Kyc and Afidavit

[INSERTE EL MEMBRETE DEL SOLICITANTE EN EL ESPACIO DEL ENCABEZADO]
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
ENTRADA CORPORATIVA ***
fecha: August 28, 2022

TO: Autoridad comercial / Gerente de programa
RE: Participación en La Financiera Privada Estructurada Opportunity
 COMPRENDER LAS REGLAS DE LA CARRETERA

 DECLARACIÓN JURADA SOLICITANDO
INFORMACIÓN
 HOJA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
 RESOLUCIÓN CORPORATIVA
 CARTA DE EXCLUSIVIDAD
 CARTA DE INTENCIÓN
 CARTA DE CONFIRMACIÓN DE CESE Y
DESISTIMIENTO
 DECLARACIÓN JURADA DE FUENTE DE FONDOS
 CARTA DE NO SOLICITUD Y SOLICITUD
 AUTORIZACIÓN PARA VERIFICAR FONDOS
 CONFIRMACIÓN DEL FUNCIONARIO BANCARIO
 PASAPORTE(S)
 PRUEBA DE FONDOS
ACCESORIOS
 CARTA OF ENLACE Y COMUNICACIONES
AUTORIDAD
 RWA
 CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN
 CERTIFICADO DE GOOD STANDING
 ÚLTIMO INFORME ANUAL DE LA EMPRESA
 TARJETAS DE VISITA DE LOS FUNCIONARIOS
BANCARIOS
INICIALES DEL SOLICITANTE ___________ PÁGINA 1 DE 32

El correo electrónico, las copias facsímiles o las fotocopias de los documentos o acuerdos relativos a este
tema se declaran y se consideran válidos e iguales al original, siempre que estén representados por los
signatarios adecuados. Los originales pueden ser requeridos bajo petición.
ENTENDIENDO LAS REGLAS DE LA CARRETERA
Ninguna de las normas y prácticas habituales que se aplican a los negocios, la inversión y las
finanzas normales y convencionales se aplican a los programas de financiación privada. Es un
"privilegio" ser invitado a participar en un Programa de Transacción de Colocación Privada, no un
"derecho". Los administradores y gerentes de operaciones tienen un suministro prácticamente
interminable de solicitantes calificados financieramente. A fin de cuentas, los administradores
comerciales y sus bancos favorecerán al solicitante que proporcione la mejor documentación. Un
solicitante nunca debe subestimar lo que las entidades comerciales saben sobre él. El hecho de no
proporcionar una divulgación completa descalificará a los falsos. Los clientes primero deben
demostrar que están calificados, no al revés. Hasta que el cliente sea aceptado por Compliance, los
Traders y los Bancos comerciales, no puede ocurrir ninguna colocación. La Ley Patriota de los
Estados Unidos ha introducido procedimientos de cumplimiento obligatorios. Ocasionalmente se
requieren entrevistas cara a cara con los oficiales de cumplimiento y la administración del
programa, pero generalmente no son necesarias. Cualquier personalidad arrogante o exigente tendrá
la garantía de ser rechazada. Solo se requiere el propietario principal de los fondos como signatario.
Las corporaciones deben facultar a un Oficial o Director como signatario único y exclusivo
mediante el uso de una Resolución Corporativa. No solo los fondos tienen que estar en depósito en
un banco aceptable; también deben estar en una jurisdicción aceptable. Es un delito grave de fraude
presentar documentos o instrumentos financieros falsificados, alterados o falsificados. Dichos
documentos se remiten sin demora a los organismos encargados de hacer cumplir la ley
correspondientes para su enjuiciamiento penal inmediato. Las prácticas, procedimientos y reglas son
determinados por las Autoridades Reguladoras Federales de los Estados Unidos, la administración
del programa de Bancos Centrales de Europa Occidental, los comerciantes con licencia y los bancos
comerciales. Es su decisión a quién aceptar y a quién rechazar. Los términos del contrato, el
rendimiento, los horarios, etc., se hacen para adaptarse a sus necesidades y horarios, y no a los
caprichos o demandas de los inversores. Este mercado está altamente regulado y es estrictamente
confidencial, y la confidencialidad absoluta por parte del inversor es un elemento clave de cada
contrato. Un cliente que rompe la confidencialidad precipitará la cancelación instantánea. Por
último, la presentación de los documentos de solicitud a más de un grupo de gestión a la vez se
denomina "compras". Si un inversionista "compra", puede esperar que este hecho se difunda y
conozca rápidamente entre los grupos de gestión del programa que mantienen una estrecha
comunicación, y luego no será aceptado por ninguno y rechazado por todos.
Yo, (NOMBRE), he leído y acepto lo anterior a partir de esta fecha: August 28, 2022
_____________________________________________________________________________

