JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA XXXXXXXX S.A.

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DÍA 07 DE ENERO DE 2021, EN EL LOCAL SOCIAL DE
LA EMPRESA, SITO EN JR. XXXXXXXXXXXXXX, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA, SE REUNIERON LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

 SRA. XXXXXXXXXXXXXX TITULAR DE 334 ACCIONES

 SRA. XXXXXXXXXXXXX TITULAR DE 333 ACCIONES
 SRA. XXXXXXXXXXXXXXXXX TITULAR DE 333 ACCIONES
TOTAL: 1,000 ACCIONES

PRESIDENCIA Y SECRETARIA. -
BAJO LA PRESIDENCIA EL SR. XXXXXXXXXXXX Y ACTUANDO COMO SECRETARIA LA SRA. XXXXXXXXXXXXX,
SE DIO INICIO A LA JUNTA.

QUÓRUM. -
EL PRESIDENTE, COMPROBÓ EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTÁNDOSE
CON LA PRESENCIA DE LA CONCURRENCIA DE TODOS LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO Y VOTO, POR LO QUE SE DECLARA VÁLIDAMENTE
INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

AGENDA. -

LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES ACEPTARON POR UNANIMIDAD TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE
AGENDA:

1. REMOCIÓN DEL GERENTE GENERAL Y REVOCATORIA DE PODERES

2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.

ACUERDO. -
DESPUÉS DE UN BREVE INTERCAMBIO DE IDEAS LOS ACCIONISTAS ACUERDAN POR UNANIMIDAD LO
SIGUIENTE:

1. REMOCIÓN DEL GERENTE GENERAL Y REVOCATORIA DE PODERES

LOS ACCIONISTAS ACUERDAN POR UNANIMIDAD REMOVER DE SU CARGO AL GERENTE GENERAL

SEÑOR XXXXX IDENTIFICADO CON CARNET DE EXTRANJERÍA N° XXXXXX, CON NOMBRAMIENTO
INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° XXXXXX DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA,
ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD LA REVOCATORIA DE TODOS LOS PODERES.

2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL

EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE TOMANDO EN

CUENTA EL ACUERDO ANTERIOR, SE HACIA NECESARIO EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO GERENTE
GENERAL, PROPONIENDO PARA EL CARGO A LA SEÑORA XXXXXXXXXXXX, IDENTIFICADA CON DNI N°
XXXXXXX.
 LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR COMO NUEVO
GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A LA SEÑORA XXXXXXX, PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N°
XXXXXXXXX, DOMICILIADA EN AV. XXXXXXXXXXX, DISTRITO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA.

CONCLUSIÓN Y CIERRE. -
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS ONCE HORAS DEL 07 DE ENERO DE 2021, SE
PROCEDIÓ A LA REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO TODOS
PRESENTES, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

__________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

____________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LIMA, 07 DE ENERO DE 2021.