ESTUDIO JURÍDICO “ENRIQUEZ &

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CARPETA FISCAL N°: 13-2021.

Escrito N°: 01
SUMILLA: SE PONE DE
CONOCIMIENTO Y
PRESENTA ELEMENTOS DE
CONVICCION.

SEÑORITA FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL TRANSITORIA DE

EXTINSION DE DOMINIO – DISTRITO FISCAL DEL SANTA.
Fiscal:
SOPHIE PAMELA HUAMAN LEON.
FRAN ROBERT ENRIQUEZ SALINAS,
Abogado de VILMA JULIA CADILLO
ESPINOZA DE FERNADEZ;
Representante Legal (gerente general), de
la empresa TRANSPORTE TURTLE
TRUCK EIRL a usted me presento y digo:

Que, habiendo una presunta investigación por

su despacho en contra de la suscrita, esta defensa adjunta elementos de convicción útiles
pertinentes y conducentes para la presente investigación a efectos de que sean valorados
por su despacho desvirtuando cualquier tipo de responsabilidad en contra de la suscrita por
el delito del cual se les está investigando y desvirtuar cualquier responsabilidad:

PRIMERO. - Que señorita Fiscal al existir un acto de investigación por su judicatura se

deberá respetar el principio de legalidad procesal penal, lo mismo que los elementos de
convicción, así como también debe respetar el principio de contradicción; El debate de
aspectos de legalidad sobre los elementos de convicción debe ser analizada en
concordancia con lo señalado por la Corte Suprema en la Sentencia Plenaria Casatorio
N° 01-2017, en el caso de los actos de investigación, ello como potestad que requiere
debida motivación.
“Siendo que en dicho plenario se ha establecido una nueva conducta: la posesión. Junto a esta se
sancionará al que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su
poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, siendo que en
este caso no existe dicha connotación.

Esta investigación caso en concreto basada en la conducta procesal de mi patrocinada así

como del bien materia de incautación no se ha establecido ninguna conducta contraria a la
Ley ya que solamente a través de esta investigación han incorporado un bien que aparente
mente ha ocasionado un ilícito penal, siendo que es un bien que lo ha adquirido a lo largo
del tiempo en calidad de empresaria y/o gerente de una empresa TRANSPORTES
TURTLE TRUCK E.I.RL el mismo que se encuentra inscrito ante (SUNARP), Pues de
dicho bien adquirido se utiliza para el transporte de madera en y ello en calidad de alquiler
a terceras personas del cual dicho vehículo cuenta con toda la documentación para dicho
alquiler siendo que también se alquila a personas de bien que es lo que han demostrado a lo
largo de los años que vienen trabajando con dichos empresarios madereros; en ello
acreditamos con documentación que no hay ningún tipo de ocultamiento sobre el bien y de
la empresa, pues con los elementos de convicción que se hace llegar esta defensa a su
despacho se demostrara que la suscrita no tendría nada que ver con el delito del cual
aparentemente se le está atribuyendo toda vez que es persona de bien, habiendo adquirido
todo lo que tiene a base de esfuerzo y dedicación cuyo rubro alquiler de vehículos para el
traslado de productos, por lo que jamás ha tenido denuncias en su contra ni mucho menos
han estado vinculados a ilícitos penales.

SEGUNDO. - Que señorita Fiscal, a mi patrocinada no se podría atribuir un delito sin

haberlo cometido, siendo que ya se ha determinado en la intervención que al momento de
hacer traslado de la madera el chofer no contaba con las guías de traslado, pero en ningún
momento se ha determinado que el vehículo este inmerso o se encuentre en algún ilícito
penal para que este en materia de incautación para algún tipo de investigación, por lo que
su despacho a la brevedad posible deberá evaluar los elementos de convicción, así como la
declaración de la suscrita a efectos de liberar el vehículo que está en calidad de intervenido
y/o incautado de manera ilegal no ajustada a nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que se
tomara las acciones legales correspondientes en caso de no aparejar la investigación sujeta
a Ley.
Que señorita Fiscal, esta defensa hace llegar elementos de convicción útiles, pertinentes,
conducentes para la presente, cuyos elementos ayudaran a desvirtuar lo señalado en contra
de mi patrocinada, anexando lo antes indicando para tales fines de la presente
investigación.

ELEMENTOS DE CONVICCION:
1. A.- Copia de la denuncia policial de fecha 04/08/2021, en la que se acredita la
intervención del vehiculó de placa N° B71-919, el cual se le pone de conocimiento al
chofer que tendría que acreditar las guías de transporte forestal, diciendo que el no cuenta
con dichas guías siendo intervenido el mismo día el cargador y el chofer; por lo que esta
defensa asumió la defensa de estos dos sujetos el cual en coordinación con la fiscal de
medio ambiente EVELYN LA MADRID, dejando en la comisaria documentación como
las guías de transporte de la madera incautada acreditando con ello que existe
documentación, pensando que dicho vehículo iba a ser liberado, dándonos una gran
sorpresa ya que a la fecha dicho vehículo se encuentra en calidad de intervenido

1. B.- Copia de la partida registral N° 80115281, en la que se acredita que la señora

VILMA JULIA CADILLO ESPINOZA; es Representante Legal (gerente
general), de la empresa TRANSPORTE TURTLE TRUCK EIRL, es la encargada de
velar por los intereses del vehículo materia de intervención de placa N° B71-919.

1. C.- Copia de certificado de inspección técnico vehicular N° C-202C-103-152-004544,

emitido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones -MTC CITV Barranca
S.A.C en la que se acredita las características del vehículo y acredita que el carro está en
ópticas condiciones para el servicio público, en la misma que se encuentra mediante tomas
fotográficas que el vehículo se encuentra pasando revisión técnica.

1. D.- Copia del SOAT digital emitido por RIMAC con N° 4111111, en la que se acredita
la placa y la serie del remolcador del vehículo, estando en vigencia hasta 09 de setiembre
del año 2021.

1. E.- Copia del certificado de habilitación vehicular transporte terrestre de mercancías en

general con serie N° 151927377, en la que se acredita placa N° B71919, marca, peso, año
fabricación, etc., así como también la empresa o razón social de transportista
TRANSPORTE TURTLE TRUCK EIRL.

1. F.- Copia de tarjeta de propiedad vehicular en la que se acredita las características del
vehículo la misma que se encuentra inscrita en registros públicos

1. G.- copia de las Guías de remisión desde el año 2014 hasta la fecha, en la que se acredita
el tipo de trabajo que realizaba, la placa del vehículo, así como también se acredita las
guías propias que se llenaban de las guías de remisión con el que realizaban la
contraprestación.

1. H.- copia de la Factura desde el año 2014 hasta la fecha en la que se acredita la
contraprestación que se hacia con el que decidía contra prestar los servicios.

PRIMER OTRO SI DIGO. - Que señorita fiscal solicito que su despacho a la brevedad
posible FIJE DÍA Y HORA para que rinda su declaración la señora VILMA JULIA
CADILLO ESPINOZA, a efectos del esclarecimiento de los hechos y con ello
desvirtuar y se haga el levantamiento del vehículo.

Por lo expuesto:
Solicito a su despacho, acceder a lo solicitado por ser de Ley.

Nuevo Chimbote 25 de agosto 2021.