Nombre:
Número de pasaporte:
País de emisión:

DECLARACIÓN JURADA SOLICITANDO INFORMACIÓN

CÓDIGO DE TRANSACCIÓN DEL INVERSOR: -----------------------
Muy señor mío
Yo, (NOMBRE), el abajo firmante, en mi propio nombre, afirmo por la presente que he
solicitado información específica sobre Oportunidades de Colocación Privada y/o la
Participación en Programas de Inversión. La información confidencial presentada, recibida y
aprendida no es para la solicitud de fondos, ni es una oferta de ningún tipo, sino que es para mi
conocimiento general. Confirmo que he solicitado la información por mi propia voluntad y
elección, y además confirmo que ninguna de las partes me ha solicitado de ninguna manera. Por
la presente, acepto mantener toda la información recibida de usted estrictamente confidencial,
privada y patentada, y que no la divulgaré a ningún otro tercero.
Yo, (NOMBRE),afirmo además que cualquier fondo o activo que decida colocar se hace por mi
propia iniciativa, riesgo y autorización específicos con plena consideración y sin coacción.
Además, afirmo que la información recibida está destinada únicamente a mi USO PRIVADO Y
CONFIDENCIAL SOLAMENTE. Soy un inversor sofisticado según todas las definiciones de
esa clasificación que conozco; Tomo mis propias decisiones de inversión y tengo activos
legalmente adquiridos disponibles. Por la presente reafirmo, bajo pena de perjurio, que he
solicitado información a usted y a su organización y que no me ha solicitado de ninguna manera.
Yo, (NOMBRE), entiendo que la transacción contemplada es estrictamente una de Colocación

Privada y de ninguna manera se basa en las regulaciones existentes en relación con la Ley de
Valores de los Estados Unidos de 1933 según enmendada, o las regulaciones relacionadas, y no
implica la compra y venta de valores. Además, declaro que no soy un corredor de valores con
licencia o empleado del gobierno y entiendo que ni usted ni su organización lo son. Estoy de
acuerdo mutuamente en que esta Transacción de Colocación Privada está exenta de la ley de
valores.
Yo, (NOMBRE), entiendo y acepto que las reglas de NO DIVULGACIÓN y NO ELUSIÓN de

la CCI se aplican a esta declaración jurada y relación comercial, y por la presente acepto las
normas de aplicación actuales de la Cámara de Comercio Internacional, París, Francia, cuyas
reglas se hacen parte del presente por esta referencia.

Yo, (NOMBRE), bajo pena de perjurio, con plena responsabilidad corporativa e individual, por
la presente, confirmo irrevocablemente que ni yo, ni nadie más asociado con mi organización, mi
corporación o el inversionista individual están trabajando para ninguna Agencia de ningún
Gobierno. Además, declaro bajo pena de perjurio que no estoy involucrado en ninguna operación
de atrapamiento del Gobierno.
Yo, (NOMBRE), bajo pena de perjurio, con plena responsabilidad corporativa e individual, por
la presente confirmo irrevocablemente que ni yo, ni nadie más asociado con mi organización o
corporación ha sido condenado por un delito grave, ya sea dentro de los Estados Unidos o en
cualquier parte del mundo donde ese crimen se consideraría igual a un delito grave de los
Estados Unidos. Hasta donde yo sé, no soy ni ninguno de mis asociados dentro de mi
organización o corporación se considera terrorista o está en ninguna lista de vigilancia con el
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Yo, (NOMBRE),acepto que todos los documentos transmitidos por correo electrónico y fax se
traten como documentos originales. Además, estoy de acuerdo en que en todos los casos en que
el plural podría aplicarse cuando se usa el tiempo singular, se aplica así.
Yo, (NOMBRE),por la presente juro bajo pena de perjurio, que la información proporcionada en
este documento es precisa y verdadera a partir de esta fecha: August 28, 2022
Para y en nombre de (NOMBRE DE LA EMPRESA)
Firma: ____________________________________
Nombre / Título:
Compañía:
Fecha de emisión:
Fecha de caducidad:
País de emisión:

HOJA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Instrucciones: Este documento debe completarse en su totalidad. Si una partida no pertenece,

inserte el término: "N/A" (no aplicable).
Información Corporativa
Nombre completo de la corporación:

Fecha de incorporación:
Incorporado en (Ciudad/Estado/País):
Matrícula:
Consejo de Administración (Nombre y Título):
Oficiales (Nombre y Título):

