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Conoce A Tu Cliente Persona Moral Contratante General
Conoce A Tu Cliente Persona Moral Contratante General
actividad indicar si es ALTO o bajo riesgo: FORMATO DE ENTREVISTA "CONOCE A TU CLIENTE"ART. 140
PERSONA MORAL CONTRATANTE
Fecha de llenado: / / Prima anual: $ Umbral en que se ubica:
DATOS GENERALES DEL CLIENTE
Tipo de Cliente: Nacional Extranjero
1. NOMBRE:
Razon social:
2. INFORMACIÓN GENERAL
RFC:
Actividad o giro:
No. Serie Firma electrónica avanzada*:
Nacionalidad:
Telefono:
correo electrónico:
Fecha de constitución*: n/a
Folio mercantil*: n/a
Nombre completo del Representante Legal*: n/a
* obligatorio si la prima anual sea mayor a 31,500 pesos. Para entidades de Gobierno o reg. simplificado usar formato correspondiente.
3. DOMICILIO
Calle y no. exterior e interior:
Colonia:
Código Postal:
Delegación o municipio:
Ciudad o población:
Entidad Federativa:
4. Documentos Anexos
Copia simple cotejada de Acta Constitutiva* si n/a
Copia simple cotejada de sello del RPPC*
Copia simple cotejada de Cedula fiscal* si n/a
Copia simple cotejada de comprobante de domicilio* si n/a
Copia simple cotejada de identificación del Apoderado* n/a
Copia simple cotejada del poder del Apoderado* n/a
* Los documentos serán obligatorios cuando la prima anual sea mayor a 94,000 pesos. Si el contratante es entidad de Gobierno o pertenece al Regimen Simplificado usar el formato
correspondiente.