CIUDADANO.

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO CARABOBO.

SU DESPACHO.-

Yo, JORGE ROGER SISO MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, identificado

con la cédula Nº V-19.730.909, y de este domicilio, suficientemente autorizado por los

Estatutos Sociales de la sociedad mercantil SIBALLET MARKET, C.A., ante usted

respetuosamente ocurro para exponer: Presento ante usted el documento constitutivo

de mi representada, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que a su vez

sirva de Estatutos Sociales, así como el inventario de bienes debidamente firmado por

un Contador Público colegiado, como prueba de haber cancelado el cien por ciento

(100%) del capital social. Igualmente declaro que nos acogimos al beneficio

otorgado por el Ejecutivo Nacional, para la constitución de esta sociedad bajo la

figura de Pequeña y Mediana Empresa (PYME), y en consecuencia solicito la

exoneración en el pago de los impuestos, tasas y aranceles que puedan

corresponderles. Finalmente, pido respetuosamente de este Despacho que una vez

comprobado que se han cumplido con los requisitos legales para la constitución de la

mencionada empresa, se sirva ordenar su inscripción, fijación y archivo en los

respectivos libros del Registro Mercantil y posteriormente ordene expedirme copia

certificada de la presente solicitud, del auto que la provea y del documento constitutivo

que aquí se participa, a los fines legales de su publicación. Dado en Valencia, en la

fecha de su presentación.

JORGE ROGER SISO MARTINEZ

Nº V-19.730.909
Nosotros, JORGE ROGER SISO MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, soltero,

identificado con la cédula de identidad Nº V-19.730.909, y de este domicilio; y ALVARO

JOSE DUARTE LAZABALLET, venezolano, mayor de edad, soltero, identificado con la

cédula de identidad Nº V-10.984.964, y de este domicilio; por medio del presente

documento declaramos: Que en esta misma fecha hemos convenido en constituir, como en

efecto por este documento constituimos, una Compañía Anonima que se regirá por las

cláusulas y demás especificaciones contenidas en el presente documento, las cuales son

del tenor siguiente:

CAPITULO I:

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

PRIMERA: La compañía se denomina: SIBALLET EXPRESS., C.A. -SEGUNDA: El

domicilio de la empresa se encuentra en la Calle Los Andes A, Casa 183 B-5, entre Calle

San Juan y Avenida 109, Urbanización Caprenco Sector Colon, Municipio Naguanagua del

Estado Carabobo, pero podrá establecer sucursales, agencias, oficinas, en cualquier lugar

del país o exterior, previo acuerdo de la Asamblea General de Accionistas., -TERCERA: El

objeto de esta compañía será todo lo relacionado con la compra, venta, elaboración,

distribución, almacenamiento, procesamiento, empaquetado, envasado, transporte,

comercialización de víveres. Así como también la Comercialización de productos de

carnicería, productos de charcutería, lácteos, enlatados, jugos, bebidas gaseosas, agua,

golosinas, todo tipo de alimentos, tanto perecederos como no perecederos; y en general

podrá realizar cualquier actividad que sea conexa, accesoria, afín y derivada con el objeto

principal de la compañía., - CUARTA: La duración de la compañía será de TREINTA (30)

años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil respectivo,

pudiendo prorrogar o disminuir la duración de la compañía por el tiempo que creyeren

conveniente la Asamblea General de Accionistas.

