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Lecturas Complementarias
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - GAFILAT

El Grupo de Acción Financiera

de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización inter gubernamental
de base
regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América de
Norte para
combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a
través del compromiso de mejora
continua de las políticas nacionales contra
ambos temas y la profundización en los distintos
mecanismos de cooperación
entre los países miembros.

Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma

del Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo por los representantes de los gobiernos de
9 países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente
se incorporaron como miembros plenos México (2006), Costa
Rica, Panamá¡ (2010), Cuba (2012),
Guatemala, Honduras y Nicaragua (2013).

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) integra al GAFILAT en
carácter de Miembro Asesor.

El grupo goza de personalidad jurídica y estatus diplomático en la República Argentina donde tiene la
sede su Secretaría.

Proyecto con la Unión Europea

En diciembre de 2009 se suscribe un acuerdo entre la Unión Europea y GAFILAT para desarrollar el
subproyecto "Apoyo a la lucha contra el lavado de activos en los países de América Latina y el
Caribe",
en el marco de la acción global impulsada por la Unión Europea para combatir el crimen
organizado en la ruta de la cocaína. La primera fase tuvo como objetivo apoyar la lucha contra el
lavado de activos en el sector financiero no bancario, con un plazo previsto de 24 meses, luego
prorrogado por 12 meses adicionales.

Durante el año 2011 se desarrolló el estudio especifico de cuatro subsectores: mercado cambiario,
remesas, transporte de valores y otras instituciones no bancarias de intermediación financiera o
crédito. En 2012 el trabajo se centrará en mercado de valores, tarjetas de crédito y nuevos medios de
pago (banca telefónica y por internet y tarjetas prepagas).

Durante
los dos años transcurridos se han concretado numerosas instancias de capacitación (entre
ellos dos encuentros regionales de tipologías, dos seminarios para evaluadores, dos talleres
avanzados de evaluadores y un taller sobre prevención del lavado de activos en el subsector de
transporte de valores) y como culminación se prevé la elaboración de un análisis de riesgo regional de
lavado de activos a través de las actividades financieras no bancarias.

En
diciembre 2011 se suscribe el acuerdo con la Unión Europea para el desarrollo de una segunda
fase que tendrá cuatro objetivos convergentes:

Fortalecer los procesos de investigación del lavado de activos en los paí­ses que integran GAFILAT.

Promover la coordinación entre los actores nacionales en la investigación y judicialización de los

casos de lavado de activo.

Fortalecer la cooperación entre los paí­ses de GAFILAT en los planos administrativo, policial y
judicial.

Promover
la cooperación en esos mismos planos con otros grupos regionales al estilo GAFI (como
GAFIC y GIABA) y los países que los integran.

Proyecto para las Actividades y Profesiones Financieras No Designadas - APNFD

Fortalecimiento del sistema preventivo en el sector de las APNFD.

Entre
los años 2007 y 2009 y a través de un convenio firmado con la República
Federal de Alemania y
la Agencia InWent, GAFILAT desarrolló un programa
de capacitación cuyo objetivo era promover
estrategias para mejorar el sistema de prevención contra el LA y el FT en este sector.

Una
vez culminado este proceso, se intensificó la relación de cooperación técnica con el Gobierno de
Alemania y a través de su Ministerio de Desarrollo y de la Cooperación Técnica se concretó el
Proyecto "Fortalecimiento del sistema de prevención en el sector de las APNFD", cuya ejecución
se inició en enero de 2010 y un plazo previsto de dos años, prorrogables.

En
el curso del año 2010 se realizó un análisis profundo de la legislación
vigente en todos los países
miembros y España con respecto a las APNFD.

Como resultado de una encuesta en los países miembros se confeccionó un compendio de "Tipologí‐­
as Regionales de GAFILAT - Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas".

En
el 2011 se desarrolló un análisis de riesgo regional de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo a través de las APNFD.

Los
resultados de todos los estudios culminaron en un documento de buenas prácticas para el
cumplimiento de las Recomendaciones teniendo en cuenta
la realidad regional.

El futuro enfoque del proyecto será la parte de la capacitación y del asesoramiento bilateral.

Fuente:  https://www.gafilat.org 

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