JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2022, SE LLEVO A CABO LA SESIÓN DE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “ZENYATTA S.A.C.” CON RUC N° 20538163121, EN EL LOCAL SOCIAL
SITO EN AV. ALAMEDA DE LOS CONDORES MZ. W LOTE. 19 URB. LAS VIÑAS DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE REUNIERON LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

 JOSE MARIA CASTILLO CORONADO, POSEEDOR Y PROPIETARIO DE 3,400 ACCIONES IGUALES, ACUMULABLES
E INDIVISIBLES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 SOL CADA UNA.

 JANETH LUZ CORDOVA ATACHAGUA, POSEEDORA Y PROPIETARIA DE 336,600 ACCIONES IGUALES,

ACUMULABLES E INDIVISIBLES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 SOL CADA UNA.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA. -
BAJO LA PRESIDENCIA EL SR. JOSE MARIA CASTILLO CORONADO Y ACTUANDO COMO SECRETARIA LA SRA. JANETH LUZ
CORDOVA ATACHAGUA, SE DIO INICIO A LA JUNTA.

QUÓRUM. -
EL PRESIDENTE, COMPROBÓ EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTÁNDOSE CON LA
PRESENCIA DE LA CONCURRENCIA DE TODOS LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO Y VOTO, POR LO QUE SE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

AGENDA. -

LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES ACEPTARON POR UNANIMIDAD TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE AGENDA:

1. OTORGAMIENTOS DE FACULTADES PARA CELEBRAR ACTOS JURÍDICOS CONSIGO MISMO.

2. AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE BIEN MUEBLE (VEHÍCULO).

ACUERDO. -
DESPUÉS DE UN BREVE INTERCAMBIO DE IDEAS LOS ACCIONISTAS ACUERDAN POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:

1. AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE BIEN INMUEBLE (VEHÍCULO).

EN CONSECUENCIA, EL PRESIDENTE TENIENDO EN CUENTA EL PUNTO DE LA AGENDA MANIFIESTAN AUTORIZAR LA

TRASFERENCIA DE LOS SIGUIENTES BINES MUEBLES VEHÍCULOS:

a) EL BIEN MUEBLE UNA CARROCERIA REMOLCADOR, MARCA INTERNACIONAL, PLACA AJU781, COLOR BLANCO,
AÑO DE FABRICACIÓN 2014, N° SERIE 3HSWYAHT8FN603261, MODELO 7600 SBA 6X4, N° DE MOTOR 35325747,
INSCRITO EN LA PARTIDA N° 53212219 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR DE LA OFICINA REGISTRAL
DE LIMA, POR EL IMPORTE DE S/ 1,800.00 (UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES).

b) EL BIEN MUEBLE UNA CARROCERIA REMOLCADOR, MARCA INTERNACIONAL, PLACA AJO859, COLOR BLANCO,
AÑO DE FABRICACIÓN 2014, N° SERIE 3HSWYAHTXFN603262, MODELO 7600 SBA 6X4, N° DE MOTOR 35325746,
INSCRITO EN LA PARTIDA N° 53202066 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR DE LA OFICINA REGISTRAL
DE LIMA, POR EL IMPORTE DE S/ 1,800.00 (UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES).

2. OTORGAMIENTOS DE FACULTADES PARA CELEBRAR ACTOS JURÍDICOS CONSIGO MISMO

EN RELACIÓN AL PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE TOMANDO EN CUENTA EL ESTADO DINAMICO
DE LA SOCIEDAD, ES NECESARIO AMPLIAR EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL GERENTE GENERAL JANETH LUZ
CORDOVA ATACHAGUA IDENTIFICADA CON DNI N°40214774, EN CONSECUENCIA SE AUTORIZA AL GERENTE GENERAL
PUEDA CONTRATAR CONSIGO MISMO, DE SER NECESARIO SE LE FACULTA PARA QUE PUEDA SUSCRIBIR LOS
INSTRUMENTOS CONTENIENDOS, LAS MODIFICACIONES, ACLARACIONES, CANCELACIONES, RESOLUCIONES Y
CUALQUIER OTRO ACTO JURÍDICO QUE SEA NECESARIO.

EN TAL SENTIDO SE FACULTA Y AUTORIZA AL GERENTE GENERAL PARA QUE PUEDA VENDER BIENES MUEBLE E
INMUEBLES DESCRITOS EN EL ACUEDO UNO, QUEDANDO FACULTADO PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN, PÚBLICA
O PRIVADA QUE HAGA POSIBLE LA TRANSFERENCIA; PUDIENDO PACTAR EL PRECIO, FORMA DE PAGO Y DEMÁS
CONDICIONES CONVENIENTES, ASÍ COMO PARA QUE PUEDA ELEGIR LA PERSONA CON QUIEN CELEBRAR EL CONTRATO
O CONTRATOS, SEA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, PUDIENDO CONTRATAR CONSIGO MISMO.

CONCLUSIÓN Y CIERRE. -
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS ONCE HORAS DEL 17 DE AGOSTO DE 2022, SE PROCEDIÓ A LA
REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO TODOS PRESENTES, EN SEÑAL DE
CONFORMIDAD.

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JOSE MARIA CASTILLO CORONADO

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JANETH LUZ CORDOVA ATACHAGUA

YO, JANETH LUZ CORDOVA ATACHAGUA, PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI N° 40214774, EN SU CALIDAD DE GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA ZENYATTA S.A.C., CON NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 12573413
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO POR LA PRIMERA
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL D.S. N° 006-2013-JUS, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE LOS
ACCIONISTAS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA Y QUE APARECEN AL PRINCIPIO DE ELLA, SON EFECTIVAMENTE
LAS PERSONAS QUE SE MENCIONAN Y LAS FIRMAS QUE ESTAMPAN EN LA PRESENTE SON LAS MISMAS QUE UTILIZAN
PARA TODOS SUS ACTOS.

LIMA, 17 DE AGOSTO DE 2022.