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ACTA DE CONSTITUCIN SOCIEDAD CREDIMARKET R.D S.A.S. En Bogot D.C.

, a los dieciocho (18)das del mes de Agosto de Dos mil Once (2011), Juliana Garzn , identificado con la cdula de ciudadana No XXXXXXXXX, expedida en Bogot, domiciliado en Bogot D. C. y residente en la Calle 89 # 20-48 Oficina 103 de la misma ciudad. Con el fin de constituir mediante el presente Documento Privado la Sociedad por acciones simplificada denominada CREDIMARKET R.D S.A.S. DOMICILIO PRINCIPAL. La sociedad tendr como domicilio principal la ciudad de Bogot D.C., y estar ubicada en la Calle 89 # 20-48 Oficina 103, de igual forma podr establecer sucursales en otras ciudades dentro del territorio nacional o en el exterior. La apertura e inscripcin de nuevas sucursales requerir para su aprobacin el voto favorable de uno o varios socios que representen por lo menos la mitad ms una de las acciones suscritas presentes en la respectiva asamblea. DURACIN: La Sociedad tendr un trmino de duracin indefinido, pero podr disolverse cuando los socios lo determinen con una mayora singular o plural que represente cuando menos la mitad ms una de las acciones presentes en la respectiva reunin, esta determinacin se har constar en documento privado que deber ser inscrito en el registro mercantil de la respectiva Cmara de Comercio. De igual forma la Sociedad podr disolverse:
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Imposibilidad de adelantar las actividades previstas en su objeto social. Por voluntad de los accionistas adoptada en asamblea general. Por la iniciacin del trmite de liquidacin judicial, previsto actualmente en la Ley 1116 de 2006. Por orden de autoridad competente. Por las causales que se expresen en el documentos de constitucin. Por prdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito. Por las dems causales establecidas en las leyes que sean compatibles con la sociedad por acciones simplificada.

Pargrafo.- Podr evitarse la disolucin de la sociedad mediante la adopcin de las medidas a que hubiere lugar, segn la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la asamblea de accionistas reconozca su acaecimiento.

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendr por objeto principal, la distribucin y comercializacin de electrodomsticos, mercancas en general y en fin el comercio de todo lo permitido legalmente en territorio nacional. En desarrollo de su objeto social la sociedad podr: A) celebrar y ejecutar en cualquier lugar todo acto o contrato cualesquiera operaciones comerciales o civiles que estn directamente relacionadas con su objeto social. B) Representar firmas nacionales o extranjeras que tengan que ver con el objeto social. C) Comprar, vender, grabar, dar o tomar en arriendo bienes inmuebles. D) tomar parte como sociedad accionista en otras compaas que tengan un objeto social similar o complementario al propio, mediante al aporte de dinero o bienes o la adquisicin de acciones o parte de ellas, fusionarse con otras sociedades o absorberlas. E) transigir, desistir y apelar decisiones arbitrales o judiciales en las cuestiones que tenga inters frente a terceros, a los asociados mismos o a sus trabajadores, a su vez desarrollar actividades similares, conexos o complementarios; a su vez podr participar como socia en sociedades cuyo objeto social fuere igual, similar, conexo o complementario de las actividades indicadas en su objeto social. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: El capital autorizado de la sociedad es de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) moneda corriente, divididos en mil acciones de igual valor nominal, a razn de cincuenta mil pesos ($50.000) moneda corriente cada una. Las acciones sern de las denominadas por el Cdigo de Comercio como acciones nominativas y ordinarias, tienen igual valor nominal y se representarn en ttulos cuya negociabilidad queda restringida por un trmino de tres (3) aos, dicho trmino podr prorrogarse dando estricto cumplimiento a lo estipulado en el artculo 13 de la Ley 1258 de 2008. Al dorso de los ttulos de las acciones se har constar los derechos inherentes a ellas. Cuando la asamblea de accionistas lo considere oportuno podr crear nuevas clases de acciones, dentro lo permitido por la ley, como, por ejemplo: acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago. Capital suscrito: A la fecha de este documento el constituyente han suscrito cincuenta millones de pesos ($50.000.000) moneda corriente, divididos en mil acciones de igual valor nominal, a razn de cincuenta mil pesos ($50.000) moneda corriente cada una, correspondiendo a cada socio la siguiente participacin:

