Universidad Panamericana

Monetización de la Innovación
Cristian Colín Chavero
0230322

ÉTICA DE LA DIRECCIÓN

La convocatoria de análisis es de la empresa PENETRON MEXICO, S.A. DE C.V., de la cual deriva el

análisis de una Sesión Ordinaria Y Extraordinaria.
Fecha de Publicación 2020 – 05 – 18 (18:57)
Fecha de Sesión : 2020 – 06 – 02 (12:30)

Nota: Cumple con la condición de 15 días hábiles de anticipación.

PENETRON IC México
CTO. Circunvalación PTE 33B/201
Col. Cd. Satélite, Naucalpan de Juarez
Edo. Mex. C.P. 53100
Tel. + 52 (55) 5390-6166

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en el domicilio

social de la Sociedad, esto es, en la Ciudad de Naucalpan de Juárez Estado de México, disponiéndose
para tal efecto que la misma tenga verificativo en el domicilio ubicado en Avenida Circuito
Circunvalación Poniente número 33-B Interior 201, Ciudad Satélite, Estado de México, Código Postal
53100

Nota: Se deberá de completar el formulario especificando todos los pormenores de la asamblea

ordinaria o extraordinaria. Así, se deberá indicar la fecha y hora en que se realizará la asamblea,
de igual manera se deberá señalar en qué lugar será realizada, y quien está realizando la
convocatoria. Del mismo modo, serán señalados los temas que se discutirán en la asamblea, los
requisitos necesarios para que los socios sean admitidos en la misma y si estos podrán actuar
mediante representante o si deberán de asistir personalmente.

El análisis subsecuente será respecto a la parte Ordinaria y Extraordinaria respectivamente.

ORDEN DEL DÍA (ORDINARIA)

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad,

con cifras respecto del ejercicio social y fiscal que corrió del 1° de Enero de 2019 al 31 de
Diciembre del mismo año.
II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe que rinde la Administración
conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles sobre la marcha de
los negocios sociales con la información de los Estados Financieros de la Sociedad, respecto
del ejercicio social y fiscal que corrió del 1° de Diciembre de 2019 al 31 de Diciembre del
mismo año.
III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe que rinde el Comisario de la
Sociedad conforme al artículo 166, fracción IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles
con la información de los Estados Financieros de la Sociedad, respecto del ejercicio social y
fiscal que corrió del 1° de Enero de 2019 al 31 de Diciembre del mismo año.
IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación en cuanto a la determinación de
emolumentos a favor de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario.
 Nota: Todos estos acuerdos son de naturaleza ordinaria, donde se discuten temas comunes y
de relevancia menor para la sociedad, como lo son el cambio de administradores de la sociedad,
análisis del reporte financiero anual, entre otros. Las asambleas ordinarias deberán de ser
realizadas anualmente dentro de los primeros cuatro meses del año fiscal (el año fiscal
comienza el 1 de enero de cada año, cabe destacar que en este apartado tengo la duda de si
cumple o no con los apartados y fechas legales).

ORDEN DEL DÍA (EXTRAORDINARIA)

V. Discusión y, en su caso aprobación, sobre las acciones emprendidas por la Sociedad sobre el
requerimiento de información a los señores Luis Alberto Morales Macías, José Luis Morales
Martínez y la Señora Montserrat Guadalupe Castillo Adriano sobre la rendición de cuentas, relativas
al manejo de activos, inventario y recursos económicos en cuentas bancarias propiedad de la
Sociedad.

VI. Designación de los Delegados Especiales.

Nota: Todos estos acuerdos son de naturaleza extraordinaria, donde se discuten temas de vital
importancia para la sociedad como lo son el aumento del tiempo de duración de la sociedad o de
terminación anticipada de la misma, el aumento o reducción del dinero (capital social) de la
sociedad, el cambio de objeto, nacionalidad o transformación de la sociedad, la fusión de la sociedad
con otra sociedad, la emisión de acciones privilegiadas o pago de sus propias acciones, la emisión
de acciones de goce (acciones que serán pagadas de regreso a los socios y conservarán el derecho
a voto dentro de las asambleas) y la emisión de bonos (compra de deuda). Las asambleas
extraordinarias podrán celebrarse en cualquier momento.

La convocatoria de asambleas ordinarias o extraordinarias deberán publicarse ante el sistema que

la secretaría de economía tiene para este fin, por lo que también cumple con este apartado legal.

La convocatoria de asamblea ordinaria o extraordinaria deberá de ser impresa y firmada por quien
convoca a la asamblea por duplicado. Posteriormente, se deberá de hacer la publicación de la
misma ante el sistema que la secretaría de economía tiene para este fin, y si los estatutos sociales
así lo establecen, cada socio deberá de ser enterado de la realización de la asamblea ordinaria o
extraordinaria.

CONCLUSIÓN

Se determina que el acta de sesión Ordinaria / Extraordinaria cumple de manera satisfactoria con
los lineamientos legales que se establecen para dichas sesiones.

Se pueden notar que existen inconsistencias internas con el manejo de recursos de la empresa, que
probablemente derive en acciones legales.