REVISION PROTECCIÓN CIVIL Y LICENCIAS FEBRERO 2021

PROCESO
ÁREA RESPONSABLES ÁREA DE OPORTUNIDAD RECOMENDACIONES
REVISADO

Se revisan 95 peticiones desde el mes de Septiembre 2020 al 24 de Febrero 2021. Lista de recomendaciones:
por un total de $16,780,359.04 vs total de la base Protección civil $20,451,968.47 representando el 82 %
a). Foliar las peticiones y armar un legajo del cual se vincule el folio de papeleta asignado
PROTECCION José Eduardo Torres Delgado En 16 peticiones existe diferencia en 26 pagos 2 en Licencias y 24 en Protección Civil con la base general.
CIVIL siguiente manera.

A
1. Evitar sean borrados datos y verificar no sean omitidos datos e importes correctos. De
1 ) 11 pagos no estaban reflejados en la base de datos general por importe de $501,871.60 los 11 pagos reflejados se verifico que estuvieran pagados y soportados con facturas,
U Y
T 2 ) 9 pagos no correspondían el importe de la base general vs peticiones autorizadas por dirección por importe de
2. En la base general especificar el año que corresponde el pago efectuado de la gestión
O LICENCIAS 138713.99,fueron cotejados contra facturas y si cuadran. que proveedor efectuó, En la diferencia de los 9 pagos se verifica y cuadro cuando se
reviso físicamente las facturas y dispersion
R

I 3 ) 5 pagos aparecían como si estuvieran duplicados ya que aparecían con el mismo proveedor y concepto importe
3. Para evitar que parezcan duplicados pedir a proveedor facture por conceptos
Z $83,696.00
separados año y UDN., de los 5 pagos era por que se pagaba 2 ejercicios diferentes
A
Salvador Delgado Brito 4 ) 1 pago para Dirección de Protección Civil de Tehuacán se realizo a nombre de Cosme Aguilar Garcia quien fungió
C
de gerente y fue dado de baja 1 semana antes el importe fue por $4,891.50 y este fue repuesto por encargado
I 4. Corroborar con las tiendas si aun esta en plantilla el empleado a quien se le realizara
José Eduardo Torres
O alguna transferencia.

E
HALLAZGO RELEVANTES
S
Petición realizada por $40,000.00 el 05 de Noviembre 2020 el registro en la Base general es por $28,599.99, e nombre de Juan Manuel
1901 Sultana Ruiz Hernández concepto de Dictamen Eléctrico y Estructural la Factura Folio Fiscal 71A59 los dictámenes 2020 y los $11,400.00
restante son de una gratificación para evitar multa por no presentar dictamen 2019
D

I
R

E Petición realizada por $50,000.00 el 13 de Noviembre 2020 a nombre de Luis Miguel Coronado Paredes no esta registrada en base
2808 Nuevo Laredo general ,el pago corresponde a P.I.P.C y dictamen eléctrico 2020,encargado de área comenta que fue borrado de la base por que no se
C le iba a pagar
C

N 1128 Y 1197 El Cortijo y Ayotla Vale de gratificación para autoridades de Ixtapaluca por $8,000.00 no se encuentra registrado en la base general
.

San Luis Potosí Citadina y 3005 Petición realizada por $75,000.00 el 26 de Octubre 2020 a nombre de Luis Miguel Coronado Paredes no esta registrada en base
2410 y 3005 general ,el pago corresponde a P.I.P.C y dictamen eléctrico 2020,encargado de área comenta que fue gestión de Francisco Hernández
Córdoba Nueva Pérez

Lic. José Eduardo Torres Delgado/Salvador Delgado Brito Lic. Pablo Aparicio Olivares
Responsable Del Área Responsable De Revisión
NUM. ECONOMICO SUCURSAL FECHA DE PETICION
2712 LM COMALCALCO 12 de febrero de 2020
1317 OMETEPEC 26 de enero de 2021
1317 OMETEPEC 26 de enero de 2021
1317 OMETEPEC 26 de enero de 2021
3016 MARTINEZ DE LA TORRE 27 de noviembre de 2020
3016 MARTINEZ DE LA TORRE
3018 GUTIERREZ ZAMORA 27 de noviembre de 2020
3019 MISANTLA 27 de noviembre de 2020
3019 MISANTLA 27 de noviembre de 2020
2201 QUERETARO CENTRO 17 de noviembre de 2020
2201 QUERETARO CENTRO 28 de agosto de 2020
2808 NUEVO LAREDO 13 de noviembre de 2020
2808 NUEVO LAREDO 13 de noviembre de 2020
3060 CARDEL ZAPATA 10 de noviembre de 2020
3016 MARTINEZ DE LA TORRE 10 de noviembre de 2020
1901 SULTANA 5 de noviembre de 2020
515 TAPACHULA PALMAS 29 de noviembre de 2020
520 COMALAPA 29 de octubre de 2020
3108 PUERTO PROGRESO 28 de octubre de 2021
3005 CORDOBA NUEVA 26 de octubre de 2020
2410 SAN LUIS CITADINA 26 de octubre de 2020
2410 SAN LUIS CITADINA 26 de octubre de 2020
1128, 1197 EL CORTIJO, AYOTLA 16 de octubre de 2020
1111 TLALNEPANTLA 29 de septiembre de 2020
2301 CANCUN 18 de septiembre de 2020
2105 TEHUACAN 28 de enero de 2021
 CONCEPTO BENEFICIARIO DEDUCIBLE
USO DE SUELO MUNICIPIO DE SI
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL 2021 CRISTIAN PABLO SI
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVÍL CRISTIAN PABLO SI
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVÍL JOAN MARIANA SI
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVÍL CONSULTORES DU SI
DICTAMEN ELECTRICO Y ESTRUCTURAL CONSULTORES DU SI
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVÍL CONSULTORES DU SI
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVÍL JUAN MANUEL R SI
DICTAMEN ELECTRICO Y ESTRUCTURAL JUAN MANUEL R SI
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVÍL LUIS MIGUEL CO SI
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVÍL OSCAR EMMANUE SI
DICTAMEN ELECTRICO LUIS MIGUEL C SI
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL LUIS MIGUEL C SI
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVÍL CONSULTORES DU SI
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVÍL CONSULTORES DU SI
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVÍL LUIS MIGUEL CO SI
DICTAMEN ELECTRICO ESTRUSTURAL RICARDO FERNANDO JASSO SOL
DICTAMEN ELECTRICO ESTRUSTURAL RICARDO FERNANDO JASSO SOL
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO PUE SI
DICTAMEN ELECTRICO LUIS MIGUEL C SI
DICTAMEN ELECTRICO LUIS MIGUEL C SI
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL LUIS MIGUEL C SI
GRATIFICACIÓN PARA AUTORIDADES DE PROTECCIÓN CIVÍL PARA SOLICITAR PRORROGA MUNICIPIO DE I VALE
GRATIFICACION $20,000.00 MUNICIPIO $32,199.75 TOTAL $52,199.75 MUNICIPIO DE T SI
RESIDUOS SOLIDOS PC CONSULTORES SI
CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL DIRECCION DE P SI
 IMPORTE AUTORIZACIÓN FECHA DE PAGO
$ 500.00 9 de febrero de 2021 16 de febrero de 2021
$ 16,008.00 26 de enero de 2021 29 de enero de 2021
$ 17,748.00 28 de septiembre de 2020 2 de octubre de 2020
$ 7,540.00 14 de septiembre de 2020 18 de septiembre de 2020

$ 22,000.00 9 de noviembre de 2020 10 de noviembre de 2020

$ 19,037.00 9 de noviembre de 2020 10 de noviembre de 2020
$ 26,680.00
$ 20,000.00
$ 25,000.00 17 de noviembre de 2020 18 de noviembre de 2020
$ 17,400.00 8 de septiembre de 2020 9 de septiembre de 2020
$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 19,037.00 9 de noviembre de 2020 10 de noviembre de 2020
$ 19,037.00 9 de noviembre de 2020 10 de noviembre de 2020
$ 28,599.99 16 de octubre de 2020 21 de octubre de 2020
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 3,000.00
$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 8,000.00
$ 305,871.60
$ 3,823.00 17 de septiembre de 2020 18 de septiembre de 2020
$ 4,891.50 29 de enero de 2021 2 de febrero de 2021
HALLAZGO
Petición en hoja firmada solicitan $5,000.00
Se paga el mismo programa en fechas diferentes con beneficiarios distintos.
Se paga el mismo programa en fechas diferentes con beneficiarios distintos.
Se paga el mismo programa en fechas diferentes con beneficiarios distintos.
Diferencia en pago por Programa Hoja de solicitud $22,000.00
Diferencia en pago de Programa contra la solicitado $20,000.00
Diferencia en pago de Programa contra la solicitado $26,680.00
Diferencia en pago de Programa contra la solicitado $19,037.00
No hay registro en base general
Se paga 2 veces el mismo Programa a proveedores diferentes
Se paga 2 veces el mismo Programa a proveedores diferentes
No hay registro en base general
No hay registro en base general
Diferencia entre lo solicitado $22,000.00.
Diferencia entre lo solicitado $22,000.00, el mismo programa se solicita el día 27.11.2020
Diferencia en pago contra lo solicitado $40,000.00
No hay registro en base general
No hay registro en base general
No hay registro en base general
No hay registro en base general
No hay registro en base general
No hay registro en base general
No hay registro en base general
No hay registro en base general
Diferencia contra lo solicitado $2,823.00
Se deposito a Gerente que ya estaba dado de baja el 25 de Enero.
 ACLARACION
Error al asentar el importe Muestran comprobante de pago F-5665
Corresponde al PIPC correcto del 2021. F-2921 $35,496.00
Corresponde al PIPC correcto del 2020 pagada con 9 tiendas de guerrero. F-2015 $159,732.00
El pago fue por la elaboración de la carpeta de P.I.P.C. del año 2020 petición de Carlos Elizarrarás F-50
Corresponde a elaboración del P.I.P.C 2021 soporta con F-F40BD $75,360.56
Corresponde a elaboración del dictamen 2020 soporta con F-1576 por $88,000.00, 4 tiendas de Veracruz
Corresponde a elaboración del P.I.P.C 2021 soporta con F-F40BD $75,360.56
Corresponde a elaboración del P.I.P.C 2021 soporta con F-F40BD $75,360.56
Esta en base de gestores, soporta F-6BD22 $40,000.00
Corresponde al P.I.P.C. 2021 f-ABCB8 $25,000.00 ampara Querétaro.
Corresponde al P.I.P.C. 2020 f-A-216 $87,000.00 ampara Durango y Querétaro.
Fue borrado de la base por que no se le iba a pagar, gestiono P.I.P.C y Dictamen Eléctrico 2020
Fue borrado de la base por que no se le iba a pagar, gestiono P.I.P.C y Dictamen Eléctrico 2020
Corresponde al PIPC del 2020 soporta con F-1576 por $76,148.00 8 tiendas de Veracruz
Corresponde al PIPC del 2020 soporta con F-1576 por $76,148.00 8 tiendas de Veracruz
Factura ampara dictamen estructural y eléctrico, $40,000.00 F-71A59 la diferencia son $11,400.00 fue pago de una gratificación por evitar multa de dic
Se encontraba en base de gestores, se pago 4 tiendas con importe $80,000.00 F-91EA2
Se encontraba en base de gestores, se pago 4 tiendas con importe $80,000.00 F-91EA2
Error al asentar el importe Muestran comprobante de pago
Peticiones elaboradas por Francisco Hernández Pérez
Peticiones elaboradas por Francisco Hernández Pérez
Peticiones elaboradas por Francisco Hernández Pérez
Omisión de registro en base
Gestión de Francisco Hernández Pérez
Gestión de Francisco Hernández Pérez
Encargado de área José Eduardo Torres repone de su bolsa el importe.
 ENCARGADO
Salvador Delgado Brito
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
Salvador Delgado Brito
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado
José Eduardo Torres Delgado