Código CA-MS-001

DECLARACIÓN DE IDENTIDAD DE
LOGO Fecha 05 NOV 2020
BENEFICIARIOS FINALES
Versión 01

Razón Social:
N° de
Tipo de Identificación:
Identificación

1. Composición Accionaria:
Por favor relacione los socios de su empresa/compañía con participación mayor al 5%:
NUMERO DE
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN LUGAR Y FECHA PORCENTAJE DE PAÍS DE
TRIBUTARIA DIRECCIÓN
SOCIAL DE NACIMIENTO PARTICIPACIÓN RESIDENCIA FISCAL
O EQUIVALENTE
FUNCIONAL

Si dentro de su estructura de propiedad existen otras personas jurídicas diferentes a las listadas arriba relaciónelas a
continuación y anexe las composiciones accionarias:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NÚMERO DE IDENTIDAD PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

2. Directores:
En caso de existir, a continuación relacione los miembros de su junta directiva o directores:
NOMBRE Y APELLIDOS NÚMERO DE IDENTIDAD CARGO

3. Declaración De Beneficiario Final:

A continuación, relacione los beneficiarios finales, es decir las personas que en última instancia poseen o controlan a una
persona jurídica y/o la persona natural en nombre de quien realiza la transacción:
NUMERO DE
PAÍS DE IDENTIFICACIÓN
LUGAR Y FECHA PORCENTAJE DE PEP1
NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN RESIDENCIA TRIBUTARIA O
DE NACIMIENTO PARTICIPACIÓN S/N
FISCAL EQUIVALENTE
FUNCIONAL

Firma(s) del cliente: Firma Gestor Comercial:

1
PEP: de acuerdo con la Regulación Colombiana se considera una Persona Expuesta Públicamente a aquel individuo que maneja o ha manejado fondos
públicos, tiene o tuvo algún grado de poder y/o goza o gozó de reconocimiento público.
El cliente contratante se compromete (automáticamente) (o dentro de un periodo de tiempo razonable y bajo ninguna circunstancia a más tardar en dos
semanas) a informar por escrito de cualquier cambio en la información arriba provista.
 Código CA-MS-001
DECLARACIÓN DE IDENTIDAD DE
LOGO Fecha 05 NOV 2020
BENEFICIARIOS FINALES
Versión 01

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