MEMORANDUM Nº 2010-09-0001

PARA : Rosina Tamayo Zegarra

Administración – Finanzas

DE : Mariana Rodríguez Cabello

Jefe de Ventas

ASUNTO : Detección de Ventas Inexistentes y Perjuicio

Ocasionado a PYCCA.

FECHA : 16 de setiembre de 2010.

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Mediante el presente, y con relación al asunto de la referencia, informo a usted lo

siguiente:

1. El día martes 31 de agosto del presente, el Sr. Daniel Briceño, coordinador de

ventas de nuestra empresa, salió temprano de la oficina alegando que iba al
local de uno de nuestros clientes, la Empresa IQF, a recoger una orden de
compra por 1,000 pallets. El Sr. Briceño debía regresar por la tarde para ver
las gestiones referidas al cierre de mes. Sin embargo, el Sr. Briceño no
retornó ese día.

2. El día miércoles 1º de setiembre, al no presentarse a trabajar, tratamos de

ubicarlo llamando a su casa y a sus 03 celulares (“Claro” proporcionado por
nuestra empresa, y a los “Nextel” y “Movistar” de su uso personal). En su
casa, nadie contestaba, y los 03 números móviles estaban apagados.

3. Ese mismo miércoles 1º de setiembre, a las 9:04 P.M., el Sr. Briceño me

remitió un correo electrónico informando que por problemas personales debía
viajar al extranjero, y por lo tanto “renunciaba” a PYCCA. Acompaño al
presente una impresión del referido correo electrónico.

4. El jueves 02 de setiembre, me contacte con los clientes de nuestra empresa

que el Sr. Briceño tenía asignados, para atender los despachos de los
pedidos de fin de mes.

Como resultado de las indagaciones efectuadas, obtuve la siguiente

información:

a. Inversiones Rida del Peru S.A. (ROKYS): Según el correo electrónico

supuestamente enviado por dicha empresa el 26 de agosto, y que nos
reenviara el Sr. Briceño, la mencionada empresa confirmó la compra de
172 pallets plásticos.
 Sin embargo, al conversar telefónicamente con la Asistente de
Logística del Grupo Rokys, Srta. Jessica Egoavil para coordinar la
entrega de los productos, ésta me indicó que aún no había
confirmado la orden, ya que ni siquiera tenían los productos de
prueba.

En vista de ello, le reenvié el correo electrónico que me había remitido

el Sr. Briceño con su confirmación. Pero, la Sra. Egoavil me indicó
enfáticamente que ella no había enviado ese correo, y que era falso.
El monto total de la venta “ficticia” ascendía a US$ 9,433.00 (Nueve Mil
Cuatrocientos Treinta y Tres y 00/100 Dólares Americanos).

b. IQF del Peru: El Sr. Daniel Briceño nos había confirmado la venta de
1,000 pallets dividiendo las entregas en 200 unidades por mes,
conforme se aprecia del correo electrónico que nos remitiera, de fecha
18 de agosto del presente. Anexo una impresión del referido correo, en
el que se reproducen las coordinaciones que presumiblemente había
efectuado el Sr. Briceño con la Srta. Elsa Figueroa, de IQF del Perú.

Al recibir la mencionada confirmación, nuestra empresa solicitó la

producción de la orden a Ecuador. Importamos 200 unidades en el mes
de agosto, para hacer la entrega a fines de ese mes, y estábamos por
importar 200 unidades adicionales. Según el referido correo electrónico
remitido por el Sr. Briceño, que transcribía las supuestas
comunicaciones con la Sra. Elsa Figueroa, de IQF del Perú, ella había
dado la conformidad de la compra, solicitando además que las
primeras 200 unidades sean entregadas el día 03 de setiembre.

No obstante, cuando me comuniqué telefónicamente con la Sra. Elsa

Figueroa para coordinar el despacho, ella me indicó que todavía su
empresa no tiene el informe sobre el resultado de las pruebas que
vienen efectuando a nuestros Pallets, y que recién en la quincena de
setiembre podrían confirmar la compra.

Una vez más, se comprobó que el correo electrónico remitido por

Daniel Briceño a nuestra empresa era falso. El monto de la venta
“ficticia” para el mes de agosto asciende a US$ 12,800.00 (Doce Mil
Ochocientos y 00/100 Dólares Americanos), monto que supuestamente
correspondía a un solo pago mensual, ya que ese mismo monto sería
cancelado cada mes hasta completar una compra total de 1,000
Pallets.

c. Unique S.A.: El día 03 de agosto, el Sr. Daniel Briceño me envió un

correo electrónico confirmando la venta de 120 pallets a la mencionada
empresa.

Las condiciones eran las siguientes: para el mes de agosto se

entregarían 60 unidades, y el saldo, para el mes de setiembre. Una vez
más, nuestra empresa solicitó la producción del pedido a Ecuador, para
efectuar luego la importación. El correo electrónico que me enviara el
 Sr. Briceño transcribía uno por el que presuntamente el Sr. César
Herrera, de Unique S.A. confirmaba la compra, con copia a la Srta.
Sofía Pretell, de la misma empresa.

