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ABOGADO
C.I.: V-17.067.463
I.P.S.A. Nº 246.106
Ciudadano
Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado
Carabobo
Su Despacho.-
TITULO V
DEL COMISARIO, DEL EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE Y UTILIDADES
DÉCIMA SÉPTIMA: La Empresa tendrá un Comisario designado por la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, quien durará diez (10) años en el ejercicio de su
cargo y tendrá las atribuciones y deberes señalados al efecto por el Código de
Comercio. DÉCIMA OCTAVA: El primer ejercicio económico de la empresa
comenzará a partir de la fecha de la inscripción del presente Documento
Constitutivo Estatutario en la Oficina de Registro correspondiente y culminará el 31
de diciembre del mismo año. Los subsiguientes ejercicios económicos comenzarán
el día 1º de enero de cada año y terminarán el 31 de Diciembre del año
correspondiente. DÉCIMA NOVENA: El cierre de cuentas se verificará el día 31 de
diciembre de cada año a partir de la fecha de su registro, en cuya fecha se formará
el Balance del modo indicado en el Artículo 304 del Código de Comercio, el cual se
entregará al Comisario con los documentos respectivos, para que éste rinda su
Informe por lo menos con un mes de anticipación a la fecha en que habrá de
reunirse la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y se depositará en las
Oficinas de la Compañía una copia del balance junto con el Informe del Comisario,
a fin de que los accionistas puedan examinar ambos documentos. VIGÉSIMA: Una
vez que se hayan determinado las utilidades, se deducirá de ellas un apartado del
CINCO POR CIENTO (5%) como fondo de reserva hasta que dicho fondo alcance
un VEINTE POR CIENTO (20%) del Capital Social y se efectuarán las demás
reservas de Ley, especialmente aquellas que garanticen el pago de las
obligaciones laborales. Un DOS POR CIENTO (2%) de las utilidades se dispondrá
para el financiamiento de proyectos de interés social que puedan ser presentados
por comunidades rurales y/o organizaciones sin fines de lucro, Un CINCO POR
CIENTO (5%) a integrar un Fondo Especial para Investigación, reinversión y
Desarrollo de Proyectos; y un UNO POR CIENTO (1%) deberá ser utilizado en el
impulso de actividades ecologistas, protección al medio ambiente o en el desarrollo
humano integral de los socios y/o trabajadores. El remanente de las Utilidades, es
decir el OCHENTA Y SIETE POR CIENTO (87%) será distribuido entre los
accionistas en la proporción que les corresponda según el número de acciones que
posean, pero la Asamblea General de Accionistas podrá optar también por dejar las
Utilidades en parte o todo en la Compañía, si las necesidades de la empresa así lo
requieren.
Capítulo VI.
De la Disolución y Liquidación
VIGÉSIMA PRIMERA: En caso de disolución de la compañía, la asamblea elegirá
uno o más liquidadores, quienes tendrán las atribuciones establecidas en la ley y
las que así le imponga la asamblea.
ALICIA H SANCHEZ U
ABOGADO
C.I.: V-17.067.463
I.P.S.A. Nº 246.106
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
VIGÉSIMA SEGUNDA: Han sido elegidos por la sociedad para los cargos de:
DIRECTOR a YHOAN RAMON FIGUERA AHUMADA, titular de la Cédula de
Identidad Nº: V-21.456.120, R.I.F.: V21456120-0, en el cargo de DIRECTOR a
ALBA ROSA FIGUERA AHUMADA, titular de la Cédula de Identidad No. V-
17.388.610, R.I.F.: V17388610-8. Así mismo se eligió como Comisario de la
Empresa para el período a: JORGE LUIS SANCHEZ SANCHEZ, venezolano,
mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad No. V-
08.512.651, e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos, bajo el No. CPC-
47.280 VIGESIMA TERCERA: Se designa como representante legal de la empresa
a la señora ALICIA HAYDEE SANCHEZ URBINA, venezolana, mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad No. V-17.067.463 y se le autoriza para que
participe la constitución de la misma al ciudadano Registrador Mercantil, para que
otorgue y firme el correspondiente registro de esta Acta Constitutiva. VIGESIMA
CUARTA: La Asamblea autoriza suficientemente a la Representante Legal
para que conjunta o separadamente con firma indistinta procedan a
aperturar, cerrar, en las entidades financieras para tal fin. La Asamblea autoriza a
los al Representante Legal para que de forma separada con firma indistinta puedan
solicitar ante las instituciones financieras cualquier tipo de información referente a
los estados financieros, consultar saldos, solicitar y recibir chequeras, poner
reclamos, y realizar cualquier otro trasmite menor referido a los productos
o servicios que esté recibiendo de las respectivas entidades bancarias, financieras
y/o crediticias. Asi mismo se autoriza suficientemente al representante legal a
adquirir, dirigir, comprar – vender, donar y demás responsabilidades de los
directores en ausencia de los mismos. VIGESIMA QUINTA: La Asamblea autoriza
suficientemente a los Directores para que conjunta o separadamente con
firma indistinta procedan a aperturar, cerrar, movilizar cuentas, de ahorros,
corrientes, fideicomisos, plazos fijos entre otros, en las entidades financieras para
tal fin, así como librar, aceptar, endosar, avalar, hacer efectivos y descontar
elementos cambiarios, como letras cheques y pagares, recibir cantidades de dinero
emitiendo los respectivos comprobantes de cancelación, recibos y finiquitos. La
Asamblea autoriza a los Directores para que de forma separada con firma indistinta
puedan solicitar ante las instituciones financieras cualquier tipo de información
referente a los estados financieros, consultar saldos, solicitar y recibir chequeras,
poner reclamos, y realizar cualquier otro trasmite menor referido a los productos o
servicios que esté recibiendo de las respectivas entidades bancarias, financieras
y/o crediticias. VIGÉSIMA SEXTA: Todo lo que no estuviere especialmente previsto
en este documento Constitutivo-Estatutario, se resolverá en este orden: conforme a
los principios generales del derecho, por lo estipulado en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y aquello que dicten las leyes aplicables.
Nosotros , ROSALBINA AHUMADA DE FIGUERA, venezolana, mayor de edad,
casada, titular de la cédula de identidad Nº: V-13.597.325, R.I.F.: V13597325-0, y
de este domicilio, actuando en nombre y representación del ciudadano YHOAN
RAMON FIGUERA AHUMADA, venezolana, mayor de edad, soltero, titular de la
cédula de identidad Nº: V-21.456.120, R.I.F.: V21456120-0, según consta en Poder
autenticado ante la Notaria Publica Quinta de la ciudad de Valencia del municipio
Valencia, en fecha 26 de Julio de 2013, quedando inserto bajo el Nº 38, Tomo 508,
de los libros de autenticidades llevados en esa Notaria, y ALBA ROSA FIGUERA
AHUMADA, antes identificados, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que
los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto
de la constitución de la presente compañía, proceden de actividades licitas, lo cual
puede ser corroborado por los organismos competentes, y que no provienen ni
tienen relación alguna con productos de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de Drogas. En la ciudad y
fecha de su presentación.