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Buenos Aires, _27_ de _Junio__ de 2022_.

Señores
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
Presente

De nuestra consideración:
……SAMECO ……………………………………….nos dirigimos a Uds . con relación a las disposiciones
establecidas por la ley Nro . 25 .246 y sus modificatorias y las Resoluciones de la Unidad de Información
Financiera vigentes que regulan nuestra actividad …SERVICIOS DE ASOCIACIONES N.C.P.…………………
…, a efectos de manifestar que:

Deberá marcar con X lo que corresponda.-

X
A) NO NOS ENCONTRAMOS COMPRENDIDOS COMO SUJETOS OBLIGADOS, de acuerdo con las
disposiciones en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que
fija el artículo 20 de la Ley de ref.

B) SI NOS ENCONTRAMOS COMPRENDIDOS COMO SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR, de

acuerdo con las disposiciones en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo que fija el artículo 20 de la Ley de ref.

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A) En nuestro carácter de SUJETOS NO OBLIGADOS A INFORMAR, manifestamos con carácter de

declaración jurada que asumimos el compromiso de informarles a Uds. cualquier modificación que se
produzca en relación al objeto social, dentro del plazo de 48 hs. de producida la misma; y de dar
cumplimiento a los requerimientos legales que pudiesen corresponder.
Asimismo, le reconocemos expresamente al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. el derecho de dar
por concluida cualquier vinculación comercial o contractual que nos uniera, en caso de reticencia a
presentar la información o documentación que éste requiriese, sin derecho a efectuar reclamo alguno
por ello.

Firma: ………………………..……………………………………………………………………………………….

Aclaración: …Natalia Andrea Firka………………………………………………………………………………..

Vínculo: (Representante Legal, apoderado, etc.)……Presidente……………………………………………..

Verificado firma y facultades:……………..………………………………………………………………………….

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B) En nuestro carácter de SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR, manifestamos con carácter de

declaración jurada que:

 Damos cumplimiento a las disposiciones en materia de prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo que afectan a la actividad que realizamos.
 Poseemos la documentación que respalda la exigida conforme a la regla internacional “conozca a su
cliente”.
 Adaptamos formalmente una política por escrito, regulaciones y normas para prevenir el lavado de
activos y la financiación del terrorismo, así como también efectuamos el seguimiento expreso para dar
cumplimiento cabal a dicha política.
 Contamos con un oficial de cumplimiento cuya responsabilidad consiste en velar por la observancia e
implementación de los procedimientos y controles necesarios para prevenir el lavado de activos y la
financiación del terrorismo.
 Disponemos de un programa formal de capacitación y entrenamiento en materia de prevención de lavado
de activos y financiación del terrorismo para todos los empleados.
 Contamos con manuales de procedimientos y controles internos para prevenir el lavado de activos y la
financiación del terrorismo.
 Declaramos bajo juramento que los fondos que utilizaremos en la operatoria con Banco Galicia provienen
de actividades lícitas relacionadas con la actividad declarada. Tomamos conocimiento de que Banco
Galicia se encuentra facultado para requerirme/nos toda la información necesaria para dar cumplimiento a
la normativa nacional e internacional sobre prevención de lavado de dinero. Consecuentemente nos
obligamos a colaborar con el Banco mediante el suministro de información y/o entrega de documentación
e informes necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a la citada
formativa.
 Reconocemos expresamente el derecho del Banco Galicia a dar por concluida la vinculación comercial y/o
contractual que mantuviere con nosotros en caso de reticencia de presentar la información y/o
documentación requerida y sin que ello genere derecho a efectuar reclamo alguno.
 Declaramos que la información consignada es exacta y verdadera, y nos comprometemos a informar
inmediatamente a Uds., mediante nota escrita, cualquier cambio que se presente a la información
contenida en la presente declaración jurada.

Firma: …………………………………………………………………….…………………………………………….

Aclaración: ……………………………………………………………………………………………………………..

Vínculo: (Representante Legal, apoderado, etc.)…………………………………………………………………..

Verificado firma y facultades:……………………………………………………………………………………….

"Este formulario se encuentra impreso con papel procedente de prácticas forestales social y ambientalmente responsables"
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