LUGAR:

BARQUISIMETO
FECHA DE ELABORACIÓN:

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA JURÍDICA 9/18/2019

NÚMERO O CÓDIGO DE CLIENTE:

DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO: REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: SUCURSAL O AGENCIA:
BANPLUS BANCO UNIVERSAL C.A. J-000423032 BARQUISIMETO ESTE
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:RAZÓN SOCIAL: NOMBRE COMERCIAL:

J - 412874462 Comercializadora y Transporte Hermanos Jimenez C.A Comercializadora y Transporte Hermanos Jimenez C.A

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
ECONÓMICA:
SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDA
ESPECIFICA: Comercializadora y transporte

CATEGORIA ESPECIAL: NO APLICA

NOMBRE DEL REGISTRO: NÚMERO: TOMO: FOLIO: FECHA: CAPITAL SOCIAL:

DATOS DEL
REGISTRO Registro Mrcantil Segundo 365-56438 34-A RM365 82 5/2/2019 10,000,000.00
NOMBRE DEL REGISTRO: NÚMERO: TOMO: FOLIO: FECHA: CAPITAL ACTUAL:
ÚLTIMA
MODIFICACIÓN

NÚMERO DE GACETA OFICIAL: FECHA: AUTORIDAD / ENTE DE ADSCRIPCIÓN: CÓDIGO ONT:

ENTES
PÚBLICOS

CORREO
TELÉFONOS: (0424)-5482377 (0412)0581153 SITIO WEB: N/A ELECTRÓNICO:
EDIFICIO/QUINTA/TORRE: PISO: OFICINA: LOCAL: CALLE O AVENIDA: URBANIZACIÓN:

casa N/A N/A Carrera 2 con calle 4 el cuji Las Veritas

MUNICIPIO: CIUDAD: ESTADO: COD. POSTAL: N° DE FAX:

Iribaren Barquisimeto Lara 3001 N/A

INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LA EMPRESA

ACCIONISTAS / JUNTA DIRECTIVA
NOMBRE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD: PORCENTAJE ACCIONARIO: CARGO: ES PEP RELACIONADO CON PEP:

Luis Leandro Jimenez Yepez V - 19113238 40.00% Presidente NO APLICA

Franklin Alfonzo Jimenez

V - 20668603 40.00% Vice-Pesidente NO APLICA
Yepez

Isabel Cristina Jimenez Yepez V - 27024380 20.00% Secretatria NO APLICA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) / AUTORIZADOS A MOVILIZAR LA CUENTA
NOMBRE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CARGO: CONDICIÓN: ES PEP RELACIONADO CON PEP:

Luis Leandro Jimenez Yepez V - 19113238 Presidente REPRESENTANTE LEGAL NO APLICA

Franklin Alfonzo Jimenez

V - 20668603 Vice-Presidente REPRESENTANTE LEGAL NO APLICA
Yepez

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE IDENTIFICACIÓN DEL PEP EN CASO DE

CARGO QUE DESEMPEÑA: PAÍS:
ADSCRIPCIÓN: RELACIONADO:

PERSONA
EXPUESTA
POLITICAMENTE

N° DE VENTAS INGRESOS EGRESOS ÚLTIMA DECLARACIÓN ISLR:

N° DE SUBSIDARIAS / OFICINAS: PAÍS CON MAYOR PRESENCIA:
EMPLEADOS: MENSUALES: MENSUALES: MENSUALES: AÑO: MONTO:

PRINCIPALES PROVEEDORES: PRINCIPALES CLIENTES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UBICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UBICACIÓN:
ESTADO: PAÍS: ESTADO: PAÍS:
Comercializadora el Danes
Sara Barrientos
C.A Lara Venezuela Lara Vemezuela
ESTADO: PAÍS: ESTADO: PAÍS:
Granja y Distribuidora Nueva
Alberto Falcon
Generacion 2015 C.A Lara Venezuela Lara Vemezuela
ESTADO: PAÍS: ESTADO: PAÍS:

ESTADO: PAÍS: ESTADO: PAÍS:

REGISTRO DE INFORMACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ACTIVIDAD ECONÓMICA:
FISCAL:

EMPRESAS
RELACIONADAS

VPE. SERVICIOS BANCARIOS/FRT-FIDC-PJ-01

 EMPRESAS
RELACIONADAS

INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO: NOMBRE DEL PRODUCTO: NÚMERO DEL PRODUCTO: CIFRAS PROMEDIO:

REFERENCIAS
BANCARIAS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO

INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS
N° TRANSACCIONES POR
ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:
TRANSFERENCIAS:
NOMBRE DEL PRODUCTO: N° DEL PRODUCTO: MONEDA:
MONTO PROMEDIO MENSUAL: USO MONEDA
CRÉDITO: DÉBITO: PAÍS ORIGEN: PAÍS DESTINO
VIRTUAL

CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO: NÚMERO DEL PRODUCTO: MONEDA:

MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS: ORIGEN DE LOS FONDOS: DESTINO DE LOS FONDOS:

DECLARACIÓN JURADA
QUIÉN SUSCRIBE DECLARA:
1) QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN
2) QUE LOS FONDOS UTILIZADOS TIENEN ORIGEN Y DESTINO LICITOS, SEGÚN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
3) QUE NOTIFICARÁ DE INMEDIATO CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LOS DATOS PERSONALES Y/O EN MOVIMIENTO DE FONDOS REPORTADOS
4)DECLARO QUE ACEPTO Y ESTOY CONFORME, A TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA RESOLUCIÓN NO. 063.15 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2015, EMANADA DE LA SUDEBAN, CON EL
CONTENIDO DEL CONTRATO ÚNICO DE CUENTAS DE AHORRO, CORRIENTE Y DEPÓSITOS, INSCRITO ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DEL SEGUNDO CIRCUITO DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA,
EN FECHA 31 DE MARZO DE 2014, BAJO EL NO. 8, FOLIO 49 DEL TOMO 4 DEL PROTOCOLO DE TRANSCRIPCIÓN DEL AÑO 2014, AUTORIZADO POR LA SUDEBAN, MEDIANTE OFICIO NO. SIB-DSB-CJ-OD-03308,
DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2014.QUIÉN SUSCRIBE DECLARA:

FIRMA DEL CLIENTE: HUELLA DACTILAR:

PULGAR IZQUIERDO: PULGAR DERECHO:

NOMBRE Y APELLIDO:
ELABORADO POR: VERIFICADO POR:
NOMBRE EJECUTIVO: NOMBRE GERENTE DE SERVICIOS: NOMBRE GERENTE DE NEGOCIOS / ALIADO:

FECHA: FECHA: FECHA:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

VPE. SERVICIOS BANCARIOS/FRT-FIDC-PJ-01

TABLA SB03 PAÍS

AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
AMERICAN SAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTARTICA
ANTIGUA AND BARBUDA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BERMUDA
BOLIVIA
BOSNIA-HERZEGOVINA
BOTSWANA
BOUVET ISLAND
BRASIL
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
BRUNEI DARUSSALAM
BRUTHAN
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAHAD
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CAPE VERDE
CAYMAN ISLANDS
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHILE
CHINA
CHRISTMAS ISLAND
COCOS (KEELING) ISLANDS
COLOMBIA
COMOROS
CONGO
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
COOK ISLANDS
COSTA RICA
COTE D´IVOIRE
CROATIA
CUBA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
EAST TIMOR
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
EQUATORIAL GUINEA
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
FAEROE ISLANDS
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)
FIJI
FINLAND
FRANCE
FRENCH GUIANA
FRENCH POLINESIA
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GIBRALTAR
GREECE
GREENLAND
GRENADA
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY, C.I.
GUINEA
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HAITI
HEARD AND MCDONALD ISLANDS
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)
HONDURAS
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
IRAQ
IRELAND
ISLE OF MAN
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
JERSEY, C.I.
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KIRIBATI
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE´S REP. OF
KOREA, REPUBLIC OF
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LAO PEOPLE´S DEMOCRATIC REPUBLIC
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MACAU
MACEDONIA, THE FORMER YOGOSLAV REPUBLIC. OF
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALI
MALTA
MARSHALL ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MAURITIUS
MAYOTTE
MEXICO
MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)
MOLDOVA, REPUBLIC OF
MONACO
MONGOLIA
MONSERRAT
MOROCCO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NETH. ANTILLES
NETHERLANDS
NEW CALEDONIA
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK ISLAND
NORTHERN MARIANA ISLANDS
NORWAY
OMAN
PAKISTAN
PALAU
PALESTIAN TERRITORY, OCCUPIED
PANAMA
PANAMA CANAL ZONE
PAPUA NEW GUINEA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
PITCAIRN
POLAND
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REUNION
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION
RWANDA
SAINT KITTS AND NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
SAMOA
SAN MARINO
SAO TOME AND PRINCIPE
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANWICH ISLANDS
SPAIN
SRI LANKA
ST. HELENA
ST. PIERRE AND MIQUELON
SUDAN
SURINAME
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS
SWAZILAND
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIAN ARAB REPUBLIC
TAIWAN
TAJIKISTAN
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
THAILAND
TIMOR LESTE
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
TURKS AND CAICOS ISLANDS
TUVALU
UGANDA
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
UNITED STATES
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA
VIETNAM
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
VIRGIN ISLANDS, US
WALLIS AND FUTUNA ISLANDS
WESTERN SAHARA
YEMEN
YOGOSLAVIA
ZAIRE
ZAMBIA
ZIMBABWE
NO APLICA

