Calle Manuel Gonzales Olaechea N° 448

COMPAÑÍA MINERA San Isidro - Lima 27, Perú

SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. Telf.: (511) 615-4400 - Fax: (511)615-4410
www.simsa.com.pe

CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL – Art. 4 del Decreto de

Urgencia N° 018-2021 que sustituyó el Art. 5 del Decreto de Urgencia Nº 056-2020

COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A.

R.U.C. 20100177421

De conformidad con el Decreto de Urgencia N° 018-2021, la Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02 y la

Resolución de Superintendente N° 019-2021-SMV/02, se convoca a Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial,
a celebrarse en primera convocatoria el día 31 de marzo de 2021 a horas 09:00 a.m., en caso de no concurrir el quórum
necesario en primera convocatoria, se cita en segunda convocatoria para el día 05 de abril de 2021, y en caso de no
concurrir el quórum necesario en segunda convocatoria, se cita en tercera convocatoria para el día 09 de abril de 2021,
ambas a la misma hora, para tratar los siguientes temas de agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros Auditados y Memoria Anual del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2020.
2. Aplicación de Resultados del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.
3. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2021.
4. Otorgamiento de Poderes para la formalización de acuerdos.

El medio mediante el cual se realizará la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial será a través de la
plataforma digital Microsoft Teams, el mismo que igualmente será utilizado para el cómputo del quórum y ejercicio del voto
de los accionistas, conforme a lo detallado en el “Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la
Junta de Accionistas No Presencial”, el cual forma parte integrante del presente aviso de convocatoria.

Los poderes de representación deberán ser otorgados con carácter especial para la celebración de la Junta Obligatoria
Anual de Accionistas No Presencial, salvo los que se hayan otorgado por escritura pública. Los poderes se registrarán con
una anticipación no menor de veinticuatro (24) horas a la realización de la Junta conforme al procedimiento detallado en
el “Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta de Accionistas No Presencial”.

El presente aviso de convocatoria, el Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta
Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, así como la información y documentación relativas a los asuntos a tratar
que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de
importancia y en la sección “Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales” del Portal del Mercado
de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores (www.smv.gob.pe) y en el enlace al Portal de la
Superintendencia de Mercado de Valores publicado en nuestra página web (www.simsa.com.pe).

La demás información y documentación relativa a los asuntos a tratar en Junta, también se encuentra publicada en la
sección “Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales” del Portal del Mercado de Valores de la
SMV.

El Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta de Accionistas No Presencial es parte
integrante del presente aviso de convocatoria, el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la
celebración de la Junta de manera no presencial, participar y ejercer el derecho de voto.

Lima, 17 de marzo de 2021.

EL DIRECTORIO