ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

EN LIMA, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023, SIENDO LAS NUEVE HORAS (9:00 A.M.), EN MZ. C2
LOTE 3 COLLIQUE IV ZN COMAS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE
REUNIERON EN JUNTA UNIVERSAL LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DENOMINADA GRELUR GAS PERU
S.A.C, CON RUC Nº 20609706253, LA MISMA QUE CORRE INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA Nº
15023477 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.

I.- LISTA DE ASISTENTES

- GRECIA STEFANY SERNA CUEVA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO

NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) Nº 70515408, PROPIETARIA DE 25,000 ACCIONES ÍNTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS.
- JORGE ARMANDO QUISPE ROBLES, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) Nº 70365625, PROPIETARIO DE 25,000 ACCIONES
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

CAPITAL SOCIAL: S/ 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES)

VALOR DE CADA ACCIÓN: S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOLES)
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES: 50,000 (CINCUENTA MIL); LO QUE REPRESENTA EL 100% DEL CAPITAL
SOCIAL SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO, CON LO QUE SE ACREDITA LA VALIDEZ DE LA PRESENTE JUNTA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

CON LA PARTICIPACIÓN, EN CALIDAD DE INVITADO, DE: JUAN CARLOS OLIVARES ALCANTARA, DE

NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) N° 46162628,
DE ESTADO CIVIL CASADO, DE OCUPACIÓN POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, CON DOMICILIO EN: CALLE 9
ASENT.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI MZ. D2 LOTE 19, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO.

II.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA

SE ELIGIÓ PARA QUE ASUMIERA LA PRESIDENCIA A JORGE ARMANDO QUISPE ROBLES Y COMO
SECRETARIA A GRECIA STEFANY SERNA CUEVA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 129°
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

III.- QUORUM E INSTALACION

LUEGO QUE EL PRESIDENTE COMPROBARA QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES EL 100% DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LOS CONCURRENTES
DECLARARON SU VOLUNTAD DE INICIAR Y LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN Y ABIERTA LA JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS, OTORGANDO PLENA VALIDEZ A LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA PRESENTE, LA
MISMA QUE TRATARÁ SOBRE LOS ASUNTOS DE LA AGENDA SIGUIENTE:

IV.- AGENDA
1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A TÍTULO GRATUITO.
2. APROBACIÓN DEL NUEVO CUADRO DE ACCIONISTAS.
3. REMOCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE SUB GERENTE.

V.- ORDEN DEL DIA

1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES.
EL PRESIDENTE INFORMÓ QUE LA PRESENTE JUNTA ES PARA TRATAR LA TRANSFERENCIA, A TITULO
GRATUITO, DE LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES. EN ESE SENTIDO, MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE
TRANSFERIR EL TOTAL DE LAS ACCIONES DE SU PROPIEDAD, QUE SON 25,000 (VEINTICINCO MIL)
ACCIONES, A FAVOR DEL INVITADO: JUAN CARLOS OLIVARES ALCANTARA; POR LO QUE PONE A LA
ACCIONISTA GRECIA STEFANY SERNA CUEVA EN CONOCIMIENTO DE SU VOLUNTAD.

EN ESE SENTIDO, LA ACCIONISTA GRECIA STEFANY SERNA CUEVA, MANIFIESTA NO TENER NINGUNA
OBJECIÓN CON LA TRANSFERENCIA ANTES INFORMADA.

EN VIRTUD DE LO ANTES EXPUESTO, LA JUNTA GENERAL LUEGO DE UN BREVE DEBATE, APRUEBA POR
UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA GRATUITA DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES (25,000 ACCIONES) DE
JORGE ARMANDO QUISPE ROBLES A FAVOR DE JUAN CARLOS OLIVARES ALCANTARA.
TRANSFERENCIA QUE SE CONCRETAN EN EL PRESENTE ACTO CON LA MANIFESTANCIÓN DE VOLUNTAD DE
JUAN CARLOS OLIVARES ALCANTARA, QUIEN POR PROPIO DERECHO ACEPTA Y AGRADECE LA DONACIÓN
DE ACCIONES REALIZADA POR EL ACCIONISTA JORGE ARMANDO QUISPE ROBLES.

FINALMENTE, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL CÓDIGO CIVIL,

LA TRANSFERENCIA TAMBIÉN SERÁ RECOGIDA MEDIANTE CONTRATO PRIVADO CON FIRMAS LEGALIZADAS, A
EFECTOS DE GENERAR EL ASIENTO DE TRANSFERENCIA RESPECTIVO EN EL LIBRO MATRÍCULA DE ACCIONES.

2. APROBACIÓN DEL NUEVO CUADRO DE ACCIONISTAS

EL PRESIDENTE INFORMA QUE, COMO CONSECUENCIA DE HABERSE REALIZADO LA TRANSFERENCIA DE
ACCIONES ANTES APROBADA, EL CUADRO DE ACCIONISTAS SUFRIRÁ UNA VARIACIÓN TOTAL Y PARA QUE
HAYA CONFORMIDAD Y CONOCIMIENTO POR TODOS LOS PRESENTES, PROPONE SU RECOMPOSICIÓN.

LUEGO DE UN BREVE DEBATE, SE APROBÓ POR UNAMIDAD EL NUEVO CUADRO DE ACCIONISTAS EL QUE
QUEDA DE LA MANERA SIGUIENTE:

- GRECIA STEFANY SERNA CUEVA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO

NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) Nº 70515408, PROPIETARIA DE 25,000 ACCIONES ÍNTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS.
- JUAN CARLOS OLIVARES ALCANTARA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) N° 46162628, PROPIETARIO DE 25,000 ACCIONES
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

3. REMOCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE SUB GERENTE.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EN VIRTUD DE QUE HA DEJADO DE SER ACCIONISTA DE LA EMPRESA, POR
HABER TRANSFERIDO LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES, RECOMIENDA SEA REMOVIDO DEL CARGO DE SUB
GERENTE, A FIN DE QUE EL CARGO RECAIGA SOBRE UN ACCIONISTA, POR LO QUE PROPONE NOMBRAR PARA
ELLO AL INVITADO Y NUEVO ACCIONISTA JUAN CARLOS OLIVARES ALCANTARA.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, LA JUNTA ACORDÓ POR UNANIMIDAD, REMOVER A DON JORGE
ARMANDO QUISPE ROBLES DEL CARGO DE SUB GERENTE. ASÍ MISMO, LUEGO DE UNA BREVE
DELIBERACIÓN, LA JUNTA ACORDÓ POR UNANIMIDAD, NOMBRAR COMO NUEVO SUB GERENTE DE LA
SOCIRDAD A: JUAN CARLOS OLIVARES ALCANTARA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) N° 46162628, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE OCUPACIÓN
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, CON DOMICILIO EN: CALLE 9 ASENT.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI MZ. D2 LOTE
19, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

FINALMENTE, NO HABIENDO OTRO ASUNTO PENDIENTE DE TRATAR EN LA AGENDA, SIENDO LAS DIEZ
HORAS (10:00 A.M) DEL MISMO DÍA, SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y DESPUÉS DE DAR SU
CONFORMIDAD LOS SEÑORES ACCIONISTAS LA APROBARON Y PROCEDIERON A LA SUSCRIPCIÓN DE LA
MISMA.

GRECIA STEFANY SERNA CUEVA JORGE ARMANDO QUISPE ROBLES

JUAN CARLOS OLIVARES ALCANTARA

CERTIFICACIÓN:
YO, GRECIA STEFANY SERNA CUEVA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
(DNI) Nº 70515408, EN MI CONDICIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA GRELUR GAS PERU S.A.C, CON PODERES
INSCRITOS EN LA PARTIDA DE LA SOCIEDAD, DECLARO BAJO JURAMENTO Y RESPONSABILIDAD QUE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN
LA PRESENTE ACTA, SON LOS ACCIONISTAS Y FIGURAN REGISTRADOS EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES DE LA EMPRESA Y
QUE LAS FIRMAS CONSIGNADAS CORRESPONDEN A CADA UNO DE ELLOS, ASÍ COMO LA DEL INVITADO: JUAN CARLOS OLIVARES
ALCANTARA.

GRECIA STEFANY SERNA CUEVA