Procedimiento Para Labores Previas a la Fijación Topográfica de Bienes en Proceso de Extinción de Dominio 1

Procedimiento Para Labores Previas a la Fijación Topográfica de Bienes en Proceso de

Extinción de Dominio, Dirigido a Investigadores que Apoyan las Actividades del Topógrafo
Forense

INVESTIGADORES

Pt. Edwin Fernando Cortes Figueredo

Pt. Cristian Edisson Benavides Pérez

Pt. Jainner Enrique Díaz Pino

Pt. Mayellin Paola Peña Baena

Asesor Metodológico.

Asesor Temático.

POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS

ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL TC. ELKIN MOLINA ALDANA

TÉCNICO PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA FORENSE

BOGOTÁ, 2022
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Procedimiento Para Labores Previas a la Fijación Topográfica de Bienes en Proceso de

Extinción de Dominio, Dirigido a Investigadores que Apoyan las Actividades del Topógrafo
Forense

Edwin F. Cortes F.1; Cristian E. Benavides P.2; Jainner E. Díaz P.3 & Mayellin P. Peña B.4
Resumen

Palabras Clave.

1
Candidato a Técnico profesional en Topografía forense edwin.cortes1608@correo.policia.gov.co
2
Candidato a Técnico profesional en Topografía forense ce.benavid00003@correo.policia.gov.co
3
Candidato a Técnico profesional en Topografía forense jainner.diaz@correo.policia.gov.co
4
Candidato a Técnico profesional en Topografía forense mayellin.pea@correo.policia.gov.co
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Abstract

Key Words.

Introducción

Teniendo en cuenta la Ley 1708 del año 2014 "Código de extinción de dominio" y la Ley

1849 del 2017 "Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1708 de 2014 “Código de

Extinción de Dominio” y se dictan otras disposiciones", dichas leyes fueron creadas para la

afectación de las finanzas criminales (GDCO, GCO Y GAOr) inmersas en el país.

Sin embargo, se encuentran falencias al momento de materializar procesos de extinción

de bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles debido a que se debe realizar labores

previas por el investigador que apoya la labor del topógrafo forense para la fijación topográfica

de los bienes quien debe hacer reconocimiento y georreferenciación del bien que se va a fijar; sin

embargo, al momento de hacer esta actividad no pueden ingresar al bien o lugar en el cual se

encuentran los bienes por lo cual debe hacer la fijación de coordenadas en avenidas cercanas

para posteriormente brindar esta información al topógrafo encargado del caso.

Es allí donde se encuentra la principal falencia ya que estas coordenadas tienden a no ser

exactas y por tanto no se puede llevar a cabo la diligencia del topógrafo quedando así inconcluso

el proceso de materializar la extinción de dominio ordenada por el órgano judicial es por ello que
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surge como interrogante: ¿Cuáles son las características que debe tener un procedimiento para

labores previas a la fijación topográfica de bienes en proceso de extinción de dominio dirigido a

investigadores que apoyan las actividades del topógrafo forense?

Surge importante generar este procedimiento como complemento a las labores previas de

fijación topográfica forense, toda vez que es necesario generar conocimiento respecto a esta

temática que es pieza fundamental a la hora de realizar dichos procesos, ya que por parte de los

funcionarios que cumplen funciones de policía judicial actualmente no están realizando una

adecuada recolección de información para una correcta georreferenciación de bienes muebles e

inmuebles, tangibles e intangibles. Así mismo se aporta al fortalecimiento de las labores de

extinción de dominio de manera que estas pueden tener mayor efectividad desde el hacer

topográfico.

Se puede evidenciar que la extinción de dominio en Colombia es de naturaleza

Constitucional, con fundamento en el artículo 34, de la Carta Política, reza: “Por sentencia

judicial se declarará extinguido el derecho de dominio sobre los bienes adquiridos mediante

enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social”

(Asamblea Nacional Constituyente, 1991).

Este precepto se ha venido desarrollando normativamente, estableciendo la procedencia

de la privación del derecho de dominio sobre los bienes que han sido decretados como

auxiliadores y promotores de algún tipo de ilícito, esto a través de la declaratorio judicial, con

posterioridad a una investigación y un proceso que conlleve a una sentencia.

Dicha Sentencia Judicial debe estar apoyada en una investigación que no dé lugar a duda

a la responsabilidad en el uso inadecuado del bien, pero esta investigación está sujeta al

procedimiento: presentar bienes para extinción de dominio y apoyar la materialización de

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medidas cautelares, que resulta ser prolongado en el tiempo, requiere de diversas autorizaciones

y no garantiza que el bien salga de la disposición fraudulenta que se le ha dado.

Ahora bien, en el informe de ponencia para el segundo debate al proyecto de Ley 171 de

2016 senado y 193 de 2016 cámara (Congreso de la República, 2017), donde se argumenta que

exponencialmente, las investigaciones de extinción de dominio no cuentan con la doctrina para

hacer investigaciones paralelas a la investigación penal, conllevando a que una gran parte de los

capitales obtenidos por los actores criminales en el ejercicio de su actividad delictiva no sean

observados de forma inmediata por las autoridades, permitiendo espacios de tiempo para su

ocultamiento y evasión.

Es pertinente indicar, que no solo basta con tipificar conductas penales, sino que se

extinga el derecho al dominio, en aras de debilitar significativamente el accionar delincuencial de

los grupos armados al margen de la ley, quienes requieren de poder económico para satisfacer

sus fines y acceder a sus cometidos. El poder económico criminal se constituye en la base para

mantener riquezas criminales y relevos en los roles estructurales y organizacionales.

(Convención de las Naciones Unidas, 1988)

La norma de la cual surge la extinción de dominio es la Constitución Política de

Colombia de 1991, que en el artículo 58 garantiza el derecho a la propiedad privada, pero,

subrayando con bastante claridad en que esta protección se dé siempre y cuando haya sido

adquirida con arreglo a las leyes civiles adecuadas para esto.

Este artículo 58 y la misma Constitución de 1991, introdujo dos cambios radicales en lo

concerniente al derecho a la propiedad, su contenido y su alcance, ya que en un primer momento

se estableció la atribución de la propiedad privada a quien mantuviera una relación de valores y

principios ético-sociales, relación que es el fundamento para la construcción de un Estado, y en

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segundo lugar, asignó a este derecho a la propiedad privada, una función social como ítem

primordial y de los que se derivarían consecuencias.

Es decir, que se impusieron condicionamientos para que la propiedad privada en

Colombia fuera efectivamente protegida, tal y como lo expreso la Corte Constitucional, que

afirma que este derecho solo será protegido y reconocido por parte del Estado, siempre y cuando

esta haya sido adquirida a través de actos honrado y en consonancia con las leyes civiles que lo

regulan, esta corporación expone este criterio de la siguiente manera:

El derecho de propiedad que la Constitución garantiza en su artículo 58 es el adquirido de

manera lícita, ajustada a las exigencias de la ley, sin daño ni ofensa a los particulares ni al

Estado y dentro de los límites que impone la moral social. Nadie puede exigir garantía ni

respeto a su propiedad cuando el título que ostenta está viciado, ya que, si contraría los

postulados mínimos, jurídicos y éticos, que la sociedad proclama, el dominio y sus

componentes esenciales carecen de legitimidad (Sentencia C-374, 1997).

Esta limitación era necesaria, en cuanto controlaba de alguna manera el uso de los bienes

de carácter privado, para que los destinados a fines ilícitos fueran puestos fuera del dominio de

su propietario y quien se usufructuara de esta actividad delictiva. De tal forma que el derecho a la

propiedad expuesto como esta en el artículo 34, de la Carta Política, reza: “Por sentencia judicial

se declarará extinguido el derecho de dominio sobre los bienes adquiridos mediante

enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social”

(Asamblea Nacional Constituyente, 1991).

Por ello, la Corte Constitucional, aclaro que lo expuesto en el artículo 34 de este cuerpo

normativo, no es con exactitud o en estricto sentido una extinción, sino una declaración de

inexistencia del derecho a la propiedad privada, de tal manera que un sujeto ha sido privado de
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reconocimiento jurídico sobre el bien, como consecuencia por no haber obedecido el

ordenamiento jurídico (Sentencia C-374, 1997).

La misma Corte Constitucional, explica en el sentido de la extinción de dominio, que no

puede existir un orden justo si a los derechos no se accede mediante el trabajo honesto, sino

ilícitamente, por el contrario, el estos deben estar en concordancia en el ejercicio de los derechos

lícitamente adquiridos, donde prima el interés general (Sentencia C-740, 2003).

Es decir, la consecuencia de una propiedad legalmente adquirida y usufructuada, es el

reconocimiento y protección por parte del Estado, pero si la situación es contraria a este

precepto, puede perderse por medio de la extinción de dominio, además por el uso contrario a la

función social.

Las causales de extinción de dominio están claramente establecidas en la Constitución

Política de 1991. La extinción procede respecto de los bienes provenientes de conductas que

afectan gravemente la moral social, siendo fundamentalmente dos: una, las relacionadas con el

origen de los bienes, que tienen una base en el artículo 34 de Constitución Política, y otra las

relacionadas con la destinación de los bienes, que parte del artículo 58 de la Carta Política. Es

decir, esta acción está supeditada a dos clases de bienes: los adquiridos ilícitamente, y aquellos

adquiridos lícitamente que han sido esgrimidos de manera contraria a la función social que les

corresponde.

La naturaleza de la extinción del dominio es de carácter autónomo, constitucional,

patrimonial, independiente de la acción penal, que debe desarrollarse con plena observancia de

todas las garantías procesales.

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Por ser una acción constitucional, desprendida del artículo 34 de la Carta Política, es

motivo de aclaración por parte de la Corte Constitucional, quien declara su naturaleza de la

siguiente manera:

Es una acción constitucional porque no ha sido concebida ni por la legislación ni por la

administración, sino que, al igual que otras como la acción de tutela, la acción de

cumplimiento o las acciones populares, ha sido consagrada por el poder constituyente

originario como primer nivel de juridicidad de nuestro sistema democrático (Sentencia C-

740, 2003).

Otras características propias de la acción de extinción de dominio son: es Real, porque su

objeto son los bienes y no las personas que alegan ser titulares de derechos sobre ellos; es

Jurisdiccional, porque la decisión sobre la procedencia de la extinción de dominio corresponde a

la rama judicial, a través de sus jueces y fiscales; es Pública, porque en ella está involucrado el

interés común; es Directa, porque no requiere del agotamiento previo de otro procedimiento para

su ejercicio; es Independiente, porque no requiere de una declaración judicial o sentencia previa

de otra autoridad y es Autónoma, porque se ejerce siguiendo principios y reglas de

procedimiento propios.

Derivado de la necesidad, conveniencia y posibilidad jurídica, se asignó la titularidad del

ejercicio de la extinción de dominio a la Fiscalía General de la Nación, bajo el argumento a que

la persecución de activos ilícitos requiere de diversidad de pericias y conocimientos que posee

esta entidad, debido a sus competencias en materia de persecución penal.

La Fiscalía General de la Nación tiene la jurisdicción de tomar decisiones propiamente

judiciales, como, por ejemplo, las restrictivas de derechos fundamentales (Oficina de las

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2015).

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Ahora bien, la Ley 1708 de 2014, estableció en el artículo 28, como partes o sujetos

procesales a la Fiscalía General de la Nación y a los afectados, y les asigna el carácter de

intervinientes al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia y del Derecho.

Este Código creó la jurisdicción especializada en extinción de dominio con la Salas de

Extinción de Dominio de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial y los Jueces del Circuito

Especializado de Extinción de Dominio; mientras que, en materia de investigación, la Ley 1708

de 2014, fijo la creación de cincuenta despachos adicionales de fiscalías especializadas para la

extinción de dominio, teniendo a su cargo investigadores criminalísticos.

El proceso denominado: presentar bienes para extinción de dominio y apoyar la

materialización de medidas cautelares, está dado por los siguientes pasos: definir el motivo para

presentar los bienes; ¿es iniciativa propia?; presentar el caso ante el jefe de grupo; ¿es pertinente

desarrollar la investigación?; asignar al investigador mediante orden interna; realizar labores

previas de recolección de información; presentar el caso ante la FGN; ¿el caso es aceptado ante

la DFNEXT?; recibir órdenes a policía judicial; asignar la orden de trabajo al investigador;

desarrollar la orden de trabajo; selección de bienes para el tramite; realizar la verificación física

de bienes; ¿la fiscalía realiza fijación provisional de la pretensión y ordena medidas cautelares?;

coordinar con las autoridades, la materialización de las medidas cautelares; apoyar a la

DFNEXT en la materialización de la medida cautelar y finalmente rendir informe de resultados

o archivar el caso.

De acuerdo con ello, se planteó por objetivo general, diseñar un procedimiento para

labores previas a la fijación topográfica de bienes en proceso de extinción de dominio dirigido a

investigadores que apoyan las actividades del topógrafo forense. En concordancia, por objetivos

específicos se tuvo, identificar el procedimiento a través del cual se realiza las labores previas a
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la fijación topográfica por parte de los investigadores que apoyan la labor del topógrafo forense,

analizar las características que debe tener un procedimiento en la policía nacional y determinar

los componentes del procedimiento para labores previas a la fijación topográfica de bienes en

proceso de extinción de dominio dirigido a investigadores que apoyan las actividades del

topógrafo forense.

Método

Tipo de Investigación

Se trata de una investigación con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo ya que se busca

hacer una caracterización de un proceso para dar cumplimiento a las actuaciones que se

desarrollan en procesos de extinción de dominio. Este enfoque se hace atendiendo a Hernández,

Fernández & Baptista, (2014) quienes mencionan que la investigación descriptiva caracteriza

personas, objetos o fenómenos de manera clara sin dar paso a la interpretación de las

características.

Documentos de Análisis

Técnica de Recolección de la Información

Procedimiento
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Resultados

Discusión

Conclusiones y Recomendaciones

Referencias

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política Colombiana. Bogotá: Imprenta

Nacional.

Congreso de la República Colombiana. (2004). Ley 906. Bogotá D.C.: Diario Oficial.
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Congreso de la República Colombiana. (2017). Ley 1849. Nuevo Código de Extinción de

Dominio. Bogotá D.C., Colombia.

Congreso de la República de Colombia. (2014). Ley 1708. Bogotá D.C., Colombia.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de

investigación; sexta edición. Ciudad de México: Mc Graw Hill.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2015). La extinción del derecho de

dominio en Colombia. Bogotá D.C., Colombia: International Criminal Investigative

Training Assistance Program (ICITAP).

Policía Nacional de Colombia. (2016). Presentar Bines para Extinción de Dominio y apoyar la

materialización de Medidas Cautelares. Bogotá D.C., Colombia: Dirección Policía

Judicial.

Sentencia C-374, C-374 (Corte Constitucional de Colombia 13 de agosto de 1997).

Sentencia C-740, C-740 (Corte Constitucional de Colombia 28 de agosto de 2003).

Sentencia C-540, C-540 (Corte Constitucional de Colombia 06 de julio de 2011).