Accionistas (Lista de todos los accionistas que poseen más del 5 % de todas las acciones en
circulación de la Corporación):
Ubicación de la dirección: Dirección registrada (Corporación)

Dirección:
Ciudad:
Estado:
País:
Código postal:
Ubicación de la dirección: Dirección comercial y postal (Corporación)

Dirección:
Ciudad:
Estado:
País:
Código postal:
Información de contacto (Corporación)
Número de teléfono:
Número de fax:
Número de teléfono móvil:
Dirección de correo electrónico:

Información Financiera (Corporación)
Ingresos anuales de la corporación:

Activos líquidos de la corporación:
Patrimonio neto de la corporación:
Experiencia de Inversión (en años) de Corporación: XX AÑOS
Idiomas / Traductor
Idiomas:
¿El Firmante habla inglés?:
En caso negativo, nombre del traductor:
Asesor Legal
Nombre completo:
Compañía:
Dirección:
Ciudad:
Estado:
País:
Código postal:
Número de fax:
Información Bancaria (Corporativo)

* Por favor, adjunte copia del extracto de cuenta del banco
Nombre del banco:

Dirección:
Ciudad:
Estado:
País:
Código postal:
Nombre de la cuenta:
Número de cuenta:
Número de código ABA de ordenación:
Código SWIFT:

Firmante de la cuenta (1):

Firmante de la cuenta (2)::
Oficial del Banco # 1 Nombre:

Oficial del Banco # 2 Nombre:
Número de fax:
Cuenta de cliente donde se pagarán los beneficios
Nombre del banco:

Dirección:
Ciudad:
Estado:
País:
Código postal:
Nombre de la cuenta:
Número de cuenta:
Número de código ABA de ordenación:
Código SWIFT:
Firmante de la cuenta:
Nombre del oficial del banco:

Número de fax:
Información personal de los oficiales de la corporación / información del pasaporte

(Por favor, adjunte copia de las resoluciones corporativas adoptadas por la Junta Directiva que
designen y autoricen a dicho funcionario (s) para representar y obligar legalmente a la
corporación)
Nombre:
Segundo nombre:
Apellido:
Género:
Fecha de nacimiento:
Número de Seguro Social:
País de ciudadanía:
Idiomas:

COPIAR
PASAPORTE
Oficial de la Corporación 1
N° de pasaporte:
Fecha de emisión:
Fecha de caducidad:
Autoridad emisora:
Información personal de los oficiales de la corporación / información del pasaporte

(Por favor, adjunte copia de las resoluciones corporativas adoptadas por la Junta Directiva que
designen y autoricen a dicho funcionario (s) para representar y obligar legalmente a la
corporación)
Nombre:
Segundo nombre:
Apellido:
Género:
Fecha de nacimiento:
Número de Seguro Social:
País de ciudadanía:

Idiomas:
COPIAR
PASAPORTE
Oficial de la Corporación 2
N° de pasaporte:
Fecha de emisión:
Fecha de caducidad:
Autoridad emisora:
Inversión
Fondos disponibles para esta transacción:

Tipo de moneda:
Origen de los fondos: Ingresos de la inversión
¿Están estos fondos libres y libres de todos los gravámenes, gravámenes e intereses de terceros?
Firma: ____________________________________
Nombre / Título:
Compañía:
Fecha de emisión:
Fecha de caducidad:
País de emisión:

RESOLUCIÓN CORPORATIVA
El Consejo de Administración de (NOMBRE DE LA EMPRESA) una Sociedad de Negocios

Internacionales constituida el (FECHA) en (UBICACIÓN) en (PAÍS),con Domicilio Social en
(DIRECCIÓN) en una reunión celebrada en esta el (Día) Día de (MES), (AÑO), adoptó las
siguientes resoluciones.
DIRECTOR Nombre/Título: (NOMBRE) / Director

Número de pasaporte: -----------------------
DIRECTOR Nombre/Título: (NOMBRE) / Director

Número de pasaporte: -----------------------
El Consejo de Administración de (NOMBRE DE LA EMPRESA) una Sociedad de Negocios

