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30 de agosto de 2022
El autor
Introducción
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Esta idea, que está en el origen del materialismo filosófico, cuyo máximo exponente en
España fue el filósofo Gustavo Bueno, bien podría resumir y sintetizar una primera
aproximación puramente epistemológica a lo que es y significa el análisis de inteligencia.
También analizan los errores cometidos en los análisis para crear un repositorio de
lecciones aprendidas y tratar de solucionar las posibles lagunas derivadas de fallos en los
análisis de la información (no de fallos derivados de la información recabada). Por último,
desarrollan labores docentes con los analistas de diferentes áreas temáticas o geográficas
en cuanto a la asimilación y puesta en práctica de las diferentes técnicas de análisis.
Para realizar la primera función de las descritas tienen tres posibles caminos:
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El primero consiste en tomar un conocimiento del dominio base, esto es, la metodología de
análisis en ciencias sociales, y aplicarlo casi sin modificaciones al campo del análisis de
inteligencia. Esto sucede, por ejemplo, con técnicas como la regresión lineal. La técnica de
regresión lineal no cambia, tanto si es aplicada a un campo de las ciencias sociales como la
sociología como si es aplicada al campo del análisis de inteligencia. Lo único que cambiarán
serán las variables utilizadas y los objetivos de análisis, pero no la técnica en si misma.
La última manera y también la más compleja y la menos frecuente es tomar ideas del
dominio del campo del análisis en ciencias sociales y construir una técnica de análisis nueva
de aplicación directa al dominio del análisis de inteligencia. Esto ha sucedido, por ejemplo,
con técnicas como el análisis de riesgos adversarios[1] (ARA) ideada por el profesor David
Ríos Insúa, entre otros.
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tabú, heredado como rescoldo del periodo franquista, sobre la presencia de uniformes en la
universidad y algunos mostraban reticencias cuando no abierta animadversión. Este
handicap se consiguió superar no sin gran esfuerzo.
Ahora bien, desde el comienzo se decidió (y esto es de suma relevancia para entender el
origen de los estudios de inteligencia en España y su posterior desarrollo), que se iban a
trasladar a la ciudadanía conceptos básicos sobre el funcionamiento de un servicio de
inteligencia en una democracia y sobre cuestiones generales relativas a la clasificación de la
información, la historia de los servicios de inteligencia, cuestiones legales, etc. Esto es, en
principio, la idea nunca fue formar analistas de inteligencia profesionales.
Pero este enfoque se encontró de bruces con la realidad burocrática de las universidades,
donde la implantación de cualquier curso, por pequeño que sea, requiere de una serie de
trámites y justificaciones de viabilidad. En resumidas cuentas, para crear un postgrado o
máster en inteligencia que cumpliera con el objetivo marcado, éste debía ser atractivo para
los alumnos para asegurar cierta continuidad y, dentro del marco de Bolonia, debía estar
enfocado al desarrollo profesional.
Así las cosas, los primeros postgrados en la materia eran una suerte de conglomerado de
cuestiones relativas a la inteligencia, pero con muy poca especialización en el análisis. Los
profesores encargados de impartir las diferentes materias eran una mezcla variopinta de
personal académico, profesionales varios y personal de las FAS y del CNI.
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En resumen, esto generó una tensión entre la idea primigenia del CNI, que era difundir
aspectos generales de la cultura de inteligencia y las universidades, que se veían obligadas
(dentro del marco de Bolonia) a ofrecer un postgrado profesionalizante y, por tanto,
enfocado al análisis. En el CNI no se pensó en formar analistas de inteligencia profesionales
a través de esos títulos y por eso su asesoramiento no fue enfocado a este aspecto. Esto
explica, al menos en parte, la dispersión de los primeros programas académicos y los
errores que se cometieron en la didáctica de la enseñanza del análisis de inteligencia que
explicaremos a continuación.
Otro de los errores comunes en los programas fue mezclar la inteligencia competitiva
(enfocada al mundo de la empresa) y la inteligencia estratégica conformando una suerte de
cajón desastre con una amalgama de técnicas que, lejos de ayudar al alumno, lo dispersaba
en caminos inacabados y favorecía la confusión.
