OBJETIVO: INES TRANSFIERE 75,000 ACCIONES A TATO.

Lima, 13 de Agosto de 2011

Señora
Inés Angela Muttini Castro - Gerente General de Centinela Surf resort & Spa S.A.C
Av. 28 de Julio 311, dpto. 401
Huacho.-

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted para comunicarle que he tomado la decisión de transferir las
341,400 (trescientos cuarentiún mil cuatrocientos) acciones de un valor nominal de S/.1.00 (Un
Nuevo Sol) cada una de Centinela Surf resort & Spa S.A.C, por lo que de acuerdo con los
procedimientos establecidos en la Ley General de Sociedades formalizo la oferta con las siguientes
características:
Acciones a transferir : 341,400

Precio por cada acción : S/.1.00 (uno y 00/100 nuevos soles)

Forma de Pago : Al contado

Adquiriente : Américo Duilio Debernardi Portaro.

En este sentido, agradeceré se sirva comunicar a los accionistas de la sociedad a efectos que hagan
uso de su derecho de adquisición preferente con arreglo a ley.

Atentamente,

____________________________________
María Antonieta Debernardi Portaro de Rey
Accionista de Centinela Surf resort & Spa S.A.C.
DNI 06501536
 COMPRA-VENTA DE ACCIONES
Conste por el presente documento el contrato de compra-venta
de acciones que celebran de una parte María Antonieta
Debernardi Portaro de Rey, identificada con D.N.I Nº
06501536, casada con Ernesto Rey Swayne, identificado con
D.N.I Nº 06501537, quien interviene en el presente, dando su
conformidad, ambos señalando domicilio en Malecón de la
Reserva Nº 457, Dpto Nº 901, distrito de Miraflores,
provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se le
denominará LA VENDEDORA y de la otra parte Américo Duilio
Debernardi Portaro, con D.N.I Nº 08746093, con domicilio en
Malecón de la Reserva Nº 457, Dpto Nº 901, del distrito de
Miraflores, distrito de Miraflores, provincia y departamento
de Lima, a quien en adelante se le denominará EL COMPRADOR;
en los términos y condiciones de las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES
PRIMERA: LA VENDEDORA es titular de 341,400 (trescientos
cuarentiún mil cuatrocientos) acciones ordinarias de un valor
nominal de S/.1.00 (Un nuevo sol) cada una, representativas
del Capital Social de la sociedad CENTINELA SURF RESORT & SPA
S.A.C, la misma que corre inscrita en la P.E Nº 11975138 del
Registro de Personas Jurídicas de Lima.

Dichas acciones se encuentran totalmente pagadas e inscritas

a su nombre en el libro de matrícula de acciones de la
referida sociedad, las mismas que representan el 64.08% del
capital social.
SEGUNDA: LA VENDEDORA deja constancia que las acciones
referidas en la cláusula anterior se encuentran libres de
cargas o gravámenes, sin restricción alguna de sus derechos
políticos o económicos y no están sujetas a derecho de
preferencia ya sea éste de orden legal, contenido en el
estatuto de la sociedad o por acuerdo entre los socios.
Asimismo, LA VENDEDORA declara que al momento de celebrarse
este contrato, no tiene ninguna obligación con respecto a la
sociedad pendiente de pago respecto de las acciones, estando
íntegramente pagadas.

OBJETO DEL CONTRATO

TERCERA: Por el presente contrato, LA VENDEDORA se obliga a
transferir la titularidad de las 341,400 acciones descritas
en la cláusula primera a favor de EL COMPRADOR. Por su parte,
EL COMPRADOR, se obliga a pagar a LA VENDEDORA el monto total
del precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma y
oportunidad convenidas.

PRECIO Y FORMA DE PAGO

CUARTA: El precio de esta compra-venta es de S/.341,400.00
(trescientos cuarentiún mil cuatrocientos y 00/00 nuevos
soles), que EL COMPRADOR paga íntegramente a LA VENDEDORA, en
la fecha, sin mas constancia de entrega y recepción que las
firmas de las partes puestas al final de este documento, con
lo que se tiene por cancelado el precio de esta compra-venta.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

QUINTA: LA VENDEDORA se obliga a transferir la titularidad de
las acciones en la fecha de la firma de este documento.
SEXTA: LA VENDEDORA se obliga a realizar todos los actos y a
suscribir todos los documentos que sean necesarios, a fin de
formalizar la transferencia de la propiedad del bien objeto
de la prestación a su cargo, a favor de EL COMPRADOR.
SETIMA: EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en
el momento y forma pactados en la cláusula cuarta de este
documento.

APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY

OCTAVA: En todo lo no previsto por las partes en el presente
contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas
del Código Civil, Ley general de Sociedades y demás del
sistema jurídico que resulten aplicables.

