Buena tarde para hoy domingo 31 de octubre DE 2021, siendo las 14:… horas,
constituidos en la sala del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente del municipio y departamento de Huehuetenango, ante este tribunal integrado
por este tribunal esta integrado por mi persona como juez presidente, juez. …. Como vocal
1 y el juez …. Como vocal 2 con el objeto de llevar acabo audiencia de CONTINUACIÓN de
debate oral y público,; ANTES DE INICIAR LA NUEVA AUDIENCIA ME PERMITO REALIZAR
UN RESUMEN DE LOS ACTOS CUMPLIDOS CON ATERIORIDAD; EN LA AUDIENCIA DE
APERTURA DE DEBATE y las audiencias de Continuación del Mismo que se llevaron a cabo
los días 10, 17 y 24 de octubre del presente año EN ÉSTA SALA, CON EL EXPEDIENTE ;
identificado dentro del proceso como C-13,013-2,021-000216, en contra del acusado
VICTOR OSBALDO ZACARIAS MARTINEZ, a quien se le acusa por el delito de Lavado de
dinero u otros activos regulado esto en el artículo 2 literal a y c, y artículo 2 bis de la ley
contra el lavado de dinero u otros activos AUDIENCIA EN LA CUAL DEACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL CODIGO PROCESAL PENAL, SE ESCUCHARON LOS ALEGATOS DE
APERTURA POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO REPRESENTADO POR EL AUXILIAR FISCAL
ASÍ TAMBIEN LOS ALEGATOS DE APERTURA DE LA DEFENSA Técnica, en dicha audiencia no
fue planteado ningún incidente, Luego en la audiencia de continuación de debate
escuchamos la declaración del acusado, por lo cual fue amonestado, he interrogado por
las partes, como también la recepción de órganos de prueba consistentes en peritos,
testigos y documentos propuestos por el Ministerio Publico, el abogado director del
querellante y el abogado defensor, posterior se paso a la etapa de nuevas pruebas por lo
que ninguna de las partes propuso alguna, después de haber realizado el respetivo
resumen, se procederá con la continuación de la audiencia de debate oral y público, con
fundamento en el artículo 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL GUATEMALTECO.
VERIFICACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS SUJETO
PROCESALES: Con base al artículo 368 Procedemos a verificar la presencia de
los sujetos procesales.
En representación del Ministerio Público se encuentra el Abogado Agente Fiscal.___
Ministerio Público: buena tarde señor juez y a las demás personas presentes
JUEZ: buena tarde abogada
JUEZ: Se encuentra presente el Abogado Director del Querellante representante de la procuraduría
general de la nación-------- quien se identifica con el carnet de colegiado activo número: 32506
Abogado director: presente señor Juez.
JUEZ: Se encuentra presente en calidad de acusado el señor --------------------------------------
ACUSADO: Presente señor juez
Se encuentra presente el Profesional del derecho a cargo de la defensa del acusado abogado,
------------------- quien se identifica con el número de carné de colegiado activo número 36,728
DEFENSA; Buenos días señor Juez, buenos días a todos los sujetos procesales
CONCLUSIONES (ALEGATOS FINALES)
JUEZ; A continuación, se le concede la palabra a las partes para que emitan
conclusiones. Con base al (Art. 382 Código Procesal Penal).
y se le confiere audiencia a: MP: gracias señor juez el ministerio público procede a emitir
sus conclusiones
Tiene la palabra el abogado director para que emita sus
conclusiones.
Para el mismo efecto tiene la palabra el ABOGADO DEFENSOR
para que emita sus conclusiones
REPLICA
Señor agente fiscal del MINISTERIO PUBLICO,
¿Tiene replica que hacer de las conclusiones del defensor?
Si dice si __
Se le previene que la misma deberá limitarse a la
refutación de los argumentos adversos que no fueron
objeto de su informe inicial, tiene usted la palabra.
Se le otorga la palabra a la DEFENSA para que pueda
hacer uso de la réplica, y refutar así los argumentos
adversos sobre los aspectos a que se refiere el
MINISTERIO PÚBLICO…
En este momento procedo a preguntarle a el ACUSADO ¿tiene
algo más que manifestar antes de que se cierre este debate?
EN CASO AFIRMATIVO
Se le invita a pasar al estrado y exprese lo que considere
conveniente.… Por favor abandone el estrado.
CIERRE DEL DEBATE
Juez: Habiendo concluido este tribunal con cada una de las etapas que forman el
enjuiciamiento penal guatemalteco, donde se juzgara al ahora acusado, por el delito de
lavado de dinero u otros activos este tribunal con base al articulo 383 de nuestra ley
adjetiva penal procede a cerrar el debate para deliberar en cuanto a la sentencia que este
tribunal emitirá, Por lo tanto el tribunal cita a las partes a esta misma sala en 15 minutos,
quedando notificadas las partes.
