SARLAFT

Sit Dolor Amet

 MAPA CONCEPTUAL LA/FT
El Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT” cuenta con la mayor normatividad y
los organismos que regulan el delito de lavado de activos, de igual manera estas actividades se encuentran llenas de buen material interesante, la
enriquece los conocimientos de cada uno para posteriormente poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro de el ámbito laboral,
igualmente dentro de las instituciones. Conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que
estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país: El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, pero
la comprensión real que se tiene de lavado de activos es que son dineros provenientes del narcotráfico, pero esta es la primera barrera que debemos
romper. La definición de la ley colombiana es muy amplia. El lavado de activos es un delito tipificado en el artículo 323 del Código Penal, que
considera en general dar apariencia de legalidad o en cubrir activos provenientes de delitos como tráfico de armas, trata de personas, extorsión,
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, concierto para delinquir, tráfico
de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Aunque en Colombia el narcotráfico es una de las mayores actividades ilícitas que
promueve el lavado de activos dentro de mucha entidades financiera y otras de razones sociales diferente al grupo de finanzas por ejemplo “la
empresa de servicios de alimentación llamada Catering de Colombia” que por años fue contratista del distrito, de igual manera los otros delitos
también aporta a esta problemática pero el narcotráfico es la que más afecta en Colombia. Las implicaciones que esta actividad ilícita ha traído al
sistema económico y social de nuestro país, la devaluación de la moneda colombiana y un decrecimiento financiero teniendo en cuenta que el lavado
de activos no genera los aportes e impuestos reglamentados por el estado colombiano.
 LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO EN COLIMBIA

SUPERINTENDENCIA
ENTES DE FINANCIERA Y
CONTROL SUPERINTENDENCIA DE IMPACTOS EN COLOMBIA
SOCIEDADES

PROPONE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE

AUTOCONTROL Y GESTION DE LAVADO DE EMPRESAS CON CONTROL Y
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL VIGILANCIA  RIESGO
TERRORISMO SARLAFT REPUTACIONAL
 FALTA DE
INTEGRIDAD EN LAS
EMPRESAS
ELEMENTOS NORMATIVA  IMPACTO EN LA
INFLACION
 VARIABILIDAD EN
• POLITICAS EL MERCADO DE
PROCEDIMIENTOS DIVISAS
 LEY 526  IMPACTO EN LAS
• ESTRUCTURA  LEY 723
ORGANIZACIONAL TRANSACCIONES DE
PLATAFORMA  LEY 1121 IMPORTACION Y
TECNOLOGICA  LEY 1621 EXPORTACION
 DECRETO 1068  DESCONFIANZA AL
• ORGANOS DE ESTADO Y SUS
CONTROL  DECRETO 1674 LEYES, NORMAS Y
 CIRCULAR EXTERNA SS PROCEDIMIENTOS
• DIVULGACION  REPORTES UIAF  EMPOBRECIMIENTO
NACIONAL
• CAPACITACION
 PERDIDAS
ECONOMICAS EN EL
PAIS
 Gracias
ANDRES MAURICIO MORA GONZALEZ