 CAPITULO II:

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

QUINTA: El capital de la compañía es de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,00),

divididos en DOSCIENTAS (200) acciones, con un valor nominal de CIEN BOLIVARES

(Bs. 100,00), cada una. - SEXTA: El capital de la compañía ha sido suscrito y pagado de la

siguiente manera: JORGE ROGER SISO MARTINEZ, ya identificado, ha suscrito y

pagado CIEN (100) acciones de CIEN BOLIVARES (Bs. 100,00) cada una, equivalentes a

la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00); y ALVARO JOSE DUARTE

LAZABALLET, ya identificado, ha suscrito y pagado CIEN (100) acciones de CIEN

BOLIVARES (Bs. 100,00) cada una, equivalentes a la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES

(Bs. 10.000,00). El capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad tal como se evidencia

de Inventario propio de la actividad económica que se desarrolla, certificado por un

Contador Público Colegiado, el cual se anexa al presente documento constitutivo a los fines

legales consiguientes. -SEPTIMA: Las acciones confieren a sus propietarios iguales

derechos y obligaciones. Todo lo relativo a la emisión, propiedad y cesión de las acciones

se regulará cuando este documento no señale otra cosa, por el Código de Comercio. -
OCTAVA: Las acciones confieren a sus tenedores iguales derechos para el cobro de los

dividendos por utilidades líquidas; y para acordar su pago, el reparto de los activos sociales

en caso de liquidación, la elección de la Junta Directiva, la venta del activo social, la

disolución anticipada de la sociedad, la prórroga de su duración, fusión con otras

sociedades, el reintegro o aumento del capital social y la reducción del mismo, el cambio

del objeto de la sociedad y modificación de las cláusulas estatutarias, se requerirá

únicamente el voto favorable y unánime de los accionistas que integran el capital social. -

NOVENA: Cada acción da derecho a un voto en la Asamblea General de Accionistas, y los

accionistas podrán hacerse representar en ella mediante simple poder contenido en carta,

telegrama o telefax. Los accionistas deben estar inscritos en el Libro de Accionistas, para

ser considerados como tales por la compañía. Las firmas del cedente, del cesionario y de

la persona que represente a la Junta Directiva de la compañía, deberán aparecer en el

Libro de Accionistas de la compañía, para efectuar válidamente la cesión de dichas

acciones. Las partes pueden utilizar a terceros mediante simple carta, para que en su

nombre y representación firmen los documentos pertinentes y el Libro de Accionistas de la

compañía. Los títulos de acciones podrán contener un número cualquiera de acciones y

deberán estar firmados por la persona que represente a la Junta Directiva de la compañía.

Cada título de acciones deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 293 del

Código de Comercio. -DECIMA: Los accionistas gozan de un derecho de preferencia en

caso de aumento del capital social, venta o constitución de gravamen o carga sobre las

acciones, el cual se ejercerá de la siguiente manera: A) En caso de aumento del capital

social, los accionistas tendrán un derecho preferencial para suscribir las nuevas acciones

en la proporción que guarde el número de acciones que posean al momento del aumento

con respecto al total de las acciones de la compañía. Si cualesquiera de los accionistas no

quisieren o no pudieren ejercer este derecho preferencial, o lo ejercieren parcialmente,

entonces los otros accionistas que hayan ejercido este derecho podrán suscribir las

acciones remanentes en la proporción que guarde el número de acciones que posean al

momento del aumento con respecto al total de las acciones sobre las cuales no se hubiere

ejercido el derecho preferencial. La voluntad de ejercer el derecho preferencial para adquirir

las nuevas acciones, deberá ser expresada por cada accionista interesado en la misma

asamblea en que se haya acordado el aumento del capital. El silencio a este respecto se

considerará como renuncia a la suscripción de nuevas acciones. B) En caso que un

accionista desee vender todas o parte de sus acciones (en lo sucesivo denominado

Accionista Oferente), deberá necesariamente ofrecerlas, en primer lugar, a los otros

accionistas de la compañía (en lo sucesivo denominados los Accionistas Oferidos), por un

precio, términos y condiciones que será determinado por el Accionista Oferente mediante

oferta escrita. Los Accionistas Oferidos podrán adquirir total o parcialmente las acciones

ofrecidas en venta, de acuerdo a lo establecido en este literal “B”. En caso que dos o más