Internacionales constituida en (FECHA) en (CIUDAD) en (PAÍS),con Domicilio Social en
(DIRECCIÓN) en una reunión celebrada en esta el (DÍA) Día de (MES), (AÑO), adoptó las
siguientes resoluciones.
RESOLUCIÓN 1:
Se resuelve que el Consejo de Administración de (NOMBRE DE LA EMPRESA) autoriza:
(NOMBRE) titular del Pasaporte N° (NÚMERO) expedido el ( FECHA) por
-----------------------
Nombrar (NOMBRE) a nuestro Miembro Gerente, como el Director que asignó autoridad, en
nuestro nombre y permanencia, para instruir, negociar, organizar, monitorear, ejecutar,
administrar y firmar todos y cada uno de los acuerdos y / o contratos necesarios con terceros
pertinentes paratransacciones financieras con
--------------------------------------------------------------------------------------------.
RESOLUCIÓN 2:
Se resuelve que en esta reunión del Consejo de Administración que nuestro Miembro Director y
de hecho (NOMBRE) actúe por (NOMBRE DE LA EMPRESA) con respecto a dicha
inversión financiera.
RESOLUCIÓN 3:
Se resuelve que (NOMBRE) queda autorizado para actuar como nuestro Director Financiero
para dicho fin.

RESOLUCIÓN 4:
Se resuelve que el Consejo de Administración de (NOMBRE DE LA EMPRESA) autoriza
(NOMBRE) a asumir toda la autoridad, poderes, deberes, derechos de firma y responsabilidades
en nuestro nombre.
RESOLUCIÓN 5:
Se resuelve que (NAME) está autorizado a abrir una cuenta personal, corporativa, comercial,
fiduciaria y / o de custodia en cualquier banco, nacional o extranjero y a firmar las resoluciones
que pueda requerir dicho banco para lograr los objetivos como se indica en este documento y
para dar instrucciones irrevocables a dicho banco (s) en nuestro nombre.
Firma: ____________________________________
Nombre / Título:
Compañía:
Fecha de emisión:
Fecha de caducidad:
País de emisión:

CARTA DE EXCLUSIVIDAD

Muy señor mío
I, (NOMBRE) con pasaporte No. (NÚMERO) emitido por -----------------------, signatario

autorizado de la Cuenta No (NÚMERO) en (NOMBRE DEL BANCO), ubicada en
(DIRECCIÓN BANCARIA), el abajo firmante, (en lo sucesivo denominado el "INVERSOR"),
por la presente con responsabilidad plena, personal y legal bajo pena de perjurio de la ley,
representan, garantizan y dan fe de que:
Yo, el abajo firmante, tengo pleno título legal, derechos, intereses, control y autoridad para
comprometer e invertir estos fondos y he elegido hacerlo por su propia voluntad y decisión
exclusiva sin ninguna solicitud o influencia de los administradores comerciales.
Yo, la parte principal abajo firmante involucrada en esta transacción, no tengo ninguna otra parte
que trabaje o esté autorizada para trabajar con estos fondos asignados para el código de
referencia mencionado anteriormente, ni ninguna otra parte ha sido autorizada a invertir estos
fondos, ni se han colocado otros fondos míos o de la corporación con otras partes para una
inversión similar. Además, doy fe de que he enviado Avisos de Cese y Desistimiento a cualquier
otro intermediario o grupo comercial que haya tenido acceso a nuestro papeleo en el pasado.
Yo, el abajo firmante, por la presente, constituyo el Administrador del Programa de

subvenciones, pleno derecho exclusivo como nuestro único agente durante 3 meses y 1 día (tres
meses y un día) y / o el período del contrato, lo que sea posterior, incluido cualquier producto de
la inversión si se reinvierte, a partir de la fecha anterior, para ingresar estos fondos para mí o la
Corporación en la mejor inversión disponible.
Yo, el abajo firmante, entiendo, y soy plenamente consciente de que esta transacción se
registrará en un importante banco mundial y / o la Reserva Federal y la documentación privada y
confidencial presentada se enviará con el único propósito de establecer la debida diligencia y
autorización del expediente necesario para esta transacción.
Yo, el abajo firmante, entiendo y reconozco que el Gerente del Programa (en lo sucesivo, el
"Coordinador de Comercio") basará inicialmente la colocación de esta transacción en las

representaciones de valor nominal y la documentación presentada, y que cualquier tergiversación

puede considerarse fraude bancario criminal. Yo, el abajo firmante, indemnizo al Coordinador de
Comercio contra cualquier tergiversación.
Los facsímiles o los documentos transmitidos electrónicamente se consideran jurídicamente

vinculantes como los originales entregados.
Firma: ____________________________________
Nombre / Título:
Compañía:
Fecha de emisión:
Fecha de caducidad:
País de emisión:

CARTA DE INTENCIÓN

Muy señor mío
Yo, (NOMBRE),el abajo firmante, por la presente confirmo bajo pena de perjurio, mi pleno
compromiso y acuerdo de participar en una oportunidad de inversión, sujeto a mi aceptación de
los términos, condiciones y procedimientos que se describirán en el Programa de Colocación
Privada.
Además, por la presente garantizo y declaro que tengo disponible para su colocación en la
inversión propuesta, la suma de (SPELL AMOUNT) Euros / Dólares de los Estados Unidos (€ /
$ _______,000,000.00 EUR / USD) de fondos limpios, claros, libres de cualquier gravamen,
gravámenes o gravámenes y de origen no criminal, y adjuntar pruebas documentales de los
mismos. Por la presente, garantizo y represento que la Regla de divulgación completa ha
establecido que estos fondos se obtuvieron legalmente de negocios o acciones no criminales.
Confirmo además que soy el beneficiario efectivo de estos fondos en efectivo, que tengo plena
autoridad signataria y control de los mismos, y que dichos fondos están disponibles para su
colocación inmediata a mi entera discreción.
Confirmo y reconozco, con toda responsabilidad, que ni su empresa ni nadie que trabaje en su
nombre me ha solicitado; que los documentos que recibiré no se considerarán una solicitud de
fondos en relación con un programa de inversión; y que me dirijo a usted voluntariamente con el
propósito de asegurar la participación en un Programa de Colocación Privada Segura de buena
fe.
Estoy preparado para instruir a mi banco para que actúe sobre los fondos según sea necesario de
conformidad con los detalles de este programa. En el caso de los Fondos Bloqueados, tengo
entendido que los fondos serán bloqueados y/o reservados) en la cuenta y permanecerán, en todo
momento, no exigibles.
Por la presente, le solicito información sobre los términos, condiciones y procedimientos de una
inversión garantizada y espero comenzar la transacción, una vez que acepte el acuerdo.
El correo electrónico, las copias facsímiles o las fotocopias de los documentos o acuerdos
relativos a este tema se declaran y se consideran válidos e iguales al original, siempre que estén
representados por los signatarios adecuados. Los originales se pueden obtener previa solicitud.

Yo, (NOMBRE), por la presente juro bajo pena de perjurio, que la información proporcionada
en este documento es precisa y verdadera a partir de esta fecha:
Firma: ____________________________________
Nombre / Título:
Compañía:
Fecha de emisión:
Fecha de caducidad:
País de emisión:

CARTA DE CONFIRMACIÓN DE CESE Y DESISTIMIENTO

Muy señor mío
I, (NOMBRE) con pasaporte No. (NÚMERO) emitido por -----------------------, director

debidamente autorizado y plenamente representante legal para y en nombre de (NOMBRE DE
LA EMPRESA), dar aviso para que Cese y Desista y cualquier / otro grupo anterior contactado
en el pasado con respecto a nuestros / mis archivos
Yo, (NOMBRE), hago una declaración clara y confirmo bajo riesgo y sanción de perjurio no
tener ninguna otra entidad, asociación, institución financiera, afiliados, intermediarios, grupos u
otros con mi / nuestro permiso ni ninguna autorización específica para manejar o procesar
ninguno de mis / nuestros documentos a partir del August 28, 2022
Y eso; Todas las entidades, asociaciones, instituciones financieras, afiliados, intermediarios,

grupos u otros anteriores han sido notificados de ello por el correspondiente funcionario de la
comunicación de la Carta de Cese y Desistimiento. Esta autoridad y compromiso exclusivos
continuarán plenamente efectivos hasta que yo los cancele por escrito.
Firma: ____________________________________
Nombre / Título:
Compañía:
Fecha de emisión:
Fecha de caducidad:
País de emisión:

DECLARACIÓN JURADA DE FUENTE DE FONDOS

Muy señor mío
I, (NOMBRE), con pasaporte No. (NÚMERO) emitido por -----------------------, director

debidamente autorizado y plenamente representante legal para y en nombre de (NOMBRE DE
LA EMPRESA), jurar / atestiguar solemnemente que las siguientes declaraciones son
verdaderas.
Yo, (NOMBRE), declaro bajo pena de perjurio y con plena responsabilidad personal y legal bajo
la Corte Internacional de Justicia que poseo legalmente la suma de (SPELL AMOUNT)
Euros/Dólares estadounidenses (€/$_____,000,000.00 EUR/USD) y se deposita en la Cuenta No
(NÚMERO) en (NOMBRE DEL BANCO), ubicada en (DIRECCIÓN BANCARIA).
Además, declaro que estos fondos son moneda actual y válida obtenida legalmente y constituyen
fondos limpios y compensados de origen legítimo, no criminal y comercial. No hay gravámenes,
obligaciones contractuales o gravámenes de ningún tipo contra estos fondos.
Tengo plena y completa propiedad legal y el derecho y la autoridad sin restricciones para
prometer o utilizar estos fondos. Los fondos están listos para su transferencia o liberación según
mis instrucciones.
Estos fondos son auténticos y verificables. No tengo conocimiento de ningún asunto que pueda
o pueda causar la no validación de estos fondos y por la presente indemnizo al Gerente del
Programa y / o cesionarios, intermediarios u otras partes involucradas, contra cualquier reclamo,
demanda, civil y / o penal en naturaleza, y responsabilidades, daños o gastos, incluidos, entre
otros, los honorarios de abogados que puedan surgir, ya sea en su totalidad o en parte, causado
por la confianza en esta declaración jurada.
El correo electrónico, las copias facsímiles o las fotocopias de los documentos o acuerdos
relativos a este tema se declaran y se consideran válidos e iguales al original, siempre que estén
representados por los signatarios adecuados. Los originales se pueden obtener previa solicitud.

