del 2022 00.00 hrs.

FIN Martes 18 de octubre del 2022 23.55 hrs.

- Maneja los fundamentos sustantivos y procesales presentes en
la legislación contra el lavado de activos para interpretar
adecuadamente las reglas que derivan de la Sentencia Plenaria
Unidad de aprendizaje II:
Casatoria Jurisprudencia N°1-2017/CIJ-433 así en coherencia
Aspectos sustantivos y
con la Casación N° 1726-2019/Ayacucho.
procesales del delito de
- Analiza los hechos y reglas de la Sentencia Plenaria Casatoria
lavado de activos
Jurisprudencia N° 1-2017/CIJ-433 como de la Casación N° 1726-
2019/Ayacucho, con la finalidad de entender las diversas
problemáticas que surgen de aquellas.
La pregunta del Foro será publicada en el aula virtual en el momento oportuno.
2. Modalidad en donde se desarrollará la actividad:
La actividad se desarrolla en el aula virtual de la AMAG.
La actividad tiene al inicio un carácter individual para luego transformarse en una

actividad colaborativa.
Para realizar esta actividad, debe seguir las siguientes indicaciones:

b. Ir al módulo “Semana 3”
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c. Ingresar al Foro de discusión y participar en los días señalados según el Calendario

del curso.
d. Leer con detenimiento la pregunta propuesta como tema de debate.
e. Intervenir en dos (02) oportunidades. Se espera su participación para un debate más
enriquecedor y generador de nuevos conocimientos, según las especificaciones
siguientes:
 Primera intervención: responda directamente a la pregunta propuesta por el

docente del curso, asumiendo una postura fundamentada. (10 líneas como
máximo) (10 puntos)
 Segunda intervención: conforme a las participaciones realizadas realice un
comentario sobre la base de la opinión de un compañero, de manera
fundamentada. (10 líneas como máximo) (10 puntos).
5. Insumos
LECTURA 05: Pariona Arana, R. (2021); El tipo subjetivo del delito de lavado de activos. En:
Actualidad Penal. N° 87, pp. 89-106.
Disponible en: https://bit.ly/3v1QUrZ
6. Puntaje
El puntaje máximo es de20 puntos, que equivale al 15% de la nota final del curso.
El Foro de discusión será evaluado a través de los siguientes criterios e indicadores de

evaluación:
CRITERIO INDICADOR PUNTAJE

 Utiliza argumentos considerando en contenido
PRIMERA temático, el texto planteado para el desarrollo del
INTERVENCIÓN Foro.
(RESPUESTA A LA 10 puntos
PREGUNTA)  Presenta argumentos relacionados con la pregunta
10 puntos de manera clara y pertinente al tema planteado.
SEGUNDA
 Toma en cuenta la intervención de un compañero
INTERVENCIÓN
valorando de modo crítico su opinión, identificando
(COMENTARIO DE
las semejanzas y discrepancias encontradas y
LA PARTICIPACIÓN 10 puntos
revisando la posición que asumió inicialmente.
DE UN
COMPAÑERO)
 Su afirmación o refutación evidencia el manejo de
10 puntos
conceptos explicados y del insumo utilizado, así
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como la comparación con su experiencia personal,

construyendo nuevos aportes.
TOTAL 20 puntos
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ACTIVIDAD 07
TAREA ACADÉMICA
INICIO Viernes 21 de octubre del 2022 00.00 hrs

FIN Sábado 22 de octubre del 2022 23.55 hrs.

