ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD

############ LTDA.
ACTA NÚMERO # DE 201#

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las #:00 AM. del día ## de Diciembre de 2010, se
reunieron extraordinariamente en las instalaciones de la sociedad, ubicadas en la Carrera
#########, los socios de la compañía ############ LTDA., con convocatoria previa
por encontrarse presentes y representadas el cien por ciento (100%) de las cuotas o
partes que integran el capital social, tal como a continuación se relaciona:

SOCIOS CUOTAS VALOR PORCENTAJE

########### 320 16.000.000 80%
############# 80 4.000.000 20%
TOTALES 400 20.000.000 100%

El señor ####################, en su condición de Representante Legal inscrito en

la Cámara de Comercio, propuso el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.

2. Lectura y consideración del orden del día.
3. Aprobación de la realización de un contrato de arrendamiento de la bodega
ubicada en la Calle ################### en el barrio las ######, con el señor
##################, identificado con la Cedula de ciudadanía #####; el valor
del arriendo mensual es por la suma de (valor en letras pesos y en $##########
(Relacionar valores de canon, administración e IVA (si aplica))) para un total del
contrato anual por la suma (valor en letras pesos y en $ ##########))
4. Elaboración y aprobación de esta acta.
5. Cierre.
1- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

El señor ################, en su condición de Representante Legal, procedió a la

verificación del quórum, encontrándose presentes y representadas el cien por ciento de
las cuotas que integran el capital social.
2- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.
El señor ###################, en su condición de Gerente y representante legal, dio
lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por los socios.
3- APROBACIÓN DE REALIZACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

Por votación unánime con el ####% de los votos presentes se dio aprobación y
autorización al señor ####################, identificado con cedula de ciudadanía
####, representante legal de la compañía ################ LTDA. , de firmar y
realizar el contrato de arrendamiento de la bodega o apto ubicada/o en la
################ en el barrio ******, por una suma anual ((valor en letras pesos y en
($##########)) con el señor ################, identificado con la Cedula de
ciudadanía ##########.
4.-ELABORACIÓN PREPARACIÓN DE ESTA ACTA.

Después de un breve receso para elaborar el Acta, se da lectura de la misma y se

aprueba por unanimidad de los socios presentes.

5. CIERRE.

Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la presente reunión decretando formalmente su
cierre y en constancia se firma por quienes intervinieron en ella.

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CC.: ######### CC.: ######## CC.:
Presidente Socia Secretario.