ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL INVERSIONES LA GRAN ESMERALDA 2016 DE FECHA 23 DE JULIO DEL

2.020.- En el día de hoy 23 de Julio de 2.020, reunidos en las Oficinas de la Sociedad
Mercantil INVERSIONES LA GRAN ESMERALDA 2016 C.A inscrita en el Registro Mercantil
Primero de la Circunscripción judicial del Estado Lara, en fecha 27 de Enero de 2017 bajo el Nº
17, Tomo 10- RMI, siendo las tres (3:00) p.m., día y hora fijadas para celebrar la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas. Reunidos los Accionistas SABRINA ESMERALDA DELGADO
SERRANO; Venezolana, portadora de la cédula de identidad V- 14.825.286, número de
Registro de Información Fiscal V- 14.825.286-2, titular y propietaria de UN MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA (1850) acciones y YANET ZULIMA DELGADO SERRANO; Venezolana,
portadora de la cédula de identidad V- 5.251.844, número de Registro de Información Fiscal V-
5.251.844-6, titular y propietaria de CIENTO CINCUENTA (150) acciones, queda representado
en éste acto el cien por ciento del capital social de la Sociedad Mercantil INVERSIONES LA
GRAN ESMERALDA 2016 c.a, siendo posible omitir la convocatoria establecida en la DECIMA
PRIMERA DEL ACTA CONSTITUTIVA – ESTATUTARIA  de la Sociedad Mercantil.  Actuando
en este acto en sus caracteres de Presidente y Vicepresidente respectivamente, de la Sociedad
Mercantil INVERSIONES LA GRAN ESMERALDA 2016 c.a; y estando de invitado el
ciudadano CARLOS EDUARDO ALVARADO CORDOBA, también venezolano, mayor de
edad, titular de la cédula v-7.348.258, registro de información fiscal numero V- 7.348.258-1
Habiendo cumplido los requisitos de Ley pertinentes al quorum necesario para la realización de
la Asamblea Extraordinaria de accionistas se procedió a celebrar la misma para tratar los
siguientes puntos:  Primero: Aprobación de la venta de la totalidad de acciones de: SABRINA
ESMERALDA DELGADO SERRANO, y de YANET ZULIMA DELGADO SERRANO, y su
consecuente modificación de la cláusula tercera de los Estatutos de la Compañía; Segundo:
Nombramiento de la Junta Directiva y del Comisario. Asimismo modificar las cláusulas Décima
Cuarta y Décima Quinta; TERCERO: Modificación de la cláusula Primera de los estatutos en la
cual se fija un nuevo domicilio a la Sociedad Mercantil. Primero: Expuesta la intencionalidad de
venta de acciones por parte de las socias interesadas SABRINA ESMERALDA DELGADO
SERRANO, Y YANET ZULIMA DELGADO SERRANO, se aprobó la venta de la totalidad de
las mil ochocientos cincuenta (1850) acciones pertenecientes a la accionista SABRINA
ESMERALDA DELGADO SERRANO, así como también se aprobó la venta de la totalidad de
las ciento cincuenta (150) acciones pertenecientes a la accionista YANET ZULIMA DELGADO
SERRANO, ambas ya identificada up supra.  Con relación a este punto las accionistas
SABRINA ESMERALDA DELGADO SERRANO Y YANET DELGADO SERRANO, dan en
venta pura, simple e irrevocable la cantidad total de un mil ochocientos cincuenta acciones
(1850) y ciento cincuenta (150 ) acciones respectivamente que poseen en la compañía, por un
valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada acción, es decir la cantidad de DOS
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,00), interviene, CARLOS EDUARDO ALVARADO
CORDOBA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula v-7.348.258, registro de
información fiscal numero V- 7.348.258-1, quién expresa su deseo de adquirir la cantidad de
DOS MIL ACCIONES (2000) acciones, por su valor nominal,  SABRINA ESMERALDA
DELGADO SERRANO expresa: que está conforme con todo lo anteriormente expuesto, así
mismo lo manifiesta la socia YANET DELGADO SERRANO y declaran recibir en este acto, en
moneda del curso legal, a su entera y cabal satisfacción, efectuando la tradición legal y
respondiendo del saneamiento de ley. Aprobada por unanimidad la moción del día se ordena la
modificación de la cláusula Cuarta de los Estatutos. Cuarta: El capital de la Compañía es de
DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000), dividido en DOS MIL (2000) acciones, por