Accionistas Oferidos deseen adquirir las acciones ofrecidas en venta, el derecho que se les

otorga bajo esta cláusula, será ejercido en la proporción que guarde el número de acciones

que posean los Accionistas Oferidos para el momento de la oferta, con respecto al total de

las acciones ofrecidas en venta. A estos efectos, el Accionista Oferente le enviará una

comunicación escrita la persona que represente a la Junta Directiva de la compañía,

estableciendo el precio, término y condiciones de venta de las acciones, quien notificará del

contenido de la misma a los demás accionistas de la compañía dentro de los siete (7) días

hábiles siguientes al recibo de la oferta de venta de las acciones. El plazo que tendrán los

demás accionistas de la compañía para ejercer este derecho preferencial, será de veinte

(20) días calendarios consecutivos, contados a partir de la fecha en que a la persona que

represente a la Junta Directiva de la compañía le notifiquen la oferta de venta. Los

Accionistas Oferidos tendrán derecho a decidir si el precio de las acciones será pagado de
contado o a crédito, pero en este último caso, el plazo para pagar las acciones no excederá

de seis (6) meses, quedando expresamente entendido que no existirá prioridad alguna para

ejercer el derecho preferencial de compra de acciones en el caso que se reciban

simultáneamente ofertas de compra de contado o a crédito. Si los Accionistas Oferidos no

ejercen el derecho preferencial contemplado en el presente literal “B”, el Accionista

Oferente podrá ofrecer en venta sus acciones a terceras personas, siempre y cuando

cumpla con las siguientes condiciones: 1.- La oferta no podrá ser efectuada en precio,

términos y condiciones mejores que las ofrecidas a los Accionistas Oferidos; 2.- Notificará a

los Accionistas Oferidos sobre la o las personas que deseen adquirir las acciones, así como

el precio, términos y condiciones de la oferta; 3.- Le concederá a los Accionistas Oferidos

una segunda oportunidad para que estos ejerzan un segundo derecho preferencial para

adquirir las acciones que desee vender el Accionista Oferente, el cual será ejercido de

acuerdo a los dispuesto en el presente literal “B”; y 4.- Establecerá en la oferta que le haga

a terceros, que dicha oferta no tendrá validez alguna ni dará lugar a reclamos o acciones

contra la compañía, hasta tanto los Accionistas Oferidos no hayan ejercido o renunciado a

su segundo derecho preferencial. C) En caso de que se desee constituir algún gravamen o

carga sobre las acciones que sean propiedad de un accionista, entonces los demás

accionistas tendrán derecho preferencial a comprar, de conformidad con el anterior literal

“B”, las acciones sobre las cuales se pretende constituir el gravamen o carga. A los efectos

de este literal, el procedimiento de notificación previsto en el literal “B” anterior, será

aplicable al derecho preferencial aquí otorgado.

PARAGRAFO UNICO: Cualquier venta, cesión, traspaso, gravamen, carga o acto de

disposición o enajenación que se haga en contra de las disposiciones y el procedimiento

establecidos en esta cláusula, será considerado como nulo, irrito e inválido y sin ningún tipo

de efectos contra la compañía.

CAPITULO III:

DE LAS ASAMBLEAS

DECIMA PRIMERA: La suprema autoridad y control de la compañía y de sus negocios

corresponde a la Asamblea General de Accionistas, la cual tendrá las facultades y

atribuciones establecidas en los artículos 275 y 280 del Código de Comercio, y además

tendrá los más amplios poderes que, en opinión de los accionistas, puedan ser necesarios

para llevar a cabo los negocios de la compañía. DECIMA SEGUNDA: La Asamblea de

Accionistas, debidamente constituida, representa la universalidad de los accionistas; y sus

decisiones, en tanto se hallen dentro de los límites de las facultades que este documento

constitutivo le otorga, son obligatorias para todos los accionistas, aún para los que no

hubieren concurrido a ella.- DECIMA TERCERA: La Asamblea General de Accionistas

Ordinaria se reunirá todos los años en la sede de la compañía, en cualquier día

comprendido dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal de la

compañía, en la fecha que sea determinada por la persona que represente a la Junta

