ZONA REGISTRAL N° XI.

SEDE
OFICINA REGISTRAL AYACUCHO
N° Partida: 11032415

INSCRIPCIÓN DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS CERRADA

“MUSUQ ÑANPI” S.A.C.
OFICINA REGISTRAL
AYACUCHO

REGISTRÓ DE PERSONAS JURIDICAS

CONSTITUCIÓN: POR ESCRITURA PÚBLICA Nº 439-15 DEL 26/10/2015, OTORGADAS ANTE

EL NOTARIO PÚBLICO DE AYACUCHO DR. VICTOR E. MEDINA DELGADO, SE CONSTITUYE
N° Partida:
LA SIGUIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA:
11052123
SOCIOS FUNDADORES:
INSCRIPCIÓN DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS JAMEKA S.A.C
-LINARES OBREGÓN, JIMMY, CON D.N.I. Nº 70610432, DOMICILIADA EN AV. CUSCO N°312
SAN JUAN BAUTISTA PROVINCIA DE HUAMANGA Y DEPARTAMENTO DE AYACUCHO DE
OCUPACIÓN CONTADOR.

-SULCA HUARACA, CAÍN .CON D.N.I. Nº47909798, DOMICILIADA EN JR. MANCO CAPAC
Nº420 SAN JUAN BAUTISTA PROVINCIA DE HUAMANGA, Y DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
DE OCUPACIÓN CONTADOR.

-ATAO MEDINA, SONIA, CON D.N.I N° 48030766, DOMICILIADA JR. LOS SAVOS SAN JUAN
BAUTISTA , PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO DE OCUPACION

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CONTADOR.

- LAPA QUISPE, CARLOS, CON D.N.I N°74561427, DOMICILIADO, JR. LOS VAGOS, SANTA
ELENA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO DE OCUPACION
CONTADOR.

ART.1RO.- BAJO LA DENOMINACIÓN DE: “MUSUQ ÑANPI” S.A.C. SE CONSTITUYE UNA

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SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA AL AMPARO DE LA NUEVA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES – LEY N° 26887, SUS AMPLIACIONES O MODIFICACIONES O DEMÁS NORMAS
LEGALES ANEXAS O CONEXAS.

ART. 2DO.- FINES Y OBJETIVOS: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES: EL MANTENIMIENTO DE

CARRETERAS INTERPROVINCIALES

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL

MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES PARA CUMPLIR DICHO
OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS,
SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.

ART. 3RO.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA Y SUS ACTIVIDADES SE

INICIARAN EN LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL
CORRESPONDIENTE A SU DOMICILIO.

ART. 4TO.- EL DOMICILIO DE LA EMPRESA SE FIJA AV.CUSCO N° 312 EN EL DISTRITO DE

SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA., DEPARTAMENTO DE AYACUCHO,
PUDIENDO ABRIR SUCURSALES EN CUALQUIER PUNTO DE LA REPUBLICA Y EN
CUALQUIER EXTERIOR.

Resolución Del Superintendente Nacional De Los Registros Públicos N°

124-97-SUNARP
ART.5°.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 80,000.00 (OCHOCIENTOS MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 80 ACCIONES DE S/. 20.000 (VEINTE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS TAL COMO SE
SEÑALA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE LA MINUTA.
ART.12DO.-ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD Y RÉGIMEN ADMINISTRATIVO.- LA SOCIEDAD
ESTARÁ DIRIGIDA Y ADMINISTRADA POR: A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-Y, B)
DIRECTORIO.-C) LA GERENCIA.

ART.13RO.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES

EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA
GENERAL DE DEBIDAMENTE CONVOCADA, CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE,
DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEY, LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA.LA CONVOCATORIA A LA JUNTA.-EL DIRECTORIO O EN SU CASO LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO LO ORDENA
LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, LO ACUERDA EL DIRECTORIO POR
CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERÉS SOCIAL O LO SOLICITE UN NÚMERO DE
ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.ART 113

ART.14TO.- JUNTA GENERAL: CLASES: LA JUNTA GENERAL ESTA CONSTITUIDA POR LOS
ACCIONISTAS DEBIDAMENTE CONVOCADOS. LA JUNTA GENERAL PUEDE SER

en55
OBLIGATORIA ANUAL Y OTRAS JUNTAS.

