1.

(Nombre de socio) varón/mujer colombiana, mayor de edad, domiciliado y residente en esta

ciudad e identificado con la cedula de ciudadanía ________ expedida en_________ de estado
civil soltero sin/con unión marital de hecho (o casado con sociedad conyugal.
2. (nombre de socio), mujer/varón, colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en esta
ciudad e identificado con la cedula de ciudadanía número_______ expedida en _____de estado
civil soltero sin/con unión marital de hecho (o casado con sociedad conyugal) y manifestaron:
Que constituyen una sociedad comercial por acciones simplificada que se regirá en los
siguientes términos.
ESTATUTOS
Artículo 1° RAZON SOCIAL. La sociedad que mediante este documento se constituye se
denominara PEREZPANITAS_S.A.S. La presente sociedad por acciones simplificada se
constituye por __________________accionistas personas naturales, pero podrá aumentarse el
número de accionistas por otras personas naturales o jurídicas, mediante reforma estatutaria
aprobada conforme a los estatutos; los accionistas solo serán responsables hasta el monto de
sus respectivos aportes. LOS ACCIONISTAS inicialmente constituyentes y los que llegaren a
conformar la sociedad como accionistas, posteriormente, no serán responsables por las
obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad, a
excepción de lo preceptuado en el artículo 42 de la Ley 1258 de 2008.
Artículo 2°. PERSONALIDAD JURÍDICA. La sociedad por acciones simplificada, una vez
inscrita en el Registro mercantil, formara una persona jurídica distinta de sus accionistas.
Artículo 3°. NATURALEZA. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de
capitales cuya naturaleza será siempre de carácter comercial, independientemente de las
actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones
simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas.
Artículo 4°. IMPOSIBILIDAD DE NEGOCIAR VALORES EN EL MERCADO PÚBLICO. Las
acciones y los demás valores emitan la sociedad por acciones simplificada no podrán inscribirse
en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.
Artículo 5°. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad será en la ciudad _actual de _Villavicencio
departamento de _Meta y su dirección de notificación judicial y comercial será en Calle 35 # 34
– 54 de la ciudad de Villavicencio, pudiendo constituir o establecer sucursales o agencias en
otras ciudades del país o del exterior.
Artículo 6°. OBJETO SOCIAL: la sociedad tendrá por objeto social determinar las actividades
que se desean desarrollar, si las hubiere. (Recordemos que el objeto social puede ser
indeterminado). En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá comprar, vender, permutar,
arrendar, toda clase de bienes muebles o inmuebles, dar o recibir dinero en mutuo con o sin
intereses; abrir cuentas corrientes bancarias, firmar letras, cheques, pagares, giros, libranzas y
cualesquiera otros instrumentos negociables, construir toda clase de obras por cuenta propia,
por cuenta de terceros o en participación con ellos, construir sociedades, aportar en ellas toda
clase de bienes en efectivo, entrar como socio o accionista en toda clase de sociedades ya
constituidas, adquirir toda clase de bonos, títulos valores, efectos públicos, etc., así como la
realización de todo negocio que sea necesario para el desarrollo de su objeto social sin que la
anterior enumeración sea limitada sino simplemente enunciativa. En desarrollo de su objeto
social podrá, además, celebrar contratos de sociedad o tomar interés o participación en
sociedades o empresas nacionales o extranjeras que tengan un objeto similar, complementario
o auxiliar al suyo. Adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento o en opción, gravar en
cualquier forma y pignorar bienes muebles o inmuebles. Tomar o dar dinero en mutuo, con o sin
garantía, de los bienes sociales y efectuar toda clase de operaciones con entidades bancarias o
de crédito. Girar, endosar, descontar, protestar, ceder, aceptar, cobrar, avalar, cancelar, dar y
recibir letras de cambio, pagares, cheques y cualesquiera otros efectos de comercio o civiles y
celebrar el contrato comercial en todas sus formas y en general todos los actos y operaciones
civiles o de comercio accesorios o complementarios que sean necesarios o convenientes para
el logro de los fines que la sociedad persigue y que en alguna forma estén relacionados con el
objeto social.
Artículo 7°. DURACIÓN: la sociedad durara por termino (10) años, pudiendo prorrogarse o
disolverse anticipadamente a voluntad de los accionistas.
Artículo 8°. CAPITAL: el capital AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO de la sociedad es la
suma de MIL MILLONES DE PESOS (1.000.000.000) moneda corriente.