JURISDICCION Y COMPETENCIA
NOVENA: En caso de surgir alguna controversia derivada del
presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y
competencia de los jueces y tribunales de Lima, señalando
como sus domicilios los indicados en la introducción.

En señal de conformidad, las partes suscriben este documento

en 2 ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de Lima, a
los 19 días del mes de Agosto del 2011.
___________ ____________
LA VENDEDORA EL COMPRADOR
__________________

ERNESTO REY SWAYNE

Lima, 19 de Agosto del 2011

Señores
Centinela Surf resort & Spa S.A.C
Presente.-
Att.: Sra. Inés Angela Muttini Castro /Gerente General

De nuestra consideración:
Por medio de la presente, cumplo con declarar e informar a la
sociedad, de conformidad con el artículo 93 de la Ley 26887, Ley
General de Sociedades, que mediante compra-venta de acciones de
fecha 19 de Agosto del 2011, he transferido a don Américo Duilio
Debernardi Portaro, 341,400 (trescientos cuarentiún mil
cuatrocientos) acciones ordinarias, representativas del Capital
Social de Centinela Surf resort & Spa S.A.C.
Asimismo, cumplimos con comunicar que luego de la venta de
acciones efectuada, he dejado de ser accionista de la sociedad.

En consecuencia y por el mérito de la presente comunicación,

deberá procederse a la inscripción de la transferencia efectuada a
favor de los antes indicados, en el libro de matrícula de acciones
de la sociedad.

Sin otro particular, quedamos en espera de la atención que le

brinde a la presente.

ATENTAMENTE

______________________________________
María Antonieta Debernardi Portaro de Rey
D.N.I Nº 06501536

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, siendo las 18:00 horas del 16 de Agosto del 2011, se

reunieron en el local sito en Enrique Meiggs Nº 248, distrito
de Miraflores, provincia y departamento de Lima, en Junta
General de Accionistas de CENTINELA SURF RESORT &SPA S.A.C,
las siguientes personas en representación de las acciones que
a continuación se detallan:

- Antonieta Portaro López de Debernardi, titular de 382,798

acciones de un valor nominal de S/.1.00 (Un Nuevo Sol)
cada una, debidamente representada por Américo Debernardi
Portaro, según poder por escritura pública que obra en la
administración de la sociedad.

- José Luis Villalobos Castillo, titular de 1 acción de un

valor nominal de S/.1.00 (Un Nuevo Sol).

- María Antonieta Debernardi Portaro, titular de 150,001

acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Un nuevo sol),
cada una, debidamente representada por Ines Muttini
Castro, según carta poder que obra en los archivos de la
Sociedad.

Encontrándose reunidos la totalidad de acciones y accionistas

y no habiendo en consecuencia necesidad de convocatoria
previa tal como lo establece el artículo 120 de la Ley
General de Sociedades, ya que todos los accionistas
manifiestan su intención de sesionar y tomar acuerdos
válidos, se dió inicio a la sesión, actuando como Presidente
José Luis Villalobos Castillo y como secretaria María
Antonieta Debernardi Portaro, ambos designados por esta
Junta.

El Presidente manifestó que la AGENDA a tratarse era la

siguiente:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES.-
El Presidente señaló que la accionista María Antonieta
Debernardi Portaro había manifestado su intención de vender
las 150,001 acciones de las que era titular por el precio de
S/.1.00 (uno y 00/100 nuevos soles) cada una, lo que había
puesto en conocimiento de los accionistas para que ejerzan su
derecho de adquisición preferente, quienes manifestaron su
intención de no adquirirlas, por lo que quedaba en libertad
de transferirlas a terceros.

Puesto el tema a discusión y luego de una breve deliberación,

la Junta aprobó por unanimidad la propuesta.

No habiendo mas asuntos que tratar, siendo las 19 horas del

mismo día, se levantó la sesión, previa redacción, lectura y
aprobación de la presente acta, la misma que es suscrita por
los presentes en señal de conformidad.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, siendo las 18:00 horas del 01 de Setiembre del 2014,
se reunieron en el local sito en Enrique Meiggs Nº 248,
distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, en
Junta General de Accionistas de PERUVIAN SEABASS S.A.C, las
siguientes personas en representación de las acciones que a
continuación se detallan:
- Giancarlo Debernardi Teves-Lazo, titular de 500 acciones
de un valor de S/.1.00 cada una.
- Inés Angela Muttini Castro, titular de 500 acciones de
un valor de S/.1.00 cada una.

Encontrándose reunidos la totalidad de acciones y accionistas

y no habiendo en consecuencia necesidad de convocatoria
previa tal como lo establece el artículo Nº 120 de la Ley
General de Sociedades, ya que todos los accionistas
manifiestan su intención de sesionar y tomar acuerdos
válidos, se dió inicio a la sesión, actuando como Presidente
Giancarlo Debernardi Teves-Lazo y como secretaria Inés Angela
Muttini Castro, esta última designada por la Junta.

El Presidente manifestó que la AGENDA a tratarse era la

siguiente:
1.- Aumento de Capital.
2.- Modificación parcial del estatuto.
3.- Autorización.
DESARROLLO DE LA AGENDA

1.- Aumento de Capital.

El Presidente manifestó que era necesario mejorar la
situación patrimonial de la sociedad, para lo cual proponía
aumentar el Capital mediante el aporte de S/.150,000.00
(ciento cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) que efectuarían
los accionistas a pro rata de su participación accionaria.
Para tal efecto, ambos accionistas suscribirían 75,000
acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una, pagando el
40% del valor de las mismas, es decir, S/.30,000.00 (treinta
mil y 00/100 nuevos soles) y obligándose a cancelar el saldo
cuando lo señale la Junta general de accionistas.
Puesto el tema a discusión y luego de una breve deliberación, la
junta aprobó por unanimidad la propuesta, por lo que, en
consecuencia, el capital aumentaría de S/.1,000.00 (un mil y
00/100 nuevos soles) a S/.151,000.00 (ciento cincuentiún mil y
00/100 nuevos soles), como consecuencia de lo cual se emitirán
oportunamente 150,000 (ciento cincuentiún mil) acciones de un
valor nominal de S/.1.00(Un Nuevo Sol) cada una, quedando el
capital distribuído de la siguiente forma:
- Giancarlo Debernardi Teves-Lazo, titular de 75,500
acciones de un valor de S/.1.00 cada una.
- Inés Angela Muttini Castro, titular de 75,500 acciones
de un valor de S/.1.00 cada una.
3.- Modificación parcial del estatuto.-
La presidenta manifestó que como consecuencia del Aumento de
capital era necesario modificar el artículo 5to del estatuto,
lo que se aprobó por unanimidad, quedando por tanto,
redactado de la siguiente forma:
“Artículo Quinto: El Capital Social es de S/.151,000.00
(ciento cincuentiún mil y 00/100 nuevos soles), representado
por 151,000 (ciento cincuentiún mil) acciones de un valor
nominal de S/.1.00 (Un nuevo sol) cada una, íntegramente
suscritas, de las cuales 1,000 (un mil) están íntegramente
pagadas y 150,000 (ciento cincuenta mil) pagadas en un 40%
(cuarenta por ciento)”.

4.- AUTORIZACION
La Junta acordó por unanimidad autorizar a Giancarlo
Debernardi Teves-Lazo para que en nombre y representación de
la sociedad, suscriba la Minuta y Escritura pública a que den
origen estos acuerdos.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:00 horas

del mismo día, se levantó la sesión, previa redacción,
lectura y aprobación de la presente acta, la misma que es
suscrita por los concurrentes en señal de conformidad.

SR. NOTARIO:
Sírvase Ud. extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de
Aumento de Capital y Modificación parcial del Estatuto y pacto
Social que otorga PERUVIAN SEABASS S.A.C, con RUC Nº 20553922772,
inscrita en la P.E Nº 13051114 del Registro de Personas Jurídicas
de Lima, domiciliada en calle Enrique Meiggs Nº 248, distrito de
Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente
representada por Giancarlo Debernardi Teves Lazo, con D.N.I Nº
07228943, facultado según consta del acta que se insertará; en los
términos y condiciones siguientes:

PRIMERO:
En la sesión de Junta General de Accionistas, celebrada el 01 de
Setiembre del 2014, cuya acta insertará Ud. Sr. Notario, como
parte integrante de la Escritura Pública que esta Minuta origine,
se acordó por unanimidad lo siguiente:
- Aumentar el Capital de S/.1,000.00 (un mil y 00/100 nuevos
soles) a S/.151,000.00 (ciento cincuentiún mil y 00/100 nuevos
soles), mediante el aporte de efectivo.
- Modificar parcialmente el estatuto.
- Autorizar a don Giancarlo Debernardi Teves Lazo para que en
nombre y representación de la Sociedad otorgue y suscriba esta
Minuta y la correspondiente Escritura Pública.

SEGUNDO:
Dando cumplimiento a los acuerdos adoptados, se otorga la
presente, dejándose constancia expresa que en al acta en
referencia aparece el texto del artículo estatutario modificado.
Agregue Ud. Sr. Notario las demás cláusulas de Ley y pase los
correspondientes partes al Registro de Personas Jurídicas de Lima,
para su inscripción.

Lima, 01 de Setiembre del 2014