Firma: ____________________________________
Nombre / Título:
Compañía:
Fecha de emisión:
Fecha de caducidad:
País de emisión:

CARTA DE NO SOLICITUD Y SOLICITUD

Muy señor mío
Yo, (NOMBRE), el abajo firmante, por la presente confirmo que le he solicitado a usted y a su
organización información y documentación confidencial específica en nombre de nosotros
mismos. Por la presente, declaro que soy plenamente consciente de que la información recibida
de usted es en respuesta directa a mi solicitud, y no se considera ni pretende de ninguna manera
ser una solicitud de fondos de ningún tipo, o cualquier tipo de oferta, y está destinada solo a
nuestro conocimiento general. Por la presente afirmo bajo pena de perjurio que usted no ha
solicitado de ninguna manera. Entiendo que la transacción contemplada es estrictamente una de
colocación privada, y de ninguna manera se basa en o está relacionada con la Ley de Valores de
los Estados Unidos de 1933, según las regulaciones enmendadas o relacionadas, y no implica la
venta de valores. Ese declarante hace esta declaración jurada sabiendo que los destinatarios se
basarán en el contenido del presente, y acuerda indemnizar y eximir de responsabilidad a todos
los destinatarios y a todas las demás partes, incluidos los intermediarios, contra todas y cada una
de las reclamaciones resultantes de cualquier tergiversación del solicitante de un hecho material
o cualquier pérdida de valor de activos o cualquier acto (legal o no) de un banco u otra
institución financiera, autoridad o agencia gobernante, la Reserva Federal o un funcionario u
otra persona con información privilegiada de dicha entidad. Además, por la presente declaro que
no somos corredores con licencia o empleados del gobierno, y entiendo que ni usted ni su
organización lo son. Acordamos mutuamente que esta transacción de colocación privada está
exenta de la Ley de Valores, y no está destinada al público en general, y todos los materiales son
solo para uso privado.
Firma: ____________________________________
Nombre / Título:
Compañía:
Fecha de emisión:
Fecha de caducidad:
País de emisión:

AUTORIZACIÓN PARA VERIFICAR FONDOS

RE: Autorización para verificar
Conozca a todos los hombres, por estos que yo, (NOMBRE), en la dirección que se muestra
arriba, le avisamos claramente que tiene mi permiso directo y plena autoridad para hacer todos
los asuntos necesarios para confirmar, verificar y autenticar mis fondos en efectivo de propiedad
beneficiosa y / o activos de solicitud y su estado de cuenta de buena reputación asociado, en una
cantidad de (MONTO DE HECHIZO) Euros / Dólares de los Estados Unidos (€/$_____,
000,000.00 EUR/USD) de banco a banco. La cuenta de propiedad beneficiosa a continuación es
de fondos en efectivo buenos, limpios y compensados obtenidos a través de medios legales, y
actualmente está disponible en las coordenadas bancarias a continuación:
Monto en efectivo: (MONTO)

Nombre del banco: (NOMBRE DEL BANCO)
Dirección del Banco: (DIRECCIÓN DEL BANCO)
Nombre de cuenta: (NOMBRE DE CUENTA)
Número de cuenta: (NÚMERO DE CUENTA)
Firmante de la CUENTA: (FIRMANTE DE LA CUENTA)
Oficial bancario 1: (OFICIAL BANCARIO 1 / TÍTULO)
Oficial del Banco Tel.: (OFICIAL DEL BANCO 1 TELÉFONO)
Número de fax :(OFICIAL DE BANCO 1 FAX)
Oficial bancario 2: (OFICIAL BANCARIO 2 / TÍTULO)
Oficial del Banco Tel.: (OFICIAL DEL BANCO 2 TELÉFONO)
Banco Principal Tel.: (TELÉFONO PRINCIPAL DEL BANCO)
Número de fax del BANCO: (FAX PRINCIPAL DEL BANCO)
COPIA DE ESTA AUTORIZACIÓN SERÁ PRESENTADA Y PRESENTADA A MI