Artículo 9°. ACCIONES: el capital de la sociedad se halla dividido en DIEZ MIL ACCIONES
(10.000) acciones de un valor nominal de MIL PESOS ($1.000.00) MONEDA CORRIENTE,
cada una, capital que se haya aportado en dinero en efectivo en su totalidad, discriminado de la
siguiente manera:

Accionista Acciones Valor %

Andrés Pérez Rodríguez 250 250.000.000
Olga Pérez Rodríguez 250 250.000.000
Total 500 500.000.000

Parágrafo. Al momento de la constitución, las acciones creadas son ORDINARIAS y sin ningún
privilegio especial.
Artículo 10° RESPONSABILIDAD: la responsabilidad de los accionistas de la sociedad, se
circunscribe al monto de los aportes que conforman el capital de la misma, sin perjuicio de que
este posteriormente sea aumentado con arreglo a las normas vigentes.
Artículo 11°. REGLAMENTACION SOBRE LAS ACCIONES: CESION DE ACCIONES. Las
acciones en que se representa el capital de la sociedad, podrán ser cedidas total o
parcialmente, en cuyo caso dicha cesión deberá constar por escrito con anotación en el Libro
de accionistas de la sociedad. CLASES DE ACCIONES: podrán crearse diversas clases y
series de acciones, incluidas las siguientes, según los términos y condiciones previstos en las
normas legales respectivas: acciones privilegiadas; (ii) acciones con dividendo preferencial y sin
derecho a voto; (iii) acciones con dividendo fijo anual, (iv) acciones de pago y (v) acciones
ordinarias. Al dorso de los títulos de acciones, constaran los derechos inherentes a ellas.
Parágrafo. En el caso en que las acciones de pago sean utilizadas frente a obligaciones
laborales, se deberán cumplir los estrictos y precisos límites previstos en el Código Sustantivo
del Trabajo para el pago en especie. Voto plural o múltiple: en los estatutos se expresarán los
derechos de votación que le correspondan a cada clase de acciones, con indicación expresa
sobre la atribución de voto plural o múltiple, si a ello hubiere lugar.
TRANSFERENCIA DE ACCIONES A FIDUCIAS MERCANTILES. Las acciones en que se
divide el capital de la sociedad por acciones simplificada podrán estar radicadas en una fiducia
mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía
fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes
porcentajes en la fiducia. Los derechos y obligaciones que por su condición de socio le asisten
al fideicomitente serán ejercidos por la sociedad fiduciaria que lleva la representación del
patrimonio autónomo, conforme a las instrucciones impartidas por el fideicomitente o
beneficiario, según el caso.
RESTRICCIONES A LA NEGOCIACION DE ACCIONES. En los estatutos podrá estipularse la
prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus clases, siempre
que la vigencia de la restricción no exceda del término de diez (10) años, contados a partir de la
emisión. Este término solo podrá ser prorrogado por periodos adicionales no mayores de (10)
años, por voluntad unánime de la totalidad de los accionistas.
ORGANOS DE ADMINISTRACION:
Artículo 12°. ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: son órganos de
administración de la sociedad: a) La Asamblea General de Accionista(s); b) El gerente y el
suplente.
Parágrafo: la sociedad que por este documento se constituye, se acoge a lo preceptuado en la
Ley 1258 de 2008, respecto a prescindir de los órganos de administración (Junta Directiva) y
fiscalización (revisor fiscal).
Artículo 13°. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: son funciones de 1a
Asamblea General de Accionistas, además de las señaladas en la ley, las siguientes: 1.
Determinar las políticas de la compañía para el cabal cumplimiento del objeto social; 2.
Determinar las reservas que deban efectuarse en cada ejercicio contable, además de las
legales; 3. Determinar las utilidades de la sociedad, los dividendos que correspondan a cada
acción, su forma de pago, plaza, todo con arreglo a la ley y a los estatutos sociales; 4. Ordenar
las acciones privadas o judiciales que deban seguirse contra los administradores de la
sociedad, sus funcionarios, el revisor fiscal, cuando no cumplan con sus funciones o cuando se
extralimiten en las mismas a por sus actuaciones den lugar a ellas; 5. Cuando estatutariamente
se creen los cargos, designar o remover a los miembros de la Junta Directiva y al revisor fiscal;
6. Reformar los estatutos sociales; 7. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin del
ejercicio y las cuentas que deban rendir los administradores; 8. Disponer que emisión de
acciones ordinarias pueden ser colocadas sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual
se requerirá el voto favorable de por lo menos un setenta y cinco por ciento (75%) de las
acciones que intervengan en la respectiva Asamblea; 9. Determinar la prórroga del contrato
social antes de su expiración o decretar su disolución y Liquidación, todo lo cual con arreglo a la
ley y a los estatutos.
