EXITELASS

NIT 79651992-1
CARRERA 53 # 49-93
479 87 38 - 314 714 80 35
MATRIZ DE RESPUESTAS
Describa en esta matriz las respuestas obtenidas al aplicar el instrumento tipo cuestionario, es importante que la respuesta se
las observaciones y comentarios obtenidos en la entrevista con el empresario.

NORMA
COMERCIAL

NORMA
LABORAL

NORMA
TRIBUTARIA
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CARRERA 53 # 49-93
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MATRIZ DE RESPUESTAS
a en esta matriz las respuestas obtenidas al aplicar el instrumento tipo cuestionario, es importante que la respuesta sea clara y tenga toda
ervaciones y comentarios obtenidos en la entrevista con el empresario.

1. La empresa se considera comerciante.

2. La empresa tiene como actividad economica principal la 4751 la cual es: comercio al por menor productos textiles.
2. La empresa tiene como actividad secundaria la 1410 la cual es: confeccion de prendas de vestir excepto prendas de piel
3. La empresa cuenta con contabilidad y todos los libros contables requeridos.
4. La matricula mercantil se encuentra renovada.
5. La cual costo $110.700.
6. El registro de industria y comercio no ha beneficiado al momento de que un cliente lo consulte.
7. La matricula mercantil si ha beneficiado comercialmente.

14. La empresa cuenta con 4 trabajadores.

15. Todos los trabajadores estan bajo la modalidad de contrato a termino fijo de 1 año.
16. No se ha despedido a ningun trabajador ya que ellos se van voluntariamente.
17. El salario que se paga a estos 4 trabajadores es el SMMLV.
18. No se ha pagado ningun salario en especie.
19. Se paga el auxilio de transporte correspondiente al año 2021.
20. Se manejan colillas de nomina y se paga en efectivo quincenalmente.
21. Horas extras y recargos muy exporadicamente.
22. Se da dotaciones una vez al año de indumentaria.
23. No hay reglamento interno de trabajo.
24. Todos los trabajadores cuentan con seguridad social y prestaciones. Nivel de ARL 1.

8. La empresa es sujeta al impuesto de industria y comercio.

9. La empresa no maneja productos exentos ni excluidos del IVA.
10. La empresa declara IVA y la declaracion se registro el 11 de Mayo. Se declara cuatrimestralmente.
11. La empresa declara renta anualmente.
12. La base para el ICA es del 4%.
13. No se han presentado retrasos para renovar ni para declarar.
25. La empresa tiene establecidas las fechas para declarar todos los impuestos.
26. El regimen de clasificación tributaria a la cual pertenece la empresa es regimen ordinario-comun.
27. Se solicita copia del RUT.
28. Se genera factura pos y electronica.
29. No se paga el impuesto monotributo.
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MATRIZ DE RIESGOS

NORMA
COMERCIAL

NORMA
LABORAL

NORMA
TRIBUTARIA
TRIBUTARIA
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MATRIZ DE RIESGOS
Exclusividad en las patentes,convenios con aliados, buena imagen hacia los clientes.
acceder a todas las actividades de capacitación en formación y fortalecimiento empresarial,tener un objetivo de ventas y p
Conocer y controlar los ingresos y gastos de la empresa haciendo asi que se tomen correctamente decisiones sobre las fina
da visibilidad y credibilidad en el mercado.
da beneficios de tener conexiones en el mercado,proteccion legar y mejoria de imagen.
Acredita la condición de comerciante activo y cumplidor de sus obligaciones. Facilita las relaciones comerciales con cliente

Genera confianza entre empleados. Minimiza la carga de trabajo.se agiliza los procesos de produccion o ventas.
El empleado tiene estabilidad real por el tiempo pactado. El empleado se esfuerza mas para obtener una extencion de su c
facilita el pago a los empleados.no se violan las normas legales y esto hace mas democratico el pago de su salario. Genera
En cuanto a la retribución en especie y la declaración de la renta, al llevarla a cabo, el salario base sobre el que se tributa s
atractivos y competitivos. En consecuencia, aumenta la motivación y, en algunos casos, la productividad.

Que no se le habran procesos de investigacion por no pagar cuando es obligacion, y asi no generar mala imagen ni sancion
Generar un orden debido de la nomina lo que lo compone y fechas, y para que el empleado tenga su dinero mas agil y sen
Aprovechar la productividad individual, expectativas poco realistas del cliente
La dotación no puede ser cambiada por dinero mientras se esté trabajando, pero si se termina el contrato de trabajo o la r
cumplido con la entrega de la dotación, estará obligado a pagar una indemnización en dinero.
Elevar la moral de los empleados.Eleva la lealtad del empleado para con la empresa.Facilita el reclutamiento y la retención
empleado y no generar sanciones que puede ir monetarias hasta cierres por tener un mal bienestar hacia los trbajadores.

gran capacidad de recaudación que promueve. Generar buena imagen hacia el ESTADO, y no tener una sancion por demor
mes de retraso, si no tiene impuesto a pagar, sera de 0,5% de los ingresos brutos.
si se paga despues de la fecha se debe pagar una sancion del 5% sobre el impuesto que se debe pagar por cada mes o frac
calcular si el contribuyente deberá pagar impuestos y a cuánto ascenderían sus obligaciones.
Tiene un beneficio muy alto saber el procentaje del ICA, para el momento de gravar el impuesto y declararlo no presentar
generar sanciones del municipio.
No tener retrasos ni errores en las declaraciones genera buena imagen, y ahorra intereses y dinero en sanciones.
Conocer las fechas de declaracion genera orden, no estar haciendo las cosas a ultimo momento y evitar sanciones por mor
Exención de la retención en la fuente, retenciones y autoretenciones. Mayor control del pago de impuestos gracias a la dis
para asumir fácilmente las obligaciones tributarias.

El RUT actualizado es que los terceros puedan identificar las actividades económicas de las personas y empresas; de esta f
relaciones laborales o comerciales. Además, permite a los responsables identificar sus obligaciones tributarias para poder 
necesarios de forma adecuada y en los tiempos establecidos.
Es muy útil a la hora de necesitar un servicio después de la venta o del servicio.Funciona como garantía ante cualquier pro
un justificante fiscal que detalla a las autoridades los ingresos y los gastos, En el caso de que la empresa opere con un clien
valor, el pago se puede exigir mediante una cobranza jurídica
Los que se acojan al monotributo podrán instalar datáfono en su negocio sin que les genere el habitual 1,5% en retención
productores pequeños y medianos pueden elegir entre seguir pagando los impuestos tal y como hoy los pagan (individuali
social) o por medio del monotributo, simplificando estas contribuciones en uno sólo impuesto.
CODIFICACIÓN DE RIESGO

NC1
NC2
NC3
NC4
NC6
NC7

NL1
NL2

NL3

NL4
NL5
NL6
NL7

NL8

NL9

NT 1

NT 2
NT 3

NT 4
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NT 8

NT 9
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N° PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
1 RARO
2 IMPROBABLE
3 POSIBLE
4 PROBABLE
5 MUY COMUN

N. IMPACTO DE RIESGO
1 INSIGNIFICANTE
2 MENOR
3 MODERADO
4 MAYOR
5 CATASTROFICO
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
CASI NUNCA SUCEDE
SUCEDE POCAS VECES
EN CUALQUIER MOMENTO OCURRIRA
OCURRE EN LA MAYORIA DE LOS CASOS
SUCEDE CASI SIEMPRE

IMPACTO DE RIESGO
NO ES TAN RELEVANTE PERO AUN PROVOCA POCAS PERDIDAS FINANCIERAS
NO TIENE GRAN IMPACTO FINANCIERAMENTE PERO DEBE ATENDERSE DE INMEDIATO
POSEE UN IMPACTO MEDIO Y UNA PERDIDA FINANCIERA ALTA
SU IMPACTO ES MUY ALTO YA QUE AFECTA LA CAPACIDAD DE PRODUCCION GENERANDO PERDIDAS NOTORIAS
ESTE PROBOCA EL CESE DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y EL CIERRE DE LA EMPRESA
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CODIFICACIÓN
CATEGORÍA DE RIESGO MATRIZ DE RIESGOS
DE RIESGO

La dotación no puede ser cambiada por dinero mientras se

esté trabajando, pero si se termina el contrato de trabajo o
NORMA LABORAL la relación laboral y el empleador no había cumplido con la NL8
entrega de la dotación, estará obligado a pagar una
indemnización en dinero.
PROBABILIDAD IMPACTO DE
NIVEL DE RIESGO
DE RIESGO RIESGO

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MATRIZ DE RIESGO

5.MUY COMUN

P 4.PROBABLE
R
O
B
A 3.POSIBLE NL8
B
I
L 2.IMPROBABLE
I
D
A
D 1.RARO

1.INSIGNIFICANTE 2.MENOR 3.MODERADO

NIVEL DE RIESGO
4.MAYOR 5.CATASTROFICO