Dichos programas fueron reformándose y retocándose con el pasar del tiempo, pero
siempre con un basculamiento evidente a las técnicas estructuradas en detrimento de las no
estructuradas quizás por el peso de la herencia norteamericana, donde las primeras habían
surgido bajo el paraguas de la CIA. Parte de esta inclinación puede explicarse también por
el enfoque hacia un público general, pues mientras que las primeras no requieren
conocimientos previos complejos, las técnicas no estructuradas sí los requieren.
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La idea embrión del Análisis de Hipótesis en Competencia (ACH) fue desarrollada por
Richards Heuer para evaluar la presencia o ausencia de engaño o decepción y, por tanto,
dentro del campo de la contrainteligencia. Heuer se dio cuenta de que sería muy útil y
práctico tener disponible un software para aplicar la técnica del ACH. Esto permitiría a los
analistas registrar sus calificaciones y retener una copia de su trabajo en lugar de depender
de un montón de notas en un papel. Había que atomatizar el ACH. El mismo Heuer describe
como se desarrolló esta idea:
“En 2002, me comuniqué por primera vez con Palo Alto Research Center (PARC), una
destacada empresa de Xerox en Palo Alto, California, que ofrece servicios personalizados
de investigación y desarrollo (I + D) y experiencia tecnológica a muchas empresas de
Fortune 500. Llamé a un científico de PARC, Mark Stefik, para hablar con él sobre un
proyecto suyo sobre el que había leído. Le dije que quería aprender más sobre su proyecto
y contarle mis intereses. Stefik dijo que solía ir a la península de Monterey para pasar un fin
de semana en la Reserva Marina Estatal de Asilomar y sugirió que nos reuniéramos allí.
Nos conocimos y hablamos sobre su proyecto y mi trabajo con ACH”.
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El Análisis de Hipótesis en Competencia (de ahora en adelante ACH) es una de las técnicas
más conocidas de entre aquellas definidas como técnicas estructuradas de análisis y
también una de las más utilizadas. A pesar de esto, hay escasa constancia de trabajos
académicos que aborden el estudio de esta técnica desde una perspectiva lógica y
epistemológica.
La lógica abductiva
Fue Charles Sanders Pierce quien resucitó la reflexión sobre esta antigua forma de
argumentar que ya Aristóteles había observado, pero sobre la cual no se había prestado
mucha atención. Según la definición del propio Pierce, la abducción “es el proceso por el
que se forma una hipótesis explicativa. Es la única operación lógica que introduce una idea
nueva”. El argumento abductivo es aquel cuyo enlace entre las premisas y la conclusión es
de tipo hipotético. Pierce lo considera como una forma de sacar «una predicción general sin
certeza positiva», pero lo justifica, porque cree que este método permite indagar las causas
de un fenómeno, con la esperanza de descubrirlas mediante el uso de una hipótesis.
Para Pierce, la diferencia básica entre abducción e inducción es que la primera forma parte
del proceso de descubrimiento y la segunda forma parte del proceso de probar esos
descubrimientos. La abducción, a diferencia de la inducción, usa el mecanismo de la
hipótesis para descubrir la causa. En cambio, aquélla indaga por medio del experimento a
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fin de extraer una ley. Es claro que ambos métodos no se excluyen: se puede hacer a la vez
abducción e inducción, pero es necesario distinguir ambos procesos, porque no tiene la
misma fuerza probatoria el desarrollo inductivo que apunta a ensanchar continuamente el
campo de verificación, que hacer conjeturas acerca de las causas que han provocado un
hecho particular.
En la generación de hipótesis, el ACH sigue al pie de la letra la primera regla de Pierce que
dice que la hipótesis debe ser formulada claramente como una pregunta antes que se
hagan las observaciones que han de comprobar su verdad. Respecto a las
evidencias, Heuer recomienda incluir no sólo las evidencias que creamos más claras, sino
todo el conjunto de factores relacionados con el objetivo y que podrían tener impacto a la
hora de elaborar la hipótesis final. No se debe caer en el error o la tentación de tomar sólo
aquellas observaciones que apoyan las hipótesis de trabajo.
En el siguiente paso, el análisis adopta la forma de una inferencia inductiva, evaluando las
hipótesis a la luz de las evidencias. Finalmente se revisa cada hipótesis para sacar
conclusiones provisionales sobre la probabilidad relativa de cada una. Este estadio final se
desarrolla a través de la inferencia de la mejor explicación, que nos ayuda a elegir la mejor
hipótesis de las que tenemos, mediante la ayuda de la probabilidad establecida por el
programa para cada hipótesis. La inferencia de la mejor explicación (IME) se ocupa de los
criterios de selección que deben aplicarse para determinar cuál es la hipótesis correcta. No
se afirma que la hipótesis escogida sea la verdadera, sino solo que es bastante seguro o
probable que lo sea. Podemos afirmar que la justificación de IME es una justificación
inductiva, aunque debamos distinguir la inferencia inductiva y la IME como dos tipos
diferentes de inferencia.
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Y es precisamente aquí donde surgen las dificultades desde un punto de vista didáctico,
que ya observó acertadamente el mismo Richard Heuer, pues introducir a los alumnos en el
ACH sin unos conceptos previos de lo que es y cómo funciona el Teorema de Bayes es
contraproducente porque muchos de ellos entienden el software del ACH como una caja
negra en la que introduces unos parámetros y obtienes unos resultados, pero sin saber de
dónde vienen esos resultados o qué es lo que está haciendo el ordenador para obtenerlos.
El razonamiento plausible
Muchos métodos heurísticos fueron usados por matemáticos griegos como Pitágoras. La
noción de heurística se le atribuye a Pappus (300 d.C.), quien propuso la rama de estudio
denominada Analyomenos, que puede traducirse como “el tesoro del análisis o el arte de
resolver problemas”. Dos son las estrategias principales que se proponían para resolver
problemas en geometría: la primera consiste en asumir que la solución está dada y se
trabaja desde atrás hasta encontrarse con algo ya conocido o que se sabe verdadero. La
otra es hacia delante: se empieza considerando el conocimiento matemático (axiomas y
teoremas ya probados) y se trabaja hacia el resultado. A estos dos métodos se les
denomina análisis y síntesis respectivamente.
Para Polya la acción de conjeturar sigue ciertos patrones que pueden caracterizarse. Entre
los patrones de razonamiento plausible discutidos por Polya se encuentran los siguientes:
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En sus investigaciones, Polya puso el énfasis en los aspectos cualitativos del razonamiento
plausible. Pero, de hecho, como bien apunta el profesor Sixto Ríos en uno de sus artículos,
es posible modelizar el razonamiento plausible en términos probabilísticos, con lo que se
consigue ver cómo el razonamiento plausible puede considerarse como una extensión del
razonamiento lógico (Ríos, 2002:114).
A partir de aquí podemos enunciar las hipótesis básicas de Cox que permiten representar
los grados de creencia mediante números que satisfacen las reglas de combinación de
probabilidades y que, como veremos, permiten modelizar cuantitativamente el razonamiento
plausible. Esencialmente a cada proposición sobre la que razonemos le asignaremos un
grado de plausibilidad y cuando recibamos una evidencia deberemos modificar tal
asignación para tener en cuenta tal información. Las hipótesis de Cox son:
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Hemos visto que los axiomas de Cox sugieren introducir la probabilidad como una medida
de los grados de plausibilidad o creencia que una persona tiene en la verdad de una
proposición basada en su información en un momento dado. En presencia de información
adicional, las probabilidades se actualizan mediante la fórmula de Bayes.
La propuesta didáctica que defiende este artículo es enseñar al alumno unos conceptos
previos que le ayuden a adentrarse con ciertas garantías en el Análisis de Hipótesis en
Competencia. Por ello, se propone aquí una posible ruta viable de aprendizaje en tres
etapas:
Una de las características que sustentan la utilización de los diagramas de árbol es que
transmiten mucha información en un breve intervalo de tiempo con un simple golpe de vista.
Además, tienen la ventaja de que presentan la información de un modo estructurado y
resumido, que permite comprender la globalidad del fenómeno descrito desde sus primeras
fases hasta las últimas.