un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs.1.000), El Capital social de la compañía ha sido
suscrito y pagado de la forma siguiente: El accionista CARLOS EDUARDO ALVARADO
CORDOBA, suscribe DOS MIL ACCIONES (2000) por un valor nominal de UN MIL
BOLIVARES (Bs.1000), para un total de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.2.000.000,00) y
paga un ciento por ciento de las acciones. Este capital suscrito ha sido pagado en su totalidad
mediante documentos anexos al expediente. Segundo: Se hace el nombramiento de la Junta
Directiva y Ratifica al Comisario después de ser discutido se modifican las cláusulas VIGESIMA
quedando expresada: DÉCIMA CUARTA: La Junta Directiva durará diez (10) años en sus
funciones y queda integrado así: CARLOS EDUARDO ALVARADO CORDOBA, ya
identificado, Presidente. Una vez expirado el término para el cual fue elegida la Junta Directiva
en ejercicio, esta continuará ejerciendo legalmente sus funciones hasta tanto no sea elegida
una nueva que la sustituya. DÉCIMA QUINTA: Se designa como Comisario a la ciudadana
Iraida Elizabeth Sequera, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° v-
4.387.930, e inscrito en el Colegio de Contadores Público bajo el N° 11.485, y tendrá las
facultades siguientes: presentar a la Junta Directiva y a la Asamblea General, anual el informe
de situación de la compañía, relativo al Balance General y Estado de Ganancias y pérdidas
rigiéndose siempre por lo establecido en los artículos 287 y 309 del Código de Comercio
vigente y durará dos (02) años en sus funciones. Tercero: Se modifica la cláusula Primera de
los estatutos en la cual se modifica el domicilio de la sociedad mercantil, quedando de la
siguiente manera: La compañía se denomina INVERSIONES LA GRAN ESMERALDA 2016
c.a y su domicilio estará en: calle 12 con esquina de la carrera 17, Edificio Doña Rosa Piso PB
local 01, municipio Iribarren, Barquisimeto, estado Lara, sin perjuicio de que se establezcan
sucursales en cualquier otro lugar de la Republica o del exterior por la sola decisión de la
Asamblea de Accionistas. Queda suficientemente autorizada, la ciudadana SABRINA
ESMERALDA DELGADO SERRANO, titular de la cedula de identidad V-14.825.286, mayor de
edad, de este domicilio, de nacionalidad venezolana, para realizar el registro de la presente
acta ante el ciudadano Registrador Mercantil. Declaramos bajo fé de Juramento que, los
capitales, bienes y todos los valores o títulos del acto o negocio a objeto de constitución de esta
compañía proceden de actividades licitas contempladas en la Ley Orgánica de delincuencia
organizada y financiamiento al terrorismo y/o en la Ley Orgánica de Drogas Barquisimeto a la
fecha de su presentación. Pido ante usted sea expedidas dos copias certificadas del presente
documento. SABRINA DELGADO SERRANO (Fdo.) YANET DELGADO SERRANO (Fdo.)
CARLOS EDUARDO ALVARADO CORDOBA (Fdo.)
Ciudadano:
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción judicial del Estado Lara.
Su despacho.-

Quien suscribe Sabrina Delgado Serrano, venezolana, titular de la cedula de identidad

numero V.14825286, por medio de la presente le solicito sirva usted protocolizar el registro de
la presente acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas de INVERSIONES LA GRAN
ESMERALDA 2016 c.a, celebrada en fecha 23 de julio del 2020, en la cual se procedió a
celebrar para tratar los siguientes puntos: 

Primero: Aprobación de la venta de la totalidad de acciones de: SABRINA

ESMERALDA DELGADO SERRANO, y de YANET ZULIMA DELGADO SERRANO, y su
consecuente modificación de la cláusula tercera de los Estatutos de la Compañía;
Segundo: Nombramiento de la Junta Directiva y del Comisario. Asimismo modificar las
cláusulas Décima Cuarta y Décima Quinta;
Tercero: Modificación de la cláusula Primera de los estatutos en la cual se fija un nuevo
domicilio a la Sociedad Mercantil.

Solicito también sirva expedirme copia certificada de la siguiente acta de asamblea, así
mismo solicito se habilite el tiempo necesario para debida protocolización del presente
documento.
En Barquisimeto, a la fecha de su presentación.