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Persona Expuesta Públicamente (PEP): i) las personas expuestas políticamente - (conforme al Decreto 1674 de 2016)
ii) los representantes legales de organizaciones internacionales y iii) las personas que gozan de reconocimiento público. Se entiende por persona políticamente expuesta
(Decreto 1674/2016) los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos (directores y gerentes) de empresas sociales, industriales y comerciales del estado y de sociedades de
economía mixta, unidades administrativas especiales, y funcionarios importantes de partidos políticos. Administradores (Ley 222 de 1995, art.22): Son administradores, el
representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. Vinculados:
las personas que tengan sociedad conyugal, de hecho o de derecho, con las personas públicamente expuestas, los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y primero civil de las personas públicamente expuestas. Nota interpretativa Recomendación 24-GAFI: Como parte del proceso para asegurar que exista una
transparencia adecuada sobre las personas jurídicas, los países deben contar con mecanismos que o Identifiquen y describan los diferentes tipos, formas y características
básicas de las personas jurídicas en el país o Identifiquen y describan los procesos para: (i) la creación de esas personas jurídicas; y (ii) la obtención y registro de información
básica y sobre el beneficiario final; o pongan a disposición del público la anterior información; y o evalúen los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
asociados a diferentes tipos de personas jurídicas creadas en el país.
NOMBRE VINCULO/ RELACION FECHA DE DESVINCULACION ENTIDAD CARGO
REFERENCIAS COMERCIALES
NOMBRE TELEFONO DIRECCION CIUDAD CORREO ELECTRONICO
DATOS TRIBUTARIOS
REGIMEN DE IVA RESPONSABLE DE IVA (__) NO RESPONSABLE DE UVA (_X_)
AUTORRETENEDOR DE RENTA SI (__) NO (_X_)
GRAN CONTRIBUYENTE SI (__) NO (_X_)
ACTIVIDAD ECONOMICA SI (__) NO (_X_)
MILAJE DE ICA SI (__) NO (_X_)
CODIGO CIIU 7112
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS
Dando cumplimiento a las disposiciones del ley 1581 de 2012, al decreto 1377 de 2013 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen, por la cual se dictan normas generales
para la protección de datos personales y teniendo en cuenta que dicha ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y
rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, EL POBLADO S.A. hace entrega del presente documento con el objetivo que nos sea
autorizado el tratamiento de la información aquí depositada, en los siguientes términos: Por medio de la presente declaro expresamente: Yo (Titular de los datos personales)
_JOSE NORBEY RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 18609535, expedida en LA VIRGINIA RDA, actuando en nombre propio o en representación de la Sociedad
JOSE NORBEY RIVERA identificada con el Nit No. 18609535, por medio del presente escrito autorizo y acepto a EL POBLADO S.A. para tratar mis datos públicos, privados,
semiprivados o sensibles, derivados o con ocasión de la relación comercial que tuve, tuviere o llegare a tener con la Compañía, de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de
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cual la información podrá ser transferida a terceros, tales como entidades financieras, notarías, listas OFAC y de terrorismo, abogados, etc./ Cumplimiento de decisiones
judiciales y disposiciones administrativas y legales, fiscales y regulatoria/Cumplimiento de Sistema Autocontrol y Gestión de Riesgos LAF/ Transmisión de información y datos
personales en procesos de auditorías/Facturación Autorizo a que dicha información sea compartida con terceros para los efectos propios de la labor o actividad comercial o de
negocios que desarrollé, desarrolló o llegare a desarrollar en favor de EL POBLADO S.A. ., para la presentación de ofertas, invitaciones privadas o públicas, licitaciones y demás
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o adquirir productos o servicios de ésta.
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EVALUACION FINANCIERA Buena ____ Aceptable _____ No aceptable ______ Fecha de Evaluación