Directiva de la compañía. Se presentará a la Asamblea un Balance General de la

compañía, a los fines indicados en el Código de Comercio y se resolverá sobre los Puntos

señalados en el artículo 275 del Código de Comercio.- DECIMA CUARTA: La Asamblea

General de Accionistas Extraordinaria se reunirá tantas veces como sean necesarias,

previa convocatoria hecha por la Junta Directiva de la compañía, bien por iniciativa propia o

bien a solicitud de los accionistas cuyas acciones representen por lo menos el veinte por

ciento (20%) del capital social de la compañía. - DECIMA QUINTA: Las Asambleas de

Accionistas, sean Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas por publicación hecha en

un diario de los de mayor circulación del Estado Carabobo, por cualquiera de los miembros

de la Junta Directiva por iniciativa propia o cuando lo solicite un numero de accionistas que

represente por lo menos el veinte por ciento (20%) del Capital Social, con por lo menos

cinco (5) días de anticipación a la fecha en que haya sido fijada la celebración de la
Asamblea. Sin embargo, no se requerirá de tal convocatoria previa si existe común

acuerdo entre los accionistas para la celebración de la Asamblea, siempre y cuando se

halle reunida la totalidad del capital social de la compañía y se convenga en el objeto a

tratar. Para que haya quórum en una Asamblea de Accionistas, bien sea ordinaria o

extraordinaria, inclusive las que se hayan convocado de conformidad con lo preceptuado en

el artículo 276 y 281 del Código de Comercio, y sea cual fuere el objeto de la misma,

incluyendo lo contemplado en el artículo 280 del Código de Comercio, es preciso que se

encuentre presente o representado el cincuenta y un por ciento (51%) de las acciones que

integran el capital social y las decisiones serán válidas cuando cuenten con el voto

favorable de por lo menos el cien por ciento (100%) de las acciones que integran el capital

social. -DECIMA SEXTA: Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas serán presididas

por la persona que represente a la Junta Directiva de la compañía, o de quien la sustituya

en casos de ausencia.
 CAPITULO IV:

DE LA ADMINISTRACION

DECIMA SEPTIMA: La Compañía será administrada por la Junta Directiva compuesta por

Un (01) PRESIDENTE y Un (01) VICEPRESIDENTE, quienes podrán ser o no accionistas

y duraran Cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones o hasta que sean elegidos

quienes habrán de sustituirlos. -DECIMA OCTAVA: El Presidente, antes de comenzar el

ejercicio de sus funciones, deberán depositar o hacer depositar por algún accionista en su

nombre, una acción de la compañía en la Caja Social, a los fines previstos en el artículo

244 del Código de Comercio.- DECIMA NOVENA: El Presidente es el representante legal

de la compañía y su órgano ejecutivo, teniendo las más amplias facultades de

administración y disposición de los bienes, derechos y activos de la compañía, pudiendo

enajenarlos o gravarlos sin limitación alguna; y contraer las obligaciones derivadas de los

actos o contratos que suscriba. -VIGESIMA: El Presidente ejercerá los más amplios e

ilimitados poderes de administración, dirección y disposición que se enumeran a

continuación, haciendo la salvedad que tal enumeración no es a título taxativo sino

enunciativo: 1) Fijar la política de la compañía, representarla, obligarla hasta el límite que

crea conveniente para el mejor desenvolvimiento de esta; 2) Representar a la sociedad en

todos los negocios y contratos que guarden relación con el objeto social de la compañía; 3)
Convocar las Asambleas tanto Ordinarias como Extraordinarias, fijar las materias que en

ellas deberán tratarse, cumplir y hacer cumplir sus decisiones; 4) Determinar el pago de los

dividendos por distribuir entre los accionistas previa aprobación en el Asamblea General de

