PLANILLA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE

PERSONA JURÍDICA

LUGAR: CARABALLEDA
FECHA DE ELABORACIÓN: 23 / 11 / 2021
DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
REGISTRO DE INFORMACIÓN RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS NOMBRE COMERCIAL: COMERCIALIZADORA ALIMENTOS VARGAS
FISCAL: J501531420 VARGAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA: SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDA ACTIVIDAD ESPECÍFICA: COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS

CATEGORÍA ESPECIAL:
RES DE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

DATOS DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO: MERCANTIL DEL NÚMERO: TOMO: FOLIO: FECHA: CAPITAL SOCIAL:
ESTADO LA GUAIRA 457 40-A 1 28 / 9 / 2021 8.000.000.000,00
ÚLTIMA MODIFICACIÓN
NOMBRE DEL REGISTRO: MERCANTIL DEL NÚMERO: TOMO: FOLIO: FECHA: CAPITAL ACTUAL:
ESTADO LA GUAIRA 457 40-A 1 28 / 9 / 2021 8.000.000.000.00
ENTES PÚBLICOS
NÚMERO DE GACETA OFICIAL:       FECHA: AUTORIDAD / ENTE DE ADSCRIPCIÓN: CÓDIGO ONT:
   /    /                
TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE ÁREA): 0212-3555449 SITIO WEB:       CORREO ELECTRÓNICO:
COALIMENTOSVARGAS@GMAIL.COM
DIRECCIÓN: AV LA COSTANERA CALLE LOS DOS CAMINOS LO
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE
CARGO QUE DESEMPEÑA PAÍS IDENTIFICACIÓN DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO
ADSCRIPCIÓN
      SELECCIONE      

            SELECCIONE      

            SELECCIONE      

N° DE SUBSIDIARAS / PAÍS CON MAYOR N° DE VENTAS INGRESOS EGRESOS ÚLTIMA DECLARACIÓN ISLR
OFICINAS:       PRESENCIA: EMPLEADOS: MENSUALES: MENSUALES: MENSUALES:
AÑO MONTO
SELECCIONE                     
          
PRINCIPALES PROVEEDORES PRINCIPALES CLIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN
ALIMENTOS POLAR COMERCIAL LA YAGUARA CARACAS            

                       

                       

EMPRESAS RELACIONADAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ACTIVIDAD ECONÓMICA REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL
                 
                 
                 
REFERENCIAS BANCARIAS
INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO NOMBRE DEL PRODUCTO NÚMERO DEL PRODUCTO CIFRAS PROMEDIO
BANCO BICENTENARIO CUENTA CORREINTE 01750083010076900437      
BANCO DEL TESORO CUENTA CORRIENTE 01630219862193012125      

INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS

N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR
MONTO PROMEDIO MENSUAL
CRÉDITO USO M ONEDA
1.000.000,00 DÉBITO PAÍS DE ORIGEN: PA ÍS DESTINO
100 VIRTUAL:      
100
SELECCIONE SELECCIONE
CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO
NÚMERO DEL PRODUCTO MONEDA
           
           
           
ORIGEN DE LOS FONDOS: DESTINO DE LOS FONDOS:
ACTIVIDAD COMERCIAL DE EMPRESA PROPIA RECIBIR O ENVIAR TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS

M. 605 (31-01-2019) 1 de 1 Mercantil, C.A., Banco Universal- RIF Nro. J-00002961-0