TABLA SB59 GENERO

FEMENINO
MASCULINO

CONDICIÓN DE LA VIVIENDA

ADJUDICADA
ALQUILADA
DE FAMILIARES
HIPOTECADA
PROPIA
NO APLICA
ESTADO CIVIL

CASADO
DIVORCIADO
SOLTERO
UNIÓN ESTABLE DE HECHO (CONCUBINATO)
VIUDO
NO APLICA
PEP

SI
NO
NO APLICA

ACTIVIDAD ECONOMICA

ABOGADOS, CONTADORES PÚBLICOS Y OTROS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

AGENTES INMOBILIARIOS
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO O FUNDACIONES U ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG’S)
CASAS DE CAMBIO NO DOMICILIADAS EN EL PAÍS
CASAS DE EMPEÑO
CASINOS Y SALAS DE JUEGOS
COMERCIALIZADORAS Y ARRENDADORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, EMBARCACIONES Y AERONAVES
COMERCIALIZADORES DE ANTIGÜEDADES, JOYAS, METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS, MONEDAS, OBJETOS DE ART
COMERCIALIZADORES DE ARMAS, EXPLOSIVOS Y MUNICIONES
CONSTRUCTORA
EMPRESAS DEDICADAS A LA TRANSFERENCIA O ENVÍO DE FONDOS O REMESAS
INTERMEDIARIOS, CORREDORES DE SEGUROS O DE REASEGUROS.
INVERSIONISTAS Y AGENCIAS DE BIENES RAÍCES
OPERADORES CAMBIARIOS FRONTERIZOS
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP), INCLUYENDO A FAMILIARES CERCANOS, ASOCIADOS Y ESTRECHO
PERSONAS JURÍDICAS CONSTITUIDAS Y ESTABLECIDAS EN PAÍSES, ESTADOS O JURISDICCIÓN QUE POSEAN UN S
COMO, TRIBUTOS REDUCIDOS O INEXISTENTES
PRESTAMISTAS
RES DE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
TRASPORTADORES DE DINERO O DE VALORES
NO APLICA

TABLA SB116 CATEGORÍA_RIESGO

ABOGADOS, CONTADORES PÚBLICOS Y OTROS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO O FUNDACIONES U ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG´S)
CASAS DE CAMBIO NACIONALES O INTERNACIONALES DOMICILIADAS O NO EN EL PAÍS
CASAS DE EMPEÑO
CASINO Y SALAS DE JUEGO
COMERCIALIZADORAS Y ARRENDADORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, EMBARCACIONES Y AERONAVES.
COMERCIALIZADORES DE ANTIGUEDADES, JOYAS, METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS, MONEDAS, OBJETO DE ARTE
COMERCIALIZADORES DE ARMAS, EXPLOSIVOS Y MUNICIONES
EMPRESAS DEDICADAS A LA TRANSFERENCIA O ENVÍO DE FONDOS O REMESA
INVERSIONISTAS Y AGENCIAS DE BIENES RAÍCES
JUEGOS DE ENVITE Y AZAR
OPERADORES CAMBIARIOS FRONTERIZOS
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP), INCUYENDO A FAMILIARES CERCANOS, ASOCIADOS Y ESTRECHO C
PERSONAS JURÍDICAS CONSTITUIDAS Y ESTABLECIDAS EN PAÍSES, ESTADOS O JURISDICCIÓN QUE POSEAN UN S
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DEDICADAS HABITUALMENTE A LA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA O INDIRECT
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE SE DEDIQUEN REGULARMENTE O HABITUALMENTE AL OTORGAMIENTO
NO APLICA

Otros Ingresos

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

BECA
DOCENCIA
ECONOMÍA INFORMAL
INGRESOS A TRAVÉS DE TERCEROS
INTERMEDIARIO DE SEGUROS
OPERARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO
PRESTAMISTA
REMESAS FAMILIARES
RIFAS, LOTERÍAS Y OTROS SORTEOS
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
NO APLICA

TABLA SB08 INSTRUMENTOS_CAPTACIÓN

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON BANAVIH

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON B.C.V
CUENTAS CORRIENTES INACTIVAS
CUENTAS CORRIENTES NO REMUNERADAS
CUENTAS CORRIENTES REMUNERADAS
CUENTAS CORRIENTES SEGÚN CONVENIO CAMBIARIO N°20
DEPÓSITO A PLAZO
DEPOSITO A PLAZO FIJO SEGÚN CONVENIO CAMBIARIO N°20
DEPÓSITOS DE AHORRO
DEPÓSITOS DE AHORRO INACTIVOS
DEPOSITOS DE AHORRO SEGÚN CONVENIO CAMBIARIO N° 20
DEPÓSITOS Y CERTIFICADOS A LA VISTA RESTRINGIDOS
DEPÓSITOS Y CERTIFICADOS A LA VISTA
FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN
FIDEICOMISOS DE GARANTIA
FIDEICOMISOS DE GARANTIA MIXTAS
FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN
INVERSIONES CEDIDAS
OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON MESA DE DINERO
OTRAS CAPTACIONES RESTRINGIDAS
OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA
OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERAS
OTROS FIDEICOMISOS
OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
OTROS FONDOS Y DEPÓSITOS RESTRINGIDOS
PARTICIPACIONES
TITULOS VALORES EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN
NO APLICA

TABLA SB15 MONEDA

AFGHANI
ALGERIAN DINAR
ANDORRAN PESETA
ARGENTINE PESO
ARMENIAN DRAM
ARUBAN GUILDER
AUSTRALIAN DOLLAR
AZERBAIJANIAN MANAT
BAHAMIAN DOLLAR
BAHRAINI DINAR
BALBOA
BARBADOS DOLLAR
BATH
BELARUSSIAN RUBLE
BELGIAN FRANC
BELIZE DOLLAR
BERMUDIAN DOLLAR
BOLÍVAR SOBERANO
BOLIVIANO
BRAZILIAN REAL
BRENEI DOLLAR
BURUNDI FRANC
CANADIAN DOLLAR
CAPE VERDE ESCUDO
CAYMAN ISLANDS DOLLAR
CEDI
CFA FRANC BCEAO
CFA FRANC BEAC
CFP FRANC
CHILEAN PESO
COLOMBIAN PESO
COMORO FRANC
CORDOBA ORO
COSTA RICA COLON
CUBAN PESO
CYPRUS POUND
CZECH KORUNA
DALASI
DANISH KRONE
DENAR
DEUTSCHE MARK
DINAR
DJIBOUTI FRANC
DOBRA
DOMINICAN PESO
DONG
DRACHMA
EAST CARIBBEAN DOLLAR
EGYPTIAN POUND
EL SALVADOR COLON
ETHIOPIAN BIRR
EURO
EUROPEAN COMPOSITE UNIT EURCO
EUROPEAN CURRENCY UNIT
EUROPEAN MONETARY UNIT EMU-6
EUROPEAN UNIT ACCOUNT- 17
EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-9
FIJI DOLLAR
FLAKLAND ISLANDS POUND
FORINT
FRENCH FRANC
GIBRALTAR POUND
GOLD
GOLD FRANC SPECIAL SETTLEMENT
GOURDE
GUARANI
GUINEA FRANC
GUINEA-BISSAU PESO
GUYANA DOLLAR
HONG KONG DOLLAR
HRYVNIA
ICELAND KRONA
INDIAN RUPEE
IRANIAN RIAL
IRAQUI DINAR
IRISH POUND
ITALIAN LIRA
JAMAICAN DOLLAR
JORDANIAN DINAR
KAWAITI DINAR
KENYAN SHILLING
KINA
KIP
KROON
KUNA
KWACHA
KWACHA
KWANZA
KYAT
LARI
LATVIAN LATS
LEBANESE POUND
LEK
LEMPIRA
LEONE
LEU
LEV
LIBERIAN DOLLAR
LIBYAN DINAR
LILANGENI
LITHUANIAN LITAS
LOTI
LUXEMBOURG FRANC
MALAGASY FRANC
MALAYSIA RINGGIT
MALDOVAN LEU
MALTESE LIRA
MANAT
MARKKA
METICAL
MEXICAN PESO
MEXICAN UNIDAD DE INVERSIÓN
MOROCCAN DIRHAM
MURITIUS RUPEE
MVDOL
NAIRA
NAMIBIA DOLLAR
NEPALESE RUPEE
NETHERLANDES ANTILLEAN GUILDER
NETHERLANDS GUILDER
NEW DINAR
NEW KWANZA
NEW TAIWAN DOLLAR
NEW ZAIRE
NEW ZEALAND DOLLAR
NGULTRUM
NORWEGIAN KRONE
NUEVO SOL
OUGUIYA
PA´ANCA
PAKISTAN RUPEE
PALLADIUM
PATACA
PESO URUGUAYO
PHILIPPINE PESO
PLATINUM
PORTUGUESE ESCUDO
POUND STERLING
PULA
QATARY RIAL
QUETZAL
RAND
RIAL OMANI
RIEL
RUFIYAA
RUPIAH
RUSSIAN RUBLE
RWANDA FRANC
SAUDI RIYAL
SCHILLING
SDR INT´L MONETERY FUND
SEYCHELLES RUPEE
SHEKEL
SILVER
SINGAPORE DOLLAR
SLOVAK KORUNA
SOLOMON ISLANDS DOLLAR
SOM
SOMALI SHILLING
SPANISH PESETA
SRI LANKA RUPEE
ST. HELENA POUND
SUCRE
SUDANESE DINAR
SURINAM GUILDER
SWEDISH KRONA
SWISS FRANC
SYRIAN POUND
TAJIK RUBLE
TAKA
TALA
TANZANIAN SHILLING
TENGE
TIMOR ESCUDO
TOLAR
TRANSACCIÓN WITHOUT CURRENCY
TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR
TUGRIK
TUNISIAN DINAR
TURKISH LIRA
UAE DIRHAN
UGANDA SHILLING
UIC FRANC SPECIAL SETTLEMENT
UNIDAD DE VALOR CONSTANTE (UVC)
UNIDADES DE FOMENTO
US DOLLAR
US DOLLAR, NEXT DAY FUNDS
UZBEKISTAN SUM
VATU
WON
YEMINI RIAL
YEN
YUAN RENMINBI
ZIMBABWE DOLLAR
ZLOTY
NO APLICA

USO MONEDA VIRTUAL

BITCOIN
DOGECOIN
ETHEREUM
LITECOIN
NINGUNA
OTRA
PETRO
RIPPLE

MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA EL SERVICIO

AHORRO
EMISIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA
FIDEICOMISO
NÓMINA
PAGO DE SERVICIOS
PERSONAL
POR AFINIDIDAD CON EL SISTEMA FINANCIERO
POR CONOCER LOS SERVICIOS
POR LA UBICACIÓN DE LA OFICINA
POR OBTENER REFERENCIAS BANCARIAS ADICIONALES
POR PUBLICIDAD
POR RECOMENDACIÓN DE AMIGOS O FAMILIARES
POR SER UN REQUISITO PARA OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RECIBIR O ENVIAR TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS
TRÁMITE DE CRÉDITO

ORIGEN DE LOS FONDOS

ACTIVIDAD COMERCIAL DE EMPRESA PROPIA

ALQUILER DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
ALQUILER O VENTA DE BIENES
COMERCIALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS
ECONOMÍA INFORMAL
INGRESOS A TRAVÉS DE TERCEROS (AMA DE CASA Y ESTUDIANTES)
LIBRE EJERCICIO DE PROFESIÓN
MANEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO (TAXI Y BUSETAS)
PAGO DE PRÉSTAMO
PENSIÓN Y JUBILACIÓN
RETIRO DE OTROS BANCOS
RIFAS, LOTERÍAS Y OTROS SORTEOS
SALARIO FIJO
SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORES)
VENTA DE JOYAS, OBRAS DE ARTE Y/O ARTÍCULOS PERSONALES
VENTA DE MONEDA VIRTUAL

DESTINO DE LOS FONDOS

AHORRO
COMPRA DE MONEDA VIRTUAL
EMISIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA
FIDEICOMISO
NÓMINA
PAGO DE SERVICIOS
PERSONAL
RECIBIR O ENVIAR TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS
TRÁMITE DE CRÉDITO

ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDADES DE APOYO A LA EXPLOTACION DE MINAS

ACTIVIDADES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE GRABACIONES
ACTIVIDADES DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION Y DEL SERVICIO INFORMATIVO
ACTIVIDADES DE OFICINAS CENTRALES (SOCIEDADES DE CARTERAS), ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE EMP
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE PELICULAS, DE VIDEO DE PROGRAMAS DE TELEVISION, GRABACION Y PUBLICA
ACTIVIDADES DE PUBLICACION
ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE GESTION DE DESECHOS
ACTIVIDADES DEL SERVICIO INFORMATIVO
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE LA CONSTRUCCION
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
ACTIVIDADES JURIDICAS Y DE CONTABILIDAD
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIO CONEXAS
ALCANTARILLADO
ALOJAMIENTO
CAPTACION, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
COMERCIO AL POR MAYOR, EXCEPTO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR Y LAS MOTOCICLETAS
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
DEPOSITO Y ACTIVIDADES DE TRANSPORTE COMPLEMENTARIAS
DIFUSION Y PROGRAMACION
ELABORACION DE BEBIDAS
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS
EXTRACCION DE CARBON Y LIGNITO, EXTRACCION DE TURBA
EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL
FABRICACION DE COQUE Y DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL METAL, EXCEPTO MAQUINARIA YEQUIPO
FABRICACION DE CUEROS Y PRODUCTOS CONEXOS
FABRICACION DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO N C P
FABRICACION DE LOS PRODUCTOS INFORMATICOS, ELECTRONICOS Y OPTICOS
FABRICACION DE METALES COMUNES
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FABRICACION DE PAPEL Y DE LOS PRODUCTOS DE PAPEL
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR
FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SUSTANCIAS QUIMICAS MEDICINALES Y DE PRODUCTOS BOTANI
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES FINACIERAS
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PESCA Y ACUICULTURA
PRODUCCION DE MADERA Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES FABRICAC
RECOLECCION, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS, RECUPERACION DE MATERIALES
REPARACION E INSTALACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
SEGUROS, REASEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO LOS PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIO
SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDA
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES
SILVICULTURA Y EXTRACCION DE MADERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO
TELECOMUNICACIONES
TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
TRANSPORTE POR VIA AEREA
TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS
NO APLICA

PROFESION

ACTOR, ARTISTA
ADMINISTRADOR
AGENTE DE SEGURIDAD VIGILANTE ESCOLTA
AGENTE VIAJERO
AGRICULTOR CULTIVADOR GANADERO AVICULTOR SILVICULTOR
ALBAÑIL
ALGUACIL
AMA DE CASA
AMA DE LLAVES MAYORDOMO DOMESTICA
ANALISTA DE OFICINA
ANIMADOR
ANTICUARIO COLECCIONISTA
ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL
ARBITRO DEPORTIVO
ARCHIVISTA
ARCHIVOLOGIA Y BIBLIOTECOLOGIA
ARQUITECTURA AERONAUTICA Y CIENCIAS NAUTICAS
ARQUITECTURA Y URBANISMO
ARTES Y MUSICA
ARTES, LETRAS Y SIMILARES
ARTESANO
ARTISTA
ARTISTA DE CIRCO
ASCENSORISTA
ASEADOR
ASERRADOR
ASESOR CONSULTOR
ASISTENTE
AZAFATA ASISTENTE DE ABORDO
BAILARIN
BARBERO
BARMAN
BIBLIOTECARIOS
BIOANALISIS
BIOLOGIA
BIOLOGIA MARINA Y CIENCIAS APLICADAS AL MAR
BOMBERO
BUZO
CADDY
CAJERO
CALETERO
CAMARERO
CAMAROGRAFO
CAMBISTA
CAMILLERO
CANTANTE
CANTINERO
CARPINTERO
CARTERO
CARTOGRAFO
CATADOR
CAUCHERO
CAZADOR
CERRAJERO
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS GERENCIALES
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS FISCALES Y RENTAS
CIENCIAS BASICAS
CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS DEL AGRO Y DEL MAR, RECURSOS NATURALES
CIENCIAS FISCALES Y FINANCIERAS
CIENCIAS MECANICAS, ELECTRICA Y ELECTRONICAS
CIENCIAS NAVALES
CIENCIAS POLICIALES
CIENCIAS SOCIALES Y SIMILARES
CIENCIAS Y ARTES MILITARES
COBRADOR
COCINERO CHEF
COMERCIANTE DE CHATARRA Y METALES
COMERCIANTE INDEPENDIENTE (BUHONERO, COMISIONISTA, VENDEDOR AMBULANTE, COMERCIANTE)
COMPOSITOR
COMPUTISTA PROGRAMADOR
COMUNICACION SOCIAL
CONDUCTOR (CHOFER, TAXISTA, GANDOLERO)
CONSERJE
CONSTRUCCION Y DISEÑO DE OBRAS CIVILES
CONSTRUCTOR
CONTABLE
CONTADURIA
CONTRATISTA
COREAGRAFO
CORREDOR
CORREDOR DE SEGUROS
COSMETOLOGO
COSTURERO
CREATIVO
CRISTALERO
CUIDADOR NIÑERO
DECORADOR
DEPORTISTA (ATLETA)
DERECHO
DESEMPLEADO
DETECTIVE INVESTIGADOR
DIBUJANTE
DIRECTOR
DISEÑADOR
DISKJOCKEY
DOCENTE (PROFESOR MAESTRO)
EBANISTA
ECONOMIA
EDUCACION AGROPECUARIA
EDUCACION EN CASTELLANO Y LITERATURA, IDIOMAS Y LENGUAS EXTRANJERAS
EDUCACION EN CIENCIAS BASICAS
EDUCACION EN CIENCIAS SOCIALES
EDUCACION ESPECIAL
EDUCACION FISICA
EDUCACION PEDAGOGICA Y PREESCOLAR
EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
EDUCACION Y PEDAGOGIA
ELECTRICISTA
EMPLEADO DE OFICINA O NEGOCIO
ENCUESTADOR
ENFERMERIA
ENFERMERO
ENTRENADOR DEPORTIVO
ESCENOGRAFO
ESCRITOR
ESCULTOR TALLADOR
ESOTERICO BRUJO VIDENTE ASTROLOGO ESPIRITISTA
ESTADISTICA Y CIENCIAS ACTUARIALES
ESTILISTA
ESTUDIANTE
ESTUDIOS INTERNACIONALES
ESTUDIOS POLITICOS
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE MINAS, PETROLEO E HIDROCARBUROS
EXPLOSIVISTA
FARMACIA
FILOSOFIA Y TEOLOGIA
FISCAL DE TRANSITO
FISICA
FLORISTERO
FOTOGRAFO
FUMIGADOR
FUNCIONARIO EXTRANJERO (EMBAJADA, CONSULADO)
FUNCIONARIO PUBLICO
FUNCIONARIO PUBLICO DE ELECCION POPULAR
GEOGRAFIA
GERENTE
GESTOR
GRANITERO
GUARDAPARQUES GUARDABOSQUES
GUIA TURISTICO
HERRERO
HERRERO, FORJADOR
HISTORIA
IDIOMAS MODERNOS
INFORMATICA, SISTEMAS Y COMPUTACION
INGENIERIA AGRONOMICA, AGRICOLA, AGROINDUSTRIAL Y DE PRODUCCION
INGENIERIA CIVIL Y SIMILARES
INGENIERIA DE ALIMENTOS
INGENIERIA DE SISTEMAS, COMPUTACION E INFORMATICA
INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y FORESTAL
INGENIERIA GEOLOGICA, GEOFISICA E HIDROMETEREOLOGICA
INGENIERIA MECANICA, ELECTRICA Y ELECTRONICA
INGENIERIA PETROLERA, MINAS E HIDROCARBUROS
INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIALES
INSPECTOR DE SINIESTRO
INSTRUCTOR (DE MANEJO, DE ALGUN OFICIO)
INTERPRETE
JARDINERO
JEFE
JINETE
JOYERO ORFEBRE
JUBILADO PENSIONADO
LABORATORISTA (TECNICO)
LAVANDERO LIMPIADOR PLANCHADOR
LEÑADOR
LETRAS
LICORERO BODEGUERO LUNCHERO
LIMOSNERO
LIMPIABOTAS
LOCUTOR DE RADIO , TV
LOQUERO
LOTERO
MALETERO
MANICURISTA
MAQUINISTA DE AVION DE NAVEGACION
MASAJISTA
MATEMATICA
MAYORDOMO
MECANICO LATONERO PINTOR DE VEHICULO
MECANOGRAFO ESCRIBIENTE TRANSCRIPTOR
MEDICINA VETERINARIA
MEDICINA Y PSIQUIATRIA
MENSAJERO
MERCADOTECNIA, PUBLICIDAD Y TURISMO
MESONERO
MILITAR
MINERO
MINERO CANTERO
MODELO
MOTORIZADO
MUSICO
NUTRICION Y DIETETICA
OBRERO
ODONTOLOGIA
OFICINISTA
OPERADOR DE EQUIPOS Y MAQUINAS
PANADERO PASTELERO CARNICERO QUESERO
PARAMEDICO
PARQUERO
PASANTE
PEDICURISTA
PELUQUERO
PERITO VALUADOR
PESCADOR
PILOTO DE AVION NAVEGACION VEHICULO
PINTOR
PLOMERO
POLICIA
POLITICO
PORTERO
PREPARADOR DE PAPEL
PRESIDENTE (EMPRESA, CLUB, ORGANIZACION)
PRESTAMISTA
PRODUCTOR (TEATRO, CINE, RADIO O TV)
PSICOLOGIA
PUBLICISTA
QUIMICA
RECEPCIONISTA
RECREADOR
RECTOR VICERECTOR DECANO
RELACIONES INDUSTRIALES
RELOJERO
SACERDOTE RELIGIOSO MONJA PASTOR
SALVAVIDAS RESCATISTA
SASTRE
SECRETARIA
SINDICALISTA
SOLDADOR
SUBASTADOR TASADOR
SUPERVISOR COORDINADOR
TABAQUERO CIGARRERO
TALLADOR
TAPICERO
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO
TECNICO DE EQUIPOS ELECTRICOS ELECTRONICOS COMPUTACION MECANICO
TECNICO DE LAS CIENCIAS MEDICAS
TECNICO DE MINAS
TECNICO DE SONIDO
TECNICO EN CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGRONOMICAS
TECNICO EN CIENCIAS FISICAS Y QUIMICAS
TECNICO MECANICO METALURGICO
TELEFONISTA
TELEGRAFISTA
TINTORERO
TIPOGRAFO
TOPOGRAFO
TRABAJADOR SEXUAL
TRADUCTOR
TURISMO
VENDEDOR PROMOTOR
VENDEDOR DE BIENES RAÍCES
VISITADOR MEDICO
ZAPATERO
ZOOTECNIA
NO APLICA

REPRESENTANTE

REPRESENTANTE LEGAL
AUTORIZADO
CUENTADANTE
NO APLICA
TIPO PERSONA JURIDICA

J-
G-

TIPO PERSONA

V-
E-
P-

AGENCIAS

LAS MERCEDES
BELLO MONTE
ALTAMIRA
EL CEMENTERIO (MERPOSUR)
LA TRINIDAD
LOS DOS CAMINOS
EL ROSAL
LA NORIA
LA URBINA
C.C. MERPONORTE CEMENTERIO
C.C.C.T
SABANA GRANDE
MERPOESTE
QUINTA CRESPO
LAS IBARRAS
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LA CASONA
CATIA
BUENAVENTURA
CATIA LA MAR
MAIQUETÍA
CAGUA
MARACAY LAS DELICIAS
MARACAY GALERÍA PLAZA
VALENCIA GUAPARO
SAN DIEGO
CALABOZO
PUERTO CABELLO. C.E. PUERTO AZUL
PORLAMAR 4 DE MAYO
PORLAMAR CENTRO
LECHERÍA
PUERTO LA CRUZ
PUERTO ORDAZ-ALTA VISTA
SAN FÉLIX
EL TIGRE
MATURÍN
MATURIN LAS AVENIDAS
MARACAIBO LAS DELICIAS
MARACAIBO LA LIMPIA
MARACAIBO C.C. CARIBE
VALERA
PUNTO FIJO
MARACAIBO 5 DE JULIO
SAN CRISTOBAL. BARRIO OBRERO
EL VIGIA
ARAURE
BARQUISIMETO CENTRO
BARQUISIMETO ZONA INDUSTRIAL
MERPOLARA
BARQUISIMETO ESTE