Es importante que primero el estudiante comprenda el concepto como tal, para después
poder llegar por sí mismo al descubrimiento de la expresión para realizar el cálculo de
probabilidad condicional aplicando esta regla de forma consciente y no mecánica.
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Para la enseñanza del Teorema de Bayes hay diversos materiales disponibles, pero el autor
sugiere el uso del manual de análisis bayesiano de la CIA que hoy ha sido desclasificado,
por ser más cercano a la temática. Una vez que el estudiante haya resuelto a mano algunos
supuestos o ejercicios estará en disposición de adentrarse con garantías en el estudio del
ACH y tendrá las herramientas para comprender este tipo de análisis.
Como acertadamente señala José Miguel Palacios, hay un malentendido bastante extendido
sobre el funcionamiento del ACH y es que la técnica está diseñada para rechazar hipótesis,
para probar que una hipótesis en particular no puede ser cierta por resultar incompatible con
las evidencias disponibles. En la práctica, sin embargo, es frecuente (especialmente en los
usuarios de la versión informática) utilizar el ACH para calcular cuál de las hipótesis es más
probable. (Palacios, 2017).
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El objetivo es tratar de transformar las variables para aumentar la medida de ajuste R2 del
modelo, sin incluir variables predictoras adicionales. Los modelos exponencial y logarítmico
son válidos bajo la suposición de que los errores son multiplicativos, esto se debe cotejar
haciendo el análisis de residuos para comprobar que los logaritmos de los errores tienen
una media de cero y varianza constante. Si los errores no son multiplicativos entonces
deberían aplicarse técnicas de regresión no lineal. Hay que tener en cuenta que las
transformaciones pueden ser afectadas por la colinealidad existente entre las variables
predictoras.
Los gráficos de residuos son una forma sencilla y eficaz para verificar si tu modelo de
regresión presenta problemas, y también cómo mejorarlos. Los residuos o errores son la
diferencia entre los valores observados y los valores que predice el modelo.
El modelo de regresión lineal asume que los residuos cumplen algunos supuestos como
homocedasticidad, normalidad e independencia. En el primer supuesto los residuos deben
distribuirse de forma homogénea para todos los valores de la variable de predicción, en el
segundo deben seguir una distribución noral y, por último, los residuos deben ser
independientes entre sí y que no haya ningún tipo de correlación entre ellos. Todo esto
puede comprobarse fácilmente con un simple vistazo al gráfico de residuos.
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Nuestra sociedad es tendente a acuñar nuevos términos para cuestiones que son antiguas.
Todo parece indicar que en la moderna pedagogía y su pretensión de reformarlo todo,
defender la vigencia de conceptos antiguos resulta una especie de tabú. Y, a nuestro pesar,
los programas académicos se dejan guiar muchas veces por esta tendencia.
Uno de los primeros filósofos en usar la expresión “critical thinking” fue Max Black como
título en uno de sus libros de lógica en 1946. El pensamiento crítico es la habilidad de
pensar racionalmente y sin sesgos, de forma que se entiende o construye una conexión
lógica de ideas. Como sucede en la mayoría de las ocasiones, el conocimiento no surge de
la nada, sino que unos conocimientos se asientan sobre otros previos. En este sentido, el
pensamiento crítico es heredero tanto de la lógica informal con el método mayéutico
socrático. Es más, algunos formalistas y deductivistas consideran que no existe diferencia
alguna entre la lógica informal y el pensamiento crítico.
La lógica informal
El campo se hizo reconocido bajo su nombre actual con el Primer Simposio Internacional
sobre lógica informal celebrado en 1978, pero su germen seguramente habría que buscarlo
en Aristóteles, que realizó un primer estudio de las falacias lógicas. Se define la lógica
informal como una rama de la lógica cuya tarea es desarrollar estándares, criterios,
procedimientos no formales para el análisis, interpretación, evaluación, crítica y construcción
de la argumentación.
Un elemento de estudio propio de la lógica informal son las falacias informales, estudio del
que se ha apropiado el pensamiento crítico como si le fuera propio, pero sin serlo realmente.
