RIESGOS LA/FT/FPADM

1. Aumento de fraudes financieros y estafas,

2. Robo de datos e informaciones con fines ilícitos,
3. Incremento de la corrupción,
4. Fraudes y delitos cibernéticos,
5. Tráfico de medicamentos falsificados,
6. Oferta de inversiones fraudulentas,
7. Tráfico ilícito de mercancía,
8. Adulteración y venta de medicamentos e implementos médicos,
9. Retrasos o no envío de reportes ante autoridades de control,
10. Usura o prácticas abusivas para obtención de ingresos ilícitos,
11. Posibles incrementos de empresas para ilicitud
12. Desactualizaciones de proceso de prevención manuales y sistemas de gestión de riesgos