Jueves, 27 de mayo de 2021

ANÁLISIS DE RIESGO LA/FT.

ANÁLISIS DEL CLIENTE PARA OTORGAR BENEFICIOS COMERCIALES

CLIENTE ID REGISTRO
TINTATEX S.A. 9000431703 ACTIVO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Convenciones
RL Representante Legal. RFPJ Revisor Fiscal Persona Jurica.
RLS Represéntate, Legal Suplente. RF Revisor Fiscal
GG Gerente General. RFS Revisor Fiscal Suplente
GS Gerente Suplente. AC Accionista.

TINTATEX S.A.
COMPOSICIÓN INFORMACION BASICA
GG Matricula mercantil: 52224
JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ Fecha de Matricula: 02/09/2005
Último año renovado: 2021
GS Fecha de Renovación: 29/03/2021
GUSTAVO ADOLFO RENDON URREA Activo Total: $83.061.424.000

GS Domicilio: KM 41 AUTOPISTA MEDELLIN - BOGOTA

CARLOS ALBERTO URREA TRUJILLO Teléfono: 5608401
Pag. WEB: No registra
RF
MARIO DE JESUS CIRO Actividad Económica
LOPEZ

 Acabado de productos textiles

RFS
 Tejeduria de productos textiles
ARACELLY DEL SOCORRO RAMIREZ
CUERVO
Objeto Social

EL OBJETO SOCIAL LO CONSTITUYE LA PRESTACION DE

SERVICIOS DE TINTORERIA Y ACABADO DE TELAS Y TEXTILES
APTOS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR.
IGUALMENTE PODRA EJERCER ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y
VENTA DE TELAS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS DE
VESTIR. PARA LO ANTERIOR SERA NECESARIO LA
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, AL IGUAL QUE LAS
MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE TEXTILES. PARAGRAFO: EN
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD Y SUS
REPRESENTANTES LEGALES VELARAN POR LA CONSERVACION,
INCREMENTO Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO SOCIAL EN
BENEFICIO DE LA COMPAÑIA Y DE LOS ASOCIADOS, PARA LO
CUAL PODRA EL GERENTE EN REPRESENTACION DE LA
COMPAÑIA EJECUTAR Y EJERCER TODOS LOS ACTOS,
Principales Clientes
No registra

Principales Proveedores
SUDIMA
TEXVISTA
ASCENTEX
 Jueves, 27 de mayo de 2021
CONCLUSIÓN

Realizada la verificación de los Clientes y sus representantes, en listas vinculantes y restrictivas OFAC-ONU,a
la fecha NO se encuentran incluidos, así mismo, al consultarlos en la red no se encuentran relacionados en
investigaciones y/o procesos LA/FT., o corrupción pública y/o privada. De igual forma, las personas
naturales al ser consultadas en la Procuraduría General de la Nación no registran antecedentes penales,
administrativos ni disciplinarios.

Una vez hecho el análisis de los diferentes factores de riesgo (LA/FT) estimados para otorgar beneficios
comerciales; se concluye que el cliente cumple con las condiciones mínimas para que le sean otorgados los
beneficios.

Cordialmente,
Jueves, 27 de mayo de 2021