Notificado fiscal
Notificado abogado querellante
Notificado abogado defensor?
(PARA LA SENTENCIA)
SECRETARIO: “invito a las partes presentes ponerse de pie para
el recibir a los miembros del Honorable Tribunal”.
Juez: Buena tarde a todos, con base al articulo 360 de nuestra ley
adjetiva penal procedo a reanudar el presente debate, tengan la
bondad de sentarse.
Se procede a verificar la presencia de las partes:
Señor Fiscal del Ministerio Público:
Abogado director del querellante__________
Abogado de la defensa
Acusado: __________________________
Juez: Bien, este juzgador habiendo cumplido con el desarrollo del presente debate
en esta carpeta judicial, bajo los principios de los cuales esta normado el proceso
penal, con base a la constitución, la prueba ya agotada y sus respetivas
incidencias, que, habiendo cumplido con cada una de estas etapas procesales,
que se deben de observar en el desarrollo del juicio oral y público, para el
presente acto procesal, será el juez vocal quien tendrá la conducción, para poder
establecer las formas procesales en que se va a dar a conocer las conclusiones a
que llego este tribunal y la sentencia correspondiente.
JUEZ VOCAL 1: Buena tarde a todos. El tribunal cito a las partes a
esta sala para dar lectura a la sentencia, correspondiente, sin embargo
establece la ley que por la complejidad del asunto, no se podra leer
íntegramente dicha sentencia, se hará sucintamente con una análisis
sintético, para lo cual será el juez presidente quien tendrá a bien
explicar los motivos y fundamentos para lo cual se llegó a una decisión
en dicha sentencia, posteriormente la parte resolutiva será leído por el
JUEZ VOCAL II, de esa forma y sin antes recordarle a todo que la
sentencia se va a leer en NOMBRE DEL PUEBLO DE LA REPUBLICA
DE GUATEMALA. En tal virtud dejo con ustedes al presidente del
tribunal para el análisis sintético correspondiente.
JUEZ PRESIDENTE
Buen tarde a todos, En el nombre de la republica del pueblo de Guatemala,
procedo a emitir, la sentencia que en derecho va a corresponder, en la carpeta
identificada en donde aparece como acusado, el señor, victor osbaldo zacarias
martinez aparece como agraviado el ESTADO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, delito por el que se le enjuicio, LAVADO DE DINERO U OTROS
ACTIVOS, tan solo se hará ver el análisis sintético del que previamente tuvo este
juzgador para emitir.
La ley adjetiva penal en su artículo quinto establece, que el objeto en si del
proceso penal, es la averiguación, del hecho señalado como delito, es decir, traer
a la mesa de debate, la historia de cómo surgió el hecho, como acaecio el hecho,
en el cual pues una sentencia definitivamente se debe de materializar, en base a
los principios de la lógica, la sana critica, el correcto entendimiento humano, por lo
que este juzgador al emitir la sentencia, tomara en cuenta la asistencia del delito y
participación del acusado, y específicamente verificar la confrontación de la
acusación con la prueba, según lo establece el artículo 388, por lo que para ver lo
que acusa el ministerio público y la prueba, por lo que está a consideración es de
que se tiene la calificación fiscal que señala los hechos, que señalan al acusado,
tomando en consideración que un hecho corre en tiempo, modo y lugar
determinado, según lo establece la ley sustantiva penal en sus artículos 10, 19 y
20.
De manera que, de forma, sucinta. Se determina en cuanto al tiempo que, en la
acusación, el caso ocurre el 5 de febrero del año 2021, aproximadamente 17:10,
es decir a las 5 de la tarde con 10 minutos.
Se determina en cuanto al lugar, fue aprendido en la calzada kaibil balam, frente al
centro de convenciones california de la zona 5, en dicho lugar la policía nacional
civil, tenía instalado un operativo policial para la verificación de vehículos.
Se determina en cuanto al modo, que al acusado se le marca el alto y al detener la
marcha del vehículo, se le solicitaron sus documentos de identificación personal,
así como los documentos que identifican al vehículo que conducía, al no portar
ningún documento personal o del vehículo se le pidió descender del auto motor,
para realizar una inspección ocular en el interior del mismo, del resultado de la
inspección ocular fue hallada en la parte delantera del vehículo, sobre el asiento
del copiloto una mochila que se indica es de color negro, que al ser revisada en su
interior se localizaron varios fajos de billetes de diferentes denominación en
moneda nacional, denominaciones de 100 y 200 quetzales, que al sumarlos dieron
la cantidad de 148 mil quetzales en efectivo.
de la calificación jurídica la acusación fue admitida por el ente contralor
jurisdiccional por el delito de LAVADO DE DINERO U OTRSOS ACTIVOS,
regulados en el artículo DOS, literal , B Y C. de la ley contra lavado de dinero u
otros activos, decreto 67-2001.
