JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2,017, SE
REUNIERON EN SU LOCAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD “”: SITO EN CALLE LOS TULIPANES N°
LIMA, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS
SIGUIENTES ACCIONISTAS:

- DON, ……………. ES TITULAR DE 16,300 ACCIONES; Y

- DOÑA, ………………………..ES TITULAR DE 16,300 ACCIONES.

TOTALIZANDO 32,600 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL) CADA UNA.

ACTÚO COMO PRESIDENTE DON RICHARD …………………………. Y COMO SECRETARIA

……………………………S.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ESTANDO REUNIDOS LOS ACCIONISTAS QUE

REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE ACCIONES EN QUE ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL Y
EXISTIENDO VOLUNTAD UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, DE
CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD LEGAL Y ESTATUTARIA PERTINENTES, SE
DECLARO CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE
ADOPTEN, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIAS PREVIAS.

SEGUIDAMENTE, DE COMÚN ACUERDO, SE APROBÓ TRATAR LA SIGUIENTE:

AGENDA:

1.- PERDIDA DE LIBRO DE ACTAS

DANDO INICIO A LA SESIÓN, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ, QUE PARA EL MEJOR

DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LA
SOCIEDAD ERA NECESARIO AUMENTAR EL ACTUAL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN
LA SUMA DE S/. 41’934,365.00 (CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES), MEDIANTE EL APORTE DE
DOCUMENTOS DE CRÉDITO CONSISTENTES EN BONOS, QUE SUMADOS AL CAPITAL
ACTUAL DE S/. 32,600.00 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES), ARROJARÍA
UN NUEVO CAPITAL DE S/. 41’966,965.00 (CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES), DE ACUERDO AL
SIGUIENTE DETALLE.

SIGUIENTES ACUERDOS:

ACUERDO 01.- AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN LA SUMA DE S/.

41’934,365.00 (CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES), MEDIANTE EL APORTE DE
DOCUMENTOS DE CRÉDITO CONSISTENTES EN BONOS, LOS CUALES SUMADOS AL
CAPITAL ACTUAL EXISTENTE DE S/. 32,600.00 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS Y 00/100
SOLES), DA COMO RESULTADO UN NUEVO CAPITAL SOCIAL ASCENDENTE A LA SUMA DE
S/. 41’966,965.00 (CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES).

ACUERDO 04.- AUTORIZAR A DON …………………….ON C.E. N° 000884858, PARA QUE EN

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD FORMALICE LOS PRESENTE ACUERDOS,
SUSCRIBIENDO LA MINUTA, ESCRITURA PUBLICA Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN
DE LOS PRESENTES ACUERDOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 11.00 HORAS DEL MISMO DIA, SE
LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE
SUSCRITA POR TODOS LOS PRESENTES EN SEÑAL DE APROBACIÓN.

……………………………………………….

-------------------------------------------------------------
 CONSTANCIA

POR LA PRESENTE, YO, RICHARD WILMAN IRIBARNE DI PAOLA, CON C.E. N° 000884858,
EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD “NHMK S.A., CON RUC Nº
20602702023, CON NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LA PARTIDA Nº 13991565 DEL REGISTRO
DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA
PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL D.S. Nº 006-2013, DECLARO BAJO
RESPONSABILIDAD, QUE LOS ACCIONISTAS QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA DE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017, SON
EFECTIVAMENTE TALES Y QUE LAS FIRMAS PUESTAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS,
CUMPLIENDO CON LEGALIZAR MI FIRMA CONFORME A LEY.

LIMA, 20 DE DICIEMBRE DEL 2017

RICHARD WILMAN IRIBARNE DI PAOLA

C.E. N° 000884858