Unidad de aprendizaje I: imputación objetiva a los procesos penales en el
La imputación objetiva aplicada a ámbito de los delitos contra vida el cuerpo y la salud.
los delitos contra la vida, el - Analiza la construcción de la Casación N° 912-2016-
cuerpo y la salud San Martín, con la finalidad de formar una opinión
- Maneja los fundamentos sobre los cuales se sustenta

los receptos penales frente al crimen organizado, las
organizaciones criminales en general y lavado de
activos para interpretar adecuadamente las reglas
Unidad de aprendizaje II:
que derivan de la Sentencia Plenaria Casatoria
Aspectos sustantivos y
Jurisprudencia N°1-2017/CIJ-433 así en coherencia
procesales del delito de lavado
con la Casación N° 1726-2019/Ayacucho.
de activos
- Analiza los hechos y reglas de la Sentencia Plenaria
Casatoria Jurisprudencia N° 1-2017/CIJ-433 como de
la Casación N° 1726-2019/Ayacucho, con la finalidad
de entender las diversas problemáticas que surgen
de aquellas
La Tarea académica consiste en responder a la siguiente pregunta:

¿Realice un análisis de las sentencias sometidas a su conocimiento a partir de los
presupuestos de imputación, partiendo del análisis de la teoría del delito?
La Tarea académica se desarrollará de manera asíncrona.
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La Tarea académica se desarrollará en forma individual.

a. Ingresar al Aula virtual de la AMAG y al curso correspondiente.
c. Ingresar a la sección “Tarea académica” para subir la actividad y luego seguir las
indicaciones correspondientes.
Para el desarrollo del Tarea académica, el discente debe:

• Leer el CASO N°02: Corte Suprema de Justicia de la República. Sala Penal Transitoria.
R.N. N° 1208-2011 LIMA y el CASO N° 04: CASACIÓN N.° 1726-2019/Ayacucho. Sala
Penal Permanente.
• Responder de manera fundamentada la pregunta planteada.
• La respuesta debe considerar el manejo teórico y argumental desarrollado, su
experiencia y las reflexiones que pueda suscitar del análisis.
• Recordar que al utilizar citas bibliográficas (textuales, parafraseo, etc.), el discente está
en la obligación de señalar el apellido del autor, año de publicación de la obra y la
página de dónde se obtuvo la cita y marcar entre comillas el texto citado. De detectarse
que haya una cita sin incluir la referencia, se considerará como plagio, de acuerdo al
Artículo 5, punto 52 del reglamento de Régimen de estudios.
5. Insumos
CASO 02: Corte Suprema de Justicia de la República. Sala Penal Transitoria. R.N. N°
1208-2011 LIMA.pp.1- 9.
Disponible en: https://bit.ly/3Jn9ErG
CASO 04: Corte Suprema de Justicia de la República. Sala Penal Permanente. Recurso
Casación N.° 1726-2019/AYACUCHO. pp. 1-17.
Disponible en: https://bit.ly/3Or40Wk
6. Puntaje
El puntaje de la presente actividad es de 20 puntos, que corresponde al 25% de la nota

del curso.
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7. Características formales y formato
La Tarea académica debe presentarse teniendo en cuenta:

 Carátula: que deberá considerar lo siguiente: Tarea académica, Título del trabajo,
nombre y apellidos, fecha de entrega.
• La extensión de la respuesta no debe ser menos de 3 páginas, ni más de 4, formato
Word, tamaño A4, sin contar la carátula.
 Uso de letra Arial 12 a espacio y medio.
 El archivo debe estar grabado en formato Word, el archivo deberá tener la siguiente
nomenclatura: TA_NOMBRE DEL ARCHIVO_Apellidonombre
 El archivo deberá ser subido al aula virtual por parte del discente.
La Tarea académica será evaluada a través de una ficha de análisis de tarea, en donde se
considera los siguientes criterios e indicadores de evaluación:
CRITERIO INDICADOR PUNTAJE

 Señala el alcance de la imputación objetiva en los
delitos contra la vida, el cuerpo y la salud,
considerando el desarrollo jurisprudencial y
dogmático de la misma.
Conocimiento Teórico  Comprende los aspectos de tipicidad objetiva y 9 puntos
otros componentes de la teoría del delito de
lavado de activos plasmados en el CASO 02 y el
CASO 04, así como otras incidencias de naturaleza
o corte procesal.
 Explica de manera fundamentada la posible
aplicación de los precedentes a los casos
concretos.
Comprensión del caso  Presenta con claridad los argumentos que 9 puntos
sustentan la idea central, teniendo en cuenta las
citas o referencias bibliográficas.
 Recurre a doctrina y jurisprudencia para sostener

Citas y referencias sus argumentos y las cita o referencia 2 puntos
correctamente en el trabajo.
TOTAL 20 puntos
21 de 32
ACTIVIDAD 08
CONTROL DE LECTURA N° 2
INICIO Martes 25 de octubre del 2022 00.00 hrs.

FIN Miércoles 26 de octubre del 2022 23.55 hrs.

- Analiza las posiciones del Acuerdo Plenario N° 01-
2019/CIJ-116 con la finalidad de proyectar los
detalles de su aplicación así conforme la Casación
Unidad de aprendizaje N° III: N° 724-2015-Piura.
La prisión preventiva en el - Relaciona los fundamentos de aplicación y los
proceso penal requisitos para la imposición de prisión
preventiva en el proceso penal con la finalidad
de revestir eficacia para la investigación y de
garantías del justiciable.
Los discentes desarrollarán el Control de lectura N° 2, a través de una prueba objetiva con
opciones múltiples.
Se realizará a través del aula virtual de la AMAG.
3 Carácter de la actividad: individual/colaborativa
El control de lectura será desarrollado de manera individual.
Para desarrollar el Control de Lectura N° 2, el discente debe:

c. Ingresar al Control de lectura N° 2 y leer las indicaciones.
22 de 32
Asimismo, se le recomienda que las lecturas planteadas sean leídas de manera

comprensiva, de tal manera que él o la discente pueda rendir el control sin dificultad. Para
ello, puede usar estrategias de aprendizaje como técnica de subrayado, resumen o
elaborar mapas conceptuales.
5. Insumos
LECTURA 10: Guevara, P. (2019) Prisión preventiva: El incomprendido Primer

Presupuesto Material. En: Gaceta Penal, N° 121, pp. 11-25.
Disponible en: https://cutt.ly/MWylPJp
LECTURA 11: Lizárraga Lazo, P.E.J. ((2020); Constitucionalidad de la Prisión Preventiva y la

utilización adecuada o indebida en la práctica jurisprudencial. En: Gaceta Penal & Procesal
Penal, N° 137, pp. 186-212.
Disponible en: https://bit.ly/3BjND88
6. Puntaje
El control de lectura se evaluará sobre 20 puntos y corresponde al 20% de la nota del

curso.
El control de lectura será evaluado a través del sistema del Aula virtual de la AMAG. Se
evaluará sobre las respuestas correctas e incorrectas, proporcionando el puntaje
obtenido al término de rendir la prueba.
23 de 32
ACTIVIDAD 09
WEBINAR N° 2
INICIO Jueves 27 de octubre del 2022

FIN Jueves 27 de octubre del 2022

 Analiza las posiciones del Acuerdo Plenario N° 01-
2019/CIJ-116 con la finalidad de proyectar los detalles de
su aplicación, en grado de concordancia con la Casación
Unidad de aprendizaje N° III: N° 724-2015-Piura.
La prisión preventiva en el  Relaciona los fundamentos de aplicación y los requisitos
proceso penal. para la imposición de prisión preventiva en el proceso
penal con la finalidad de revestir eficacia para la
investigación y de garantías para los justiciables.
- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los discentes participarán en el Webinar N° 2, en el cual el docente desarrolla los contenidos

de la Unidad de aprendizaje III.
- MODALIDAD EN QUE SE DESARROLLA
El WebinarN°2 será desarrollado de manera síncrona.
- CARÁCTER DE LA ACTIVIDAD
La actividad tiene al inicio un carácter individual para luego transformarse en una actividad
colaborativa.
- INDICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para participar en el Webinar N° 2, el discente debe:
24 de 32

c. Ingresar al Módulo Sala de Sesiones (de acuerdo a la hora indicada, la cual será
informada oportunamente) en donde encontrará el enlace de la sala.
d. Considerar los siguientes momentos. En un primer momento (30 minutos) el
docente desarrollará el contenido de la Unidad III, en un segundo momento (15
minutos) los discentes tendrán este espacio para plantear preguntas sobre lo
expuesto.
25 de 32
ACTIVIDAD 10
SEGUNDA SESIÓN SÍNCRONA

MAÑANA
9:00 – 12:00 horas

- Analiza las posiciones del Acuerdo Plenario N° 01-
2019/CIJ-116 con la finalidad de proyectar los
detalles de su aplicación.
Unidad de aprendizaje N° III:
- Relaciona los fundamentos de aplicación y los
La prisión preventiva en el
requisitos para la imposición de prisión preventiva
proceso penal.
en el proceso penal con la finalidad de revestir
eficacia para la investigación.
CONTENIDOS
3.1 Aplicación del del Acuerdo Plenario 1-2019.

3.2 Fundamentos, doctrina y criterios de interpretación del Acuerdo Plenario N° 1-2019.

9:00 a  Bienvenida al curso y asistencia
9:05 a.m.
 Comunicación de la capacidad de la unidad.
 Actividades de inicio: se recoge los saberes previos
INICIO que tienen los discentes sobre el desarrollo del Sílabo del curso.
9:05 a
contenido a abordar en esta sesión. Se pregunta a los
9:20 a.m.
discentes a través de una lluvia de ideas de lo que
conocen del tema a desarrollar.
 Los discentes visualizan el VIDEO 06: Yván Montoya: VIDEO 06: Yván Montoya:
Acuerdo Plenario 01-2019 (Prisión preventiva). Acuerdo Plenario 01-2019
9.20 a.m.  Se analiza el video respecto a la siguiente pregunta (Prisión preventiva).
a DESARROLLO orientadora del tema con participaciones Duración de: 10:17 min
10.35 am individuales: Disponible en:
¿Qué crítica, discrepancia o punto por completar https://www.youtube.com/
encuentra en la intervención que se acaba de ver? watch?v=-sRx4ctNupY
26 de 32

 El docente propicia el intercambio de ideas,
retroalimentando las intervenciones de los discentes, Herramienta de
identificando las ideas fuerza del contenido que videoconferencia.
tengan relación con el caso, y plantea las
interrogantes más relevantes para la continuidad del
debate.
DESCANSO
10:35 A 10:40 a.m.
Se analiza el CASO 06: Acuerdo Plenario N° 01- Presentación de la sesión
2019/CIJ-116, Se analiza el caso respecto a la (ppt)
siguiente pregunta orientadora o tema:
CASO 06: Corte Suprema de
¿Cuáles es la posición asumida en relación a las Justicia de la República XI
consideraciones expuesta en el acuerdo? Pleno Jurisdiccional de las
Salas Penales Permanente,
 El docente propicia el intercambio de ideas, Transitoria y Especial.
retroalimentando las intervenciones de los discentes, Acuerdo Plenario N° 01-
identificando las ideas fuerza del contenido que 2019/CIJ-116, pp. 1 – 43.
tengan relación con el caso. Disponible en:
10: 40a. https://bit.ly/3gDQ7X7
DESARROLLO
11:40 a.m.  Integración de lo planteado en el caso y en el video
con el desarrollo del contenido de la Unidad de
aprendizaje III: El Acto Jurídico y el Análisis Judicial de
su Validez.
 Se retoma lo trabajado en el Webinar 2.
 Se formulan preguntas a los discentes sobre lo

desarrollado.
 Se responde las consultas de los discentes.
 El docente, de manera conjunta con los discentes,

11:40 a enuncia la línea argumental relevante de esta
CIERRE
11:50 a.m. primera parte de la Unidad III.
11: 50 a
Registro de salida
12:00 m.
27 de 32
ACTIVIDAD 11
SEGUNDASESIÓN SÍNCRONA
TARDE

14:00 – 17:00 HORAS

- Analiza las posiciones argumentativas y jurídicas
(constitucionales) de la Casación N° 353-2019-Lima.
 Unidad de aprendizaje N° III. - Relaciona los fundamentos de aplicación y los
La prisión preventiva en el requisitos materiales para la imposición de prisión
proceso penal preventiva en el proceso penal con la finalidad de
uniformizar criterios interpretativos.
CONTENIDOS
3.3. Requisitos materiales y formales para la correcta aplicación de la prisión preventiva

conforme a la Casación N°353-2019-Lima

2:00 a  Registro de asistencia
2:05 p.m.
 Se retoma lo desarrollado por la mañana a través de Presentación de la sesión
preguntas a los discentes de lo trabajado. (ppt.)
 Actividades de inicio: se recoge los saberes previos que
tienen los discentes sobre el desarrollo del contenido Sílabo del curso.
INICIO
2:05 a a abordar en esta sesión. Se pregunta a los discentes, Herramienta de
2:20 p.m. a través de una lluvia de ideas lo que conocen del tema videoconferencia
a desarrollar. (Zoom o Google meet)
 Se señala la capacidad de la unidad de aprendizaje a
desarrollar.
28 de 32

 Los discentes analizan el CASO 08: Corte Suprema Presentación de la
de Justicia de la República. Sala Penal Permanente. sesión (ppt)
Casación N° 353-2019.
CASO 08: Corte Suprema
 Se analiza el caso respecto a la siguiente pregunta de Justicia de la República.
orientadora: Sala Penal Permanente.
2:20 a Casación N° 353-2019. pp.
a ¿Cuál es la posición que se asume respecto a la 1-15.
3:35 p.m. funcionalidad de la Casación N° 353-2019? Disponible en:
(SE PUEDE DESARROLLO https://bit.ly/3JwAJc7
DESAGREG  En grupo, los discentes debaten el caso respecto a la
AR LAS materia en discusión, a nivel de salas.
HORAS)
 En Plenaria: un representante de grupo, elegido por el Herramienta de
docente, expone sus respuestas en torno a la materia videoconferencia.
en discusión.
Se da el intercambio de ideas, el docente retroalimenta
las exposiciones.
DESCANSO
03:35 A 03:40 p.m.
 Integración de lo planteado en el caso y/o video con el
desarrollo del contenido de la Unidad de aprendizaje
III: La prisión preventiva en el proceso penal.
 Se relaciona con lo desarrollado en el Webinar N° 2 y

se formulan preguntas a los discentes sobre lo
3:40 a
desarrollado y como forma de verificar que el discente
4:45 p.m.
esté comprendiendo lo trabajado.
 Se propicia la participación de los discentes para que
realicen preguntas.
 Se responde y retroalimenta las inquietudes de los

discentes.
 El docente realiza la pregunta ¿qué aprendieron en la
sesión de hoy?
 Recoge las intervenciones de los discentes.
4:45 a  Retroalimenta las participaciones y señala las
CIERRE conclusiones o ideas fuerza producto del desarrollo de
4:55 p.m.
la Unidad de aprendizaje III.
 Se brinda algunas pautas para el desarrollo del Trabajo
final.
4:55 a
Registro de salida
5:00 p.m.
29 de 32
ACTIVIDAD 12
EXAMEN FINAL
INICIO Lunes 31 de octubre del 2022 00.00 hrs.

FIN Martes 01 de noviembre del 2022 23.55 hrs.