Accionistas; 5) Comprar, vender, gravar y pignorar bienes muebles, bienes inmuebles y

prendas sin desplazamiento de la Sociedad así como también constituir o librar hipoteca,

solicitar, contratar y movilizar préstamo, constituir garantías sobre los mismos y realizar

otros actos de disposición. 6) Celebrar contratos de trabajo y de servicios en nombre de la

Compañía, disponer de la organización del personal, asignarles sus funciones,

remuneraciones y retirarlos. Nombrar, contratar, retirar factores, agentes y empleados,

fijándoles sus sueldos, jornadas, gratificaciones, así como sus deberes y obligaciones; 7)

Fijar los gastos ordinarios y extraordinarios de la empresa; 8) Cobrar las cantidades de

dinero que por cualquier concepto se le adeuden a la Compañía y otorgar los finiquitos y/o

los plazos que estime prudente; así como pagar las que ella adeude. 9) Determinar la

colocación de los fondos disponibles y reglamentar el empleo de los fondos de reserva de la

compañía; 10) Librar, emitir, aceptar, avalar, descontar, endosar, protestar, girar y pagar

letras de cambio, cheques y otros documentos negociables y/o efectos de comercio dentro
del giro normal de la Sociedad. 11) Comprar, enajenar, ceder, traspasar, vender toda clase

de bonos o títulos valores emitidos ya sea en moneda nacional o extranjera, cualquiera que

fuera su denominación, así como sus acreencias, patentes de inversión, marcas de fábrica,

industria, comercio y toda clase de derechos reales o mobiliarios; 12) Celebrar contratos de

arrendamiento y subarrendamiento aun por más de dos (2) años, e inclusive cederlos; 13)

Participar, tramitar y aceptar toda clase de licitaciones públicas o privadas; 14) Contratar

toda clase de empréstitos, por medio de la apertura de créditos bancarios o de alguna otra

forma; 15) Abrir, movilizar, firmar y cerrar cuentas de ahorro, cuentas corrientes y cuentas

comerciales dentro y fuera del país, movilizarlas con su sola firma, descontar efectos

comerciales y en general efectuar toda clase de operaciones bancarias, financiera o de

inversión; 16) Celebrar cualquier clase de contratos o transacciones, fianzas o avales sin

limitación alguna. 17) Dar o tomar dinero o préstamo conviniendo intereses y demás

condiciones; 18) Ejercer la más amplia vigilancia y control de los negocios, de la

contabilidad y funcionamiento de la Sociedad; y presentar anualmente a la Asamblea

Ordinaria o Extraordinaria de la compañía, un informe detallado de todos los negocios de la

empresa; 19) Representar legalmente a la compañía ante Institutos Autónomos,

dependencias oficiales y empresas privadas, personas naturales y/o jurídicas; 20)

Representar legalmente a la compañía en vía judicial o en vía extrajudicial en la cual ella

sea parte o tenga interés, pudiendo nombrar abogados y/o apoderados generales o

especiales para la adecuada representación y/o asistencia de la Compañía en todas las

instancias e incidencias ante las autoridades del país o del extranjero y ante toda clase de

personas naturales o jurídicas, públicas o privada; darse por citado y/o notificado en los

juicios o procedimientos en los cuales la empresa tenga algún interés. 21) Otorgar poderes

generales, judiciales o especiales cuando lo considere necesario, con las facultades y

atribuciones que considere pertinentes para que tenga efectos territoriales o

extraterritoriales, así como para transigir, desistir, convenir, conciliar, negociar, y en general

efectuar todos los actos usuales y normales de gestión, administración y disposición de la

compañía, sin limitación alguna; 22) Crear y eliminar sucursales, oficinas o

representaciones en cualquier ciudad o lugar dentro o fuera del Territorio Nacional; 23)

