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Carpeta Fiscal

Imputado

:
:

2506015500-2012-220-0
LUIS ENRIQUE DEL

AGUILA DIAZ
Delito
:
PECULADO
Agraviada
: Estado Peruano
Fiscal Responsable:
Mara del Rosario
GONZALES PERALTA
SUMILLA: Adjunta documentacin a tomar en
cuenta en la presente investigacin.
SEOR FISCAL DEL SEGUNDO DESPACHO DE LA FISCALIA PROVICIAL
COORPORATIVA ESPECIALIZADAN EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
SEDE IQUITOS PROVINCIA DE MAYNAS

Luis Enrique DEL AGUILA DIAZ, debidamente Identificado con DNI N


05256349, en el proceso que se me sigue por el presunto Delito de Peculado, en
agravio del Estado, con el debido respeto me presento y digo:
PETITORIO:
PRIMERO: Que, adjunto al presente la constancia expedida por la Municipalidad
Provincial de Maynas, donde claramente se aprecia que mi persona no atenido
sancin alguna, ni sanciones administrativas.
SEGUNDO: Que, adjunto al presente la declaracin jurada simple del Sr. ROYER
DIAZ CHAVEZ, obrero que laboro en la construccin, quien declara que no se adeuda
por ningn concepto, de conformidad con la declaracin jurada de fecha 14 de Junio
del 2015.
TERCERO: Que, adjunto la constancia de fecha 13 de Junio del 2015, emitida por el
presidente de la APAFA del CEP 60981 del Casero TIGRILLO, donde se da cuenta
que si se llev a cabo la obra, que est en buenas condiciones, y todava existe.
CUARTO:
construy.

Que, adjunto ocho paneles fotogrficos del local educativo que se

QUINTO:
Que, adjunto copia de la Unidad Impositiva Tributaria UIT a fin de ser
tomado en consideracin.
SEXTO:
Que, solicito a su digno despacho tome en consideracin la
documentacin adjunta al presente y se me absuelva de los cargos que se me
imputan.
SEPTIMO: Que, adems de ello Seor Fiscal, tome en consideracin que dicho
proceso, estara vulnerado el derecho al debido proceso, derecho a la defensa, ya que
si la Municipalidad se vea afectada lo primero que debera haber hecho en
cumplimento a la Ley 27444, es llevar a cabo un procedimiento administrativo a fin de
determinar si existi o no dao y una vez determinado si se encontraba
responsabilidad tendra que haber habido acuerdo de consejo quienes a su vez
autorizaban al procurador de la municipalidad a realizar las acciones legales
pertinentes.

POR TANTO:
Srvase Ud., seor fiscal admitir a trmite el presente escrito y declararlo fundado en
todos sus extremos.
Iquitos 17 de Junio del 2015

Luis Enrique DEL AGUILA DIAZ

Carpeta Fiscal
Imputado

:
:

25060151100-2014-20-0
Augusto COBLENTZ

DERTEANO
Delito
:
Lavado de Activos
Agraviada
: Estado Peruano
Fiscal Responsable:
Felipe ELIAS SILVA
SUMILLA: Apersona al proceso y solicita
Constituirse en Tercero Civil
Responsable.

SEOR FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALIA ESPECIALIZADAN EN


