Prácticas de prevención de

conspiraciones internas y
actividades sospechosas
¿Qué es una conspiración interna?
La conspiración interna existe cuando dos o
más personas se alían en secreto para
ejecutar un acto delictivo, previendo un plan
concreto, a nivel interno de la organización,
con el fin de obtener beneficios
generalmente relacionados con dinero.
 El costo o
características no
guardan relación
con la actividad
económica.

Las cantidades
Además de ser
negociadas se
ACTIVIDADES inusual, la
salen de los
SOSPECHOSAS operación no
parámetros de
puede ser
normalidad
justificada
establecida

Se realizan
Operaciones
irregulares o
extrañas
¿ALGUNOS RIESGOS SE ENFRENTA LA
EMPRESA?

Robo Legales Fraude

 Algunas Buenas Prácticas

Realizar
Identificar
Hacer monitoreo
Buen áreas o Solicitar
auditorias a constante a
proceso de situaciones información
nivel de las áreas
selección de riesgo contable
todos los identificadas
del personal. dentro de la actualizada.
cargos como
empresa.
vulnerables.
GRACIAS