Siempre nos hemos preguntado, De cómo se juzga un hecho, de cómo se prueba
un hecho, Es una tarea, bastante importante dentro de la sociedad, porque lo que
se realiza, es el control social de todo lo que se da dentro de la sociedad y de esta
cuenta es que tiene a cargo la fiscalía, es decir el ministerio público, la
comprobación de los hechos de las persecuciones penales que lleva a cabo, en el
caso de estudio acá se presentaron elementos probatorios dentro del órgano de
prueba.
Este juzgador con base a los principios fundamentales, que es la unidad de la
prueba y la comunidad de la prueba, esto de la unidad, consiste en la
concatenación de los medios probatorios, que inician con indicios y que de alguna
manera pues, orienta a esclarecer el hecho, de la verdad histórica, en el presente
caso,
SE VINO A REPONER UN ACTA MINISTERIAL DE INSPECCION OCULAR Y
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA, POR EL PRINCIPIO DE INMEDIACION
PROCESAL PUES LA AUXILIAR FISCAL YOLANDA FRANCISCO, INDICA EN
SU ACTA LOS OBJETOS INCAUTADO AL ACUSADO. , POR LO QUE AL
MOMENTO DE VALORAR EL ALMBUM FOTOGRAFICO QUE EL SEÑALA QUE
SE LLEVO A CABO, LA INSPECCION DE LAS EVIDENCIAS Y LAS ENUMERA,
EN ESTA ACTA SE INDICAN LA EVIDENCIA DONDE SE LLEVO A CABO LA
INCAUTACION DE UNA MOCHILA COLOR NEGRO CON FRANJAS DE COLOR
AZUL, ROJO Y BLANCO, CON BASE A LA SANA CRITICA RAZONADA,
PODEMOS CONCLUIR DE QUE EN REALIDAD SE HA COMPROBADO LA
EXISTENCIA DE DINERO EN DICHA MOCHILA, ESTA QUE SE ENCONTRABA
UBICADA EN EL INTERIOR DEL VEHICULO. SIN EMBARGO, NO CONSIDERO
QUE SEA UN MOTIVO ESENCIAL O VERAZ, PARA PODER DEDUCIR QUE
DICHO DINERO ERA DE PROCEDENCIA ILEGAL.
Entonces porque las actas de inspección de esos indicios indican que le fueron
incautados al señor VICTOR OSVAIDO ZACARIAS MARTINEZ. Claramente se
indica que el PORTABA UNA FUERTE CANTIDAD DE DINERO, DICHA
CANTIDAD DE DINERO EQUIVALE A 148 MIL QUETZALES como es que se
insertó en el acta de que habían sido incautados por él agente de la PNC.
Sin embargo, recordemos que la jurisprudencia de la corte suprema de justicia, ha
dicho que el Principio de congruencia, es de alguna manera, la comprobación
fáctica, de la acusación con la prueba, es decir La acción, la evidencia del delito,
entonces hago el análisis respectivo.
Porque recordemos que, para tomar una decisión, usted debe de tener convicción
ya sea positiva, como convicción negativa, entonces con esta explicación e
ilustrando, por qué se toma la decisión.
TIEMPO A MI CONSIDERACION, SI SE PUDO DEMOSTRAR DE MANERA
EFICIENTE.
Es claro que llegaron a realizar un acta de inspección ocular en frente del
CENTRO DE CONVENCIONES CALIFORNIA, en la carretera interamericana, EN
DONDE EN EL ACTA DE PREVISION POLICIAL, SE DEMUSTRA EL LUGAR
DONDE SUCEDIERON LOS HECHOS, AL IGUAL QUE LOS MOTIVOS QUE
MOTIVARON LA APREHENSION DEL AHORA ACUSADO.
Puedo concluir el lugar donde el indica que ocurrió el hecho, sí quedó acreditado,
de una manera eficiente, algo que ha sido comprobado dentro de este proceso
ESE ES UN PRIMER LUGAR.
Como SEGUNDO LUGAR, este es el momento en el que fue aprehendido el ahora
acusado por los agentes de la PNC, a mi consideración esa circunstancia si quedo
acreditada, en cuanto a la entrega el tiempo si se puede acreditar, La hora en que
ocurrió el hecho quien lo pudo haber acreditado, fueron los agentes de la PNC,
algo que vuelvo a mencionar se acredito de manera eficiente.
FINALMENTE, ALGO MUY IMPORTANTE ACA, ES EL MODO.
EL MODO DEBEMOS DE ENTENDERLO COMO LA ACCION, LA CUAL ES LA
CONDUCTA HUMANA, CONCIENTE Y VOLUNTARIA, EL VERBO RECTOR DE
ACTUAR, DE ACCIONAR O DE HACER, QUIEN ESTUVO PRESENTE EN ESTE
MOMENTO, ALGUN TESTIGO DIRECTO.
