JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Arequipa, siendo las 10: 00 am de la mañana del

día 22 de abril del dos mil veintidós (22—04—2022) se reunieron
en el local social sito en Calle Tupac Amaru 311 del Distrito de
Mariano Melgar, provincia y departamento de Arequipa la junta
general de accionistas de la EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO
GAV ANTARES S.A.C. Ruc N 0
20456291041, con la asistencia de los
siguientes socios:

1. Luis Andre Castelo Tela, identificado con DNI N O

29595769
titular de 90, 699.00 acciones (noventa mil seiscientos
noventa y nueve), valor nominal de un sol cada acción,
íntegramente suscritas totalmente pagadas.
2. Juana Paola Velásquez Meza, identificada con DNI N 0

29315717 Titular de 90, 600.00 acciones (noventa mil

seiscientos). valor nominal de un sol cada acción,
íntegramente suscritas y totalmente pagada.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como presidente de la junta

al Sr. Luis André Castelo Tela y como secretaria de la misma a
la señora Juana Paola Velásquez Meza, el presidente hizo saber
que estando reunidos los señores socios que representan la
totalidad de las acciones y existiendo voluntad total de
constituirse junta general extraordinaria, se declaró convocada
la presente unta y validos los acuerdos que se adopten, de
conformidad con los artículos que conforman el capítulo I de los
estatutos de la empresa .

AGENDA:

1. Eliminar la figura del Gerente Administrativo de EMPRESA

DE TRANSPORTES Y TURISMO GAV ANTARES S.A.C, Sra. Silvia
Lourdes Zuñiga Amezquita.

Con respecto al primer punto de la agenda, el presidente de la

junta procedió a someter a debate la eliminación de la figura de
Gerente Administrativo, para su aprobación o desaprobación
Correspondiente, siendo que la junta en pleno adoptó por
unanimidad el siguiente acuerdo.

ACUERDO UNO:

Teniendo en consideración el sensible fallecimiento de la señora

Silvia Lourdes Zuñiga Amezquita, Gerente Administrativo de la
empresa y también la venta de sus acciones a favor de doña Juana
Paola Velásquez Meza por parte de sus herederos, además de lo
expuesto el gerente general manifiesta que para agilizar los
actos jurídicos celebrados a favor de la empresa se debería de
eliminar la figura de gerente administrativo y todas sus
facultades. Los accionistas Acuerdan Por unanimidad aceptar la
eliminación de la figura del gerente administrativo y todas sus
facultades.
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo
las 12: 30pm del mismo día, no sin antes haberse redactado,
leído, aprobado y suscrito la presente acta por los asistentes.

Arequipa, 22 abril del 2022

Luis André Castelo Tela Juana Paola Velásquez Meza

DNI. 29595769 DNI. 29315717
 CONSTANCIA
Luis André Castelo Tela con documento Nacional de Identidad
N°29595769 domiciliado en Calle Tupac Amaru 311 del distrito de
Mariano Melgar, provincia y departamento de Arequipa.

En mi condición de Gerente General de la EMPRESA DE TRANSPORTES

Y TURISMO GAV ANTARES S.A.C., bajo mi responsabilidad certifico
que las personas establecidas al final del Acta de Junta General
Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de abril de 2022
corresponden a las personas que registran su firma.

Arequipa, 22 de abril de 2022

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Luis André Castelo Tela
DNI N°29595769