ACTA DE DESICION DE TITULAR

EN LACIUDAD DE LAMAS, SIENDO LAS 3:00 PM., DEL DIA MARTES CINCO DE JULIO DEL
ANO DOS MIL VENTIDOS, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA EMPRESA SITUADO EN JR.
TARAPACA C-01, DEL DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA DE LAMAS,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA "SOBERON ALEJANDRIA S.R.L., CON RUC N° 20600542215, CON LA ASISTENCIA
DE LOS SIGUIENTE
SOCIOS:===========================================================
SOBERON ALEJANDRIA JOSE ROBERTH, IDENTIFICADO CON DNI N° 45394962, TITULAR DE
XXXX ACCIONES (XXXX), VALOR NOMINAL DE UN SOL CADA ACCION, INTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.
SOBERON ALEJANDRIA SEGUNDO ANDRES, IDENTIFICADO CON DNI N° 45438119,
TITULAR DE XXXX ACCIONES (XXXX), VALOR NOMINAL DE UN SOL CADA ACCION,
INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.
SOBERON GONZALES ANDRES, IDENTIFICADO CON DNI N° 33644852, TITULAR DE XXXX
ACCIONES (XXXX), VALOR NOMINAL DE UN SOL CADA ACCION, INTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.
ESTANDO PRESENTES LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO POR EL ARTICULO 120 DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LOS
ACCIONISTAS MANIFESTARON POR UNANIMIDAD SU ACEPTACION A LA CELEBRACION
DE LA PRESENTE JUNTA A FIN DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA, ACTUANDO EL
PRIMERO DE LOS NOMBRADOS COMO PRESIDENTE DE LA REUNION Y COMO
SECRETARIA LA SEGUNDA:

AGENDA:
1. ACEPTACION DE LA RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO POR EL GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA SOBERON ALEJANDRIA S.R.L
2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL DE SOBERON ALEJANDRIA
S.R.L
A CONTINUACION LOS ACCIONISTAS APROBARON CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA
AGENDA EN LOS TERMINOS SIGUIENTES.
1. ACEPTACION DE LA RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO POR EL GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA SOBERON ALEJANDRIA S.R.L
CON RESPECTO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
MANIFESTO QUE ERA NECESARIO PRONUNCIARSE SOBRE LA RENUNCIA
PLANTEADA AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “SOBERON
ALEJANDRIA S.R.L.” POR EL SEÑOR SOBERON GONZALES ANDRES,
IDENTIFICADO CON DNI N° 33644852, LUEGO DE LO CUAL DELIBERADA LA
MATERIA PROCEDIO A SOMETER A LA JUNTA LA RENUNCIA FORMULADA PARA
SU APROBACION O DESAPROBACION CORRESPONDIENTE, SIENDO QUE LA JUNTA
EN PLENO ADOPTO POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:
ACUERDO UNO:
LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA AL
CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “SOBERON ALEJANDRIA S.R.L.”
FORMULADO POR EL SEÑOR SOBERON GONZALES ANDRES, IDENTIFICADO CON
 DNI N° 33644852; APARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE JUNTA,
AGRADECIENDOLE EXPRESAMENTE POR LOS RESVICIOS PRESTADOS DE MANERA
COMPLETAMENTE SATISFACTORIA PARA LA SOCIEDAD, DISPONIENDOSE SU
REGISTRO. TODO LO CUAL QUEDO ACORDADO POR UNANIMIDAD.