DELITOS DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS SEDE IQUITOS
PROVINCIA DE MAYNAS
Grifo FLOTANTE ISLANDIA III E.R.L con RUC N 205441137735,
debidamente inscrito en la Partida Registral N11046073, de los Registros Pblicos de
Loreto, ISLANDIA COMERCIOS Y SERVICIOS S.C.R.L con RUC N 20528299173,
debidamente inscrito en la Partida Registral N11037614 de los Registros Pblicos de
Loreto, y GRIFO FLOTANTE ISLANDIA II, con RUC N 10052300059, debidamente
inscrito como Persona Natural, las empresas en mencin se encuentran ubicadas
(Domicilio Fiscal) en el Distrito del YAVARI ISLANDIA, Provincia de RAMON
CASTILLA, Departamento de Loreto, debidamente representado por su Gerente
General BERNARDO MARTIN ZEVALLOS MORI, con debidamente identificado con
DNI N 05230005, y como sedes comerciales, con domicilio comercial y real en esta
ciudad en la calle DIEGO DE ALMAGRO N 709 Distrito de PUNCHANA, Provincia de
Maynas, Departamento de Loreto, y SAN ANTONIO N1181, Distrito de Iquitos,
Provincia de Maynas y fijo domicilio Procesal en la casilla N 139 de la Oficina de
Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto, ante usted, con el debido
respeto me presento y digo:
PETITORIO:
PRIMERO: Que, fijo mi domicilio Procesal en la casilla N 139 de la Oficina de
Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto, lugar a donde se me deber
de hacer llegar todas las notificaciones del presente proceso.
SEGUNDO: Que, me apersono y pongo a derecho en el presente proceso y al
mismo tiempo solcito se me incorpore como parte tercero civil responsable en el
presente proceso al amparo del Art. 111 Inc. 1 y 2. Del Cdigo Procesal Penal.
TERCERO: Que, seor Fiscal solicito se lleve a cabo las diligencias que fueren
necesarias para el esclarecimiento de los hechos que se investiga.
CUARTO:
Que, con el debido respeto a su judicatura solicito se programe la fecha
y hora a fin de llevar a cabo la diligencia de declaracin indagatoria, a mi persona.
QUINTO:
Que, solicito se programe fecha y hora a fin de llevar a cabo la
constatacin fsica y verificacin de los locales comerciales tanto en esta ciudad de
Iquitos como en la ciudad de Islandia.
SEXTO:
Que, solicito a su digno despacho curse oficio a los Registros
Pblicos de Loreto a fin se sirvan informar sobre la inscripcin de las empresas lneas
arriba en mencin.

SEPTIMO: Que, solicito a su digno despacho curse oficio a la Divisin de


Operaciones Especiales Antidrogas Nor Oriente Iquitos, remita las notas
informativas y referencias actualizadas por trfico ilcito de Drogas sobre las empresas
y mi persona lneas arriba en mencin.
OCTAVO:
Que, se recabe la declaratoria indagatoria de mi empleado JAVIER
ROBERT FABRIQUE MELENDEZ.
NOVENO:
Que, solicito se nombre los peritos contables adscritos para este fin,
con la finalidad de que se lleve a cabo las pericias contables a las empresas lneas
arriba en mencin.
DECIMO:
Que, solicito se curse oficio a la SUNAT a fin de informe sobre la
autorizacin para realizar sus actividades comerciales en moneda extranjera u otra
denominacin cualquiera sea la denominacin en la ciudad ISALANDIA.
DECIMO PRIMERO: Que, ponemos a disposicin en nuestras oficinas sealadas
lneas arriba los libros contables a fin de facilitar a los peritos contables designados por
su despacho y/o en todo caso las panillas PDT.
MEDIOS PROBATORIOS
1. A
2. B
3. C
4. D
5. E
6. F
7.G

Copia de mi DNI y declaracin jurada debidamente legalizado a fin de ser


tomado en cuenta en mi apersonamiento como tercero civil responsable.
Copia de mi DNI y declaracin jurada debidamente legalizado del empelado de
mis empresas a fin de ser tomado en cuenta en mi apersonamiento como
tercero civil responsable.
Contrato de Trabajo y planilla del empleado JAVIER ROBET FABRIQUE
MELENDEZ
Vigencia de Poder como Gerente General de las empresas
Fichas RUC SUNAT de las 3 empresas debidamente actualizadas.
Copia del escrito de fecha 17 de Febrero del 2014 presentado por ante su
despacho
Constancia de habilitado de mi Abogado defensor

OTRO SI DIGO:
Que, solicito a su digno despacho tome en consideracin el escrito de fecha 17
de Febrero del 2014 presentado por ante su despacho, como tambin los medios
probatorios adjuntados, a fin de tomarse en cuenta en mis solicitud de apersonarme
como tercero civil responsable.
POR TANTO:
Srvase Ud., seor fiscal admitir a trmite el presente escrito y declararlo fundado en
todos sus extremos.
Iquitos 17 de Junio del 2015