Articulo14°. QUORUM. La Asamblea General de Accionistas podrá deliberar con un numero
plural (0 SINGULAR) de socios que represente por lo menos la mitad más una de las acciones
suscritas, las decisiones se tomaran por la mayoría de votos presentes en la respectiva sesión,
salvo que la ley o los estatutos tengan previsto un quorum especial.
Artículo 15°. REUNIONES ORDINARIAS: las reuniones ordinarias de la Asamblea General de
Accionistas, deberán convocarse por el representante legal para dentro de los tres (3) primeros
meses de cada año, mediante carta dirigida a la dirección registrada por los accionistas con una
antelación no inferior a quince (15) días hábiles a la fecha de la reunión.
Parágrafo. Cuando los accionistas no fueren convocados, se reunirán por derecho propio el
primer día hábil del mes de abril en la sede social a las diez de la mañana (10:00 a.m.).
REUNIONES EXTRAORDINARIAS: la Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada
a sesiones extraordinarias por el gerente, el revisor fiscal y en los casos previstos por la ley, por
el superintendente de Sociedades. Igualmente se reunirá a solicitud de un miembro plural de
accionistas que representen por lo menos la quinta parte de las acciones suscritas, caso en el
cual la citación se hará por el gerente o el revisor fiscal. Los solicitantes podrían acudir al
Superintendente para que este funcionario ordene efectuarla si quienes están obligados no
cumplen con este deber. En las reuniones extraordinarias la Asamblea únicamente podrá tomar
decisiones relacionadas con los temas previstos en el orden del día incluido en la convocatoria.
No obstante, con el voto favorable por lo menos de la mitad más una de las acciones
representadas, la Asamblea podrá ocuparse de otros temas una vez agotado el orden del día.
Artículo 16°. REUNIONES NO PRESENCIALES: cada vez que los socios puedan deliberar por
cualesquiera medios de telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las conferencias serán
válidas y jurídicamente vinculantes. Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser
siempre sucesivas o simultaneas. La evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones
pertinentes, como una confirmación por fax o correo electrónico, se incluirá en las actas
respectivas, de conformidad con los requisitos establecidos en estos estatutos.
Artículo 17°. ADMINISTRACION: la administración de la sociedad estará en cabeza de un
gerente, de Libre nombramiento y remoción por parte de los accionistas, tendrá un periodo de 1
año, sin perjuicio de que pueda ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier momento
por el organismo correspondiente.
Artículo 18° FACULTADES DEL GERENTE: el gerente es el representante legal de la
sociedad, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la
naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios
de la sociedad. En especial, el gerente o su suplente, tendrán las siguientes funciones: 1. Usar
de la firma o razón social; 2. Abrir cuentas corrientes bancarias o de ahorro para el desarrollo
de sus actividades; 3. Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la
compañía y señalarles su remuneración; 4. Rendir cuentas de su gestión al socio constituyente,
en la forma establecida en el artículo décimo primero; 5. Constituir los apoderados judiciales
necesarios para la defensa de los intereses sociales.
Parágrafo. El representante legal tendrá un suplente que lo podrá reemplazar en sus faltas
temporales o absolutas y que será de libre nombramiento por parte de la Asamblea General de
Accionistas.
Artículo 19°. RENDICION DE CUENTAS: el gerente deberá rendir al o el socio constituyente
cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la
fecha en la cual se retire de su cargo y en cualquier momento en el que el socio constituyente
las exija, para tal efecto, presentara los estados financieros que fueran pertinentes, junto con un
informe de gestión. Las cuentas anuales de final de ejercicio deberán presentarse antes del
primero de abril de cada año.
Artículo 20° RESERVA LEGAL: La sociedad formara una reserva legal con un diez por ciento
(10%) de las utilidades liquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento (50%)
del capital. En caso de que este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad
deberá seguir apropiando el mismo diez pares ciento (10%) de las utilidades liquidas de los
ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el límite fijado.
Parágrafo. En caso de perdidas, estas se enjugarán con las reservas que se hayan constituido
para ese fin y en su defecto, con la reserva legal.
Artículo 21°. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS: tanto los estados financieros de
propósito general o especial, como los informes de gestión y demás cuentas sociales deberán
ser presentadas por el representante legal a consideración de la asamblea de accionistas para
su aprobación.
Parágrafo. Mientras la sociedad conserve la figura jurídica de sociedad por acciones
simplificadas con único accionista, este aprobara todas las cuentas sociales y dejara constancia
de tal aprobación en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad.
Artículo 22°. SUPRESION DE PROHIBICIONES: las prohibiciones contenidas en los Artículos
155, 185, 202, 404, 435 y 454- del Código de Comercio no se les aplicaran a estas sociedades,
a menos que los accionistas, inicialmente dispongan lo contrario, caso en el cual deberá,
aprobarse una reforma estatutaria y efectuar el respectivo registro en la Cámara de Comercio
del domicilio social.
Artículo 23° EXCLUSION DE ACCIONISTAS: inicialmente estos estatutos no prevén causales
de exclusión de accionistas, sin embargo, el o los accionistas si los hubiere en el futuro, podrán
pactarse en los estatutos, aspectos relativos a la exclusión de accionistas, en cuyo caso deberá
cumplirse el procedimiento de reembolso previsto en los Artículos 14 a 16 de la Ley 222 de
1995 y las demás normas concordantes. Si el reembolso implicare una reducción de capital
deberá dársele cumplimiento, además, a lo previsto en el Artículo 145 del Código de Comercio.
Artículo 24°. CAUSALES DE D1SOLUCION: la sociedad se disolverá por las siguientes
causales: 1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que
fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiación; 2.
Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 3. Por la
iniciación del trámite de liquidación judicial; 4. Por las causales previstas en los estatutos; 5. Por
voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión de los accionistas en
reunión; 6. Por orden de autoridad competente y 7. Por perdidas que reduzcan el patrimonio
neto de la sociedad par debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito.
Nota: En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá de pleno
derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de
formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de
registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad
competente.
Artículo 25°. ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCION: podrá evitarse la disolución
de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal
ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes
a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de
dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 7° del artículo anterior.
Parágrafo. Las causales de disolución por unipersonalidad sobrevenida o reducción de las
pluralidades mínimas en los demás tipos de sociedad previstos en el Código de Comercio
también podrán enervarse mediante la transformación en sociedad por acciones simplificada,
siempre que así lo decidan los asociados restantes de manera unánime o el asociado
supérstite.
Artículo 26°. LIQUIDACION: disuelta la sociedad, se procederá de inmediato a su liquidación,
en la forma indicada en la ley. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en
desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos
necesarios a la liquidación. El nombre de la, una vez disuelta, se adicionará con la expresión
"en liquidación': Su omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatario
en las responsabilidades establecidas en la ley. La liquidación del patrimonio se realizará
conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad
limitada. Actuará como liquidador, el representante legal o la persona que designe la asamblea
de accionistas.
Parágrafo. En los casos previstos en el Código de Comercio, podrá evitarse la disolución de la
sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso según la causal ocurrida, siempre y
cuando se efectúen dentro de los seis (6) meses siguientes a la ocurrencia de la causal.
Artículo 27°. CLAUSULA COMPROMISORIA: en caso de presentarse diferencias con ocasión
o resultantes del presente acto, las partes aceptan solucionarlas, convocando un tribunal de
arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuyos árbitros (3) se designarán de común
acuerdo por las partes, fallaran en derecho y podrán transigir o igual el o los socios manifiestan
que aceptaran la decisión que tome el tribunal y voluntariamente renuncian a ejercer los
derechos de acción judicial que les confiere la ley. Final e igualmente, aceptan que cualquier
diferencia en la interpretación o aplicación de este voluntario compromiso se dilucidara, aclarara
o solucionara teniendo en cuenta única y exclusivamente la búsqueda de la plena eficacia del
acuerdo de no acudir, en ningún caso a la vía judicial o podrán optar también por el trámite
establecido para la solución de controversias por la Ley 1258 de 2008 ante la Superintendencia
de Sociedades.
Artículo 28°. NORMA TRANSITORIA. DESIGNACIONES: para el primer periodo se designa
GERENTE a _________________________SUPLENTE DEL GERENTE a
________________________, quienes aceptan la designación por carta que se acompañara a
los presentes estatutos.