- Comprende la teoría, construcción y aplicación de la imputación
Unidad de aprendizaje I: La objetiva a los procesos penales en el ámbito de los delitos contra
imputación objetiva aplicada a vida el cuerpo y la salud.
los delitos contra la vida, el - Analiza la construcción de la Casación N° 912-2016-San Martín,
cuerpo y la salud con la finalidad de formar una opinión crítica y constructiva al
respecto.
- Maneja los fundamentos sustantivos y procesales presentes en la

legislación contra el crimen organizado en genera y el lavado de
activos en particular para interpretar adecuadamente las reglas
Unidad de aprendizaje II: que derivan de la Sentencia Plenaria Casatoria JurisprudenciaN°1-
Aspectos sustantivos y 2017/CIJ-433 así en coherencia con la Casación N° 1726-
procesales del delito de lavado 2019/Ayacucho.
de activos - Analiza los hechos y reglas de la Sentencia Plenaria Casatoria
Jurisprudencia N°1-2017/CIJ-433 como de la Casación N° 1726-
2019/Ayacucho, con la finalidad de entender las diversas
problemáticas que surgen de aquellas.
- Analiza las posiciones argumentativas y jurídicas

(constitucionales) de la Casación N° 353-2019-Lima.
 Unidad de aprendizaje N° III: - Relaciona los fundamentos de aplicación y los requisitos
La prisión preventiva en el materiales para la imposición de prisión preventiva en el
proceso penal proceso penal con la finalidad de uniformizar criterios
interpretativos.
El Examen final tomará en cuenta el contenido de las tres unidades de aprendizaje del curso y
se realizará a partir de un análisis del CASO 05: Recurso Casación N° 1307-2019/CORTE
SUPREMA.
30 de 32
El Examen final será subido al aula virtual de la AMAG, de manera asíncrona.
El Examen final se realizará de manera individual.

a. Ingresar al Aula virtual de la AMAG y al curso correspondiente.
c. Ingresar a la sección “Examen final” y seguir las indicaciones correspondientes.
Para el desarrollo del examen final, el discente debe:
• Responder a las preguntas que serán planteadas en el aula virtual oportunamente

• Para la respuesta se debe considerar el manejo teórico desarrollado, su experiencia y las
reflexiones que pueda suscitar el análisis.
5. Insumos
CASO 05: Corte Suprema de Justicia de la República. Sala Penal Permanente. Recurso
Casación N° 1307-2019/CORTE SUPREMA. pp. 1-9.
Disponible en: https://bit.ly/3IWwwOA
LECTURA 01: Medina, J. (2010) Tomo 14. La teoría de la imputación objetiva en el sistema
funcional del Derecho Penal. En: Gaceta Penal, pp.1 – 28.
Disponible en: https://bit.ly/3yobh16
LECTURA 02: Villavicencio, F. (2007) La imputación objetiva en la jurisprudencia peruana. En:

Derecho PUC. N° 60. pp. 253 – 279.
Disponible en: https://bit.ly/3joboWA
LECTURA 09: Peña Cabrera Freyre, Alonso R. (2018) La excepción de improcedencia de acción
como medio de defensa técnica: La validez material de la prosecución penal. En Actualidad Penal
Número 49. julio.2018 pp. 3 – 6.
Disponible en: https://bit.ly/3Sh5oOC
LECTURA 12: Mendoza, C. Prisión Preventiva: El principio de proporcionalidad. En Gaceta

Penal, N° 119, pp. 151-167.
Disponible en: https://cutt.ly/FWyl9nj
31 de 32
6. Puntaje
El Examen final será calificado sobre 20 puntos, el cual constituye el 40% de la calificación final.
El Examen final constará de 04 preguntas, cada pregunta será calificada sobre 05 puntos. A
continuación, se presentan los indicadores que se tomarán en cuenta para evaluar cada
pregunta.
INDICADOR DESCRIPCIÓN PUNTAJE

 Maneja los conceptos relacionados a la
Indicador 1: temática que se aborda en el caso, a través de 2 puntos
Manejo teórico la fluidez del discurso y la organización de ideas.
Indicador 2:  Presenta una opinión fundamentada y señala su

postura a través de la argumentación utilizada. 2 puntos
Fundamentación
 La respuesta contiene una estructura
Indicador 3: argumentativa (Planteamiento del problema;
Estructura antecedentes: doctrinarios, jurisprudenciales; 1 punto
argumentativa análisis, conclusión).
TOTAL 05 puntos
32 de 32