OFICIAL DEL BANCO.
Yo, (NOMBRE), por la presente confirmo que un bloqueo de mis fondos es posible y aceptado
por el banco.
En testimonio del presente, yo, (NOMBRE) juro bajo pena de perjurio, que la información
proporcionada en este documento es precisa y verdadera a partir de esta fecha: August 28, 2022

Firma: ____________________________________
Nombre / Título:
Compañía:
Fecha de emisión:
Fecha de caducidad:
País de emisión:
C.C.: (NOMBRE DEL BANCO Y DEL FUNCIONARIO DEL BANCO)

LETTER DE CONFIRMACIÓNDEL FUNCIONARIO BANCARIO

Muy señor mío
I, (NOMBRE), portando (PAÍS) Pasaporte No. (NÚMERO), director debidamente autorizado

y plenamente representante legal para y en nombre de (NOMBRE DE LA EMPRESA), jura
solemnemente / atestigua con plena responsabilidad legal, que la siguiente persona nombrada es
mi funcionario bancario real y personal en (NOMBRE DEL BANCO), ubicado en
(DIRECCIÓN DEL BANCO), que estará disponible para cooperar con el comerciante para el
bloqueo de la siguiente cuenta bancaria referenciada:
Nombre Oficial del Banco y Título: (OFICIAL DEL BANCO / TÍTULO)

Teléfono del Oficial bancario: (TELÉFONO DEL OFICIAL DEL BANCO)
Número de cuenta: (NÚMERO DE CUENTA)
Yo, NOMBRE COMPLETO, confirmo por la presente que el bloqueo de mis fondos con
MT799 y MT760 es aceptado por el banco.
Yo, (NOMBRE), por la presente juro bajo pena de perjurio, que SOY EL FIRMANTE de la
cuenta, que los fondos me pertenecen, y la información proporcionada en este documento es
precisa y verdadera a partir de esta fecha: August 28, 2022
Firma: ____________________________________
Nombre / Título:
Compañía:
Fecha de emisión:
Fecha de caducidad:
País de emisión:

PASAPORTE
PROPORCIONE UNA COPIA A COLOR AMPLIADA (140%) A ESTE TAMAÑO (81/2 X 11

PULGADAS). LA IMAGEN DEBE SER CLARA Y NO OSCURA. AMPLIAR Y ALIGERAR
(USANDO LA CONFIGURACIÓN DE FOTOS). ESCANEE A COLOR EL PASSPORT EN
SU COMPUTADORA A ALTA RESOLUCIÓN EN FORMATO JPEG E INSÉRTELO.
COPIA A COLOR DEL PASAPORTE

COMPROBANTE DE FONDOS
EXTRACTO BANCARIO ACTUAL
EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO ACTUAL O LA HOJA RASGADA RECIENTE DE CINCO (5) DÍAS ES LA
PRUEBA ACEPTABLE DE FONDOS SOLICITADA. BCL, CARTAS BANCARIAS FIRMADAS POR FUNCIONARIOS
BANCARIOS, CERTIFICADO DE CUENTA O CONFIRMACIÓN DE FONDOS PUEDEN INCLUIRSE COMO BANCA
SUPLEMENTARIA. POR FAVOR, INCLUYA EL EXTRACTO BANCARIO ACTUAL SIN DESINFECTAR O LA HOJA
DE RASGAR CON SU PRESENTACIÓN. TRANSMITIR ESCANEOS EN COLOR DE ALTA CALIDAD DE
DOCUMENTOS REALES. GRACIAS.
HOJA DE LÁGRIMA FRESCA / EXTRACTO

BANCARIO
(firmado por dos funcionarios del Banco y el sello del banco)

CARTA DE ENLACE Y COMUNICACIONES AUTORIDAD

Muy señor mío
I, (NOMBRE), portando (PAÍS) Pasaporte No. (NÚMERO), por la presente autoriza

(NOMBRE DEL TRADUCTOR), llevando (PAÍS) Pasaporte No. (NÚMERO) tener los
siguientes datos de contacto, para actuar como mi enlace oficial en tales asuntos para llevar a
cabo el deber y la responsabilidad como contacto principal de coordinar la comunicación y
recibir copia de todas las comunicaciones escritas y telefónicas con respecto a la transacción
anterior, ya que no hablo inglés y él es mi traductor oficial. Se ha incluido copia del pasaporte
correspondiente.
Nombre del traductor: (NOMBRE DE TRANSLATOR)

