VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES

Fecha de Diligenciamiento: Ciudad:

Clase de vinculación: Cliente X Proveedor
Tipo de vinculación: Vinculación X Actualización
Nombre de su contacto comercial de Estinsa: DIEGO ALEJANDRO GIRALDO
1. INFORMACIÓN BÁSICA
PERSONA NATURAL CON Y SIN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombres:
Tipo de Documento: C.C Número: Email:
Nombre de Establecimiento de Comercio:
Dirección: Ciudad: Teléfono:
Actividad Principal: CIIU:
Dirección de entrega: Ciudad: Departamento:
¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? Si No ¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? Si No

¿Existe algún vinculo entre usted y una persona considerada publicamente

¿Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público general? Si No Si No
expuesta?

¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o paises? Si No

PERSONA JURÍDICA
Razón Social: DISTRIMARKT OP Nit: 900670391
Actividad Principal: COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CIIU: 4631
Dirección: CL 38 NRO. 4 A - 184 ZN INDUSTRIAL Ciudad: Sincelejo Telefono: 3014630610
Tipo de Empresa: Privada X Mixta Privada Pública Otra Cual:
Representante Legal
Primer Apellido: PACHECO Segundo Apellido: MONTIEL Nombres: OBER MANUEL
Tipo de Documento: CEDULA DE CIUDADANIA Número: 92519505
Direccion de entrega: CL 38 NRO. 4 A - 184 ZN INDUSTRIAL Ciudad: SINCELEJO Departamento: SUCRE
2. INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Auto Retenedor Si No X Responsable de IVA Si X No
Gran Contribuyente Si No X Agente Retenedor RENTA Si No X
Tarifa ICA Si X No Agente Retenedor IVA Si No X
3. INFORMACIÓN FINANCIERA
Total Activo Total Pasivo Ventas Año 2019 Ventas Año 2020
4. INFORMACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Cargo Nombre Cédula Fecha de nacimiento Teléfono Email
Propietario OBER PACHECO 92519505 10/8/1971 3014630610 opacheco1008@hotmail.com
Compras JUAN PACHECO 1102884797 11/8/1998 3145933139 opacheco1008@hotmail.com
Cartera RUDIS HERRERA 1100688985 5/12/1994 321 8095699 opacheco1008@hotmail.com
5. REFERENCIAS COMERCIALES
Razón social Teléfono Celular Dirección Ciudad

6. ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES

Realiza transacciones en moneda extranjera? SI NO x Cuál: Indique Otras Operaciones:
PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR
¿Posee productos financieros en el exterior? O ¿Posee cuentas en moneda extranjera?
Tipo de Producto Identificación del Producto Entidad Monto Ciudad Pais Moneda

7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo a la Compañía Estaciones Innovadoras S.A.S. para tratar mis datos personales de acuerdo a su Política de manejo de información y datos personales de la compañía .  Reconozco estar familiarizado con
dicha política, la cual esta publicada en la  página web http://estinsa.com/archivos/politica.pdf, dando cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la modifiquen, aclaren o
reglamenten.      

8. DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR, REPORTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN EN LAS CENTRALES DE RIESGOS.

Autorizo en la calidad de titular de la información, actuando libre y voluntariamente, de manera expresa e irrevocable a Estaciones Innovadoras S.A.S. o a quién represente sus derechos, a consultar solicitar,
suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiera al comportamiento crediticio, financiero y comercial, a las centrales de riesgo, o cualquier entidad que maneje o administre bases de datos
con los mismos fines. Declaro conocer que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información suficiente adecuada al
mercado sobre el estado de sus obligaciones financieras, comerciales y crediticias. En consecución, conozco y acepto que quiénes se encuentre afiliados y/o tengan acceso a las centrales de riesgos, podrán conocer
esta información, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable.

9. DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

Declaro que tanto los recursos utilizados en la ejecución de mi actividad, como mis ingresos provienen de actividades lícitas y que no me encuentro con registros negativos en listados de prevención de lavado de
activos nacionales o internacionales, ni incurro en una de las dos categorías de lavado de activos (conversión o movimiento) y que en consecuencia me obligo a responder frente a Estaciones Innovadoras S.A.S. por
todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia de esta afirmación. Conforme a lo anterior, será justa causa de terminación de mi relación comercial con Estaciones Innovadoras S.A.S. mi
inclusión, o la de los socios o administradores en los listados de la OFAC o de cualquier otra autoridad local, extranjera o internacional como sospechoso de actividades de lavado de activos. En igual sentido,
responderé ante Estaciones Innovadoras S.A.S. o algún tercero afectado por los perjuicios causados. 

Códgo: ES.FO-01 Versión: 04 Fecha de vigencia: 01/10/2019

 9. FIRMA Y HUELLA
COMO CONSTANCIA DE HABER LEIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS
PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL HUELLA

11. DOCUMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS

A. DOCUMENTOS BASICOS REQUERIDOS PARA VINCULACIÓN DE CLIENTE / PROVEEDOR
TIPO DE PERSONA
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO P. Natural con
P. Natural Establecimiento
Jurídica

Formato de vinculación y actualización de clientes y proveedores con firma y huella (Original). X X X

Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a 30 días calendario. (Copia) N/A X X
Fotocopia de la cedula del Representante legal de la sociedad ampliada al 150%. (Copia) X X X
RUT debidamente actualizado según resolución Dian Nro. 139 (nov 21 de 2012). (Copia) N/A X X
Pagare, aplica solo para cliente crédito X X X
Formato de registro de firmas y placas de vehículos. Aplica solo para clientes. N/A X
Certificación bancaria (Copia). Aplica solo para proveedores. X X X
En caso de que el cliente requiera crédito y/o días de crédito se requieren: Estados Financieros, Balance General, Declaración de Renta y Notas a los
X X X
Estados Financieros del último período con comentarios del año anterior.
12. CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Fecha de Verificación: Día: ______ Mes: _______ Año: _______ Código de cliente: ____________________ Cliente: Aprobado Rechazado
Nombre y cargo de quien verifica: __________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Códgo: ES.FO-01 Versión: 04 Fecha de vigencia: 01/10/2019