Sin embargo, luego de conversar con la Srta. Sofía Pretell, ella me ha

manifestado que todavía no han efectuado ninguna orden de compra, y
que probablemente comprarían 30 unidades recién en el mes de
setiembre. En consecuencia, el mencionado correo electrónico
reenviado por el Sr. Briceño también era falso. El monto total de la
venta “ficticia” ascendía a US$ 2,400 (Dos mil cuatrocientos y 00/100
Dólares Americanos).

d. Industria Pesquera Santa Mónica S.A.: El Sr. Daniel Briceño nos

confirmó vía correo electrónico, la venta de 1,000 kavetas a la referida
empresa. También en este caso, solicitamos la producción del pedido a
Ecuador, programando la entrega para fines de setiembre, como
supuestamente había solicitado el cliente. Para acreditar la antes
mencionada confirmación de la operación, el Sr. Briceño me reenvío un
correo electrónico proveniente aparentemente del Sr. Samuel Chávez,
Jefe de Compras de Industria Pesquera Santa Mónica S.A., en el que
se indicaba que su empresa enviaría la orden de compra el día martes
31 de agosto, solicitando además la entrega del producto en un plazo
no mayor de 30 días.

No obstante, conversé con el Sr. Samuel Chávez, quien me indicó que

no habían efectuado ninguna confirmación de compra, que todavía no
tenían ninguna muestra de la Kaveta, y que sólo decidiría la compra
previa prueba. En consecuencia, el correo electrónico reenviado
por el Sr. Briceño también era falso. El monto total de la venta
“ficticia” ascendía a US$ 7,900 (Siete mil Novecientos y 00/100 Dólares
Americanos).

5. Por si lo anterior no fuera sumamente grave, la suscrita descubrió otra

irregularidad más: el Sr. Daniel Briceño nos había informado que estaba en
negociaciones con la empresa Diamante para la venta de 1,000 pallets
plásticos. Según nos manifestara el Sr. Briceño, la demora en la concreción
de la venta se debía a que la encargada de compras de la empresa Diamante
había sido despedida por ser una “persona corrupta”. Según nos precisó,
conclusión de la venta demoraría una semana más, ya que la empresa
Diamante estaba capacitando al nuevo comprador.

Sin embargo, la suscrita visitó al Sr. Pedro Arce, Gerente Logístico de la

empresa Diamante, para retomar la mencionada negociación, descubrí con
sorpresa que la empleada supuestamente despedida, seguía trabajando en la
mencionada empresa, por lo que todo lo informado por el Sr. Briceño a
nuestra empresa era falso.
6. De todo lo anteriormente expuesto, los actos y alegaciones falsas
protagonizadas por el Sr. Daniel Briceño habría perjudicado económicamente
a nuestra empresa, de la siguiente manera:

a. Debido a los falsos pedidos de clientes, nuestra empresa ha efectuado

solicitudes de producción a Ecuador y ha importado mercadería por un
valor total de US$ 24,633 (Veinticuatro mil seiscientos treinta y tres y
00/100 Dólares Americanos), mercadería que no había sido realmente
ordenada por nuestros clientes. Actualmente, estos productos se
encuentran en nuestro almacén, ocupando espacio innecesariamente,
y no existe certeza de que serán vendidos.

b. Asimismo, nuestra empresa ha abonado al Sr. Briceño la suma de S/.

S/. 5,600 (Cinco mil seiscientos y 00/100 Nuevos Soles) por concepto
de comisiones por las ventas falsamente efectuadas.

c. Adicionalmente, nuestra empresa ha desatendido a la empresa

Diamante, empresa a la cual el Sr. Briceño no ofreció producto alguno,
lo que ha afectado seriamente nuestra imagen frente a la mencionada
empresa.

d. Debido a las indagaciones y descubrimientos que hemos efectuado con

nuestros clientes Inversiones Rida del Peru S.A. (ROKYS), IQF del
Peru, Unique S.A. e Industria Pesquera Santa Mónica S.A., nuestra
seriedad, credibilidad y buena reputación se ha visto seriamente
afectada frente a dichos clientes, por lo que ahora hacemos denodados
esfuerzos para revertir tal situación.

Debe advertirse además, como consta en el texto de los correos electrónicos

falsos, que en todos los casos, de manera sospechosa, la entrega de los
productos era requerida para el mes de setiembre de 2010, es decir, luego de
que el Sr. Briceño se retiró de la empresa, lo que haría suponer que los
irregulares hechos que pongo a conocimiento, habrían sido realizados de
manera planeada e intencional.

Cumplo con informar acerca de todos los hechos antes expuestos de manera
inmediata, tan pronto como han sido corroborados, y con carácter de urgencia, dada
la gravedad de los mismos, para su consideración.

Anexo al presente Memorandum, lo siguiente:

a) Impresión del correo electrónico remitido por el Sr. Daniel Briceño el miércoles
1º de setiembre, a las 9:04 P.M., informando que por problemas personales
debía viajar al extranjero, y por lo tanto “renunciaba” a PYCCA.

b) Impresión del correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2010, remitido por

el Sr. Daniel Briceño, mediante el cual supuestamente reenvía los correos
sostenidos con la empresa Inversiones Rida del Peru S.A. (ROKYS).
c) Impresión del correo electrónico de fecha 18 de agosto de 2010, remitido por
el Sr. Daniel Briceño, mediante el cual supuestamente reenvía los correos
sostenidos con la empresa IQF del Peru.

d) Impresión del correo electrónico de fecha 13 de agosto de 2010, remitido por

el Sr. Daniel Briceño, mediante el cual supuestamente reenvía los correos
sostenidos con la empresa Unique S.A.

e) Impresión del correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2010, remitido por

el Sr. Daniel Briceño, mediante el cual supuestamente reenvía los correos
sostenidos con la empresa Industria Pesquera Santa Mónica S.A.

Atentamente,

Mariana Rodríguez
Jefe de ventas
Telf: 241 4680 / 445 4368
RPC: 997 506135
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