La primera acción es la manera en la que se llevó a cabo la aprehensión del
acusado, donde se indicó que se había instalado un puesto de registro por parte
de los agentes de la PNC, el señor acusado se conducía en un vehículo tipo
agrícola, se le realizo el alto por parte de los agentes, en donde posteriormente se
le solicitaron sus documentos personales, como es el DPI Y LICENCIA DE
CONDUCIR, luego se le solicita el documento correspondiente del vehículo,
dichos documentos no fueron entregados, por lo que se llevó a cabo una
inspección del vehículo, donde se pudo comprobar la existencia de fajos de dinero
en una mochila de tela, color negro, con rayas, no se pudo comprobar la
procedencia de dicho dinero, por lo que se ha dudado de su procedencia. Se
realiza la aprehensión del acusado y la incautación del vehículo, así como del
dinero que se encontraba y otros documentos.
DE MANERA QUE LO UNICO QUE SE ACREDITO ES LA EXISTENCIA DE
DINERO DENTRO DE UNA MOCHILA DE COLOR NEGRO, ADEMAS DE QUE
NO SE PORTABA DOCUMENTOS DE CARATER PERSONAL DEL ACUSADO,
AL IGUAL DEL VEHICULO QUE ESTE PORTABA.
Al momento de realizar el diligenciamiento de todos los órganos de prueba,
podemos comprobar que el acusado, no tiene reportes de transacciones
sospechosas en donde figure como involucrado o relacionado, esto por parte de la
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, además de informes de diversas
instituciones bancarias en donde el acusado no figura dentro de las mismas, algo
que hace dudar sobre si en realidad existe una procedencia ilegal de dicho dinero
incautado.
PERO RECORDEMOS QUE EN UN HECHO CONCURRE EL TIEMPO, EL
LUGAR Y EL MODO.
POR ESO ES QUE CON BASE AL ARTICULO 332 NUMERAL 2, SE FOMENTA
QUE EL HECHO DEBE DE SER CONCRETO Y CIRCUNSTANCIADO. SON LOS
ELEMENTOS QUE SE DEBEN DE PROBAR.
TAN SOLO TENGO DOS CONVICCINES POSITIVAS Y TENGO MAS DE UNA
DE CARÁCTER NEGATIVA, AL CONFRONTARLOS, ME ENTRA UNA DUDA
RAZONABLE Y AL RESOLVER LA SITUACION JURIDICA DEL AHORA
ACUSADO.
Es importante mencionar que el modo acreditado consta solamente del momento
de su aprehensión y de los motivos por los cuales se llevó a cabo.
Por lo tanto el tribunal emitirá la parte resolutiva mencionada.
JUEZ VOCAL II
Parte resolutiva convención de disposiciones legales aplicables:
Este tribunal con fundamento en lo antes analizado lo que para el
efecto preceptúan los artículos de la constitución política de la
república de Guatemala, convención americana de derechos
humanos, código procesal penal, código penal, ley del organismos
judicial, ley orgánica del ministerio público, garante de observar y
cumplir tratados que en materia de derecho humanos, han sido
suscritos, ratificados y firmado por el gobierno de Guatemala, al
resolver por unanimidad declara:
DEBIDO A LO ANTES MENCIONADO POR EL JUEZ PRESIDENTE
CONSECUENTEMENTE LA SENTENCIA ES DE CARÁCTER ABSOLUTORIA,
POR LO QUE ESTA REPRESENTACION EN BASE A CONSIDERACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, LA LEY
SUSTANTIVA PENAL, LA LEY ADJETIVA PENAL, AL RESOLVER Declarando
ABSUELTO AL SEÑOR victor osbaldo zacarias martinez, DEL DELITO DE
LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
Firmado el fallo y remítase el expediente original al juez del juzgado
2do. de ejecución penal del departamento Quetzaltenango para los
efectos correspondientes.
Léase la presente sentencia en la sala de audiencias ante quienes
comparezcan, quienes por tal acto quedarán notificados, debiendo
entregar la copia respectiva a quienes así lo soliciten.
En la presente acta, aparecen las firmas de los integrantes del tribunal,
presidente, vocales y la del secretario.
JUEZ VOCAL I
Este tribunal hace de conocimiento de las partes que se hará llegar de
forma escrita la sentencia a la dirección donde se les ha notificado
para que puedan interponer sus medios de impugnación.
Enterados y notificadas las partes:
Mp?
Abogado querellante?
Abodago defensor?
JUEZ PRESIDENTE
Se finaliza en presente acto procesal en el mismo lugar y fecha siendo
las xx:xx horas en punto.
Asistente de audiencias:
Se les ordena a todos los presentes ponerse de pie, los miembros del
tribunal se retiraran de esta Sala de audiencia.