Número de pasaporte: (NÚMERO)
Fecha de emisión : (--/--/----)
Fecha de caducidad: (--/--/----)
País de emisión: (PAÍS)
Númerode teléfono s: (NÚMERO)
Dirección de correo electrónico: ------------@------------
Dirección: (DIRECCIÓN DE TRANSLATOR)
Yo, (NOMBRE), por la presente juro bajo pena de perjurio que la información proporcionada en
Firma: ____________________________________
Nombre / Título:
Compañía:
Fecha de emisión:
Fecha de caducidad:
País de emisión:
RWA

RWA FRESCA
(firmado por dos funcionarios del Banco y el sello del banco)

CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN
CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN

CERTIFICADO DE BUENA REPUTACIÓN
CERTIFICADO DE BUENA REPUTACIÓN

ÚLTIMO INFORME ANUAL DE LA EMPRESA

(EXTRACT SOLO ES POSIBLE)
EXTRAER
DE INFORME ANUAL DE LA EMPRESA

TARJETA DE PRESENTACIÓN DE FUNCIONARIOS BANCARIOS
OFICIAL BANCARIO 1
COPIA DE LA TARJETA DE
PRESENTACIÓN
OFICIAL BANCARIO 2
COPIA DE LA TARJETA DE
PRESENTACIÓN

Kyc and Afidavit

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[INSERTE EL MEMBRETE DEL SOLICITANTE EN EL ESPACIO DEL ENCABEZADO]

ENTRADA CORPORATIVA ***

fecha: August 28, 2022

 COMPRENDER LAS REGLAS DE LA CARRETERA

INICIALES DEL SOLICITANTE ___________ PÁGINA 1 DE 32

INICIALES DEL SOLICITANTE ___________ PÁGINA 2 DE 32

INICIALES DEL SOLICITANTE ___________ PÁGINA 3 DE 32

DECLARACIÓN JURADA SOLICITANDO INFORMACIÓN

fecha: August 28, 2022

CÓDIGO DE TRANSACCIÓN DEL INVERSOR: -----------------------

Muy señor mío

Yo, (NOMBRE), entiendo que la transacción contemplada es estrictamente una de Colocación

Yo, (NOMBRE), entiendo y acepto que las reglas de NO DIVULGACIÓN y NO ELUSIÓN de

INICIALES DEL SOLICITANTE ___________ PÁGINA 4 DE 32

Para y en nombre de (NOMBRE DE LA EMPRESA)

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HOJA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Instrucciones: Este documento debe completarse en su totalidad. Si una partida no pertenece,

Nombre completo de la corporación:

Oficiales (Nombre y Título):

Ubicación de la dirección: Dirección registrada (Corporación)

Nombre completo de la corporación:

Ubicación de la dirección: Dirección comercial y postal (Corporación)

Nombre completo de la corporación:

Información de contacto (Corporación)

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Información Financiera (Corporación)

Ingresos anuales de la corporación:

Información Bancaria (Corporativo)

Nombre del banco:

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Firmante de la cuenta (1):

Oficial del Banco # 1 Nombre:

Cuenta de cliente donde se pagarán los beneficios

Nombre del banco:

Nombre del oficial del banco:

Información personal de los oficiales de la corporación / información del pasaporte

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Información personal de los oficiales de la corporación / información del pasaporte

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Fondos disponibles para esta transacción:

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Para y en nombre de (NOMBRE DE LA EMPRESA)

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CÓDIGO DE TRANSACCIÓN DEL INVERSOR: -----------------------

El Consejo de Administración de (NOMBRE DE LA EMPRESA) una Sociedad de Negocios

DIRECTOR Nombre/Título: (NOMBRE) / Director

DIRECTOR Nombre/Título: (NOMBRE) / Director

El Consejo de Administración de (NOMBRE DE LA EMPRESA) una Sociedad de Negocios

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Para y en nombre de (NOMBRE DE LA EMPRESA)

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fecha: August 28, 2022

CÓDIGO DE TRANSACCIÓN DEL INVERSOR: -----------------------

Muy señor mío

I, (NOMBRE) con pasaporte No. (NÚMERO) emitido por -----------------------, signatario

Yo, el abajo firmante, por la presente, constituyo el Administrador del Programa de

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representaciones de valor nominal y la documentación presentada, y que cualquier tergiversación

Los facsímiles o los documentos transmitidos electrónicamente se consideran jurídicamente

Para y en nombre de (NOMBRE DE LA EMPRESA)

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fecha: August 28, 2022