2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL DE SOBERON ALEJANDRIA

S.R.L
CON RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFESTÓ
QUE ERA NECESARIO DESIGNAR A UN NUEVO GERENTE GENERAL QUE ADMINISTRE LA
SOCIEDAD, POR LO CUAL SE PROCEDIO A PROPONER AL SEÑOR XXXXXXXX, IDENTIFICADO CON
DNI N° XXXXXXXX, PARA QUE CONFORME A SUS CAPACIDADES PROFESIONALES Y PERSONALES,
ADUMA EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “SOBERON ALEJANDRIA S.R.L.”
LUEGO DE LA EXPOSICION EFECTUADA POR EL PRESIDENTE DIO INICIO AL INTERCAMBIO DE
OPINIONES, LUEGO DE LA DELIBERACION DE LA MATERIA, SE PROCESIO A SOMETER EN
VOTACION LA PROPUESTA PARA SU APROBACION O DESAPROBACION CORRESPONDIENTE,
SIENDO LA JUNTA EN PLENO ADOPTO POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO.
ACUERDO DOS:
DESIGNAR EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “ SOBERON ALEJANDRIA S.R.L.”
AL SEÑOR SOBERON ALEJANDRIA SEGUNDO ANDRES, IDENTIFICADO DON DNI N° 45438119,
POR PERIODO INDEFINIDO. EL MISMO QUE INICIARA FUNCIONES UNA VEZ QUE QUEDE
INSCRITA ESTA DESIGNACION EN LA PARTIDA ELECTRONICA DE LA EMPRESA. TODO LO CUAL
QUEDO ACORDADO POR UNANIMIDAD.

DON ALEX ALFREDO LABAN HUAMAN CON LA PRESENCIA DE DON ABEL ALDAYR
HUAMAN VASQUEZ. SE APERSONO AL LOCAL DE LA EMPRESA SITO EN EL JIURON
HUALLAGA NUMERO 360 DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN; CON EL ONJETO DE DECIDIR SOBRE LOS SIGUIENTES
PUNTOS DE LA AGENDA:
1.- TRANSFERENCIA DE DERECHO DE TITULAR.
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2.- REMOCION DE TITULAR – GERENTE Y REVOCATORIA DE SUS FACULTADES.
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3.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO TITULAR GERENTE. ============================
ACONTINUACION, EL TITULAR TRATO Y APROBO CADA UNO DE LOS SIGUIENTES
PUNTOS DE LA AGENDA EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
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1.- TRANSFRENCIA DE DERECHOS DE TITULAR.
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EL TITULAR MANIFIESTA QUE, POR RAZONES ESTRICTAMENTE PERSONAL, LE RESULTA
IMPOSIBLE CONTINUAR DIRIGIENDO LA EMPRESA, RESULTADO MAS BIEN
CONVENIENTETRANSFERRIR SU DERECHO DE TITULAR AL SR. ABEL ALDAYR HUAMAN
VASQUEZ. ==================================================================
LUEGO DE UN BREVE DEBATE, SE TOMA LA DECISIÓN DE PONER A LA VENTA SU
DERECHO COMO TITULAR-GERENTE DE LA ENMPRESA: DISTRIBUIDORA ABEL E.I.R.L. =
EN CONVERSACIONES PREVIAS, DON ABEL ALDAYR HUAMAN VASQUEZ, HA
MANIFESTADO SU INTERES POR ADQUIRIR EL DERECHO QUE SE PONE A LA VENTA EN
ESTE ACTO, POR EL QUE OFRECE LA SUMA DE S/ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL Y
00/100 SOLES), PAGADEROS EN EFECTIVOS Y FRACCIONADO EN 48 (CUARENTA Y OCHO
CUOTAS), A RAZON DE S/ 3,125.00 (TRES MIL CIENTO VENTICINCO Y 00/100
SOLES)CADA CUOTA, Y PAGANDO LA PRIMERA CUOTA DE S/3,125.00 (TRES MIL CIENTO
VENTICINCO Y 00/100 SOLES) A LA SUSCRIPCION DE LA MINUTA QUE ORIGINE EL
PRESENTE ACUERDO.
EL TITULAR- GERENTE ACEPTA LA OFERTA Y TRANSFIERE SU DERECHO POR EL PRECIO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR EL MISMO QUE SERA CANCELADO A LA
SUSCRIPCION DE LA MINUTA.
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A CONTINUACION DON ALEX ALFREDO LABAN HUAMAN. SOLICITO AL CONTADOR DE
LA EMPRESA, LA PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL RESPECTIVO. EL FORMARA
PARTE DE LA ESCRITURA PUBLICA RESPECTIVA. ASIMISMO, SOLICITO LA PREPARACION
DE LA MINUTA DE TRANSFERENCIA, A FIN DE QUE SE FORMALICE EN ESCRITURA
PUBLICA LA PRESENTE DECISIÓN. ==============================================
EN ESTE ACTO, DON ALEX ALFREDO LABAN HUAMAN, HACE ENTREGA DE LOS LIBROS
CONTABLES COMO SEGUNDO LIBROS CONTABLES DEBIDAMENTE LEGALIZADOS, A DON
ABEL ALDAYR HUAMAN VASQUEZ, QUIEN LO RECIBE A SU ENTERA CONFORMIDAD. ==
LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA QUE ORIGINE LA PRESENTE TRANSFERENCIA SERA
SUSCRITA POR TODOS LOS PRESENTES.
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2.- REMOCION DE TITULAR – GERENTE Y REVOCATORIA DE SUS PODERES.
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EN MERITO AL ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE TITULAR, DON ABEL ALDAYR
HUAMAN VASQUEZ. PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
74723293, SUFRAGANTE EMPRESARIO, SOLTERO, DOMICILIADO EN EL JIRON CALLAO
NUMERO 944, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN; ASUME LA CALIDAD DE “TITULAR – GERENTE” DE LA EMPRESA
DENOMINADA: DISTRIBUIDORA ABEL E.I.R.L., POR LO QUE ESTIMA CONVENIENTE SE
REMUEVA DEL CARGO DE TITULAR-GERENTE DE LA EMPRESA A DON ALEX ALFREDO
LABAN HUAMAN, Y CONCECUENTEMENTE SE LE REVOQUEN TODO LOS PODRES Y
FACULTADES QUE A LA FECHA TENIA EN LA EMPRESA, AGRADECIENDOLE POR SUS
SERVICIOS PRESTADOS.
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3.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO TITULAR GERENTE. =============================
COM O CONSECUENCIA DE LA TRANSFERENCIA DE TITUALR Y LA REMOCION DEL
TITULAR-GERENTE ACORDADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES, EL ACTUAL TITULAR -
GERENTE: DON ALDAYR HUAMAN VASQUEZ, PERUANO CON DOCUEMNTO NACIONAL
DE IDENTIDAD NUMERO 74723293, SUFRAGANTE, EMPRESARIO, SOLTERO, DOMICILIADO
EN EL JIRON CALLAO NUMERO 944, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN; DECIDE ASUMIR EL CARGO DE TITULAR GERENTE;
PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACION DE TITULAR-GERENTE,GOZANDO DE LAS
FACULTADES QUE LE OTORGAN EL ESTATUTO DE LA EMPRESA.
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EL ACTUAL TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA, DON ABEL ALDAYR HUAMAN
VASQUEZ, PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 74723293
SUFRAGANTE, EMPRESARIO, SOLTERO, DOMICILIADO EN EL JIRON CALLAO NUMERO
944, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN;
EXPRESA QUE REALIZARA LAS RESPECTIVAS GESTIONES PARA FORMALIZAR LAS
DESICIONES TOMADAS, Y, EN CONSECUENCIA, SUSCRIBIRA EN N OMBRE Y
REPRESENTACION DE LA EMPRESA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA RESPECTIVAS.
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 6;00 PM. DEL MISMO DIA, SE
REDACTA LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES ESCRITA POR TODOS LOS PRESENTES
EN SENAL DE SU APROBACION.
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ALEX ALFREDO LABAN HUAMAN ABEL ALDAYR HUAMAN VASQUEZ.