ACTIVIDAD

PROYECTO INTEGRADOR ETAPA 1

Fecha:**/**/****
Nombre de las y los estudiantes:
Nombre del docente:

Etapa de Investigación – Fases inicial y complementaria

1. Llena el siguiente formato con la información solicitada en cada rubro.

2. Recuerda que el Código Nacional de Procedimientos Penales que debes emplear es el comentado por Alfonso Pérez Daza.

3. Para dar respuesta a la última columna denominada Finalidad que busca esa figura, requieres haber comprendido en su totalidad sus
características, para que puedas, a través de un razonamiento lógico y jurídico, denotar la finalidad de la misma. Por lo anterior es que la
realización de este rubro deberá de ser contestado al último.

4. En las casillas marcadas con N/A no debes especificar ninguna información.

 Etapa de Investigación

Autoridad ante
Clasificación Concepto Forma y contenido Finalidad que busca esa figura
quien se presenta

Denuncia
Formas de
inicio de la
investigación
Querella
inicial.
Artículos 221
Requisito de
al 226 CNPP
procedibilidad o
requisito equivalente
¿Cuánto tiempo
¿Cuándo inicia y
Clasificación ¿Ante qué autoridad se desarrolla? puede durar como Finalidad que busca esa figura
cuándo concluye?
máximo esta fase?
(Deberás detallar qué
ocurre con la
investigación con
Inicial detenido y sin detenido
ya que tienen términos
diferentes)

Fases

Complementaria

Clasificación ¿Cuándo inicia y ¿Ante qué autoridad se solicita? ¿Cuánto tiempo

Finalidad que busca esa figura
cuándo concluye? puede durar como
 máximo esta
figura?
Investigación Libertad en términos
inicial del 140 CNPP
¿Cuánto tiempo
¿Quién puede realizar la detención? puede estar
Clasificación ¿En qué consiste? ¿Ante qué autoridad se presenta a detenida una Finalidad que busca esa figura
la persona detenida? persona bajo esta
modalidad?

Flagrancia material

Investigación Flagrancia por

con detenido señalamiento
(complementa el
CNPP con lo que
establece la Caso urgente
Constitución)

Niveles de contacto
(revisar tesis que
vienen en los recursos)
¿Quién es el responsable de
Clasificación ¿En qué consiste? Requisitos Finalidad que busca esa figura
realizarlo?

