S.A.S.

NIT.
ACTA No. 001

En la ciudad de Barranquilla, Departamento del atlántico, hoy a los veinticinco

(25) días del mes de febrero de 2019, siendo las 9:00 A.M. en las oficinas de la
sociedad, S.A.S. ubicadas en la calle 50 N° 67 – 46, los accionistas de la empresa
el señor identificado con cedula de ciudadanía N° 1.044.391.338 y la señora
identificada con cedula de ciudadanía N° 1.045.167.489 mayores de edad,
domiciliados en la ciudad de Barranquilla y quienes conforman el 100% de las
acciones discriminadas así:

ACCIONISTAS No CAPITAL SUSCRITO Y %

ACCIONES PAGADO
1 40
2 30
3 30
TOTAL 1.000 $ 1.000.000,00 100

Estando reunidos la totalidad de los socios propietarios de las acciones en que se

divide el capital suscrito y pagado de la compañía, previa convocatoria realizada
por el representante legal mediante un comunicado escrito a cada uno de los
socios con una antelación de quince (15) días a la fecha de esta reunión, y que si
hiciera de acuerdo con los estatutos y la ley, se reunió la asamblea general de
accionistas de la Sociedad a fin de decretar cambio de razón social, objeto social,
dirección del domicilio y cambio de representante legal.
Acto seguido se procedió a nombrar el presidente y secretario de la reunión así:
Presidente:. Secretario:, Tomando posesión de sus cargos se procedió a
desarrollar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

2. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
2.1. CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
2.2. CAMBIO DE OBJETO SOCIAL
2.3. CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL
2.4. CAMBIO DEL REPRESENTANTE LEGAL
3. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR