Yo, -------------------------- mayor de edad, venezolano, soltero, civilmente hábil

titular de la cédula de identidad Nº V- ---------------, actuando en mi carácter de

Apoderado de la Sociedad Mercantil “-----------------------------”, según consta en
Documento Poder debidamente autenticado por ante
----------------------------------------------------------------l Municipio Simón Bolívar del
Estado Anzoátegui, en fecha Treinta (30) de Agosto de Dos Mil Diecinueve
(2019), bajo el Número -------, Folio -----------, Tomo ----- de los Libros llevados
por ante esta notaria; CERTIFICO: que el texto que a continuación se
transcribe es copia fiel y exacta de su original que corre inserto en el Libro de
Actas de Asambleas que a tal efecto se lleva en la empresa de acuerdo a lo
establecido en el Código de Comercio vigente la cual es del tenor siguiente:

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE

LA COMPAÑIA“-----------------------, C.A ¨
En el día de hoy  veinte (20) de Noviembre del Dos Mil Diecinueve (2.019), siendo
las 9:30 A.M, se reunieron en la sede de la Sociedad
Mercantil ------------------------------------------- C.A,” debidamente inscrita ante el
Registro Mercantil Tercero de Ciudad de Barcelona, bajo el Nº 14, Tomo 28-A,
en fecha 25 de Abril de 2.011, debidamente inscrita por ante el Registro de
Identificación Fiscal R.I.F. J- ----------------------------, Expediente 264-2350.  A
objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se 
encuentran reunidos los socios,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------,  venezolanos, mayores de edad,
titulares de las Cédulas de
Identidad  Nros.------------------------------------------------------------------------------------
--------, respectivamente, quienes representan el cien por ciento (100%) del
Capital Social, motivo por el cual se omitió la convocatoria por prensa. También
se encuentra presente como invitado especial el
ciudadano  -------------------------- titular de la cédula de identidad Nº V-
-----------------. Constatado el carácter y el aporte que se atribuyen los
asistentes, se declaró válidamente constituida la Asamblea para deliberar y
decidir, con relación al punto único del día de hoy. Toma la palabra el socio ,
--------------------------------- quien preside la Asamblea y pasa a discutir el único
Punto del Orden del Día: PRIMER PUNTO: Deliberar y resolver sobre la
Venta de Acciones. Modificación de la Cláusula Cuarta y Décimo Octava de los
Estatutos Sociales de la Compañía; Basado en la oferta de Venta de Acciones
de la Compañía ----------------------------, C.A,” por parte del Accionista
----------------------------------------- y de acuerdo a lo previsto y sucedido durante
el periodo económico de la empresa, toma la palabra el ciudadano,
-------------------------------------- venezolano en su carácter de VICE PRESIDENTE
propietario de TRESCIENTAS VEINTE MIL (320.000) acciones o lo que es lo
mismo a TREINTA Y DOS MILLONES DE BOLIVARES EXACTOS (Bs.
32.000.000,00) paso seguido y cumpliendo el derecho preferencial que le
corresponde ofrece a los que le corresponde ofrece a los socios la venta total
de su paquete accionario de seguido y en conjunto en conjunto los socios,
---------------------------------------------------------------------------------------antes
identificados manifiestan no tener ningún interés en comprarlas. Expuesto
todo lo anterior toma la palabra el invitado especial el
ciudadano  --------------------------------, plenamente identificado y expone: estar
interesado en adquirir las acciones que propone en venta la socio
--------------------------------- el cual acepta la venta que se le hace y declara
recibir en este mismo acto en dinero efectivo de curso legal la referida cantidad
por parte del ciudadano ----------------------------------------------------- producto de
la venta de las mencionadas acciones; procediéndose en este acto a modificar
la cláusula cuarta y Décimo Octava Estatutos Sociales de la empresa, las
cuales en lo sucesivo serán del tenor siguiente: CUARTA El capital de la
Compañía es de ---------------------------------------------- (Bs.
------------------------------------------------------------------------------------------------,
DECIMO OCTAVO:
------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Tratados y aprobados los puntos del orden del día se declaró concluida la
Asamblea Extraordinaria, se autorizó al ciudadano
------------------------------------, en su condición de Apoderado de los accionistas
de la Sociedad Mercantil “-----------------------------,C.A para certificar la presente
acta, y al ciudadano -------------------------------------------, venezolana, mayor de
edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V- ----------------------------,
abogado en ejercicio y con domicilio en la ciudad de Barcelona, Municipio
Simón Bolívar del Estado Anzoátegui; para participar al Registro Mercantil
Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, sobre los puntos
tratados en la presente Acta, a los fines de su Presentación Registro y
Publicación de la presente Acta y a su vez todos aquellos actos administrativos
posteriores a su registro. No habiendo más que tratar se declaró terminada la
Asamblea, levantándose la presente Acta, que leída por su Apoderado fue
firmada en señal de conformidad. En la ciudad de Barcelona, a la fecha de su
presentación. . (FDO) ---------------------------------------------------------------I. Por
medio del presente, Yo, --------------------------------------------------- profesional en
ejercicio, (respectivamente), previamente identificado actuando en este acto en
representación de la Sociedad Mercantil “--------------------------------------- ¨
DECLARO BAJO DE FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes,
haberes o títulos del acto de negocio Jurídico otorgado a la presente fecha,
proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades acción o
hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez Yo,
-------------------- previamente identificado actuando de representación de
Mercantil “------------------------------- ¨ declaro que los fondos productos de este
acto, tendrán un destino licito.------------------------------------------------------------------