Cadena de custodia
Técnicas de
investigación Aseguramiento de
bienes, instrumentos u
objetos del delito.
 ¿Cuáles son los
¿En qué consiste cada Autoridad que desarrolla esta forma
Clasificación casos en que Finalidad que busca esa figura
figura? de terminación
procede?
 Formas de
Facultad de abstenerse a
terminación
investigar
de la
investigación El Ministerio Público Se le otorga al Ministerio Público la Archivos en los que Continuar con la investigación, así
Artículos 253 podrá archivar atribución de Archivar no se encuentren, como en su caso, a la identificación
al 257 CNPP temporalmente provisionalmente aquellos casos que datos suficientes o de quien lo cometió o participo en su
aquellas aun no se han esclarecido, pero esta elementos que comisión.
investigaciones e fase figura jurídica no representa por si puedan establecer
inicial en las que no una terminación. una liga de
Archivo temporal
encuentre investigación.
antecedentes, datos
suficientes o
elementos en los que
pueda establecer una
línea de investigación.
No ejercicio de la acción Antes de la audiencia Esta determinación ministerial solo la A.- El hecho no se Concluir con caso en proceso, antes
penal inicial , el Ministerio podrá ejercer el órgano técnico de cometió. de iniciar una audiencia, cuando este
Público podrá decretar acusación hasta antes de celebrar la B.- Que el hecho así lo permita.
el no ejercicio de la audiencia inicial cometido no
acción penal cuando constituye delito
de los antecedentes C.- Aparece
del caso le permitan claramente
concluir que en el caso establecida la
concreto. inocencia del
imputado
D.- El imputado
este exento de
responsabilidad
penal
E.- Agotada la
investigación el M.
P. estime que no
cuenta con los
elementos
suficientes para
fundar una
acusación
 F.- Se hubiera
extinguido la acción
penal por alguno de
los motivos
establecidos en la
ley.
G.- Una ley o
reforma posterior
derogue el delito
por el que se sigue
el proceso.
H.- el hecho de que
se tarata haya sido
materia de un
proceso penal en
que hubiera
dictado sentencia
firme al respecto
del imputado.
I.- muerte del
imputado.
J.- Los demás casos
que disponga la ley.
Criterio de oportunidad Formas de terminación Faculta al ministerio Público a dejar I. Se trate de un Adoptar una resolución pragmática
anticipada del proceso de ejercer la acción penal en ciertos delito que no en ciertos casos y renunciar a la
penal casos, no obstante que existan tenga pena persecución de ciertos delitos, que
pruebas de la probable comisión del privativa de se pueda acordar entre las partes
delito.
libertad, tenga
pena alternativa o
tenga pena
privativa de
libertad cuya
punibilidad
máxima sea de
cinco años de
prisión, siempre
que el delito no
se haya cometido
con violencia; II.
Se trate de delitos
de contenido
patrimonial
cometidos sin
violencia sobre
las personas o de
delitos culposos,
siempre que el
imputado no
hubiere actuado
en estado de
ebriedad, bajo el
influjo de
narcóticos o de
cualquier otra
sustancia que
produzca efectos
similares; III.
Cuando el
imputado haya
sufrido como
consecuencia
directa del hecho
delictivo un daño
físico o
psicoemocional
grave, o cuando
el imputado haya
contraído una
enfermedad
terminal que
 torne
notoriamente
innecesaria o
desproporcional
la aplicación de
una pena; IV. La
pena o medida de
seguridad que
pudiera
imponerse por el
hecho delictivo
carezca de
importancia en
consideración a la
pena o medida de
seguridad ya
impuesta al
inculpado por
otro delito, o la
que podría
aplicarse al
mismo por otros
delitos o bien, por
la pena que
previamente se le
haya impuesto o
podría llegar a
imponérsele en
virtud de diverso
proceso
tramitado en otro
fuero;
¿Quién los solicita? y ¿Cuáles son esos actos de
Clasificación N/A Finalidad que busca esa figura
¿A quién se solicita la investigación?
 autorización?
(Especifica con detalle)
Actos de Durante la . La exhumación de cadáveres; Esclarecer los hechos y obtener
investigación investigación el II. Las órdenes de cateo; los datos de prueba necesarios
imputado cuando III. La intervención de para establecer la existencia de
haya comparecido o comunicaciones privadas y un delito y la probable
haya sido correspondencia; participación del imputado.
entrevistado, como IV. La toma de muestras de fluido
su defensor, así corporal, vello o cabello,
como la víctima u extracciones de sangre u otros
Actos que requieren de ofendido, podrán análogos, cuando la persona
N/A
autorización judicial solicitar al Ministerio requerida, excepto la víctima u
Público todos ofendido, se niegue a
aquellos actos de proporcionar la misma;
investigación que V. El reconocimiento o examen
consideraren físico de una persona cuando
pertinentes y útiles aquélla se niegue a ser
para el examinada, y
esclarecimiento de VI. Las demás que señalen las
los hechos leyes aplicables.
Actos que no requieren El mismo imputado, I. La inspección del lugar del N/A Esclarecer los hechos y obtener
de autorización judicial vitima, defensor puede hecho o del hallazgo; II. La los datos de prueba necesarios
para realizarlos realizar y solicitar el inspección de lugar distinto al de para establecer la existencia de
acto de investigación. los hechos o del hallazgo; III. La un delito y la probable
En los casos de la inspección de personas; IV. La participación del imputado.
fracción IX, dichas revisión corporal; V. La inspección
actuaciones deberán de vehículos; VI. El levantamiento
ser autorizadas por e identificación de cadáver; VII. La
el Procurador o por aportación de comunicaciones
el servidor público entre particulares; VIII. El
en quien éste reconocimiento de personas; IX.
delegue dicha La entrega vigilada y las
facultad. Para los operaciones encubiertas, en el
efectos de la fracción marco de una investigación y en
 X de este artículo, los términos que establezcan los
cuando un testigo se protocolos emitidos para tal
niegue a ser efecto por el Procurador; X. La
entrevistado, será entrevista de testigos; XI.
citado por el Recompensas, en términos de los
Ministerio Público o acuerdos que para tal efecto
en su caso por el emite el Procurador, y XII. Las
Juez de control en demás en las que expresamente
los términos que no se prevea control judicial.
prevé el presente
Código.
¿Quién puede realizar la solicitud? y
Clasificación ¿En qué consiste? ¿Ante qué autoridad se solicita esta N/A Finalidad que busca esa figura
forma de conducción?
Formas de El citatorio es un El juez de control, a solicitud del
conducción al Que se celebre la audiencia
mecanismo proceso Ministerio Público.
proceso inicial, en la cual el Ministerio
al y toda persona
artículos 141 Público formulará imputación: el
está obligada a
y 142 CNPP imputado tendrá la oportunidad
presentarse ante el
Citatorio N/A de declarar, se resolverá sobre las
Órgano jurisdiccional
solicitudes de vinculación a
o ante el fiscal
proceso y medidas cautelares, y
cuando sea citada de
se definirá el plazo para el cierre
acuerdo al artículo
de la investigación.
90 del CNPP.
Orden de Es especialmente  Ministerio Público solicitará al N/A obligación del imputado a
Comparecencia importante en juez de control la citación del permanecer en la audiencia en
cuanto a las imputado. ella hasta su conclusión, no le da
consecuencias de la la calidad de detenido, sino de
inasistencia presentado.
injustificada del
imputado a tal
citación, pues, en un
primer momento, se
expide para
 comparecer en su
audiencia inicial, en
términos de la
fracción II, del
artículo 141 del
Código federal
general; en caso de
dicha inasistencia,
dará lugar a una
orden de
comparecencia a
través de la fuerza
pública
Si al primer citatorio “No podrá librarse orden de
el imputado no aprehensión sino por la autoridad
asiste y de manera judicial y sin que preceda hacer comparecer al inculpado
injustificada se denuncia o querella de un hecho ante el juzgador ante quien se
emitirá un segundo, que la ley señale como delito, radicó la causa, distinguiéndose
y si tampoco acude sancionado con pena privativa de que éste tiene como
Orden de aprehensión N/A
recién se libraba la libertad y obren datos que consecuencia que, la prisión
orden de establezcan que se ha cometido preventiva que se genera con ese
aprehensión. ese hecho y que exista la acto, subsista cuando el delito es
probabilidad de que el indiciado grave
lo cometió o participó en su
comisión”
Autoridad ante quien se desarrolla ¿Cuáles es la
Clasificación ¿En qué consiste? esta figura y sentido de la resolución audiencia en la que Finalidad que busca esa figura
que puede dictar tiene lugar?
Control de legalidad de
detención
Audiencia
inicial
Formulación de la
imputación
Solicitud de vinculación a
proceso

Medidas cautelares

Auto de vinculación a
proceso