Juliana Garzn: corriente

Cincuenta

millones

de

pesos

($50.000.000)

moneda

Capital suscrito y no pagado: El capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad Capital pagado: Del total de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) moneda corriente, divididos en mil acciones de igual valor nominal, a razn de cincuenta mil pesos ($50.000) moneda corriente cada una, en la siguiente forma: Juliana Garzn: cincuenta millones de pesos ($50.000.000) moneda corriente, divididos en mil acciones de igual valor nominal, a razn de cincuenta mil pesos ($50.000) moneda corriente, el cual ser cancelado a partir de la inscripcin de este documento en el registro mercantil. Pargrafo.- El capital suscrito podr aumentarse disminuirse de conformidad con lo tcitamente descrito en el artculo 145 del Cdigo de Comercio y normas concordantes, dndole cumplimiento a lo en l dispuesto. REGISTRO DE ACCIONES: La sociedad diligenciara un registro de acciones, inscrito en el registro mercantil ante la cmara de comercio, en el libro se indicarn los nombres de los accionistas, la cantidad de acciones y clase de las mismas que sean de su propiedad, los ttulos con sus nmeros y fechas de inscripcin, las enajenaciones, los traspasos, las prendas, los usufructos, los embargos. As como cualquier otro acto sujeto a registro. EMISIN DE ACCIONES: Corresponde a la asamblea de accionistas decidir sobre la emisin de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la reserva, como tambin de la recolocacin entre los socios, cuando a ello hubiere lugar, de las acciones propias que en algn momento fueron readquiridas por la compaa. REGLAMENTO DE EMISIN DE ACCIONES: El representante legal, elaborara el reglamento de suscripcin de las acciones que con posterioridad al acto de constitucin sean emitidas, para sus efectos debe tenerse en cuenta lo descrito en el artculo 386 del Cdigo de Comercio. REPRESENTACIN LEGAL: El representante Legal ser el gerente, cargo para el cual es nombrada la seora Juliana Garzn, identificado con la cdula de ciudadana No. XXXXXXXXX expedida en Bogot y domiciliado en Bogot

D.C. en la Calle 22 c N 19 15 barrio Santaf, y ocupar el cargo por un perodo de un (1) ao contado a partir de la inscripcin de este documento en el registro mercantil, no obstante podr ser reelegido por la asamblea de accionistas, la que tiene la facultad de elegir y remover al gerente. FACULTADES DEL GERENTE: El gerente est facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin lmite de cuanta. Sern funciones especficas del cargo, las siguientes: 1) Representar a la sociedad judicial y extra judicialmente. 2) realizar transacciones comerciales, 3) Comparecer en los juicios en los que se discuta la propiedad de los activos de la sociedad. 4) Novar, transigir o comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza con el fin de favorecer los intereses de la sociedad. 5) interponer todo gnero de recursos, desistir, dar y recibir en mutuo. 6) hacer depsitos en bancos y en agencias bancarias todo tipo de transacciones. 7) Tienen poder para licitar y suscribir todos aquellos contratos con entidades privadas y estatales que consideren convenientes y sean en beneficio de la sociedad. 8) Cuidar de la recaudacin e inversin de los fondos sociales. 9) las dems funciones que le correspondan segn lo previsto en las normas legales propias del cargo. RESERVAS: La sociedad constituir una reserva legal que ascender por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se formar con el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas de cada ejercicio. Los accionistas podrn decidir, adems, la constitucin de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y convenientes para compaa, tengan una destinacin especfica y cumplan las dems exigencias legales. UTILIDADES: No habr lugar a la distribucin de utilidades, sino con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por la asamblea de accionistas. Tampoco podrn distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las prdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendindose que las prdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito. Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros aprobados, se distribuirn con arreglo a las disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales: 1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas despus de impuestos se llevar a la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%),

por lo menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este lmite quedar a decisin de la asamblea de accionistas continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere ser obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas hasta cuando dicha reserva llegue nuevamente al lmite fijado. 2.- Efectuada la apropiacin para la reserva legal se harn las apropiaciones para las dems reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decida la asamblea de accionistas. Estas reservas tendrn destinacin especfica y clara, sern obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinacin o su distribucin posterior slo podrn autorizarse por la asamblea. 3.- Si hubiere prdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que afecten el capital, las utilidades se aplicarn a la cancelacin de tales prdidas antes de cualquier apropiacin para reservas legal, voluntarias u ocasionales. 4.- Las apropiaciones para la creacin o incremento de reservas voluntarias u ocasionales, debern ser aprobadas por la asamblea de accionistas. 5.- El remanente de las utilidades, despus de efectuadas las apropiaciones para reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinar al pago del dividendo a los accionistas, en la cuanta y trminos que la asamblea lo disponga. REVISOR FISCAL: (ES FACULTATIVO, DE NOMBRAR REVISOR FISCAL TENGASE EN CUENTA el artculo 203, numeral 1, del Cdigo de Comercio, el artculo 207 del Cdigo de Comercio; EL Revisor Fiscal ser elegido por Asamblea de accionistas NORMATIVIDAD CREDIMARKET R.D S.A.S. la sociedad se regir por estos estatutos y en lo no previsto por la Ley 1258 de 2008, por las normas que regulan a la sociedad annima.