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Su creador fue el célebre y desafortunado filósofo griego Sócrates, uno de los padres de la
filosofía clásica. Un dato curioso es que su madre se llamaba Fenaretes, que significa “dar
luz a la virtud” y su oficio era el de comadrona.
La mayéutica es una técnica que consiste en realizar preguntas para ayudar a la reflexión
del alumno hasta que éste descubra nuevos conocimientos. El maestro o profesor debe
encargarse de guiar al alumno con sus preguntas y la posterior retroalimentación a las
respuestas de éste.
No hay un método descrito para el proceso de la mayéutica, pero se puede resumir, según
las enseñanzas de Sócrates, en las siguientes secuencias de puntos:
Conclusiones
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los casos, han ido puliéndose y renovándose hacia las cuestiones analíticas con una clara
tendencia a la profesionalización. Y esta tendencia seguramente continúe en el futuro
siguiendo los esquemas de otros países. La incógnita es si finalmente se logrará o no
establecer unos estándares académicos que ayuden a controlar la heterogeneidad aún
existente en los programas. En mi opinión, la participación directa o indirecta del CNI en
este aspecto es una condición sine qua non.
Es un error adentrarnos en el estudio de la técnica sin conocer antes los entresijos teóricos
y los medios básicos de implementación del análisis bayesiano, del cual el ACH puede
considerarse heredero. De no hacerlo así, suele suceder que el alumno y futuro analista
implementa el ACH sin saber muy bien lo que el programa hace por debajo. Introducen unos
inputs e interpretan los outputs, pero sin saber cómo se han obtenido. De esta forma, el
software del ACH se convierte en una especie de caja negra para el analista.
De igual forma, es aconsejable alertar al futuro analista sobre los peligros subyacentes en la
metrización subjetiva de la información cualitativa en aras de que tome conciencia de que
ninguna técnica es perfecta ni arroja resultados completamente seguros. No obstante, el
razonamiento plausible nos ayuda a acotar la incertidumbre mediante grados de creencia
cuando trabajamos con información cualitativa y esto, al fin y al cabo, es una parte esencial
del análisis de inteligencia.
Referencias
Blanco, Jose M. y Diaz, Gustavo. (2015). Presente y futuro de los estudios de inteligencia en
España. Instituto Español de Estudios Estratégicos
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Ríos, Sixto y Ríos, David (2002). La arquitectura del conocimiento complejo, el sentido
común y la probabilidad. Horizontes culturales, las fronteras de la ciencia. Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pp. 109-120
Valtorta, Marco; Dang, Jiangbo y otros (2005). Extending Heuer’s Analysis of Competing
Hypotheses Method to Support Complex Decision Analysis. Department of Computer
Science and Engineering.University of South Carolina, Columbia.
[1] El lector interesado en esta técnica puede leer el artículo publicado por el autor en el
Instituto Español de Estudios Estratégicos y que lleva por título: “Una aproximación al
análisis de Riesgos Adversarios aplicado a la lucha contraterrorista”. Disponible en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO05-
2014_AnalisisdeRiesgos_JuanPabloSomiedo.pdf
[2] “Nada pedir, nada rehusar” sigue siendo un lema de nuestras FAS reflejado en los
célebres versos de Calderón de la Barca.
[3] https://www.ni-u.edu/ni_press/pdf/Anticipating_Surprise_Analysis.pdf
[4] Esta carencia ya era patente en el año 2015 y así lo reflejaba un artículo de Jose María
Blanco y Gustavo Díaz Matey publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos
que llevaba por título “Presente y futuro de los estudios de Inteligencia en España”
[5] Zlotnick, Jack (1970). Bayes Theorem for Intelligence Analysis, (paper, presented at the
Conference on the Diagnostic Process). Disponible en:
https://www.cia.gov/static/c9503a45e36af6458699549b8daf5a77/Bayes-Theorem-for-
Analysis.pdf
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[6] https://hechingerreport.org/scientific-research-on-how-to-teach-critical-thinking-
contradicts-education-trends/
Editado por: Global Strategy. Lugar de edición: Granada (España). ISSN 2695-8937
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