Resolver la adquisición de bienes, así como conceder, solicitar y movilizar préstamos de

cualquier naturaleza y créditos bancarios; 24) Cumplir las decisiones y acuerdos de la

asamblea general de accionistas. 25) Realizar aquellos actos que aun cuando no estén

establecidos en estos estatutos sean para garantizar la eficaz administración de la

compañía. El Vicepresidente suplirá las faltas absolutas y/o temporales del Presidente, con
todas las facultades. Queda expresamente convenido que cualquiera de los accionistas

puede dar fianzas o avales a nombre de la Sociedad Mercantil sin previa autorización de la

Asamblea de Accionistas. -VIGESIMA PRIMERA: Para todos aquellos actos de simple

administración, trámites ante órganos o entes públicos o privados, así como diligencias

administrativas para el manejo rutinario de la compañía, cualquiera de los accionistas

podrán actuar separadamente.

CAPITULO V:

DEL COMISARIO

VIGESIMA SEGUNDA: La Asamblea General de Accionistas nombrará un COMISARIO,

quien permanecerá en sus funciones por CINCO (5) AÑOS o hasta que su sucesor sea

electo; con las facultades y deberes que le impone el Código de Comercio.

CAPITULO VI:

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

VIGESIMA TERCERA: El ejercicio económico de la compañía será desde el día primero

(01) de enero de cada año hasta el treinta y uno (31) diciembre del mismo año, salvo el

primer ejercicio económico que será desde la fecha de inscripción del presente documento

constitutivo ante la Oficina de Registro Mercantil respectiva, hasta el treinta y uno (31) de
diciembre del año en curso. Al cierre de cada ejercicio económico se hará un Inventario, un

Estado de Ganancias y Pérdidas y un Balance General, según las reglas del Código de

Comercio. VIGESIMA CUARTA: Una vez determinados los beneficios de la compañía, se

deducirá: A) El monto de lo que se deba pagar en tributos; y B) Un cinco por ciento (5%) de

los mismos cada año, para formar un fondo de reserva del Diez por ciento (10%) del capital

social de la compañía y el remanente se distribuirá en forma de dividendos como lo decidan

los Accionistas

CAPITULO VII

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

VIGESIMA QUINTA: Discutido este documento constitutivo, fue leído, aprobado y firmado

por los presentes, para el primer Periodo, Se designó como PRESIDENTE al ciudadano:

JORGE ROGER SISO MARTINEZ, identificado con la cédula de identidad Nº V-

19.730.909. Y como VICEPRESIDENTE al ciudadano: ALVARO JOSE DUARTE

LAZABALLET, identificado con la cédula de identidad Nº V- 10.984.964. Asimismo, se

designó como COMISARIO a la Licenciada en Administración Comercial RAQUEL MARIA

CAÑIZALEZ REYES, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad.

Nº V-2.784.817, inscrita en el Colegio de Licenciados en Administración del Estado

Carabobo bajo el Nº 07-2297. Declaramos Bajo Fe de Juramento que los Capitales, Bienes,

Haberes, Valores, y/o Títulos para constituir la presente compañía, proceden de actividades

licitas; según la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al

Terrorismo, y la Ley Orgánica de Drogas. Asimismo, informamos que nuestros números

telefónicos y correos electrónicos son los siguientes: Del accionista JORGE ROGER SISO

MARTINEZ: Numero de Teléfono: (0414) 887.04.82 y Correo Electrónico:

Jorgesiso@gmail.com, y del accionista ALVARO JOSE DUARTE LAZABALLET:

Número de Teléfono: (0414) 940.40.05 y Correo Electrónico: Elcampiduarte@gmail.com.

El ciudadano LUIS GUILLERMO ESCOBAR FLORES, identificado con la cédula Nº V-

24.423.953, fue autorizado para hacer la participación de este documento al Registro

Mercantil respectivo y firmar su inscripción, así como sustanciar, retirar los libros contables

de la empresa y posterior publicación. Dado en Valencia, Estado Carabobo, en la fecha de

su registro.

JORGE ROGER SISO MARTINEZ

Nº V-19.730.909

ALVARO JOSE DUARTE LAZABALLET

Nº V- 10.984.964