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26° PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES

El presente curso que sometemos a su consideración, si bien se encuentra enmarcado dentro de la

La metodología planteada es sustancialmente participativa, el docente se constituye en un orientador

JUAN CARLOS PORTOCARRERO ZAMORA

1ra. Sesión síncrona Unidad I y II

2da. Sesión síncrona Unidad III

VIDEO DE CLASE DIFERIDA

INICIO Sábado 08 de octubre del 2022

Los discentes visionaran el vídeo de clase diferida en donde el docente presentará el

2. MODALIDAD EN QUE SE DESARROLLA

La visualización del video se realizará de manera individual.

4. INDICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

a. Ingresar al aula virtual de la AMAG y al curso correspondiente.

 Sílabo del curso.

 VIDEO DE CLASE DIFERIDA: Presentación del curso y desarrollo Unidad de

INICIO Martes 11 de octubre del 2022 00.00 hrs.

UNIDAD DE APRENDIZAJE CAPACIDAD

- Maneja los fundamentos sustantivos y procesales

2. Modalidad en donde se desarrollará la actividad

Se realizará a través del aula virtual de la AMAG.

El control de lectura será desarrollado de manera individual.

4. Indicaciones para el desarrollo de la actividad

Para desarrollar el Control de lectura N° 1, el discente debe:

Asimismo, se le recomienda que las lecturas planteadas sean leídas de manera

LECTURA 03: Montoya, V y Rodríguez, J. (2018) ¿Jurisprudencia penal en disputa?

El control de lectura se evaluará sobre 20 puntos y corresponde al 20% de la nota del

7. Criterios e indicadores de evaluación

INICIO Jueves 13 de octubre del 2022

UNIDAD DE APRENDIZAJE CAPACIDAD

- Maneja los fundamentos sustantivos y procesales

Los discentes participarán en el Webinar N° 1, en el cual el docente desarrolla los

2. MODALIDAD EN QUE SE DESARROLLA

El Webinar N° 1 será desarrollado de manera síncrona.

La actividad tiene al inicio un carácter individual para luego transformarse en una

4. INDICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Para participar en el Webinar, el discente debe:

PRIMERA SESIÓN SÍNCRONA

UNIDAD DE APRENDIZAJE CAPACIDAD

1.1 Teoría general de la imputación objetiva

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE:

HORA MOMENTO ACCIONES DIDÁCTICAS MATERIALES Y RECURSOS

 Los discentes visualizan el VÍDEO 01: Las acciones a VIDEO 01:

HORA MOMENTO ACCIONES DIDÁCTICAS MATERIALES Y RECURSOS

 Se responde las inquietudes de los discentes,

 El docente propicia el intercambio de ideas,

HORA MOMENTO ACCIONES DIDÁCTICAS MATERIALES Y RECURSOS

UNIDAD DE APRENDIZAJE CAPACIDAD

2.1 Estructura típica del delito de lavado de activos.

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE:

HORA MOMENTO ACCIONES DIDÁCTICAS MATERIALES Y RECURSOS

 Actividades de inicio: se recoge los conocimientos Sílabo del curso.

 Se describe la capacidad de la unidad de aprendizaje a

HORA MOMENTO ACCIONES DIDÁCTICAS MATERIALES Y RECURSOS

 El docente realiza la pregunta:

HORA MOMENTO ACCIONES DIDÁCTICAS MATERIALES Y RECURSOS

INICIO Lunes 17 de octubre del 2022 00.00 hrs.

UNIDAD DE APRENDIZAJE CAPACIDAD

La pregunta del Foro será publicada en el aula virtual en el momento oportuno.

2. Modalidad en donde se desarrollará la actividad:

La actividad se desarrolla en el aula virtual de la AMAG.

La actividad tiene al inicio un carácter individual para luego transformarse en una

4. Indicaciones para el desarrollo de la actividad

Para realizar esta actividad, debe seguir las siguientes indicaciones: