Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
DE INFORMACIÓN DE 2021
(Versión
ABR - 2021)
CLIENTES NACIONALES
Fecha de creación y/o actualización
DIA MES AÑO CLIENTE NUEVO CLIENTE VIGENTE
2. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Su actividad comercial la realiza en instalaciones PROPIAS ARRENDADAS
¿Qué líneas de producto diferentes al portafolio de CHANEME comercializa? X Del 100% de sus ventas ¿Qué %
GALAPA
Número de empleados administrativos incluidos los Número de empleados Número de empleados de Número Total de
directivos operativos ventas empleados
IMPORTANTE: Para totalizar la cantidad de empleados tenga en cuenta que las personas que realizan más de una labor, solo se deben contar como un em pleado .
"OTRAS VENTAS
293518-1
293518
82001
jaime.forero739@gmail.com
45
Número Total de
empleados
Cartera corriente %
Cartera morosa %
Equipos
Directo
3. DETALLE MANEJO SOLICITUD PEDIDOS Y FACTURACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
Mencione la(s) persona(s) autorizada(s) a realizar y/o confirmar pedidos de bienes y/o servicios. SERVICIOS
NOMBRE ELECTROMECANICOS
CARGO AREA TELEFONO
J&L
Los pedidos deben ser entregados en la dirección del domicilio principal, SI Si la respuesta es "NO" mencione la dirección de entrega
NO NO y/o de a
SI NO días L M M J V y/o de a
GALAPA
Dirección: Ciudad:
Cuenta con certificación OEA en Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera como Canada (Partners in Protection PIP), China
(Measures for Enterprise Credit Management), Europe (AEO - OEA), India, Japan, Mexico, Peru (OEA), USA (C-TPAT), Argentina: Sistema aduanero de operadores confiables?
Cuenta con certificados en sistema de gestión de la cadena de suministros como ISO 28000, ISO 28001 y BASC. ?
Cuenta con certificados en sistema de gestión de Calidad IAFT 16949 y/o ISO 9001 ?
Si su respuesta es afirmativa, por favor menciónelas con los siguientes detalles y anexe copia de las certificaciones vigentes:
TIPO DE CERTIFICACIÓN
FECHA ÚLTIMA CERTIFICACIÓN
DIA MES
DIA MES
DIA MES
Experiencia de la administración y de los socios en negocio de los Rines Menor a 5 años Entre 5 y 10 años Mayor a 10 años
OS
TELEFONO
72293518-1
###
TELEFONO 82001
ero739@gmail.com
a
9
NO
MES AÑO
MES AÑO
MES AÑO
Mayor a 10 años
jaime.forero739@gmail.com
NOTA: Tenga en cuenta que TODA LA INFORMACION REQUERIDA DEBE SER SUMINISTRADA por lo tanto puede utilizar también las siguientes opciones, pero ningún campo debe quedar sin tramitar:
a) NO DISPONIBLE b) NO APLICA c) NO TENGO d) OTRO (menciónelo)
6. INFORMACIÓN DE VEHÍCULOS
Tipo de vehículo Libre de prenda
(automóvil, camioneta, furgón, moto, etc.) Marca Modelo Placa (SI/NO)
Nombres y Apellidos Numero de Identificación % PARTIC. Mencione si es representante legal, miembro de junta directiva, otro, cuál?
X
8. PÓLIZAS DE SEGURO (OPCIONAL CUANDO APLIQUE PARA RESPALDO CUPO CREDITO)
Dirección Ciudad
ERSONA JURIDICA)
X
NINGUNA
DO CUPO CREDITO)
Valor asegurado (en millones
Riesgo asegurado de $)
FISICO)
FAMILIARES DE SOCIOS)
TELEFONO CELULAR CIUDAD DE RESIDENCIA
72293518-1
72293518
82001
GALAPA
GALAPA
3.117E+09
9
jaime.forero739@gmail.com
11. DOCUMENTOS ANEXOS INDISPENSABLES
DETALLE
jaime.forero739@gmail.com
ndo y acepto de manera voluntaria e inequívoca que CHANEME COMERCIAL S.A. y/o la Sociedad Matriz Chaid Neme Hermanos S.A. y sus sociedade
CALLE 3D 15B 52
3.117E+09
X
ROMECANICOS J&L
LIRIO FORERO ALVAREZ
CALLE 3D 15B 52
ro739@gmail.com
jaime.forero739@gmail.com
X
NINGUNA
72293518-1
72293518
82001
GALAPA
GALAPA
3.117E+09
NINGUNA
jaime.forero739@gmail.com
9
4. ACUERDO DE SEGURIDAD BASC Y COMPROMISO SAGRILAFT:
Declaro bajo la gravedad de juramento conforme a lo establecido en el Código Penal lo siguiente:
a) Me comprometo a adoptar, desarrollar y ejecutar medidas que nos permitan actuar en cumplimiento de las disposiciones legales y con la diligencia y cuidado necesa
prevenir y controlar el LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT).
b) Que los recursos provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de las actividades y que por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de l
en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
c) Que no he efectuado transacciones u operaciones destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en norma que lo sustituya
modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
d) Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico con CHANEME COMERCIAL S.A. y/o la Sociedad Matriz Chaid Neme Hermanos
S.A. y sus sociedades subsidiarias o vinculadas, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique
sustituya.
e) Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas o asociados, ni miembros de Junta Directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de co
derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas OFAC, estando CHANEME COMERCIAL S.A. y/o la Sociedad Matriz Chaid Neme Hermanos S.A. y sus sociedade
vinculadas, facultada(s) para efectuar las verificaciones que se considere pertinentes.
f) Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a CHANEME CO
y/o la Sociedad Matriz Chaid Neme Hermanos S.A. y sus sociedades subsidiarias o vinculadas.
g) Que no existe contra mí o contra la entidad que represento, ni sus accionistas o asociados, ni miembros de Junta Directiva, procesos penales por delitos relacionados con LA/FT e
CHANEME COMERCIAL S.A. y/o la Sociedad Matriz Chaid Neme Hermanos S.A. y sus sociedades subsidiarias o vinculadas, facultada para efectuar las verificaciones qu
pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales.
h) Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con CHANEME COMERCIAL S.A., es veraz y exacta, estando CH
COMERCIAL S.A. y/o la Sociedad Matriz Chaid Neme Hermanos S.A. y sus sociedades subsidiarias o vinculadas, facultada(s) para efectuar las verificaciones que considere pertinen
i) Que conozco, declaro y acepto que CHANEME COMERCIAL S.A. y/o la Sociedad Matriz Chaid Neme Hermanos S.A. y sus sociedades subsidiarias o vinculadas, está en la obliga
solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales CHANEME COMERCIAL S.A. y/o la Sociedad Matriz Cha
Hermanos S.A. y sus sociedades subsidiarias o vinculadas, pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, a
origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso.
j) Que por todo lo anterior CHANEME COMERCIAL S.A. y/o la Sociedad Matriz Chaid Neme Hermanos S.A. y sus sociedades subsidiarias o vinculadas, podrán dar por terminado cua
contractual con la empresa a la cual represento si se da ocultamiento, omisión, falsedad o engaño en la información suministrada.
En consecuencia de haber leído y aceptado los anteriores textos mencionados en este documento, se firma a los días del mes de del año .
CARGO
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT DE LA EMPRESA
GALAPA
osiciones legales y con la diligencia y cuidado necesarios para
X
ERO ALVAREZ
CALLE 3D 15B 52
jaime.forero739@gmail.com
X
NINGUNA
72293518-1
72293518
82001
GALAPA
GALAPA
3.117E+09
9
jaime.forero739@gmail.com