LEY DE ILICITOS CAMBIARIOS Y NORMAS INVOLUCRADAS

1. Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios, Gaceta Oficial, No. 38879, de fecha 27 de
Febrero de 2.008.
Artículo 10.- Quien obtenga divisas, mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de
cualquier otro medio fraudulento, será penado de tres a siete años de prisión y multa del doble
del equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación cambiaria, además de la
venta o reintegro de las divisas al Banco central de Venezuela. Si el engaño, la causa falsa o el
medio fraudulento que se empleare, son descubiertos antes de la obtención de las divisas, la pena
se rebajará conforme a las disposiciones del Código Penal.

2. Decreto N° 2.167 de fecha 29 de diciembre de 2015, con Rango, Valor y Fuerza

de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 6.210 Extraordinario de fecha 30 de
diciembre de 2.015.
Adquisición de divisas mediante engaño
Artículo 21. Quienes adquieran divisas a través de los mecanismos administrados por las
autoridades competentes del régimen de administración de divisas, mediante engaño, alegando
causa falsa o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento, serán sancionados con prisión de
cuatro (4) a ocho (8) años y multa equivalente a doce (12) Unidades Tributarias (12 U.T.)
vigente para la fecha de la sentencia condenatoria, por cada dólar de los Estados Unidos de
América o su equivalente en otra divisa, del monto correspondiente a la respectiva operación
cambiaria, además de la venta o reintegro de las divisas al Banco Central de Venezuela. Si el
engaño, la causa falsa o el medio fraudulento que se empleare son descubiertos antes de la
liquidación de las divisas, la pena privativa de libertad se rebajará conforme a las disposiciones
del Código Penal.

3. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DECRETO CONSTITUYENTE

DEROGATORIO DEL RÉGIMEN CAMBIARLO Y SUS ILÍCITOS,
(Gaceta Oficial N° 41.452 de fecha 2 de agosto de 2018)

No Favorabilidad
Artículo 3. En virtud de la naturaleza lesiva del patrimonio público de delitos
económicos previstos en los artículos 21 y 23 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, y en aras de evitar su impunidad, no se
aplicará la excepción de retroactividad de la ley más favorable a los casos graves
ocurridos hasta la fecha de la publicación de este Decreto Constituyente en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Menor dañosidad del hecho
Artículo 4. Las sanciones previstas en los artículos 21 y 23 del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, se rebajarán a sus dos
terceras partes, cuando la totalidad de las operaciones realizadas por el mismo
sujeto activo, no excedan en conjunto de DIEZ MIL DÓLARES de los Estados
Unidos de América (US$ 10.000,00) o su equivalente en otra divisa. Sin menoscabo
de las acciones del Estado para resarcir el daño patrimonial público.

5. CODIGO PENAL GACETA. OFICIAL NO. (5768E) 13/4/2005, LA ASAMBLEA

NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Artículo 108. Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así:
1. Por quince años, si el delito mereciere pena de prisión que exceda de diez años.
2. Por diez años, si el delito mereciere pena de prisión mayor de siete años sin exceder de diez.
3. Por siete años, si el delito mereciere pena de prisión de siete años o menos.

Artículo 110. Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el

pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el
imputado, si éste se fugare. Interrumpirán también la prescripción, la citación que como
imputado practique el Ministerio Público, o la instauración de la querella por parte de la
víctima o de cualquier persona a los que la ley reconozca con tal carácter; y las diligencias y
actuaciones procesales que le sigan; pero si el juicio, sin culpa del imputado, se prolongare por
un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, se declarará prescrita la
acción penal. Si establece la ley un término de prescripción menor de un año, quedará ella
interrumpida por cualquier acto de procedimiento; pero si en el término de un año, contado
desde el día en que comenzó a correr la prescripción no se dictare la sentencia
condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal. La prescripción interrumpida
comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción. 19 La interrupción de la
prescripción surte efectos para todos los que han concurrido al hecho punible, aun cuando los
actos que interrumpan la prescripción no se refieren sino a uno.

4. PROCESO PENAL Y FECHAS

1. Los Hechos o Delitos Se Consumaron 24-06-2010 Y 15-01-2.011.

2. Averiguación Penal De La Fiscalía el año, 2.012.
3. La Audiencia de Imputación 09 De Noviembre De 2015.
4. Acusación Fiscal/Audiencia Preliminar 30 Noviembre De 2.015.

5. LOS ALEGATOS DE LA DEFENSA PODRÍAN SER

1. SOLICITAR LA PRESCRIPCIÓN, por estar vigente la Ley de Ilícitos cambiarios para

la fecha, cuando se cometieron los delitos, según los supuestos 1 y 2, es decir:
1. Los Hechos o Delitos Se consumaron el 24-06-2010 y 15-01-2.011, Prescribirían el
24-06-2.017 y 15-01-2.018.
2. Averiguación Penal De La Fiscalía 2.012, en cuyo caso prescribiría en 2.018.

2. ADMISION DE HECHOS, por encontrarse vigente la Ley de Ilícitos cambiarios para

la fecha, cuando se cometieron los delitos, según los supuestos 3 y 4, y lo establecido
en el 110 del código penal es decir:
3. La Audiencia De Imputación 09 De Noviembre De 2015,
4. Acusación Fiscal/Audiencia Preliminar 30 Noviembre De 2.015.

En cuyo caso, el lapso de los 7 años no encuadra, al admitir la pena se rebajara en

dos terceras partes, según el artículo 4to del decreto derogatorio de la Asamblea
Constituyente, quedado la sentencia según los delitos tienen una pena máxima de 7
años, al admitir los hechos queda en 2 años, 3 meses y 3 días, y la multa del doble de
lo obtenido en divisas es decir 12.000$, su equivalente en bolívares, y solicitar la
exoneración por declaración de pobreza.