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ART.15TO.- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA

11:20:30Pg
ANUAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ EN FORMA OBLIGATORIA EN FORMA OBLIGATORIA

06/10/201411:20:30
POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE A LA CONCLUSIÓN
DEL EJERCICIO ECONÓMICO.-CORRESPONDE A ESTA JUNTA DE ACCIONISTAS TRATAR
LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS
RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS

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FINANCIEROS EJERCICIO ANTERIOR.- 2) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE
UTILIDADES, SI LA HUBIERE.- 3) ELEGIR, CUANDO CORRESPONDA, A LOS GERENTES
Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN.- 4) DESIGNA O DELEGAR EN EL GERENTE , LA DESIGNACIÓN
DE LOS AUDITORES EXTERNOS CUANDO CORRESPONDA, Y.- 5) RESOLVER SOBRE LOS
DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE
CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.-ART.16TO.- OTRAS
ATRIBUCIONES DE LA JUNTA : ADEMÁS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, SE PODRÁN
REALIZAR JUNTAS GENERALES EN FORMA EXTRAORDINARIA, CUANDO ASÍ CONVENGA
LOS INTERESES SOCIALES, A FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:1)MODIFICAR
EL ESTATUTO SOCIAL.-2) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOSIAL.-3) EMITIR
OBLIGACIONES.-4) ACORDAR LA ENAJENACIÓN , EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO
VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50 % DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.-5 ) DISPONER
INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.-6) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN ,
FUSIÓN , ESCISIÓN , REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ASÍ COMO
RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN , Y .-7) CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE HAYA SIDO
OBJETO DE LA CONVOCATORIA. ART. 17MO.-PRESIDENCIA: LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS SERÁN PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL; A FALTA DE ESTE, POR
UN ACCIONISTA DESIGNADO POR LA MISMA JUNTA AL INSTALARSE LA SESIÓN.-
ART.18VO.-LUGAR DE CELEBRACIÓN: LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR
DEL DOMICILIO SOCIAL PUDIENDO REALIZARSE EN LUGAR DISTINTO A SU DOMICILIO SI
ASI HUBIERA SIDO CONVOCADA POR LA ADMINISTRACION.-ART.19NO.- DE LA
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS SERA CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL EN LOS CASOS
ESTABLECIDOS EN EL ART. 113 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, O CUANDO LO
SOLICITEN UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 20%

Resolución Del Superintendente Nacional De Los Registros Públicos N°

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DE LAS ACCIONES SUSCRITAS A DERECHO A VOTO. PARA ESTE CASO, LA
CONVOCATORIA SE EFECTUARA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART.
117 DE LA MENCIONADA LEY. LA CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y
PARA LAS DEMÁS JUNTAS SE EFECTUARA CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 10
DÍAS A LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN. LA CONVOCATORIA SE REALIZA
MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN DIRIGIDAS A TODOS LOS
ACCIONISTAS, LAS MISMAS QUE DEBEN REMITIRSE AL DOMICILIO O DIRECCIÓN
DESIGNADA POR EL ACCIONISTA PARA ESTE EFECTO. EN LA MISMA ESQUELA PUEDE
CITARSE PARA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA CUAL DEBERÁ CELEBRARSE NO MENOS
DE TRES NI MAS DE 10 DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA.- ART. 20MO.- FORMALIDAD: LA
FORMA Y OPORTUNIDAD DE CONVOCATORIA QUE DEBERÁ EFECTUAR EL GERENTE
MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, FAX-EMAIL, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO
DE COMUNICACIÓN QUE PERMITE OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DIRIGIDAS AL
DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO, DEBERÁN
CONTENER LA INDICACIÓN DEL DÍA, LA HORA, EL LUGAR DE L REUNIÓN Y LAS MATERIAS
QUE SE PIENSA TRATAR.- ART. 21RO.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LA DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO ANTERIOR, LA JUNTA GENERAL SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y
QUEDARA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO O TOMAR

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LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES LOS
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR HUNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS
ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA A TRATAR.-ART.22DO.- DE LA CELEBRACIÓN DE
LA JUNTA.- PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA Y EJERCER SUS DERECHOS, LOS TITULARES
DE ACCIONES QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES,
CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DOS DIAS AL DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA
GENERAL Y SE EFECTUARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ART.122 DE LA
LEY.- ANTES DE LA INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE JUNTA GENERAL SE
FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ART.123 DE LA
MENCIONADA LEY.- LA JUNTA SERA PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD Y EL ACCIONISTA MAYORITARIO ACTUARA COMO SECRETARIO. EN AUSENCIA
O IMPEDIMENTO DE ESTOS, DESEMPEÑAN TALES FUNCIONES AQUELLOS DE LOS
CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE. ART.13RO.- DEL QUORUM DE LAS
JUNTAS GENERALES: EL QUORUM SE COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA.
COMPROBADO EL QUORUM EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA JUNTA QUEDA
VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE
REPRESENTAD, CUANDO MENOS EL 50% ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO;
EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER
NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PARA LOS CASOS
CONTEMPLADOS EN LOS ENCISOS 1, 2, 3, 4, 6 Y 7, DEL ART. 16 DEL PRESENTE
ESTATUTO, ES NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE AL
MENOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO EN
SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE LAS TRES QUINTAS PARTES
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS ADOPTARAN DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 127 DE LA LEY.-ART. 24TO.- DEL LIBRO
DE ACTAS. LA SESION DE LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA,
DEBERAN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO CONFORME A LEY,
DEBIENDOSE OBSERVAR LAS FORMALIDADES QUE ESTABLECE EL ART. 135 DE LA LEY.

ART.25.DEL DIRECTORIO: EL DIRECTORIO ES ÓRGANO COLEGIADO ELEGIDO POR LA

JUNTA GENERAL. CUANDO UNA O MÁS CLASES DE ACCIONES TENGAN DERECHO A
ELEGIR UN DETERMINADO NÚMERO DE DIRECTORES, LA ELECCIÓN DE DICHOS
DIRECTORES SE HARÁ EN JUNTA ESPECIAL. ARTÍCULO A) LOS DIRECTORES PUEDEN
SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO, BIEN SEA POR LA JUNTA GENERAL O POR
LA JUNTA ESPECIAL QUE LOS ELIGIÓ, AUN CUANDO SU DESIGNACIÓN HUBIESE SIDO

Resolución Del Superintendente Nacional De Los Registros Públicos N°

124-97-SUNARP
UNA DE LAS CONDICIONES DEL PACTO SOCIAL. B) EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD DEBE
ESTABLECER UN NÚMERO FIJO O UN NÚMERO MÁXIMO Y MÍNIMO DE DIRECTORES.
CUANDO EL NÚMERO SEA VARIABLE, LA JUNTA GENERAL, ANTES DE LA ELECCIÓN, DEBE
RESOLVER SOBRE EL NÚMERO DE DIRECTORES A ELEGIRSE PARA EL PERÍODO
CORRESPONDIENTE. EN NINGÚN CASO EL NÚMERO DE DIRECTORES ES MENOR DE
TRES. C) EL CARGO DE DIRECTOR VACA POR FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCIÓN O
POR INCURRIR EL DIRECTOR EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO
SEÑALADAS POR LA LEY. SI NO HUBIERA DIRECTORES SUPLENTES Y SE PRODUJESE LA
VACANCIA DE UNO O MÁS DIRECTORES, EL MISMO DIRECTORIO PODRÁ ELEGIR A LOS
REEMPLAZANTES PARA COMPLETAR SU NÚMERO POR EL PERÍODO QUE AÚN RESTA AL
DIRECTORIO, SALVO DISPOSICIÓN DIVERSA DEL ESTATUTO) EL CARGO DE DIRETOR ES
PERSONAL.E) NO SE REQUIERE SER ACCIONISTAS PARA SER DIRECTOR. F) EL CARGO
DIRECTOR RECAE SOLO EN PERSONAS NATURALES. G) IMPEDIMENTOS.NO PUEDEN
SER DIRECTORES: 1. LOS INCAPACES; 2. LOS QUEBRADOS; 3. LOS QUE POR RAZÓN DE

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SU CARGO O FUNCIONES ESTÉN IMPEDIDOS DE EJERCER EL COMERCIO; 4. LOS
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LAS ENTIDADES
DEL SECTOR EMPRESARIAL EN QUE EL ESTADO TENGA EL CONTROL Y CUYAS
FUNCIONES TENGAN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD, SALVO QUE
ÉSTA SEA UNA EMPRESA DEL ESTADO DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO, O LA
PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA EMPRESA SEA MAYORITARIA; 5. LOS QUE TENGAN
PLEITO PENDIENTE CON LA SOCIEDAD EN CALIDAD DE DEMANDANTES O ESTÉN
SUJETOS A ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD INICIADA POR LA SOCIEDAD Y LOS
QUE ESTÉN IMPEDIDOS POR MANDATO DE UNA MEDIDA CAUTELAR DICTADA POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL O ARBITRAL; Y, 6. LOS QUE SEAN DIRECTORES,
ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS DE SOCIEDADES O
SOCIOS DESOCIEDADES DE PERSONAS QUE TUVIERAN EN FORMA PERMANENTE
INTERESES OPUESTOS A LOS DE LA SOCIEDAD O QUE PERSONALMENTE TENGAN CON
ELLA OPOSICIÓN PERMANENTE. H) EL ESTATUTO SEÑALA LA DURACIÓN DEL
DIRECTORIO POR PERÍODOS DETERMINADOS, NO MAYORES DE TRES AÑOS NI
MENORES DE UNO. SI EL ESTATUTO NO SEÑALA PLAZO DE DURACIÓN SE ENTIENDE QUE
ES POR UN AÑO.

EL DIRECTORIO SE RENUEVA TOTALMENTE AL TÉRMINO DE SU PERÍODO, INCLUYENDO

A AQUELLOS DIRECTORES QUE FUERON DESIGNADOS PARA COMPLETAR PERÍODOS.
LOS DIRECTORES PUEDEN SER REELEGIDOS, SALVO DISPOSICIÓN CONTRARIA DEL
ESTATUTO. EL PERÍODO DEL DIRECTORIO TERMINA AL RESOLVER LA JUNTA GENERAL
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SU ÚLTIMO EJERCICIO Y ELEGIR AL NUEVO
DIRECTORIO, PERO EL DIRECTORIO CONTINÚA EN FUNCIONES, AUNQUE HUBIESE
CONCLUIDO SU PERÍODO, MIENTRAS NO SE PRODUZCA NUEVA ELECCIÓN.J) EL
DIRECTORIO ELIGE EN SUS PRIMERA SESIÓN ELIGE ENTRE SUS MIEMBROS A UN
PRESIDENTE. K) EL CARGO DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO. SI EL ESTATUTO NO PREVÉ
EL MONTO DE LA RETRIBUCIÓN, CORRESPONDE DETERMINARLO A LA JUNTA
OBLIGATORIA ANUAL. LA PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES PARA EL DIRECTORIO SÓLO
PUEDE SER DETRAÍDA DE LAS UTILIDADES LÍQUIDAS Y, EN SU CASO, DESPUÉS DE LA
DETRACCIÓN DE LA RESERVA LEGAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO. L) EL
PRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, DEBE CONVOCAR AL DIRECTORIO EN LOS
PLAZOS U OPORTUNIDADES QUE SEÑALE EL ESTATUTO Y CADA VEZ QUE LO JUZGUE
NECESARIO PARA EL INTERÉS SOCIAL, O CUANDO LO SOLICITE CUALQUIER DIRECTOR O
EL GERENTE GENERAL. SI EL PRESIDENTE NO EFECTÚA LA CONVOCATORIA DENTRO DE
LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES O EN LA OPORTUNIDAD PREVISTA EN LA SOLICITUD, LA
CONVOCATORIA LA HARÁ CUALQUIERA DE LOS DIRECTORES. LA CONVOCATORIA SE
EFECTÚA EN LA FORMA QUE SEÑALE EL ESTATUTO Y, EN SU DEFECTO, MEDIANTE
ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN, Y CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE TRES
DÍAS A LA FECHA SEÑALADA PARA LA REUNIÓN. LA CONVOCATORIA DEBE EXPRESAR

Resolución Del Superintendente Nacional De Los Registros Públicos N°

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CLARAMENTE EL LUGAR, DÍA Y HORA DE LA REUNIÓN Y LOS ASUNTOS A TRATAR;
EMPERO, CUALQUIER DIRECTOR PUEDE SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL
DIRECTORIO LOS ASUNTOS QUE CREA DE INTERÉS PARA LA SOCIEDAD. SE PUEDE
PRESCINDIR DE LA CONVOCATORIA CUANDO SE REÚNEN TODOS LOS DIRECTORES Y
ACUERDAN POR UNANIMIDAD SESIONAR Y LOS ASUNTOS A TRATAR.Ñ) CADA DIRECTOR
TIENE EL DERECHO A SER INFORMADO POR LA GERENCIA DE TODO LO RELACIONADO
CON LA MARCHA DE LA SOCIEDAD. ESTE DERECHO DEBE SER EJERCIDO EN EL SENO
DEL DIRECTORIO Y DE MANERA DE NO AFECTAR LA GESTIÓN SOCIAL. LOS DIRECTORES
ELEGIDOS POR UN GRUPO O CLASE DE ACCIONISTAS TIENEN LOS MISMOS DEBERES
PARA CON LA SOCIEDAD Y LOS DEMÁS ACCIONISTAS QUE LOS DIRECTORES
RESTANTES Y SU ACTUACIÓN NO PUEDE LIMITARSE A DEFENDER LOS INTERESES DE
QUIENES LOS ELIGIERON. M) LOS DIRECTORES RESPONDEN, ILIMITADA Y
SOLIDARIAMENTE, ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y LOS TERCEROS POR LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSEN POR LOS ACUERDOS O ACTOS CONTRARIOS A LA
LEY, AL ESTATUTO O POR LOS REALIZADOS CON DOLO, ABUSO DE FACULTADES O
NEGLIGENCIA GRAVE. ES RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO EL CUMPLIMIENTO DE
LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE ÉSTA DISPONGA ALGO DISTINTO
PARA DETERMINADOS CASOS PARTICULARES. LOS DIRECTORES SON ASIMISMO

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SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON LOS DIRECTORES QUE LOS HAYAN PRECEDIDO
POR LAS IRREGULARIDADES QUE ÉSTOS HUBIERAN COMETIDO SI, CONOCIÉNDOLAS, NO
LAS DENUNCIAREN POR ESCRITO A LA JUNTA GENERAL.

ADMINISTACION DE LA SOCIEDAD.- ART. 25TO.- DE LOS ADMINISTRADORES.- LOS

ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL Y EN VIRTUD DE ESTA CLAUSULA Y SIN NECESIDAD
DE PODER, POR OTRA ESCRITURA PUBLICA O POR ACUERDO TIENE LA PLENA
REPRESENTACION CIVIL, JUDICIAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD EL
GERENTE, A SOLA FIRMA GOZA DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A) OPERACIONES
ADMINISTRATIVAS O COMERCIALES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA
CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS POLICIALES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS,
ADUANERAS, POSTALES, TRIBUTARIAS, FISCALES.- 2)REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN
JUICIO FUERA DE ÉL. EN EL CASO CIVIL, QUEDA INVESTIDO CON LAS FACULTADES
ESPECIALES DE LOS ART. 74°Y 75° DEL CODIGO PROCESASLCIVIL; Y EN EL CAMPO
LABORAL, QUEDA ESPECIFICAMENTE INVESTIDO PARA ACTUAR CON LAS FACULTADES
PERTINENTES ESTABLECIDAS EN LA LEY 26636-LEY PROCESAL DEL TRABAJO.
ASIMISMO, PODRA ESTABLECER Y CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS Y DELEGAR
JUDICIALMENTE ESTE PODER CON LAS MISMAS FACULTADES Y RESUMIR O 3)DIRIGIR
OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, NO SIENDO NECESARIO, ACUERDO PREVIO DE LA
JUNTA GENERAL, PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS O ACTOS COMERCIALES PROPIOS
DE LA SOCIEDAD.-4) PRESENTARSE A LICITACIONES PUBLICAS Y CONCURSOS DE
PRECIOS CONVOCADOS POR EL ESTADO, ENTIDADES ESTATALES Y/O PARTICULARES,
EN GENERAL PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES, CUALES QUIERA QUE SEA
LA ENTIDAD CONVOCANTE, SIN EXCEPCION NI LIMITACION ALGUNA, PUDIENDO
PRESENTAR OFERTAS, ENTRAR EN NEGOCIACIONES Y CELEBRAR LOS
CORRESPONDIENTES CONTRATOS POR DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO.-
5)REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y CONTRATAR LOS
EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD.- 6)
USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR NLA CORRESPONDIENTE EPISTOLAR,
FACSIMIL, CORREO ELECTRONICO, ETC. ASI COMO CUIDAR DE LA CONTABILIDAD ESTÉ
AL DIA, INSPECIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONE SY DICTANDO LAS
DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.- 7)
DAR CUENTA DE CADA JUNTA GENERAL, DE LA MARCHA Y ESTADODE LOS NEGOCIOS,
ASI COMO DE LA RECAUDACION, INVERSION Y EXISTENCIA DE FONDOS QUE TENGA A
BIEN PEDIRLE LA JUNTA GENERAL.- 8) ASISTIR, CON VOZ Y VOTO, A LAS SESIONES DE LA
JUNTA GENERAL, POR ACUERDO DE LA MISMA JUNTA GENERAL RESPALDADA POR EL

Resolución Del Superintendente Nacional De Los Registros Públicos N°

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ART.188.4 DE LA LEY YA REFERIDA.-9) PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO A LA JUNTA
GENERAL EL ESTADO FINANCIERO GENERAL Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE CADA
EJERCICIO Y LOS DATOS NECESARIOS PARA LA REACAUDACION DE LA MEMORIA ANUAL
QUE DEBE ELABORARSE.- B) OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS:1) ORDENAR Y
EFECTUAR DEPOSITOS A LA VISTA, A PLAZOS DE AHORROS O CUSTODIA, TANTO EN
MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.- 2) ABRIR, CERRER, SOLICITAR AVANCES
TRANSFERENCIAS, GIRAR CON SOBRE GIRO EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, ASI
COMO OTORGAR CANCELACIONESY RECIBOS EN CASOS DE SOBREGIRARSE EN
CUENTAS CORRIENTES.- 3) DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES.- 4)
ABRIR Y DEPOSITAR, REETIRAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORROS, CARTAS FIANZA.-
5) GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR TODO TIPO DE CHEQUES INCLUSIVE CHEQUES DE
TERCEROS, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO COMPROBATORIO O DE
DEUDAD.- 6) ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, REVOCAR, ENDOSAR, DESCONTAR,
COBRAR, AFIANZAR, PRENDAR, PROTESTAR, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES,
GIROS, CERTIFICADOS, POLIZAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE, DE ALMACEN,
WARRANT, EFECTUAR TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING, FACTORING JOIN
VENTURE, FRANQUICIAS, FIDEICOMISO, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN BOLSA O
FUERA DE ELLA Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL, BANCARIO O CIVIL.- 7)
DESCONTAR Y CONCEDER ADELANTOS SOBRE LETRAS DE CAMBIO, PAGARES Y OTROS

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DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE DEUDA.- 8) ALQUILAR, OPERAR Y CERRAR CAJAS
DE SEGURIDAD.- 9) DA EN CUATODIA OBJETOS DE VALOR, DOCUMENTOS O VALORES.-
10) CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR POLIZAS.- 11) SOLICITAR TODA CLASE DE
CREDITOS DIRECTOS, CON O SIN GARANTIA PRENDARIA O HIPOTECARIA.- 12)
SOLICITAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, Y EN RELACION CON ELLOS
ACEPTAR TITULOS VALORES, SUSCRIBIR INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS Y
PRENDARIOS, TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA.- 13) OTORGAR
AVALES, FIANZAS Y OTRAS GARANTIAS, INCLUSIVE A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS.- 14)
SOLICITAR LA EMISION, AVISO Y NEGOCIACION DE CARTAS DE CREDITO, A LA VISTA O
PLAZO DE ACUERDO CON LOS USO INTERNACIONALES Y EN GENERAL REALIZAR
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.- 15) COMPRAR Y VENDER ACCIONES, VOTOS,
PAGARES, CERTIFICADOS DE DEPOSITO NEGOCIABLES O NO NEGOCIABLES, TANTO EN
MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.- 16) ORDENAR PAGOS Y COBROS.- 17) CELEBRAR
CONTRATOS DE COMPRA VENTA Y CUALQUIER ACTO DE ENAJENACION Y GRAVAMEN DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASIMISMO PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO Y REALIZAR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y
RETROARRENDAMIENTO SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LO CUAL ESTA
FACULTADO A FIRMAR LOS CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS
QUE CORRESPONDAN.- 18) OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS Y PRESTAR,
OTORGANDO Y FIRMADO LOS CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS
PUBLICAS QUE CORRESPONDAN.-

MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL.- REGULADO POR

EL ART.19VO.

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- REGULADO POR EL

ART. 20MO ALART.21RO DEL ESTATUTO.

DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD.- REGULADO POR EL

ART.22DO. DE ESTATATUTO.

NOMBRAMIENTO: QUEDA NOMBRADO COMO UNICA GERENTE GENERAL DE LA

EMPRESA A LA SR. QUISPE GARCIA JUAN, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD NUMERO 45902227 DOMICILIADO EN EL JR. AREQUIPA N° 587

Resolución Del Superintendente Nacional De Los Registros Públicos N°

124-97-SUNARP
PRESENTACION: EL TITULO FUE PRESENTADO EL 25/05/2016 10:12:33 AM. HORAS,
BAJO EL N°2011-00007834 DEL TOMO DIARIO 0073. DERECHOS COBRADOS S/.142.00
NUEVOS SOLES CON RECIBO(S) NUMERO(S) 00005148-02-AYACUCHO, 08 DE NOVIEMBRE
2014 – FS. 12

25/05/2015 11:20:30 Pg 1 en 5

Resolución Del Superintendente Nacional De Los Registros Públicos N°

124-97-SUNARP