JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE XXXXXXX SOCIEDAD ANÓNIMA

CERRADA DEL XX DE XXXX DE 2014

En la ciudad de Lima, a los xx días del mes de xx de xx, siendo las 09.30 a.m., se
reunieron en el domicilio de la empresa sito en Av. xxx, No. xxx, dpto. xx, distrito de
xxxxxxxx, Lima, los siguientes accionistas de XXXXXXXXXX S.A.C., señores
XXXXXXXXX, identificado con DNI No. xxxxxxxxxx, titular de xxxxx acciones
nominales de S/. 1.00 Nuevo Sol cada una, íntegramente suscritas y totalmente
pagadas y xxxxxxxxxxxx, con DNI No. xxxxxxx, titular de 1 acción nominal de S/. 1.00
Nuevo Sol, íntegramente suscrita y totalmente pagada. Estando presentes los señores
accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto;
de conformidad con lo previsto por el artículo 120 de la Nueva Ley General de
Sociedades, los accionistas manifestaron por unanimidad su aceptación a la
celebración de la presente Junta a fin de tratar la siguiente agenda, actuando el
primero de las nombrados como Presidente de la reunión y como Secretaria la
segunda:

AGENDA:

1. Aceptación de la renuncia formulada al cargo por el gerente general de

XXXXXXXXX S.A.C., señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Nombramiento de nuevo gerente general de XXXXXXXX S.A.C.
3. Aceptación de la renuncia formulada al cargo por el director de XXXXXXXXX
S.A.C., señor xxxxxxxxxxx.
4. Aceptación de la renuncia formulada al cargo por la directora de xxxxxxxxxx S.A.C.,
señora XXXXXXXXXX.

A G E N D A:
1. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR EL GERENTE
GENERAL DE XXXXXXX S.A.C.
Con respecto al primer punto de la agenda el Presidenta de la Junta manifestó que
era necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada al cargo de gerente
general de la empresa Luego de lo cual deliberada la materia procedió a someter a
la Junta la renuncia formulada para su aprobación o desaprobación
correspondiente; siendo que la Junta en pleno adoptó por unanimidad el siguiente
acuerdo:

ACUERDO UNO:
Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de gerente
general de XXXXXXXXXX S.A.C., formulada por el señor xxxxxxxxxxxxx, a partir
de la fecha de la presente junta, agradeciéndole expresamente por los servicios
prestados de manera completamente satisfactoria para la sociedad; disponiéndose
su registro. Todo lo cual quedó acordado por unanimidad.

2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL DE CLM MAQUINARIAS

S.A.C.,
Con respecto al segundo punto de la agenda el Presidente de la Junta manifestó
que era necesario designar a un nuevo gerente general que administre a la
sociedad, por lo cual procedió a proponer al señor xxxxxxxxxxxx, identificado con
DNI No. xxxxxxxxxx, para que, conforme a sus capacidades profesionales y
personales, asuma el cargo de Gerente General de la empresa xxxxxxxxxx S.A.C.
Luego de la exposición efectuada por el Presidente dio inició al intercambio de
opiniones, a la ronda de preguntas y de absolución de las mismas, luego de lo cual
 deliberada la materia procedió a someter a votación su propuesta para su
aprobación o desaprobación correspondiente; siendo que la Junta en pleno adoptó
por unanimidad el siguiente acuerdo:

ACUERDO DOS:
Designar en el cargo de Gerente General de XXXXXXXXXXX S.A.C., al señor
xxxxxxxxxx, identificado con DNI No. xxxxxx, con domicilio en calle xxxx No. xx,
Dpto. xx, distrito de xxxx, Lima; por periodo indefinido. El mismo que iniciará
funciones una vez que quede inscrita esta designación en la partida electrónica de
la sociedad No. xxxxxxxxxx del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Todo lo
cual quedó acordado por unanimidad.

3. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR EL

DIRECTOR DE XXXXXXXXXXXS.A.C. SEÑOR XXXXXXXXX
Con respecto al tercer punto de la agenda el Presidente de la Junta manifestó que
era necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada al cargo de director de la
empresa Luego de lo cual deliberada la materia procedió a someter a la Junta la
renuncia formulada para su aprobación o desaprobación correspondiente; siendo
que la Junta en pleno adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

ACUERDO TRES:
Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de director
de XXXXXXX S.A.C., formulada por el señor xxxxxxxxxxxxxx, a partir de la fecha
de la presente junta, agradeciéndole expresamente por los servicios prestados de
manera completamente satisfactoria para la sociedad; disponiéndose su registro.
Todo lo cual quedó acordado por unanimidad.

4. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR LA

DIRECTORA DE CLM MAQUINARIAS S.A.C. SEÑORA XXXXXXXXXXXXXXXX.
Con respecto al cuarto punto de la agenda el Presidente de la Junta manifestó que
era necesario pronunciarse sobre la renuncia planteada al cargo de directora de la
empresa por parte de doña xxxxxxxxxxxxx. Luego de lo cual deliberada la materia
procedió a someter a la Junta la renuncia formulada para su aprobación o
desaprobación correspondiente; siendo que la Junta en pleno adoptó por
unanimidad el siguiente acuerdo:

ACUERDO CUATRO: Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la

renuncia al cargo de directora de XXXXXXXXXXXXX S.A.C., formulada por la
señora xxxxxxxx, a partir de la fecha de la presente junta, agradeciéndole
expresamente por los servicios prestados de manera completamente satisfactoria
para la sociedad; disponiéndose su registro. Todo lo cual quedó acordado por
unanimidad.

No habiendo otro asunto a tratar en agenda; previa redacción, lectura, y

aprobación por unanimidad de la presente acta, la misma que con arreglo a ley es
suscrita por todos los asistentes, la Presidente levantó la sesión siendo las 10:30
horas del día 06 de junio de 2014.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DNI No. xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx
DNI No. xxxxxxx
Declaración Jurada: Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxx, identificado con DNI No.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, declaro bajo juramento que las personas que
suscriben la presente acta son los accionistas de la empresa xxxxxxxxxxxxxx y
que las firmas consignadas les corresponden.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DNI No. xxxxxxxxxxxxx